证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2025-028 国轩高科股份有限公司 关于计提减值准备的公告 二、本次计提减值准备的确认标准及计提方法 （一）金融资产减值 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国轩高科股份有限公司（以下简称"公司"）对2024年度末存在可能发生减值 迹象的资产进行全面清查和减值测试，对可能发生资产减值的资产计提了减值准 备。具体情况如下： 一、本次计提减值准备情况概述 （一）本次计提减值准备的原因 为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，依据《企业会计准则》 以及公司相关会计政策的规定，公司本着谨慎性原则，公司及子公司于 2024 年末 对应收款项、存货、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、使用权资 产、商誉、其他债权投资等资产进行了全面清查，对可能发生资产减值损失的资 产计提减值准备。 （二）本次计提减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期 经过公司及子公司对 2024 年末存在可能发生减值迹象的资产进行清查，拟计 提各项减值准备 116,531.60 万元，明细如下表： | 资产名称 | ...

国轩高科股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，国轩高科股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体监事严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）等法律、法规以及《公司章程》《监事会议事规则》的 规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，独立行使职权，积极有效地开展工 作，对公司生产经营活动、关联交易、财务状况及董事会、高级管理人员履行职 责的合法性、合规性等进行了有效监督，促进了公司规范运作，较好维护了股东 和公司的合法权益。现将 2024 年度监事会履职情况报告如下： 一、报告期内监事会会议召开情况 报告期内，公司共召开 6 次监事会会议，会议讨论了如下议案并做出决议： | 序号 | 会议名称 | 召开时间 | 召开方式 | 审议通过的议案 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 《关于 | 年度监事会工作报告的议案》 | 2023 ...

证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2025-020 国轩高科股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员 薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国轩高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第九 届董事会第十二次会议及第九届监事会第十二次会议，分别审议了《关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》《关于 2025 年度监事薪酬方案的议 案》，为进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、监事及高级管理 人员的积极性和创造性，提升工作效率及公司经营效益，根据《公司章程》等 相关规定，结合公司实际经营发展情况，参照行业、地区薪酬水平等制定了董 事、监事及高级管理人员 2025 年度薪酬考核方案。全体董事、监事均已回避表 决，上述事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如 下： 一、2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬情况 根据公司经营规模并参照行业薪酬水平等实际情况，2024 年度公司董事、 监事及高级管理人员薪酬情况如下： | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为了践行"要活跃资本市场、提振投资者信心"以及"大力提升上市公司质 量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心"的指导思想， 持续强化公司治理水平，切实保障投资者的合法权益，加强提升上市公司质量和 投资价值，实现企业可持续发展。公司制定了"质量回报双提升"行动方案，详 见 2024 年 2 月 6 日披露的《关于推动"质量回报双提升"行动方案的公告》（公 告编号：2024-009）。现针对行动方案相关举措进展公告如下： 一、坚持聚焦主业，全面提升公司效益 证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2025-030 国轩高科股份有限公司 关于"质量回报双提升"行动方案的进展公告 三、夯实治理结构，持续提高公司管理水平 公司严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，提升经营管理水平和风 险防范能力，增强合规意识，加强对规范运作的认知，强化"三会一层"治理效 能，夯实合规经营根基。同时，公司紧跟监管的最新动态，制定《公司独立董事 工作制度》，并修订优化《公司董事会战略委员会议事规则》《公司董事 ...

证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2025-011 2024 年，公司已使用募集资金 101,192.15 万元。截至 2024 年 12 月 31 日， 公司累计已使用募集资金投入项目 510,892.59 万元（包含永久补充流动资金部 分），使用闲置募集资金临时补充流动资金金额为 100,000.00 万元，募集资金账 户累计收到利息及理财产品收益扣除银行手续费后的净额为 24,807.23 万元，募 集资金账户余额为 138,360.11 万元，其中包含未置换的已支付给第三方的相关发 行费用 1,359.96 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下： 国轩高科股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国轩高科股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指南第 2 号— ...

国轩高科股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告暨审计委员会 履行监督职责情况的报告 成立日期：2013年12月2日 注册地址：南京市建邺区泰山路159号正太中心大厦A座14-16层 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，国轩高科股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司2024年度会计师事务所苏亚金诚会 计师事务所（以下简称"苏亚金诚"）履职情况评估及审计委员会履行监督职责 的情况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 机构类型：特殊普通合伙企业 首席合伙人：詹从才 历史沿革：苏亚金诚前身为江苏苏亚审计事务所（原隶属于江苏省审计厅）， 创立于 1996 年 5 月。1999 年 10 月改制为江苏苏亚会计师事务所有限责任公司。 2000 年 7 月，经江苏省财政厅批准重组 ...

证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2025-013 国轩高科股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 公司根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计 准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）对公司会计政策进行相应变更。本次 会计政策变更不影响公司营业收入、净利润、净资产，不会对公司财务状况、经 营成果和现金流量产生重大影响。 国轩高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第九 届董事会第十二次会议和第九届监事会第十二次会议，审议通过了《关于会计政 策变更的议案》。现将相关事项公告如下： 一、本次会计政策变更概述 根据财政部上述通知要求，公司对现行会计政策予以相应变更。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 （一）变更原因 财政部于 2024 年 3 月 28 日发布的《企业会计准则应用指南汇 ...

证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2025-018 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 国轩高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日分别召开第 九届董事会第十二次会议和第九届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的的议案》，该事项已经公司 2025 年独立董事专门会议 第一次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将具体情况 公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）预计日常关联交易概述 为了规范公司的经营行为，保护公司及股东的合法利益，根据有关法律法规 规定，就公司控股子公司与关联方的 2025 年度日常关联交易情况进行了预计。 本次日常关联交易额度预计有效期自 2024 年度股东大会决议通过之日起至审议 下一年度公司日常关联交易预计议案的股东大会召开之日止。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 7 号——交易与关联交易》等法律法规及相关规定，本次关联交易预计事 项尚需提交股东大会审议。本次关联交易不构成 ...

国轩高科股份有限公司 2024 年度财务决算报告 国轩高科股份有限公司 （一）总体财务情况 2024 年主要财务指标情况表 单位：万元 | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 变动比例 | | --- | --- | --- | --- | | 资产总额 | 10,783,968.51 | 9,359,265.21 | 15.22% | | 所有者权益总额 | 2,989,625.93 | 2,629,588.10 | 13.69% | | 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例 | | 营业收入 | 3,539,181.71 | 3,160,549.00 | 11.98% | | 利润总额 | 126,310.97 | 94,815.97 | 33.22% | | 归属于母公司所有者的净利润 | 120,679.01 | 93,872.68 | 28.56% | | 加权平均净资产收益率 | 4.77% | 3.87% | 0.90% | | 基本每股收益 | 0.68 | 0.53 | 28.30% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 270,557.17 | 241,869.08 ...

证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2025-019 国轩高科股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国轩高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日分别召开第 九届董事会第十二次会议和第九届监事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，公司拟续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"苏亚金诚"）为公司 2025 年度会计师事务所，开展财务 报告审计和内部控制审计工作，该事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 现将有关事项公告如下： 机构名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 机构类型：特殊普通合伙企业 成立日期：2013 年 12 月 2 日 注册地址：南京市建邺区泰山路 159 号正太中心大厦 A 座 14-16 层 首席合伙人：詹从才 （一）机构信息 1、基本信息 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 历史沿革：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）前身为江苏苏亚审计事 务所（原隶属于江苏省审计 ...