浙江景兴纸业股份有限公司 股东会议事规则 二○二五年八月修订 第一章 总 则 第一条 为维护浙江景兴纸业股份有限公司(以下简称"公司")及公司股东的合法 权益, 明确股东会的职责权限, 提高股东会议事效率, 保证股东会依法 行使职权, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《" 公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称《" 证券法》")、《上市公司股东会规则》、 《浙江景兴纸业股份有限公司章程》(以下简称《" 公司章程》")、《上市 公司治理准则》以及其他的有关法律、法规规定, 制定本规则。 | | | 第二章 股东会的性质和职权 浙江景兴纸业股份有限公司 股东会议事规则 3 第二条 股东会性质: 股东会是公司的最高权力机构。 第三条 股东会依法行使下列职权: (一) 选举和更换非由职工代表担任的董事, 决定有关董事的报酬事 项; (二) 审议批准董事会的报告; (三) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案; (四) 对公司增加或者减少注册资本作出决议; (五) 对发行公司债券作出决议; (六) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议; (七) 修改公司章程; 股东会可以授权董事会 ...

独立董事工作细则 第一章 总则 前款所称会计专业人士, 应当具备丰富的会计专业知识和经验, 并至少 符合下列条件之一: 浙江景兴纸业股份有限公司 独立董事工作细则 浙江景兴纸业股份有限公司 1 第一条 为进一步完善浙江景兴纸业股份有限公司(以下简称"公司")的治理结构, 促进公司的规范运作, 参照中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证 监会")《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定, 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务, 并与公司及主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系, 或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务, 应当按照法律、行政 法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定, 认真 履行职责, 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用, 维护 公司整体利益, 保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一, 且至少包括一 名会计专业人士。 (一) 具备注册会计师资格; (二) 具有 ...

浙江景兴纸业股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江景兴纸业股份有限公司(以下简称"公司")的关联交易行为, 保护公 司、股东和债权人的合法权益, 保证公司关联交易决策行为的公允性, 根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》等法律、法规和规范性文件及公司章程的有关规定, 制定本制度。 第二章 关联人和关联交易 1 第二条 关联交易的定义: 关联交易是指公司或其控股子公司与关联人(定义见下文第三 条)发生的转移资源或义务的事项, 具体包括但不限于下列事项: (一) 购买资产; (二) 出售资产; (三) 对外投资(含委托理财、对子公司投资等); (四) 提供财务资助(含委托贷款等); (五) 提供担保(含对控股子公司担保等); (六) 租入或租出资产; (七) 委托或者受托管理资产和业务; (八) 赠与或受赠资产; (九) 债权或债务重组; (十) 转让或者受让研发项目; (十一) 签订许可协议; (十二) 放弃权利(含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等); (十三) 购买原材料、燃料、动力; (十四) 销售产品、商品; (十五) 提供或 ...

董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序, 促使董事和董事会 有效地履行其职责, 提高董事会规范运作和科学决策水平, 根据《公司法》、 《证券法》、《上市公司治理准则》等有关规定, 制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室, 处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人, 保管董事会和董 事会办公室印章。 浙江景兴纸业股份有限公司 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年度至少召开两次会议，每次会议应当于会议召开十日前通知与 2 (十) 制订公司的基本管理制度; (十一) 制订《公司章程》的修改方案; (十二) 管理公司信息披露事项; (十三) 向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所; (十四) 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作; (十五) 法律、行政法规、部门规章或《公司章程》授予的其他职权。 第五条 董事长行使下列职权: (一) 主持股东会和召集、主持董事会会议; (二) 督促、检查董事会决议的执行; (三) 董事会授予的其他职权。 第六条 定期会议 1 第三条 董事会行使下列职权: (一) 召集股东会 ...

根据国家对投资行为管理的有关要求, 需要报政府部门审批的, 应履行必要 的报批手续。 第二章 投资决策 第 1 页 共 6 页 第一条 为了加强浙江景兴纸业股份有限公司(下称"公司")对外投资活动的内部控制, 规范对外投资行为, 有效防范公司对外投资风险, 确保公司对外投资安全, 提高对外投资效益, 根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性 文件、证券交易所有关规定以及本公司章程的相关规定, 特制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为扩大生产经营规模或实施新产品战略, 以获 取长期收益为目的, 将现金、实物、无形资产等可供支配的资源投向其他组 织或个人或购买固定资产的行为, 包括但不限于投资新建全资企业、与其他 单位进行联营、合营、兼并或进行股权收购、转让、项目资本增减、购买机 器设备及房产土地等。 第三条 公司所有投资行为必须符合国家有关法规及产业政策, 符合公司长远发展计 划和发展战略, 有利于拓展主营业务, 扩大再生产, 有利于公司的可持续发 展, 有利于提高公司的整体经济利益。 第四条 公司对外投资的决策机构为股东会、董事会及总经理办公会, 各自在其权限 范围内, 依法对公司的对外投 ...

