浙江景兴纸业股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江景兴纸业股份有限公司(以下简称"公司")的关联交易行为, 保护公 司、股东和债权人的合法权益, 保证公司关联交易决策行为的公允性, 根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》等法律、法规和规范性文件及公司章程的有关规定, 制定本制度。 第二章 关联人和关联交易 1 第二条 关联交易的定义: 关联交易是指公司或其控股子公司与关联人(定义见下文第三 条)发生的转移资源或义务的事项, 具体包括但不限于下列事项: (一) 购买资产; (二) 出售资产; (三) 对外投资(含委托理财等); (四) 提供财务资助(含委托贷款等); (五) 提供担保; (六) 租入或租出资产; (七) 委托或者受托管理资产和业务; (八) 赠与或受赠资产; (九) 债权或债务重组; (十) 转让或者受让研发项目; (十一) 签订许可协议; (十二) 放弃权利(含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等); (十三) 购买原材料、燃料、动力; (十四) 销售产品、商品; (十五) 提供或接受劳务; 2 (十六) 委托或受托销 ...

浙江景兴纸业股份有限公司 1 第三条 董事会行使下列职权: (一) 召集股东大会，并向股东大会报告工作; (二) 执行股东大会的决议; (三) 决定公司的经营计划和投资方案; (四) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案; (五) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案; (六) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案; (七) 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案; (八) 在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵 押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项; (九) 决定公司内部管理机构的设置; (十) 聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序, 促使董事和董事会 有效地履行其职责, 提高董事会规范运作和科学决策水平, 根据《公司法》、 《证券法》、《上市公司治理准则》等有关规定, 制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室, 处理董事会日常事务。 解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项 和奖惩 ...

浙江景兴纸业股份有限公司 公司章程 二〇二三年十二月 | 第一章 总则 | 3 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 股份 | 5 | | 第一节 股份发行 | 5 | | 股份增减和回购 第二节 | 6 | | 第三节 股份转让 | 7 | | 第四章 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 股东 | 8 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 股东大会的召集 | 15 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 17 | | 第五节 股东大会的召开 | 19 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 22 | | 第五章 董事会 | 26 | | 第一节 董事 | 26 | | 第二节 董事会 | 29 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 34 | | 第七章 监事会 | 36 | | 第一节 监事 | 36 | | 第二节 监事会 | 37 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 38 | | 第一节 财务会计制度 | 38 | | 第二节 利润分配 | 39 | | 第三节 内部审计 | 42 | | 第四节 会计师 ...

浙江景兴纸业股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金管理制度 第一章 总 则 3 第九条 公司严格防止控股股东、实际控制人及关联方的非经营性资金占用的行为, 做好 防止控股股东非经营性占用资金长效机制的建设工作。 第十条 公司组建以董事长为组长, 总经理、财务负责人、董事会秘书及相关部门负责人 为组员的工作小组。董事长是防止资金占用、资金占用清欠工作的第一责任人。 第十一条 董事会、总经理按照各自权限和职责审查批准公司与关联方通过采购、销售等生 产经营环节产生的关联交易行为。公司与关联方有关的货币资金支付应严格按照 资金审批和支付流程进行管理。 第十二条 公司及子公司与公司控股股东、实际控制人及关联方开展采购、销售等经营性关 联交易事项时, 必须签订有真实交易背景的经济合同。由于市场原因, 致使已签 订的合同无法如期执行的, 应详细说明无法履行合同的实际情况, 经合同双方协 商后解除合同。 第十三条 公司财务部门应定期对公司及下属子公司进行检查, 上报与控股股东、实际控制 人及关联方非经营性资金往来的审查情况, 杜绝控股股东、实际控制人及关联方 的非经营性占用资金的情况发生。在审议年度报告、 ...

(一) 作为公司或其所属子公司主营业务的证券投资行为; (二) 固定收益类或者承诺保本的投资行为; (三) 参与其他上市公司的配股或者行使优先认购权利; (四) 购买其他上市公司股份超过总股本的 10%,且拟持有三年以上 的证券投资; (五) 公司首次公开发行股票并上市前已进行的投资。 第三条 公司应当合理安排、使用资金, 致力发展公司主营业务, 不得使用 募集资金从事证券投资。 浙江景兴纸业股份有限公司 证券投资、期货、衍生品交易及委托理财管理制度 第一章 总则 公司从事证券投资的, 适用本制度规定, 但下列情形除外: 1 第一条 为规范浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司 的证券投资、期货、衍生品交易及委托理财相关信息披露行为,防范 投资风险,强化风险控制,保护投资者的权益和公司利益,根据《中华 人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关 联交易》等法律、法规、规范性文件以及《浙江景兴纸业股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定, 制 ...

