远光软件股份有限公司 2024 年年度董事会工作报告 2024 年度，远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会全体成员严 格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）及《公司章程》《董事会议 事规则》等有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，审慎、科学决策，忠实 履行《公司章程》和股东会赋予的职权，推动公司稳健发展。现将董事会 2024 年 度的主要工作报告如下： 一、报告期内董事会重点工作 2024 年，面对严峻复杂的市场形势和发展重任，董事会以高质量发展为首要 任务，坚持聚焦主业，紧抓机遇，带领公司完成了各项工作任务及经营指标。 一是坚持战略导向，确保科学高效决策。董事会聚焦事关企业长远发展重大 问题的研究，切实做好提质增效工作，在推动经营层拓展重点市场多元客户、形 成科技创新核心能力等方面发挥战略引领作用。董事会严格按照《公司章程》等 规定组织召开各项会议，通过提前规划 ...

远光软件股份有限公司 关于中国电力财务有限公司的风险持续评估报告 根据深圳证券交易所《上市公司信息披露指引第 7 号―交易与关联交易》等 规则要求，远光软件股份有限公司（以下简称"远光软件"或"公司"）通过查 验中国电力财务有限公司（以下简称"中电财"）《金融许可证》《企业法人营 业执照》等证件资料，取得并审阅中电财的财务报表，对中电财的经营资质、业 务和风险状况进行了持续评估，具体情况报告如下： 一、中电财基本情况 中电财是经中国人民银行批准成立的非银行金融机构，由国家电网有限公司 控股 51%，依法接受国家金融监督管理总局监管，注册资本金 280 亿元。 法定代表人：谭永香 注册地址：北京市东城区建国门内大街乙 18 号院 1 号楼 企业类型：有限责任公司(国有控股) 金融许可证机构编码：L0006H211000001 统一社会信用代码：91110000100015525K 经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证 件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 二、中电财内部控制管理情况 ...

一、2024 年度会计师事务所基本情况 1.基本信息 致同所成立于 1981 年，注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广 场五层，首席合伙人为李惠琦先生，拥有财政部颁布的会计师事务所执业证书。 截至 2024 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 239 名，注册会计师 1,359 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 445 名。 致同所 2023 年度业务收入 27.03 亿元，其中审计业务收入 22.05 亿元，证 券业务收入 5.02 亿元。2023 年年度报告上市公司审计客户 257 家，主要行业包 括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃 气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，收费总额 3.55 亿元；本公司同 行业上市公司审计客户 28 家。 2.投资者保护能力 关于对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和远光软件股份有限公 司（以下简称"公司"）的《公司章程》等规定和要求，公司对致同会计师事务 所（特殊普通合 ...

www.ygsoft.com 远光软件股份有限公司 2024年年度 年年度 环境、社会责任及治理 （ESG）报告 环境、社会责任及治理 （ESG）报告 本书采用可降解 环保再生纸制作 | 目录 | | --- | | 关于本报告 | ······01 | ESG管理 | ······12 | | --- | --- | --- | --- | | 董事长致辞 | ······03 | 专题 | | | 走进远光软件 | ······05 | 创新为帆智达卓越 | ······17 | 聚势远光， 引领数智未来 产品创新谋发展······27 信息安全筑防线······32 责任远光， 和合共益共生 客户满意树口碑······39 通力合作创未来······40 责任采购展担当······43 温情远光， 携手同心同向 职场多元同发展······47 职业平台助成才······49 民主关怀聚幸福······51 绿色远光， 聚力"碳"索前行 气候变化促转型······57 低碳产品焕新彩······58 环保倡议引风尚······60 | 未来展望 | | ······74 | | --- | --- | - ...

证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2025-011 远光软件股份有限公司 关于向控股子公司提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.本次财务资助对象为公司控股子公司，不属于《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等规定的不得提供财务资助的情形；资助总额不超过 3,500 万元，资助额度 使用期限不超过 1 年，每笔财务资助使用期限不超过 1 年，参照对其他子公司借 款利率或控股子公司外部询价利率收取资金使用费。 2.本次财务资助事项已经公司第八届董事会第十六次会议审议通过，表决结 果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事石瑞杰先生、龚政先生、 刁进先生、秦秀芬女士、林武星先生回避表决。无需提交股东会审议。 3.特别风险提示：财务资助存在到期不能归还的风险，但本次财务资助对象 为公司控股子公司，公司对其经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制， 整体风险可控，不会对公司的日常经营产生重大影响。 远光软件股份有 ...

远光软件股份有限公司 2024 年年度内部控制自我评价报告 远光软件股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合远光软件股份有限公司（以下简 称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经营管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 纳入评价范围的主要单位包括：远光软件股份有限公司、集睿思检测技术服 务（珠海）有限公司、南京远光广安信息科技有限公司 ...

关于对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》和远光软件股份有限公司（以 下简称"公司"）《公司章程》《董事会审计委员会工作制度》等规定和要求，董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委 员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况报告如下： 远光软件股份有限公司董事会审计委员会 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 1.会计师事务所基本情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）成立于 1981 年， 注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层，首席合伙人为李惠 琦先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。截至 2024 年末，致同所从 业人员近六千人，其中合伙人 239 名，注册会计师 1,359 名，签署过证券服务业 务审计报告的注册会计师 445 名。 致同所 2023 年度业务收入 27.03 亿元，其中审计业务收入 22 ...

证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2025-014 远光软件股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 经远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提议，公司定于2025 年5月14日（星期三）召开2024年年度股东会。 一、召开会议的基本情况 6．会议的股权登记日：2025年5月7日。 7．出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记 在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出 席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件1）； （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； 1．股东会届次：2024年年度股东会。 2．股东会的召集人：公司董事会。经2025年3月27日召开的公司第八届董事会 第十六次会议审议通过，决定召开本次股东会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东会由董事会召集，本次股东会的召开 符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 4．会议召开的日期、时间：现场会议召开时间：2025年5月 ...

远光软件股份有限公司监事会 2025 年 3 月 27 日 监事会对公司内部控制自我评价报告的意见 远光软件股份有限公司 综上所述，监事会认为，公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得 到有效执行。公司《2024 年年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了 公司内部控制制度的建设及运行情况。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），远光软件股份有限公司（以下简称"公 司"）监事会对公司《2024 年年度内部控制自我评价报告》及公司内部控制制度 的建设和运行情况进行审核后认为： 公司根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，遵循内部控制的基本原 则，按照公司实际情况，已建立覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司生 产经营业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。报告期内，公司未 发生违反企业内部控制规范体系、公司内部控制制度相关规定的情形。公司出具 的内部控制自我评价报告对公司内部控制制度建设、风险评估、内部控制活动、 信息与沟通、内控监督、内控制度的完善措施等方面的内容作了详细介绍和说明， 符合公司内部控制各项工作运行现状的客 ...