证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临2024-012 江苏沙钢股份有限公司 关于收购东北特钢集团山东鹰轮机械有限公司67%股权 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、江苏沙钢股份有限公司（以下简称"公司"或"沙钢股份"）拟以协议转 让方式收购东北特殊钢集团股份有限公司（以下简称"东特股份"）持有的东北 特钢集团山东鹰轮机械有限公司（以下简称"山东鹰轮"或"标的公司"）67%的 股权，交易对价为35,440.8895万元。 2、公司与东特股份受同一实际控制人沈文荣先生控制，本次交易构成关联 交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 3、除本次交易外，过去12个月内公司及控股子公司与东特股份及其控制的 企业累计发生日常关联交易490.97万元，均已经公司股东大会审议通过；未发生 非日常关联交易；公司与不同关联人之间未发生与本次交易类别相同的关联交易。 一、关联交易基本情况 （一）关联交易概述 为进一步拓展公司产业战略布局，提升资产规模，增强盈利能力，2024年3 月15日，公 ...

证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临2024-007 江苏沙钢股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、江苏沙钢股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第八次会议 通知于2024年3月9日以书面和电子邮件等方式向全体董事发出。 2、本次董事会会议于2024年3月12日以通讯表决方式召开。 3、本次董事会会议应出席董事7名，实际出席董事7名。 4、本次会议由公司董事长季永新先生主持。公司全体监事、高级管理人员 列席了本次会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式进行了审议表决，形成 了以下决议： 1、审议通过《关于变更内部审计部负责人的议案》。 公司内部审计部负责人黄益萍女士因到龄退休原因，申请辞去公司内部审计 部负责人职务，经公司董事会审计委员会提名，同意聘任顾庆辉女士为公司内部 审计部负责人（简历详见附件），任期自本次董事会审议通 ...

证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临2024-008 江苏沙钢股份有限公司 关于变更内部审计部负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏沙钢股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司内部审 计部负责人黄益萍女士的书面辞职报告。黄益萍女士因到龄退休原因申请辞去公 司内部审计部负责人职务，辞职后不再担任公司任何职务，辞职报告自送达公司 董事会时生效。 顾庆辉女士，汉族，生于1976年9月，中国国籍，无境外永久居留权，本科 学历，会计师职称。曾任：江苏沙钢国际贸易有限公司财务处处长协理；江苏沙 钢集团有限公司财务处处长助理；张家港润忠钢铁有限公司财务科副科长；沙钢 财务有限公司金融处副处长、财务处副处长、计划资金处副处长、总经理助理。 现任：江苏沙钢股份有限公司内部审计部负责人。 顾庆辉女士未持有公司股票，与公司持股5%以上股东、实际控制人、其他董 事、监事、高级管理人员不存在关联关系。顾庆辉女士未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查 或者涉嫌违法违规被中国 ...

证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临2024-006 江苏沙钢股份有限公司 二、锦沙资本控股股东为宁波梅山保税港区锦程沙洲股权投资有限公司 （以下简称"锦程沙洲"），锦程沙洲股东为自然人股东，其中沈文荣先生持 股占比70.53%。 三、合肥锦沙投资系锦沙资本投资设立的合伙型基金主体，其普通合伙人 为锦沙资本，有限合伙人为张家港金沙新兴产业投资基金合伙企业（有限合 伙）（以下简称"金沙基金"），金沙基金系锦沙资本设立的另一个合伙型基 1 金主体，锦沙资本为合肥锦沙投资、金沙基金的管理人。 综上，公司控股股东江苏沙钢集团有限公司、锦沙资本、合肥锦沙投资、 金沙基金与公司均受同一实控人控制；公司董事钱正先生拟参与合肥锦沙投资 260万元的份额，属于关联自然人。除上述关联法人和关联自然人的关联关系 外，公司其他5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员未参与共同投资事 项，也未在锦沙资本、合肥锦沙投资、金沙基金中担任职务。 四、对公司的影响和存在的风险 关于公司与专业机构共同投资暨关联交易的补充公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 ...