浙江景兴纸业股份有限公司 章程修正案 浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日召开了八届 董事会三次会议，会议审议通过了关于修订《公司章程》的议案。公司对《公司章程》 部分条款进行了修订，具体修订内容如下： | 原《公司章程》内容 | | 修订后《公司章程》内容 | | --- | --- | --- | | 第五条 | 浙江省平湖市曹桥街道, 邮政编 | 第五条 公司住所: 浙江省平湖市曹桥街 | | 码: 314214 | | 道, 邮政编码: 314214 | | | | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | | | 119,394.5360 万元。 | | 第 六 条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 公司因增加或者减少注册资本而导致注 | | | | 册资本总额变更的, 可以在股东大会通 | | 119,394.5360 | 万元。 | 过同意增加或减少注册资本的决议后, | | | | 再就因此而需要修改公司章程的事项通 | | | | 过一项决议, 并说明授权董事会具体办 | | | | 理注册资本的变更登记手续。 | | ...

浙江景兴纸业股份有限公司 浙江景兴纸业股份有限公司 内幕信息知情人登记备案制度 第一章 总则 第一条为了进一步规范浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称"公司")内幕信息 管理行为, 加强公司内幕信息保密工作, 维护信息披露公平原则, 根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证 券交易股票上市规则》、《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记 管理制度》等相关法律法规, 结合本公司实际情况, 制定本制度。 第二条公司董事会是内幕信息的管理机构, 应当对内幕信息知情人信息的真实性、 准确性、完整性进行核查, 保证内幕信息知情人档案的真实、准确和完整，报送及时, 董事长为主要责任人, 董事会秘书作为直接负责人, 负责办理公司内幕信息知情人登 记入档和报送工作。 公司监事会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。公司董事会办 公室为公司内幕信息的监督、管理、登记、披露及备案的日常工作部门。 第三条公司董事会办公室是信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记备案工 作的日常办事机构, 统一负责公司对监管机构、新闻媒体、股东的接待、咨询（质询） 和 ...

浙江景兴纸业股份有限公司 总经理工作细则 为确保公司总经理、副总经理依法行使职权, 忠实履行职务, 维护公司利 益, 公司董事会依照《公司法》及其他有关法规、规章及《浙江景兴纸业股份有 限公司公司章程》的规定, 制定总经理工作细则(以下称"本细则"), 主要包括 下列内容。 二. 总经理的职权 1. 主持公司的生产经营管理工作, 组织实施董事会决议, 并向董事会报 告工作; 2. 组织实施公司年度经营计划和投资方案; 3. 拟订公司内部管理机构设置方案; 4. 拟订公司的基本管理制度; 5. 制定公司的具体规章; 6. 提请董事会聘任或者解聘副总经理及财务负责人; 7. 决定聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员; 8. 在公司章程和董事会授权范围内, 代表公司签署各种合同和协议, 签 一. 总经理的定位： 总经理是对公司日常经营业务活动进行控制的主管人员。总经理作为董事 会决议的执行人, 应当在董事会的授权范围内, 依法行使职权, 主持公司日常 生产经营和管理工作, 以公司业务活动的效率及结果对董事会负责。 副总经理在本细则规定的职权范围内, 分管公司的生产、资金、人事等各 项工作, 并协助 ...

浙江景兴纸业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一节 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生, 优化董事会组成, 建立健全公司董事(非独立董 事)及高级管理人员(以下简称经理人员)的考核和薪酬管理制度, 完善公司治理结构, 根据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定, 公司 特设立董事会薪酬与考核委员会, 并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构, 主要负 责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议; 制定公司董事及经 理人员的考核标准并进行考核; 负责制定、审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案, 对 董事会负责。 第三条 本议事规则所指薪酬与考核的范围为在本公司领取薪酬的董事长、董事, 董事 会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二节 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成, 其中 2 名为独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名, 并由董事会选举产生。选举薪酬与考核委员 ...

浙江景兴纸业股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第 1 页 共 10 页 第一条 为切实加强浙江景兴纸业股份有限公司(以下简称"公司")与投资者之间 的信息沟通, 完善公司治理结构, 切实保护投资者特别是社会公众投资 者的合法权益, 公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司投资者关系管理工作指引》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他有关法 律、法规, 制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流 和诉求处理等工作, 加强与投资者及潜在投资者之间的沟通, 增进投资 者对公司的了解和认同, 以提升公司治理水平和企业整体价值, 实现尊 重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的目的是: (一) 促进公司与投资者之间的良性关系, 增进投资者对公司的进一 步了解和熟悉; (二) 建立稳定和优质的投资者基础, 获得长期的市场支持; (三) 形成服务投资者、尊重投资者的企业文化; (四) 促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念; (五) 增加公司信息披 ...