浙江景兴纸业股份有限公司 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性,故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或 对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有 一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,不存在 财务报告内部控制重大缺陷,董事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的 要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未 发现非财务报告内部控制重大缺陷。 2023 年度内部控制自我评价报告 浙江景兴纸业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简 称企业内部控制规范体系),结合浙江景兴纸业股份有限公司(以下简称公司)内部控制相关 管理制度,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公司 2023 年 12 月 ...

浙江景兴纸业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会全体成员以《公司法》、《证券法》、《公司章程》、 《监事会议事规则》和相关法律、法规为依据，以切实维护公司利益和全体股东利 益为指导，认真履行监督职责。报告期内，监事会通过出席股东大会、列席董事会、 召开监事会会议、定期或不定期的检查分析，对公司董事会、经营层依法经营行为、 重大事项、募集资金使用、财务状况等事项进行监督，促进公司规范运作、健康发 展，并致力于维护公司和投资者的利益。本着对全体股东负责的精神，现将本年度 的主要工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 (三)募集资金运用 监事会对 2023 年度公司募集资金的使用情况进行了有效的监督，认为：公司 募集资金的使用能严格按照《募集资金管理办法》的规定执行，募集资金的实际用 途符合公司承诺的募集资金项目投向，合法、合规，不存在违规使用募集资金的情 况。 报告期内，公司监事会共召开了 7 次会议，具体情况如下： | 会 | | | | | | 会议决 | 会议决 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

浙江景兴纸业股份有限公司 关于 2024 年度公司向控股子公司提供 及由子公司向母公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 编号：临 2024-020 1、具体担保对象和提供的担保额度如下表： (单位：人民币万元) 根据《证券法》、《公司法》和中国证监会证监发（2005）120号文《关于规范上 市公司对外担保行为的通知》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，浙 江景兴纸业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）董事会根据二〇二四年公 司整体生产经营计划和资金需求情况，结合二〇二三年的实际经营及资金利用情况， 对二〇二四年度子公司需向银行融资的情况进行了预测分析，拟在二〇二四年度由 本公司对子公司、并由部分子公司为母公司向银行融资提供担保额度的预案，现将 有关事项公告如下： 一、担保情况概述 根据控股子公司的生产经营和资金需求情况，经公司股东大会批准，在二〇二 三年度相继为部分下属子公司的银行融资提供了担保，为确保公司生产经营持续 健康地发展，公司拟在二〇二四年继续为全资或控股子 ...

浙江景兴纸业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 编号：临 2024-024 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 （二）变更前采取的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相 关规定。 （三）变更后采取的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》 要求执行。 除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会 计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准 特别提示： 本次会计政策变更是浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政 部发布的了《企业会计准则解释第 17 号》，而进行的相应变更，不会对公司财务状 况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、会计政策变更概述 （一）变更原因及时间 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号，以下简称 ...

浙江景兴纸业股份有限公司 二、执业记录 董事会对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》，公司对天健 2023 年审计履职情况进行评估。经评估，公司认为天健资质等 方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 1、机构信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 月 日 组织形式 | 年 | 18 | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | | | 号 | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | 238 | 人 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | | | 2,272 | 人 | | 数量 ...

