第二章 人员组成 第五条 战略委员会由四人组成, 其中, 由公司独立董事担任的成员不少于一名。 浙江景兴纸业股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 公司董事长为战略委员会固有成员。 在战略委员会成员人数达到规定人数四人以前, 战略委员会暂停行使本议 事规则规定的职权。 第十条 《公司法》、《公司章程》关于董事义务的规定适用于战略委员会成员。 1 第一条 为适应浙江景兴纸业股份有限公司(以下简称"公司")企业战略的发展需要, 保证公司发展规划和战略决策的科学性, 增强公司的可持续发展能力, 公司 董事会特决定下设浙江景兴纸业股份有限公司董事会战略委员会(以下简称 "战略委员会"), 作为研究、制订、规划公司长期发展战略的专业机构。 第二条 为规范、高效地开展工作, 公司董事会根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称《公司法》)、《上市公司治理准则》等有关法律、法规和规范性文件 以及《浙江景兴纸业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有 关规定, 制订本议事规则。 第三条 战略委员会是公司董事会的下设专门机构, 主要负责对公司长期发展战略 规划、重大战略性投资进行可行性研究, 向董事会报告 ...

第一条 为规范浙江景兴纸业股份有限公司(以下简称"公司")信息披露, 促 进公司依法规范运作, 维护公司和投资者的合法权益, 依据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管 理办法》(以下简称"《管理办法》")等国家有关法律、法规、证券监 管部门的相关规范性文件及《深圳证券交易所股票上市规则》(以下 简称"《上市规则》")、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》(以下简称"《自律监管指引第 1 号》")、 公司章程的有关要求, 特制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指达到证券监管部门关于上市公司信息披露 的标准要求, 根据相关法律、法规、部门规章及证券监管部门的规范 性文件, 将可能对公司股票及衍生品种交易价格产生较大影响而投 资者尚未得知的重大信息, 在规定时间内, 通过规定的媒体, 以规定 的方式向社会公众公布, 并在证券监管部门备案。 第三条 本制度应当适用于如下人员和机构: (一) 公司董事会秘书和董事会办公室; (二) 公司董事和董事会; (三) 公司高级管理人员; (四) 公司总部各部门以及各子公司的负责人; (五) 公司控股 ...

浙江景兴纸业股份有限公司 浙江景兴纸业股份有限公司 内幕信息知情人登记备案制度 第一章 总则 第一条为了进一步规范浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称"公司")内幕信息 管理行为, 加强公司内幕信息保密工作, 维护信息披露公平原则, 根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证 券交易股票上市规则》、《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记 管理制度》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》 等相关法律法规, 结合本公司实际情况, 制定本制度。 第二条公司董事会是内幕信息的管理机构, 应当对内幕信息知情人信息的真实性、 准确性、完整性进行核查, 保证内幕信息知情人档案的真实、准确和完整，报送及时, 董 事长为主要责任人, 董事会秘书作为直接负责人, 负责办理公司内幕信息知情人登记 入档和报送工作。 公司董事会办公室为公司内幕信息的监督、管理、登记、披露及备案的日常工作部 门。 （一）公司的经营方针和经营范围的重大变化; （二）公司的重大投资行为, 公司在一年内购买、出售重大资产超过公司资产总额 百分之三十, 或者公司营业 ...

| 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 信息披露的基本原则及一般规定 | 2 | | 第三章 | 信息披露的内容 | 3 | | 第四章 | 信息披露的管理和职责 | 7 | | 第五章 | 信息披露程序 | 8 | | 第六章 | 财务管理和会计核算的内部控制及监督机制 9 | | | 第七章 | 信息保密及相关责任 | 9 | | 第八章 | 信息披露方式 | 10 | | 第九章 | 附 则 | 10 | 地址：浙江·平湖· 电话：0573-85969328 传真：0573-85963320 邮编：314214 第一章 总 则 非金融企业债务融资工具 信息披露事务管理制度 第一条 为规范和加强浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称"公司"）在 银行间债券市场发行债务融资工具信息披露的事务管理，保护投资者、债权人及 其他相关者合法权益，促进公司依法规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、 《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及《银行间债券市场非金 融企业债务融资工具信息披露规则》等相关法律法规和《公司章程》、《公司信 息披露事务管理制度》的有关规 ...

浙江景兴纸业股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一节 总则 第一条 为强化董事会决策功能, 做到事前审计、专业审计, 确保董事会对经理层的有 效监督, 完善公司治理结构, 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公 司章程》及其他有关规定, 公司特设立董事会审计委员会, 并制定本议事规则。 第二条 审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。《公司法》、《公司章程》 关于董事义务的规定适用于审计委员会成员。 第二节 人员组成 第三条 审计委员会成员为 3 名, 为不在公司担任高级管理人员的董事, 其中独立董 事 3 名, 由独立董事中会计专业人士担任召集人。公司董事会成员中的职工代表可以成为审 计委员会成员。审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。审 计委员会成员应当勤勉尽责, 切实有效地监督、评估公司内外部审计工作, 促进公司建立有 效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 审计委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 提名, 并由董事会选举产生。选举审计委员会成员的提案获得通过后, 新任成员在董事会会 议结束后立即就任。 第五条 ...

