证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 编号：临 2023-055 浙江景兴纸业股份有限公司 八届监事会二次会议决议公告 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年第三季度报告的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2023 年第三季度报告》详见 2023 年 10 月 31 日《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），公告编号：临 2023-056。 二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于使用闲置自有资金进行现 金管理的议案》。 公司及下属子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理，能够提高资金的使用效 率和收益，不会影响主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 该事项决策和审议程序符合法律法规相关规定。同意公司及下属子公司使用闲置自 有资金进行现金管理。 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 31 日披露于《证券时报》及巨潮资讯网上《关 于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》，公告编号：临 2023-057。 本公司及 ...

关于 2023 年第三季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：002067 | 证券简称：景兴纸业 | 编号：临 | 2023-053 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128130 | 债券简称：景兴转债 | | | 特别提示： | | | 债券代码：128130 债券简称：景兴转债 转股价格：3.40 元/股 浙江景兴纸业股份有限公司 根据《浙江景兴纸业股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》， 本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2020 年 9 月 4 日）起满 6 个月后 转股期限：2021 年 3 月 4 日至 2026 年 8 月 30 日 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 （三）可转债转股期限及价格 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2020〕1345 号"文核准，浙江景兴纸 业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 8 月 31 日公开发行了 1,280.00 万 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 ...

证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 编号：临 2023-052 浙江景兴纸业股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 28 日召开七 届董事会二十一次会议及七届监事会十六次会议，审议通过了《关于与平湖弘欣热 电有限公司续签互保协议的议案》，同意公司与平湖弘欣热电有限公司（以下简称 "弘欣热电公司"）续签总额度不超过 30,000 万元人民币，担保有效期自股东大会 批准之日起至下一年年度股东大会召开之日止。上述事项已经 2023 年 5 月 19 日召 开的 2022 年年度股东大会批准通过。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日披露 于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于与平湖弘欣热 电有限公司续签互保协议的公告》（公告编号：临 2023-023）。 二、担保进展情况 2023 年 9 月 20 日，弘欣热电公司与交通银行股份有限公司嘉兴分行（以下简 称"交通银行 ...

2023 年 8 月 29 日，弘欣热电公司根据与华夏银行股份有限公司嘉兴平湖支行 （以下简称"华夏银行平湖支行"）签订的编号为"JX02（国内证）20230004"的 《国内信用证开证合同》，向华夏银行平湖支行申请开立国内信用证（编号为 "02E52DL2300006"），信用证金额为人民币 1,700 万元，付款期限为见单后 365 天。 公司与华夏银行平湖支行签订了编号为"JX02（高保）20230007"的《最高额 保证合同》，约定公司为弘欣热电公司自 2023 年 8 月 14 日至 2024 年 7 月 14 日期 间与华夏银行平湖支行连续签订的多个国内信用证开证合同及银行承兑协议提供 连带责任保证。 证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 编号：临 2023-047 浙江景兴纸业股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 28 日召开七 届董事会二十一次会议及七届监事会十六次会议，审议通过了《关于与平湖弘欣热 电有 ...

JC 品與风素 股票代码: 002067 2023 年半年度报告 浙江景兴纸业股份有限公司 2023 年 8 月 30 日 浙江景兴纸业股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人朱在龙、主管会计工作负责人盛晓英及会计机构负责人(会计 主管人员)盛晓英声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺， 投资者及相关人士应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与 承诺之间的差异。 本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺， 投资者及相关人士应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与 承诺之间的差异。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 浙江景兴纸业股份有限公司 2023 年半年度报告全文 目录 | 第一节 重要提示、目录和释义 | | --- | | ...

浙江景兴纸业股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人王诗鹏，作为浙江景兴纸业股份有限公司第八届董事会独 立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江景兴纸业股份有限公司第七届董事会提名 委员会资格审查（如适用），提名人与本人不存在利害关系或者可能 妨碍本人独立履职的其他关系。 █是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 █是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立管理办法》和深圳证券 交易所自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 █是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 █是 □否 如否，请详细说明：___ ...

根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江景兴纸业股份有限公司公开发行可转换 公司债券的批复》（证监许可〔2020〕1345 号），本公司由主承销商国泰君安证券股份有限 公司采用包销方式，向社会公众公开发行可转换债券 1,280 万张，发行价为每张人民币 100.00 元，共计募集资金 128,000.00 万元，坐扣包销和保荐费用 1,500.00 万元后的募 集资金为 126,500.00 万元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于 2020 年 9 月 4 日 汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律 师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 239.39 万元后，公司本次募集 资金净额为 126,260.61 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合 伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2020〕349 号）。 (二) 募集资金使用和结余情况 浙江景兴纸业股份有限公司 关于募集资金 2023 年半年度存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（20 ...

浙江景兴纸业股份有限公司 七届监事会十七次会议决议公告 证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 编号：临 2023-043 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 《关于募集资金 2023 年半年度存放与使用情况的专项报告》详见 2023 年 8 月 30 日巨潮资讯网。 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实 际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 三、逐项审议通过《关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案》。 浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2023 年 8 月 18 日向全体监事以电子邮件方式发出了召开七届监事会十七次会议的通知，公司七届 监事会十七次会议于 2023 年 8 月 29 日 10:30 在公司 705 会议室召开，应出席本次 会议的监事为 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会召集人沈强先生主持，符合 《公司法》及本公司《章程》的相关规定，会议合法有效。会议审议并通过以 ...

证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 编号：临 2023-046 浙江景兴纸业股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）七届董事会二十二 次会议决定召开公司 2023 年第二次临时股东大会，本次股东大会将采取现场投票与 网络投票相结合的表决方式，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会，经七届董事会二十二次会议决定召开。 3、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有 关法律法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 19 日（星期二）13：30-15：00。 （2）网络投票时间：2023 年 9 月 19 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 19 日 上午 9：15—9：25，9：30—11：30 和 13：00— ...

| 报告编码: | 3333020001202300644 | | | | --- | --- | --- | --- | | 合同编号: | H-HZ23-000663 | | | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | | | 报告文号: | 坤元评报 (2023) 603号 | | | | 报告名称: | 浙江景兴纸业股份有限公司拟转让的部分资产价值 评估项目资产评估报告书 | | | | 评估结论: | 49,499,190.00元 | | | | 评估报告日: | 2023年07月28日 | | | | 评估机构名称: | 坤元资产评估有限公司 | | | | 签名人员: | 仇文庆 | (资产评估师) | 会员编号:33030092 | | | 陈晓南 | (资产评估师) | 会员编号:33080001 | 本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 浙江景兴纸业股份有限公司拟转让的 部分资产价值评估项目 资 产 评 估 报 告 坤元评报〔2023〕603 号 （共一册 第一册） 坤元资产评估有限公司 二〇二三年七月二十八日 | 一、委托人、产权持有人及其他资产评估报告使用人 | 4 | ...