中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11-12楼 邮政编码：518038 11-12F., TAIPING FINANCE TOWER, NO. 6001 YITIAN ROAD, SHENZHEN, P.R. CHINA 电话(Tel.)：(0755) 88265288 传真(Fax.)：(0755) 88265537 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于远光软件股份有限公司 2025年第一次临时股东会的 法律意见书 信达会字[2025]第 200 号 致：远光软件股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受远光软件股份有限公司（以 下简称"贵公司"）的委托，指派律师参加了贵公司 2025 年第一次临时股东会（以 下简称"本次股东会"），并进行了必要的验证工作。 信达律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称 "《股东会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所 证券法律业务执业规则（试 ...

证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2025-027 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东会没有否决提案的情形。 2．本次股东会没有变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开情况 1．会议召集人：公司董事会 2．会议召开方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式 3．现场会议召开时间：2025年6月24日（星期二）上午10:00 4．现场会议召开地点：广东省珠海市科技二路23号远光智能产业园会议室 远光软件股份有限公司 5．网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025 年6月24日（星期二）9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为2025年6月24日（星期二）9:15-15:00期间的任意时间。 6．主持人：董事长石瑞杰先生 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定。 二、会议出 ...

南都此前报道，3月23日，有网友在社交平台发布了记录自己参加无锡马拉松赛事起跑前的视频。视频 刚好拍到了后面一对举止亲密的男女参赛选手，引来网友围观。 视频画面显示，年龄较大的男参赛选手正搂住一位女参赛选手，当发现有摄像头后，男参赛选手迅速把 手放下，女选手做出躲闪动作，刻意与其拉开一定距离。另有曝光于网络的照片显示，该名男选手与女 选手在赛场中十指紧扣。有网友评论称，"视频中的男子疑似远光软件股份有限公司名誉董事长陈利 浩。" 相关消息迅速引发舆论热议。3月24日，远光软件股份有限公司发布澄清声明称，该公司名誉董事长陈 利浩近日均在广东履行公司公务，网传无锡马拉松赛事照片、视频中的男子并非陈利浩，且与其无任何 关系。 （文章来源：南方都市报） 6月23日，无锡市公安局发布了一则辟谣公告，其中提及有人编造"无锡马拉松野鸳鸯"男主为某公司高 管、女主为无锡市一居民的谣言，均被警方行政处罚。南都此前报道，今年3月，一对年龄差距明显的 男女跑者在无锡马拉松赛场上举止亲密被戏称为"野鸳鸯"，还有网友称"男子为远光软件股份有限公司 名誉董事长陈利浩"。该公司随后紧急辟谣，称"陈利浩与涉事男子无任何关系"。 无锡警方披露 ...

Core Insights - The company is poised to capitalize on three major development opportunities in 2025: the continuous release of digital economy policy dividends, significant momentum for domestic substitution, and the vast market potential of digital platforms for new energy systems [2] Group 1: Development Opportunities - The company aims to leverage the ongoing digital economy policy benefits, enhancing core functions and competitiveness through digital transformation [2] - The domestic substitution trend is gaining traction, with government emphasis on self-innovation and the establishment of a self-controlled industrial supply chain [2] - The digital platform business for new energy systems is expected to grow significantly, driven by the construction of a unified national electricity market and the transition to a carbon emission control mechanism [2] Group 2: Market Expansion - The company has established benchmark projects in various industries outside the electricity sector, including construction, equipment manufacturing, and healthcare, laying a solid foundation for future expansion [3] Group 3: Low-Carbon Business Strategy - The company is developing a comprehensive carbon market service system, offering services such as carbon verification, carbon asset management, and carbon trading [4] Group 4: Artificial Intelligence Initiatives - The company has been researching artificial intelligence since 2015, developing a range of intelligent applications and platforms, including RP robots and smart devices [5] - There is a notable increase in client demand for AI and large model technologies, prompting the company to enhance its AI product development and integration with enterprise management systems [7] Group 5: Impact of Electricity Market Reforms - The deepening of the electricity market is creating complex trading scenarios, necessitating enhanced digital and informational support for market participants [6] Group 6: Financial Performance - The company's Q1 2025 report shows a revenue of 417 million, a year-on-year decrease of 9.47%, while net profit increased by 2.66% to 9.39 million [8] - The company has a debt ratio of 12.03% and a gross margin of 54.39% [8] Group 7: Earnings Forecast - Various institutions have provided earnings forecasts for the company, with projected net profits for 2025 ranging from 340 million to 530 million [9]

