远光软件股份有限公司 独立董事 2023 年年度述职报告 经远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）2020 年 9 月 22 日召开的 2020 年第二次临时股东大会审议通过，本人担任公司第七届董事会独立董事，因连任 独立董事时间满六年辞职并于 2023 年 2 月 24 日辞职生效。根据《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，作为公司的独立董事， 现将本人 2023 年度任职期间履行独立董事职责情况报告如下： | 独立董事 | | 出席董事会会议情况 | | | 出席股东大会会议情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 任职期间报告 | 实际出 | 委托出席 | 缺席次数 | 任职期间报告 | 实际出席 | | | 期内会议次数 | 席次数 | 次数 | | 期内会议次数 | 次数 | | 梁华权 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况 一、独立董事的基本情况 本人梁华 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 3 月 18 日以电 子邮件方式发出了关于召开第八届监事会第三次会议的通知。会议于 2024 年 3 月 28 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，会议由监事会主席李金柱先生主 持，应出席监事 5 名,实际出席监事 5 名。会议的召集、召开程序及出席会议的监 事人数符合法律、法规、规章和公司章程等有关规定。 证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2024-007 远光软件股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告 本次会议审议情况如下： 1.审议通过了《2023 年年度监事会工作报告》 表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 《2023 年年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com. cn）。 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 2.审议通过了《2023 年年度财务决算报告》 表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 截止 2023 年 12 ...

远光软件股份有限公司 2023 年年度董事会工作报告 2023 年度，远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会全体成员严 格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）及《公司章程》《董 事会议事规则》等有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，审慎、科学决 策，忠实履行《公司章程》和股东大会赋予的职权，推动公司稳健发展。现将董 事会 2023 年度的主要工作报告如下： | 会议届次 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 审议通过了：1.《关于提名 | | | | | 第七届董事会独立董事候选 | | 第七届董事会第二十四次会 | | | 人的议案》2.《关于聘请内 | | 议 | 2023 年 02 月 07 日 | 2023 年 02 月 08 日 | 部控制审计机构的议案》3. | | | | | ...

关于远光软件股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款 等金融业务的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"胜册务计师行业统一监管平台（http://acamof.gov.cn）"进行全 发 到后 目 录 关于远光软件股份有限公司涉及财务公司 关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 远光软件股份有限公司 2023 年度通过中国电力财务有限公司 1 存款、贷款等金融业务汇总表 A I Grant Thornton 载 同 (同会计师暮务所(特殊普通合伙) 国北京 朝阳区建国门外大街 22 特广场 5 层 邮编 100004 +86 10 8566 5588 直 +86 10 8566 5120 关于远光软件股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 中国注册会计师 中国注册会计师 致同专字(2024) 第 442A004532 号 远光软件股份有限公司全体股东: 我们接受远光软件股份有限公司(以下简称"远光软件公司")委托, 根据中国注册会计师执业准则审计了远光软件公司 2023年 12月 31日的合并及 公司资产负债表,2023年度合并及公司 ...

远光软件股份有限公司 独立董事 2023 年年度述职报告 报告期内，本人任职期间积极参加公司召开的所有董事会、股东大会，本着 勤勉尽责的态度，在会议召开之前，本人详细阅读会议材料，对公司所提供的议 案材料和有关介绍进行认真审核，对每一项议案是否符合《公司法》《深圳证券 交易所股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》的规定；议案内容是否真 实、准确、完整；是否存在损害中小股东利益情形等进行认真审议，并主动与管 理层沟通，获取作出准确决策所需要的信息，独立、客观、审慎地作出判断，在 此基础上行使自己的表决权。在会议召开的过程中，本人认真听取并审议每一个 经远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 6 月 6 日召开的 2023 年第二次临时股东大会、2023 年 9 月 22 日召开的 2023 年第三次临时股东大会 审议通过，本人担任公司第七届董事会独立董事，并连任第八届董事会独立董事， 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，作 为公司的独立董事，现将本人 2023 年度任职期间履行独立董事职责 ...