浙江景兴纸业股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 公司应当建立健全印章管理制度,明确印章的保管职责和使用审批权限,并指定 专人保管印章和登记使用情况。 1 第一条 为进一步规范浙江景兴纸业股份有限公司（以下称"公司"）内部审计工作，提 高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，公司依据《中华人民共和国审计 法》《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关 法律、法规、规章、规范性文件及《浙江景兴纸业股份有限公司公司章程》的 规定，结合公司所处的行业和经营特点，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控制和风险管 理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的 一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人员为实现 下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公 ...

浙江景兴纸业股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第 1 页 共 9 页 第一条 为切实加强浙江景兴纸业股份有限公司(以下简称"公司")与投资者之间 的信息沟通, 完善公司治理结构, 切实保护投资者特别是社会公众投资 者的合法权益, 公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司投资者关系管理工作指引》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他有关法律、 法规, 制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流 和诉求处理等工作, 加强与投资者及潜在投资者之间的沟通, 增进投资 者对公司的了解和认同, 以提升公司治理水平和企业整体价值, 实现尊 重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的目的是: (一) 促进公司与投资者之间的良性关系, 增进投资者对公司的进一 步了解和熟悉; (二) 建立稳定和优质的投资者基础, 获得长期的市场支持; (三) 形成服务投资者、尊重投资者的企业文化; (四) 促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念; (五) 增加公司信息披露 ...

浙江景兴纸业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一节 总则 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名, 由独立董事成员担任, 负责主持委员会工 作;召集人由董事会选举产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致, 成员任期届满, 连选可以连任。期 1 间如有成员不再担任公司董事职务, 自动失去成员资格, 并由委员会根据上述第四至第六 条规定补足成员人数。 第一条 为规范公司领导人员的产生, 优化董事会组成, 建立健全公司董事(非独立董 事)及高级管理人员的考核和薪酬管理制度, 完善公司治理结构, 根据《中华人民共和国公司 法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定, 公司特设立董事会薪酬与考 核委员会, 并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构, 主要负责 对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议; 制定公司董事、 高级管理人员的考核标准并进行考核; 负责制定、审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策 与方案, 对董事会负责。 第三条 本议事规则所指薪酬与考核的范围为在本公司领取薪酬的董事长、董事, 董事 会聘任的总经 ...

浙江景兴纸业股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第二章 人员组成 提名委员会召集人负责召集和主持提名委员会会议, 当提名委员会召集人不 能或无法履行职责时, 由其指定一名其他成员代行其职责。 第六条 提名委员会成员任期与同届董事会董事的任期相同。提名委员会因成员辞职 或免职或其他原因而导致人数低于规定人数的三分之二时, 公司董事会应尽 快选举产生新的成员。 在提名委员会成员人数达到规定人数的三分之二以前, 提名委员会暂停行使 本议事规则规定的职权。 第七条 《公司法》、《公司章程》关于董事义务的规定适用于提名委员会成员。 第三章 职责权限 1 第一条 为完善浙江景兴纸业股份有限公司(以下简称"公司")法人治理结构, 增强董 事会选举程序的科学性、民主性, 优化董事会的组成人员结构, 公司特决定设 立浙江景兴纸业股份有限公司董事会提名委员会(以下简称"提名委员会")。 第二条 为使提名委员会规范、高效地开展工作, 公司董事会根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》等有关法律、法规 和规范性文件及《浙江景兴纸业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") ...

浙江景兴纸业股份有限公司 总经理工作细则 为确保公司总经理、副总经理依法行使职权, 忠实履行职务, 维护公司利益, 公司董事会依照《公司法》及其他有关法规、规章及《浙江景兴纸业股份有限公 司公司章程》的规定, 制定总经理工作细则(以下称"本细则"), 主要包括下列 内容。 一. 总经理的定位： 总经理是对公司日常经营业务活动进行控制的主管人员。总经理作为董事 会决议的执行人,应当在董事会的授权范围内,依法行使职权,主持公司日常生产 经营和管理工作,以公司业务活动的效率及结果对董事会负责。 副总经理在本细则规定的职权范围内,分管公司的生产、资金、人事等各项 工作,并协助总经理开展日常经营业务活动。 总经理因故不能履行职权时,由总经理委托的副总经理代行其职权。 总经理和副总经理应当始终以公司利益为最终目标,在行使职权时应紧密 配合、通力合作,对于总经理和副总经理职权以外的公司重大决策问题应提交董 事会讨论决定。 1 二. 总经理的职权 1. 主持公司的生产经营管理工作,组织实施董事会决议,并向董事会报告 工作; 2. 组织实施公司年度经营计划和投资方案; 3. 拟订公司内部管理机构设置方案; 4. 拟订公司的基本 ...