浙江景兴纸业股份有限公司 关于 2023 年利润分配预案的公告 证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 编号：临 2024-018 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开八届 董事会五次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，并提请 2023 年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、2023 年度利润分配方案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度母公司实现的净利润 为 23,744,040.71 元，按 10%提取法定盈余公积，加上母公司期初未分配利润 1,584,588,273.48 元，报告期末母公司未分配利润为 1,605,957,910.12 元。报告 期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润 91,573,590.37 元，报告期末合并报 表的未分配利润为 2,300,409,272.28 元。 基于公司 2023 年度的盈利状况，充分考虑公司长远发展和未来资金需求，同 时兼顾股东投资回报，公司董事会提出本年度 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 5,456,896,139, a decrease of 12.37% compared to CNY 6,227,218,530 in 2022[18]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 91,573,590, representing a decline of 22.13% from CNY 117,594,321 in the previous year[18]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 27,467,914, down 72.79% from CNY 98,006,002 in 2022[18]. - The net cash flow from operating activities was negative CNY 29,751,547, a decrease of 103.21% compared to CNY 925,627,292 in 2022[18]. - Basic earnings per share for 2023 were CNY 0.08, down 20.00% from CNY 0.10 in the previous year[18]. - Diluted earnings per share decreased to CNY 0.06, a decline of 33.33% from CNY 0.09 in 2022[18]. - The weighted average return on net assets was 1.65%, down from 2.14% in 2022[18]. - The company achieved operating revenue of ¥5,456,896,139.62, a decrease of 12.37% compared to the previous year[44]. - The net profit attributable to shareholders was ¥91,573,590.37, down 22.13% year-on-year[44]. - The average price of main products decreased significantly, leading to a decline in overall operating performance despite stable production and sales volume[42]. Cash Flow and Investments - The company’s cash flow from operating activities showed significant volatility, with a net cash outflow of ¥154,244,647.15 in Q4 2023[24]. - Cash inflow from investment activities increased by 47.12% year-on-year, mainly due to an increase in the redemption of financial products[83]. - Cash outflow from investment activities decreased by 42.29% year-on-year, primarily due to reduced cash payments for the acquisition of fixed assets[83]. - The net cash flow from financing activities increased by 155.39% year-on-year, mainly due to a decrease in cash payments for debt repayment[83]. - The net increase in cash and cash equivalents rose by 155.19% year-on-year, resulting from the combined effects of the above factors[83]. - The total investment amount for the reporting period was 17,650,000 yuan, a significant decrease of 92.46% compared to the previous year's investment of 234,207,150 yuan[94]. - The company reported a net interest income of RMB 3,013.99 million from the raised funds, with no abnormal situations in the investment projects[111][114]. Market and Industry Position - The proportion of industrial packaging paper sales accounted for approximately 75% of total revenue, making it the primary income source[29]. - The packaging paper industry has a large market capacity and strong demand resilience, with production and sales accounting for nearly 50% of the entire paper industry[31]. - The company is positioned in the paper and paper products industry, focusing on sustainable practices amid increasing environmental regulations[29]. - The company benefits from its location in the economically developed Yangtze River Delta region, which has a high demand for industrial packaging and household paper[38]. - The company is focusing on overseas market expansion due to domestic capacity constraints, aiming to leverage cost advantages from high-quality raw materials abroad[32]. Research and Development - The company’s R&D efforts are supported by partnerships with universities, enhancing its technological capabilities and innovation[39]. - R&D investment for 2023 amounted to 198 million yuan, with 27 projects completed, focusing on technological innovation and product development[60]. - The company applied for 10 invention patents and received 12 patent authorizations, totaling 66 patents by the end of 2023[61]. - The company developed new products such as recycled gypsum face paper, leveraging its advantage in high-quality recycled pulp[46]. - The company is focused on developing new materials and technologies, including new membrane materials and resource recycling technologies[102]. Risk Management - The company has outlined potential risks and countermeasures in its future development outlook section[4]. - The company faces macroeconomic volatility risks that could adversely affect production and operations, and will adjust strategies accordingly[145]. - The company is exposed to risks from fluctuations in raw material prices, particularly waste paper, and will manage inventory to mitigate these risks[145]. - The company will implement measures to address exchange rate risks associated with importing waste paper and operations in Malaysia, including foreign exchange hedging[146]. Corporate Governance and Compliance - The company maintains complete operational independence from its controlling shareholder, with no reliance on them for business operations, assets, or financial management[160]. - The company has a dedicated board secretary responsible for investor relations, ensuring effective communication and transparency with stakeholders[158]. - The company has implemented strict insider information management practices, ensuring compliance with regulations and preventing insider trading[158]. - The company has no significant discrepancies between its governance practices and the regulations set by the China Securities Regulatory Commission[159]. - The company has established a comprehensive investor relations management system to enhance communication with investors, utilizing various channels such as meetings, websites, and dedicated platforms[158]. Future Outlook - Future growth will depend on the recovery of domestic demand and export elasticity, influenced by recent government policies aimed at stimulating consumption[29]. - The company plans to focus on internal reforms, emphasizing lean management, cost reduction, and efficiency improvement in 2024[130]. - The company aims to accelerate its digital and intelligent transformation to enhance production efficiency and reduce costs[130]. - The company intends to diversify its business by integrating its supply chain from raw materials to final products, focusing on three main business modules: recycled pulp, base paper, and cartons[130]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% increase in market share by 2025[168].

浙江景兴纸业股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 公告编号：临 2024-023 浙江景兴纸业股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 会计政策变更 □会计差错更正 □同一控制下企业合并 □其他原因 | | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 增减（%） | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 营业收入（元） | 1,26 ...

证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 编号：临 2024-014 浙江景兴纸业股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、获取补助的基本情况 | 获得补助 | 提供补助 | 获得补助 | 补助 | 补助金额 | 计入会 | | 是否 | 是否与日 | 是否具 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 的主体 | 的主体 | 的原因或 | 形式 | （元） | 计科目 | 补助依据 | 实际 | 常经营活 | 备可持 | | | | 项目 | | | | | 收到 | 动相关 | 续性 | | | | | | | | 《关于完 | | | | | | | | | | | 善资源综 合利用增 | | | | | 浙江景兴 | | 资源综合 | | | | 值税政策 | | | | | | 平湖税务 | 利用产品 | | | 其他 | 的公告 | | | | | 纸业股份 | | | 现金 | 11,978,361.18 | ...

一、获取补助的基本情况 证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 编号：临 2024-013 浙江景兴纸业股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到资源综合利用增 值税即征即退现金补助金额 13,088,330.12 元，占公司最近一期经审计归属于上市 公司股东净利润的 11.13%，具体情况如下： | 获得补助 | 提供补助 | 获得补助 | 补助 | 补助金额 | 计入会 | | 是否 | 是否与日 | 是否具 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 的主体 | 的主体 | 的原因或 | 形式 | （元） | 计科目 | 补助依据 | 实际 | 常经营活 | 备可持 | | | | 项目 | | | | | 收到 | 动相关 | 续性 | | | | | | | | 《关于完 善资源综 | | | | | | | | | | | 合利用增 | | | | | 浙江景兴 ...