Group 1: Development Opportunities - The company aims to leverage three major development opportunities in 2025: the continuous release of digital economy policy dividends, significant momentum for domestic substitution, and a vast market space for digital platforms in the new energy system [2][3]. - The digital transformation is a crucial driver for state-owned enterprises to enhance core functions and competitiveness, leading to increased demand for digital upgrades [2]. - The national emphasis on information security and self-controlled supply chains is propelling the information technology industry to become a core strategic direction [2]. Group 2: Market Expansion Beyond the Power Industry - The company has established benchmark projects in various sectors outside the power industry, including construction, equipment manufacturing, and healthcare, laying a solid foundation for future expansion [4]. - In the healthcare sector, the company plans to promote its smart operations projects nationwide, building on previous successes [4]. Group 3: Low-Carbon Business Planning - The company is constructing a comprehensive carbon market service system, offering services such as carbon verification, carbon assets, carbon trading, and carbon footprint management [5]. - It aims to support international green energy organizations and participate in standard formulation and certification services [5]. Group 4: Artificial Intelligence Business Layout - Since 2015, the company has been researching artificial intelligence, developing a comprehensive AI platform and over a thousand RPA robots [6][7]. - The company has released various intelligent applications, enhancing the intelligence level of its DAP products across multiple large state-owned enterprises and non-power industry clients [7]. Group 5: Impact of Power Market Reforms - The deepening of the power market is creating complex trading scenarios, increasing the demand for digital and informational support for market participants [8]. - The need for enhanced capabilities in power prediction, load forecasting, and multi-resource coordination presents significant opportunities for the company's information technology services [8]. Group 6: Increasing Demand for AI and Future Layout - There is a notable increase in client interest in artificial intelligence technologies, particularly in the integration of large model technologies with specific business scenarios [9]. - The company plans to enhance its investment in AI technology and product development, focusing on deep integration with enterprise management information systems [10].

| | 远光软件股份有限公司章程 1 | | --- | --- | | 第一章 | 总则 2 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第一节 | 股东的一般规定 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 10 | | 第三节 | 股东会的一般规定 11 | | 第四节 | 股东会的召集 14 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 16 | | 第六节 | 股东会的召开 17 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事和董事会 25 | | 第一节 | 董事的一般规定 25 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第三节 | 独立董事 33 | | 第四节 | 董事会专门委员会 35 | | 第六章 | 公司党委 37 | | 第七章 | 高级管理人员 38 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | 第一节 | 财务会计制度 40 | | 第二节 | 内部审计 43 | ...

远光软件股份有限公司 董事会议事规则（2025 年 6 月） 远光软件股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范远光软件股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事 方法和决策程序，明确公司董事会的职责权限，确保董事会规范、高效运作和审 慎、科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》等法律、法规和《远光软件股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成及职责 第二条 公司设董事会，董事会由十一名董事组成，设董事长一人，可以设 副董事长一至两人，独立董事四人，其中至少一名会计专业人士。 远光软件股份有限公司 董事会议事规则（2025 年 6 月） 规定。董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或者解聘。 公司可以设名誉董事长一人，名誉董事长不是董事会成员，不承担亦不履行 董事职责。名誉董事长由董事会以全体董事过半数选举产生。名誉董事长可以列 席董事会会议并发表意见。 第三条 非由职工代表担任的董事由股东会选举或者更换，并可在任期届满 ...

远光软件股份有限公司 董事会审计委员会工作制度（2025 年 6 月） 远光软件股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《远光软件股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计 委员会，并制定本工作制度。 第二条 董事会审计委员会主要负责公司内、外部审计的沟通、监督、核查 工作，并行使《公司法》规定的监事会的职权。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中 独立董事应当过半数，且至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由独立董事中会计专业人士担任，负责主 持委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 （三）聘任或者解聘公司财务总监； （四）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计 差错更正； 第六条 审计委员会任期与董事会一致 ...

远光软件股份有限公司 市值管理制度（2025年6月） 远光软件股份有限公司 市值管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）市值管理工 作，进一步规范公司的市值管理行为，切实推动公司投资价值提升，增强投资 者回报，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上 市公司监管指引第10号——市值管理》《关于改进和加强中央企业控股上市公 司市值管理工作的若干意见》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小 投资者利益；公司应当规范运作、专注主业、稳健经营，推动经营水平和发展 质量提升。不断加强投资者关系管理，增强信息披露质量和透明度，推动公司 投资价值合理反映公司质量。 第二章 市值管理的基本原则 第四条 市值管理的基本原则 （一）系统性原则：遵循系统思维、整体推进的原则，以系统化方 ...

远光软件股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度（2025 年 6 月） 远光软件股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立 董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应占半数以 上。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持 委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会 根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 ...