浙江景兴纸业股份有限公司 章程 二〇二五年八月 | | | 第一章 总则 公司经浙江省人民政府企业上市领导小组浙上市[2001]61 号《关于同意变 更设立浙江景兴纸业股份有限公司的批复》, 以发起方式设立的股份有限 公司, 在浙江省市场监督管理局注册登记, 取得营业执照。 公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的, 可以在股东 会通过同意增加或减少注册资本的决议后, 再就因此而需要修改公司章 程的事项通过一项决议, 并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登 记手续。 3 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益, 规范公司的组织和行为, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和 国证券法》(以下简称《证券法》)、《中国共产党章程》和其他有关规定, 制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》、《证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》和 其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")。 第三条 公司于 2006 年 8 月 16 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）批准, 首次向社会公众发行人民币普通股 8,000 万股, 于 20 ...

股票代码：002067 2025 年半年度报告 浙江景兴纸业股份有限公司 2025 年 8 月 27 日 浙江景兴纸业股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人朱在龙、主管会计工作负责人盛晓英及会计机构负责人(会计 主管人员)盛晓英声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 半年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质 承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计 划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告"第三节管理层讨论与分析"中"十、公司面临的风险和 应对措施"部分，详细描述了公司经营过程中可能存在的风险及应对措施， 敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和 ...

Core Viewpoint - The company has successfully launched a new 200T/D environmentally friendly recycled pulp production line, which is now operational and primarily supports the production of recycled household paper [1] Company Summary - The new production line can process various types of raw materials, including recycled pulp from Jingxing Holdings (M) Co., cup paper, household paper, and high-moisture strong damage paper [1] - The main raw material currently used for the production line is recycled pulp boards produced by Jingxing Holdings (M) Co. [1]

Core Viewpoint - Zhejiang Jingxing Paper Industry Co., Ltd. will pay the fifth-year interest on its convertible bonds on September 1, 2025, at a rate of 18.00 RMB per 10 bonds, which includes tax [1][3]. Group 1: Bond Details - The interest rates for the convertible bonds are set at 1.5% for the first four years, 1.8% for the fifth year, and 2.0% for the sixth year [1][2]. - The bonds were issued on August 31, 2020, and interest is paid annually [2][3]. - The annual interest calculation formula is I = B × i, where I is the annual interest amount, B is the total face value of the bonds held, and i is the applicable interest rate for that year [2]. Group 2: Payment Information - The interest payment will be made within five trading days after the interest payment date [2][3]. - The bondholders must hold the bonds until the record date of August 29, 2025, to receive the interest [1][4]. - The company will not withhold taxes for bondholders other than qualified foreign institutional investors (QFII and RQFII), who are exempt from corporate income tax and value-added tax on interest income until December 31, 2025 [5]. Group 3: Taxation - Individual bondholders are subject to a 20% withholding tax on interest income, which will be deducted by the payment agent [4][5]. - Non-resident enterprises holding the bonds are exempt from corporate income tax and value-added tax on interest income [5].

2．付息日：2025年9月1日 | 证券代码：002067 | 证券简称：景兴纸业 | 公告编号:2025-049 | | --- | --- | --- | | 转债代码：128130 | 转债简称：景兴转债 | | 浙江景兴纸业股份有限公司 可转换公司债券 2025 年付息公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）可转换公司债 券（以下简称"景兴转债"）将于 2025 年 9 月 1 日按面值支付第五年利息，每 10 张"景兴转债"（面值 1,000 元）利息为人民币 18.00 元（含税）。 1．债权登记日：2025年8月29日 3．除息日：2025年9月1日 4．"景兴转债"票面利率：第一年为0.3%，第二年为0.5%，第三年为1.0%，第 四年为1.5%，第五年为1.8%，第六年为2.0%。 5．"景兴转债"本次付息的债权登记日为2025年8月29日，凡在2025年8月29日 （含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2025年8月29日卖出本 期债券的投资者 ...