第八届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、江苏沙钢股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第七次会议 通知于2024年4月3日以书面和电子邮件等方式向全体监事发出。 2、本次监事会会议于2024年4月8日以通讯表决方式召开。 3、本次监事会会议应出席监事5名，实际出席监事5名。 4、本次会议由公司监事会主席连桂芝女士主持。公司董事会秘书列席了本 次会议。 5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临2024-016 江苏沙钢股份有限公司 1 表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体监事一致通过。 《关于终止与专业机构共同投资暨关联交易的公告》刊登于2024年4月9日的 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 1、第八届监事会第七次会议决议。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议以记 ...

证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临2024-014 江苏沙钢股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年4月1日（周一）上午10:30。 （2）网络投票时间：2024年4月1日（周一）。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年4月1日 9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年4 月1日9:15—15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点：江苏省张家港市锦丰镇沙钢宾馆4楼7号会议室。 3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 4、股东大会召集人：公司董事会。 1 5、现场会议主持人：公司董事长季永新先生。 6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》 ...

北京金诚同达律师事务所 关于 江苏沙钢股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 金证法意[2024]字 0329 第 0158 号 北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004 电话：010-5706 8585 传真：010-8515 0267 1 北京金诚同达律师事务所 关于 江苏沙钢股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 金证法意[2024]字 0329 第 0158 号 致：江苏沙钢股份有限公司 受江苏沙钢股份有限公司（以下简称"公司"）董事会聘请和北京金诚同达 律师事务所（以下简称"本所"）委派，本所律师出席了公司 2024 年第二次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"）并对会议进行法律见证。 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等 法律、法规和规范性文件的要求以及《江苏沙钢股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，在会议召开前和召开过程中，本所律师审查了有关 本次股东大会的相关材料，并对本次股东大会的召集召开程序、提案人的资格、 出席会 ...

证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临2024-013 江苏沙钢股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏沙钢股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月22日、9月8日分 别召开了第八届董事会第四次会议和2023年第三次临时股东大会，审议通过了 《关于调整使用闲置自有资金进行投资理财额度的议案》。同意在保障日常生 产经营资金需求、有效控制风险的前提下，公司及控股子公司使用不超过80亿 元人民币的闲置自有资金进行投资理财，上述额度内资金可以循环使用，期限 自公司2023年第三次临时股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开之 日时止。具体内容详见刊登于2023年8月24日公司规定媒体《中国证券报》《上 海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 调整使用闲置自有资金进行投资理财额度的公告》。 近期，公司及控股子公司购买了理财产品共计62,000万元；同时，公司及 控股子公司赎回了前期购买的已到期理财产品共计174 ...

资产评估业务报告备案回执 本报告依据中国资产评估准则编制 江苏沙钢股份有限公司拟股权收购 涉及的东北特钢集团山东鹰轮机械有限公司 股东全部权益价值 资产评估报告 北方亚事评报字[2024]第 01-105 号 中国资产评估协会 | 报告编码: | 1111020080202400258 | | --- | --- | | 合同编号: | NKG 2024 第 0414 号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 北方亚事评报字[2024]第 01-105 号 | | 报告名称: | 江苏沙钢股份有限公司拟股权收购涉及的东北特钢 集团山东鹰轮机械有限公司股东全部权益价值 | | 评估结论: | 528,968,500.00 元 | | 评估机构名称: | 北京北方亚事资产评估事 殊喜 | | 签名人员: | 陈卫(资产评估师) 会员编 | | | 李德沁(资产评估师) 景编,录:32090004 FIFT STATE | (可扫描二维码查询备案业务信息) 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案，不 作为协会对该报告认证、认可的依据,也不作为资产评估机构及其 ...

东北特钢集团山东鹰轮机械有限公司 财务报表审计报告 天衡审字(2024)00128 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业综—贴答亚么 / bi the state 宙 计 报 告 天衡审字(2024) 00128 号 江苏沙钢股份有限公司: 一、审计意见 我们审计了东北特钢集团山东鹰轮机械有限公司(以下简称鹰轮公司)财务报表,包括 2021年12月31日、2022年12月31日、2023年12月31日的资产负债表，2021年度、2022年度、 2023年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 鹰轮公司2021年12月31日、2022年12月31日、2023年12月31日的财务状况以及2021年度、2022 年度、2023年度的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于鹰轮公司,并履 ...

江苏沙钢股份有限公司 江苏沙钢股份有限公司 2024 年第二次独立董事专门会议审查意见 2024年第二次独立董事专门会议审查意见 江苏沙钢股份有限公司 2024 年第二次独立董事专门会议审查意见 （此页无正文，为《江苏沙钢股份有限公司 2024 年第二次独立董事专门会 议审查意见》的签字页） 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》 《独立董事专门会议工作制度》的规定和要求，江苏沙钢股份有限公司（以下 简称"公司"）独立董事于2024年3月12日以现场方式召开了第八届董事会2024 年第二次独立董事专门会议，对《关于收购东北特钢集团山东鹰轮机械有限公 司67%股权暨关联交易的议案》进行审查。 本次会议应出席独立董事3人，实际出席独立董事3人，独立董事共同推举 黄雄先生为独立董事专门会议的召集人和主持人。公司董事会秘书列席了本次 会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 独立董事基于独 ...

3、本次董事会会议应出席董事7名，实际出席董事7名。 4、本次会议由公司董事长季永新先生主持。董事钱洪建先生因公务出差委 托董事、董事会秘书杨华先生代为出席并行使表决权。公司监事、高级管理人员 列席了本次会议。 证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临2024-009 江苏沙钢股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、江苏沙钢股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第九次会议 通知于2024年3月12日以书面和电子邮件等方式向全体董事发出。 2、本次董事会会议于2024年3月15日在江苏省张家港市锦丰镇沙钢宾馆4楼 7号会议室以现场表决方式召开。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式进行了审议表决，形成 了以下决议： 1、审议通过《关于收购东北特钢集团山东鹰轮机械有限公司67%股权暨关 联交易的议案》。 为进一步拓展公司产业战略布局，提升 ...

证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临2024-010 江苏沙钢股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、江苏沙钢股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第六次会议 通知于2024年3月12日以书面和电子邮件等方式向全体监事发出。 2、本次监事会会议于2024年3月15日在江苏省张家港市锦丰镇沙钢宾馆4楼 6号会议室以现场表决方式召开。 3、本次监事会会议应出席监事5名，实际出席监事5名。 经审核，监事会认为：公司本次收购山东鹰轮67%的股权暨关联交易事项， 是基于公司战略发展的需要，有利于丰富公司的业务结构，提升公司的抗风险能 1 4、本次会议由公司监事会主席连桂芝女士主持。公司董事会秘书列席了本 次会议。 5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议以记名投票表决的方式进行了审议表决，形成了 以下决议： 1、审议通过《关于收购东北特钢集团山东鹰轮机械有限公司6 ...

证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临2024-011 江苏沙钢股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 7、出席对象： （1）截止2024年3月22日（周五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可 以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东 （授权委托书详见附件2）。 （2）公司董事、监事、高级管理人员。 1 2、股东大会的召集人：公司第八届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第九次会议审议通过了 《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024年4月1日（周一）上午10:30。 （2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统 ...