资产评估业务报告备案回执 本报告依据中国资产评估准则编制 江苏沙钢股份有限公司拟股权收购 涉及的东北特钢集团山东鹰轮机械有限公司 股东全部权益价值 资产评估报告 北方亚事评报字[2024]第 01-105 号 中国资产评估协会 | 报告编码: | 1111020080202400258 | | --- | --- | | 合同编号: | NKG 2024 第 0414 号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 北方亚事评报字[2024]第 01-105 号 | | 报告名称: | 江苏沙钢股份有限公司拟股权收购涉及的东北特钢 集团山东鹰轮机械有限公司股东全部权益价值 | | 评估结论: | 528,968,500.00 元 | | 评估机构名称: | 北京北方亚事资产评估事 殊喜 | | 签名人员: | 陈卫(资产评估师) 会员编 | | | 李德沁(资产评估师) 景编,录:32090004 FIFT STATE | (可扫描二维码查询备案业务信息) 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案，不 作为协会对该报告认证、认可的依据,也不作为资产评估机构及其 ...

东北特钢集团山东鹰轮机械有限公司 财务报表审计报告 天衡审字(2024)00128 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业综—贴答亚么 / bi the state 宙 计 报 告 天衡审字(2024) 00128 号 江苏沙钢股份有限公司: 一、审计意见 我们审计了东北特钢集团山东鹰轮机械有限公司(以下简称鹰轮公司)财务报表,包括 2021年12月31日、2022年12月31日、2023年12月31日的资产负债表，2021年度、2022年度、 2023年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 鹰轮公司2021年12月31日、2022年12月31日、2023年12月31日的财务状况以及2021年度、2022 年度、2023年度的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于鹰轮公司,并履 ...

江苏沙钢股份有限公司 江苏沙钢股份有限公司 2024 年第二次独立董事专门会议审查意见 2024年第二次独立董事专门会议审查意见 江苏沙钢股份有限公司 2024 年第二次独立董事专门会议审查意见 （此页无正文，为《江苏沙钢股份有限公司 2024 年第二次独立董事专门会 议审查意见》的签字页） 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》 《独立董事专门会议工作制度》的规定和要求，江苏沙钢股份有限公司（以下 简称"公司"）独立董事于2024年3月12日以现场方式召开了第八届董事会2024 年第二次独立董事专门会议，对《关于收购东北特钢集团山东鹰轮机械有限公 司67%股权暨关联交易的议案》进行审查。 本次会议应出席独立董事3人，实际出席独立董事3人，独立董事共同推举 黄雄先生为独立董事专门会议的召集人和主持人。公司董事会秘书列席了本次 会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 独立董事基于独 ...

3、本次董事会会议应出席董事7名，实际出席董事7名。 4、本次会议由公司董事长季永新先生主持。董事钱洪建先生因公务出差委 托董事、董事会秘书杨华先生代为出席并行使表决权。公司监事、高级管理人员 列席了本次会议。 证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临2024-009 江苏沙钢股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、江苏沙钢股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第九次会议 通知于2024年3月12日以书面和电子邮件等方式向全体董事发出。 2、本次董事会会议于2024年3月15日在江苏省张家港市锦丰镇沙钢宾馆4楼 7号会议室以现场表决方式召开。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式进行了审议表决，形成 了以下决议： 1、审议通过《关于收购东北特钢集团山东鹰轮机械有限公司67%股权暨关 联交易的议案》。 为进一步拓展公司产业战略布局，提升 ...

证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临2024-010 江苏沙钢股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、江苏沙钢股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第六次会议 通知于2024年3月12日以书面和电子邮件等方式向全体监事发出。 2、本次监事会会议于2024年3月15日在江苏省张家港市锦丰镇沙钢宾馆4楼 6号会议室以现场表决方式召开。 3、本次监事会会议应出席监事5名，实际出席监事5名。 经审核，监事会认为：公司本次收购山东鹰轮67%的股权暨关联交易事项， 是基于公司战略发展的需要，有利于丰富公司的业务结构，提升公司的抗风险能 1 4、本次会议由公司监事会主席连桂芝女士主持。公司董事会秘书列席了本 次会议。 5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议以记名投票表决的方式进行了审议表决，形成了 以下决议： 1、审议通过《关于收购东北特钢集团山东鹰轮机械有限公司6 ...