远光软件股份有限公司 2023 年年度监事会工作报告 2023 年，远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）监事会本着对公司和 全体股东负责的态度，认真行使《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》赋予 的各项职权，检查公司财务，对董事、总裁及其他高级管理人员的职务行为进行 合法合规性监督，促进公司各项经营活动的正常开展，忠实履行了监督职能。 一、监事会召开会议情况 监事会通过参加公司股东大会、列席董事会会议的形式，对会议议程、表决 程序、表决结果等进行了有效监督，并对公司财务、经营决策、依法运作、关联 交易等情况以及董事、总裁及其他高级管理人员的履职情况进行了认真检查和监 督。报告期内公司监事会共召开 9 次会议，具体情况如下： （一）第七届监事会第十四次会议 2023 年 2 月 24 日, 第七届监事会第十四次会议以现场结合通讯方式召开， 会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，会议审议并通过了《关于计提 2022 年度资产减值准备的议案》。 相关公告刊登在 2023 年 2 月 25 日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯 网（www.cninfo.com）。 （二）第七届监事会第十五次会议 20 ...

证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2024-009 远光软件股份有限公司 关于计提 2023 年度资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第八 届董事会第六次会议、第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于计提 2023 年度资产减值准备的议案》。根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定， 公司及控股子公司对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备，具体情况 公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1.本次计提资产减值准备的原因 注：1.本次计提的资产减值准备已经会计师事务所审计。 为谨慎反映公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，根 据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对应收账款、合同资产、 其他应收账款、应收票据、存货、长期应收款等资产进行了减值测试，公司认为 部分资产存在一定的减值迹象，基于谨慎性原则，公司及控股子公司对可能发生 减值的资产进行计提减值准备。 2.本次计提资产减值 ...

远光软件股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zec.mof.gov.cn）"进行查询 ， 致同会i Grant Thornton 致同 内部控制审计报告 致同审字(2024) 第 442A006177 号 远光软件股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了远光软件股份有限公司（以下简称远光软件公司）2023 年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发 表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的 程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 Grant Thornton 致同 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,远光软件公司于 2023年 12月 31日按照《企 ...

证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2024-011 远光软件股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月28日召开第八届 董事会第六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据财政部发 布的《关于印发<企业会计准则解释第16号>的通知》（财会〔2022〕31号） （以下简称《企业会计准则解释第16号》），公司会计政策应进行相应变更， 具体情况如下： 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 财政部于2022年11月30日发布了《企业会计准则解释第16号》，要求境内 企业自2023年1月1日起施行。 （二）会计政策变更的时间 根据《企业会计准则解释第16号》的要求，公司于2023年1月1日起执行新 会计准则。 （三）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准 则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以 及其他相关规定。 （四）变更后采用的会计政策 公司将按照财政部发 ...

远光软件股份有限公司 独立董事 2023 年年度述职报告 二、独立董事年度履职概况 1.出席股东大会及董事会情况 报告期内，本人积极参加公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉尽责 的态度，在会议召开之前，本人详细阅读会议材料，对公司所提供的议案材料和 有关介绍进行认真审核，对每一项议案是否符合《公司法》《深圳证券交易所股 票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》的规定；议案内容是否真实、准确、 完整；是否存在损害中小股东利益情形等进行认真审议，并主动与管理层沟通， 获取作出准确决策所需要的信息，独立、客观、审慎地作出判断，在此基础上行 使自己的表决权。在会议召开的过程中，本人认真听取并审议每一个议题，积极 参与讨论并提出合理的建议，对审议的全部议案投了赞成票，没有反对票、弃权 票的情况。 报告期内，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策 事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席股东大会、董事会的具 体情况如下： 经远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）2020 年 9 月 22 日召开的 2020 年第二次临时股东大会、2023 年 9 月 22 日召开的 2023 年第三次临 ...