证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临2024-004 江苏沙钢股份有限公司 经与会监事认真审议，会议以记名投票表决的方式进行了审议表决，形成了 以下决议： 第八届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、江苏沙钢股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第五次会议 通知于2024年2月1日以书面和电子邮件等方式向全体监事发出。 2、本次监事会会议于2024年2月5日以现场表决与通讯表决相结合的方式召 开。 3、本次监事会会议应出席监事5名，实际出席监事5名。 4、本次会议由公司监事会主席连桂芝女士主持。公司董事会秘书列席了本 次会议。 5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司与专业机构共同投资暨关联交易的议案》。 经审核，监事会认为：公司与专业投资机构共同投资事项，符合公司发展战 略和投资方向，本次关联交易审议程序符合《公司法》《证券法》等有关法律法 规和《公司章程》的规定，不存在 ...

证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临2024-005 江苏沙钢股份有限公司 关于公司与专业机构共同投资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏沙钢股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月5日召开第八届 董事会第七次会议、第八届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司与专业 机构共同投资暨关联交易的议案》，同意公司拟使用闲置自有资金人民币5,000 万元与专业机构共同投资。现将有关情况公告如下： 一、投资概述 为提高公司盈利能力，公司拟使用闲置自有资金人民币5,000万元，投资上 海锦沙股权投资基金管理有限公司（以下简称"锦沙资本"）控制的合肥锦沙 星河股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"合肥锦沙投资"），锦沙资 本为私募基金管理人，本次投资事项构成与专业机构共同投资。 公司本次与专业机构共同投资事项属于董事会审批权限，无需提交股东大会 审议。公司董事钱正先生担任锦沙资本的董事，属于关联董事，回避了表决。本 次投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无 需相关部门批准。 二、专 ...

证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临2024-003 江苏沙钢股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、江苏沙钢股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第七次会议 通知于2024年2月1日以书面和电子邮件等方式向全体董事发出。 2、本次董事会会议于2024年2月5日以现场表决与通讯表决相结合的方式召 开。 3、本次董事会会议应出席董事7名，实际出席董事7名。 4、本次会议由公司董事长季永新先生主持。公司全体监事、高级管理人员 列席了本次会议。 1 不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。 表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权，因公司董事钱正先生担任上海锦 沙股权投资基金管理有限公司的董事，属于关联董事，回避了表决，本议案获全 体非关联董事一致通过。 《关于公司与专业机构共同投资暨关联交易的公告》刊登于2024年2月6日 的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 5、本次董事会 ...

特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临2024-001 江苏沙钢股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年1月3日（周三）下午2:30。 （2）网络投票时间：2024年1月3日（周三）。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年1月3日 9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年1 月3日9:15—15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点：江苏省淮安市清江浦区西安南路188号江苏沙钢集团淮钢 特钢股份有限公司研发办公中心3楼2号会议室。 3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 1 4、股东大会召集人：公司董事会。 6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国 ...

北京金诚同达律师事务所 关于 江苏沙钢股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 金证法意[2024]字 0102 第 0002 号 北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004 电话：010-5706 8585 传真：010-8515 0267 金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达律师事务所 关于 法律意见书 金证法意[2024]字 0102 第 0002 号 江苏沙钢股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 致：江苏沙钢股份有限公司 受江苏沙钢股份有限公司（以下简称"公司"）董事会聘请和北京金诚同达 律师事务所（以下简称"本所"）委派，本所律师出席了公司 2024 年第一次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"）并对会议进行法律见证。 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等 法律、法规和规范性文件的要求以及《江苏沙钢股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，在会议召开前和召开过程中，本所律师审查了有关 本次股东大会的相关材料，并对本次股东大会的召集召开 ...

证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临2023-061 江苏沙钢股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏沙钢股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月22日、9月8日分 别召开了第八届董事会第四次会议和2023年第三次临时股东大会，审议通过了 《关于调整使用闲置自有资金进行投资理财额度的议案》。同意在保障日常生 产经营资金需求、有效控制风险的前提下，公司及控股子公司使用不超过80亿 元人民币的闲置自有资金进行投资理财，上述额度内资金可以循环使用，期限 自公司2023年第三次临时股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开之 日时止。具体内容详见刊登于2023年8月24日公司规定媒体《中国证券报》《上 海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 调整使用闲置自有资金进行投资理财额度的公告》。 近期，公司、公司控股子公司江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司（以下 简称"淮钢公司"）、淮钢公司子公司江苏利淮钢铁有限公司（ ...