证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临2024-011 江苏沙钢股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 7、出席对象： （1）截止2024年3月22日（周五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可 以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东 （授权委托书详见附件2）。 （2）公司董事、监事、高级管理人员。 1 2、股东大会的召集人：公司第八届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第九次会议审议通过了 《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024年4月1日（周一）上午10:30。 （2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统 ...

证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临2024-012 江苏沙钢股份有限公司 关于收购东北特钢集团山东鹰轮机械有限公司67%股权 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、江苏沙钢股份有限公司（以下简称"公司"或"沙钢股份"）拟以协议转 让方式收购东北特殊钢集团股份有限公司（以下简称"东特股份"）持有的东北 特钢集团山东鹰轮机械有限公司（以下简称"山东鹰轮"或"标的公司"）67%的 股权，交易对价为35,440.8895万元。 2、公司与东特股份受同一实际控制人沈文荣先生控制，本次交易构成关联 交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 3、除本次交易外，过去12个月内公司及控股子公司与东特股份及其控制的 企业累计发生日常关联交易490.97万元，均已经公司股东大会审议通过；未发生 非日常关联交易；公司与不同关联人之间未发生与本次交易类别相同的关联交易。 一、关联交易基本情况 （一）关联交易概述 为进一步拓展公司产业战略布局，提升资产规模，增强盈利能力，2024年3 月15日，公 ...

证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临2024-007 江苏沙钢股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、江苏沙钢股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第八次会议 通知于2024年3月9日以书面和电子邮件等方式向全体董事发出。 2、本次董事会会议于2024年3月12日以通讯表决方式召开。 3、本次董事会会议应出席董事7名，实际出席董事7名。 4、本次会议由公司董事长季永新先生主持。公司全体监事、高级管理人员 列席了本次会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式进行了审议表决，形成 了以下决议： 1、审议通过《关于变更内部审计部负责人的议案》。 公司内部审计部负责人黄益萍女士因到龄退休原因，申请辞去公司内部审计 部负责人职务，经公司董事会审计委员会提名，同意聘任顾庆辉女士为公司内部 审计部负责人（简历详见附件），任期自本次董事会审议通 ...

证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临2024-008 江苏沙钢股份有限公司 关于变更内部审计部负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏沙钢股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司内部审 计部负责人黄益萍女士的书面辞职报告。黄益萍女士因到龄退休原因申请辞去公 司内部审计部负责人职务，辞职后不再担任公司任何职务，辞职报告自送达公司 董事会时生效。 顾庆辉女士，汉族，生于1976年9月，中国国籍，无境外永久居留权，本科 学历，会计师职称。曾任：江苏沙钢国际贸易有限公司财务处处长协理；江苏沙 钢集团有限公司财务处处长助理；张家港润忠钢铁有限公司财务科副科长；沙钢 财务有限公司金融处副处长、财务处副处长、计划资金处副处长、总经理助理。 现任：江苏沙钢股份有限公司内部审计部负责人。 顾庆辉女士未持有公司股票，与公司持股5%以上股东、实际控制人、其他董 事、监事、高级管理人员不存在关联关系。顾庆辉女士未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查 或者涉嫌违法违规被中国 ...

证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临2024-006 江苏沙钢股份有限公司 二、锦沙资本控股股东为宁波梅山保税港区锦程沙洲股权投资有限公司 （以下简称"锦程沙洲"），锦程沙洲股东为自然人股东，其中沈文荣先生持 股占比70.53%。 三、合肥锦沙投资系锦沙资本投资设立的合伙型基金主体，其普通合伙人 为锦沙资本，有限合伙人为张家港金沙新兴产业投资基金合伙企业（有限合 伙）（以下简称"金沙基金"），金沙基金系锦沙资本设立的另一个合伙型基 1 金主体，锦沙资本为合肥锦沙投资、金沙基金的管理人。 综上，公司控股股东江苏沙钢集团有限公司、锦沙资本、合肥锦沙投资、 金沙基金与公司均受同一实控人控制；公司董事钱正先生拟参与合肥锦沙投资 260万元的份额，属于关联自然人。除上述关联法人和关联自然人的关联关系 外，公司其他5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员未参与共同投资事 项，也未在锦沙资本、合肥锦沙投资、金沙基金中担任职务。 四、对公司的影响和存在的风险 关于公司与专业机构共同投资暨关联交易的补充公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 ...