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星光股份:《公司章程》修正案(2024年4月)
2024-04-26 11:09
广东星光发展股份有限公司 《公司章程》修正案 (2024 年 4 月) 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》等法律法规、 规范性文件以及《公司章程》的有关规定,广东星光发展股份有限公司(以下简 称"公司")根据公司实际情况,拟对《公司章程》部分条款进行修订,具体内 容如下: | 条 款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 公司注册资本为人民币 | | | 1,114,624,491元。 | 1,109,124,491元。 | | 第十九 | 公司股份总数为1,114,624,491 | 公司股份总数为1,109,124,491 | | 条 | 股,公司的股本结构为:普通股 | 股,公司的股本结构为:普通股 | | | 1,114,624,491股。 | 1,109,124,491股。 | | 第三十 | 股东大会、董事会决议内容违反 | 公司股东大会、董事会决议内容 | | | 法律、行政法规的无效。 | 违反法律、行政法规的,股东有权请 | | | 股东大会、董事会的会议召集程 | 求人民法院认定无效。 | | | ...
星光股份:年度关联方资金占用专项审计报告
2024-04-26 11:09
大华国际核字第 2400269 号 深 圳 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Shenzhen Dahua International CPAs, LLP 广东星光发展股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 (截止 2023 年 12 月 31 日) 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 广东星光发展股份有限公司 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 电 话:0755-88605026 地 址:深圳市福田区鹏程一路广电金融中心14F www.dhcpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华国际核字第 2400269 号 广东星光发展股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 易有关的审计程序外,我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。 为了更好地理解星光股份公司 2023 年度控股股东及其他关联方资金 占用的情况,后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。 本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交 易所的要 ...
星光股份:独立董事2023年度述职报告(张丹丹)
2024-04-26 11:09
(独立董事:张丹丹) 本人作为广东星光发展股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,严 格按照中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、深交 所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》 等制度要求,忠实勤勉地履行了独立董事的职责,积极维护公司和全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下: 一、独立董事基本情况 广东星光发展股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 (一)基本情况 本人张丹丹,中国国籍,女,1992 年生,已取得注册会计师资格证、税务 师资格证,广东工业大学工商管理硕士研究生在读。2015 年 5 月至 2019 年 11 月,在瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)佛山分所任项目经理;2019 年 12 月 至 2020 年 10 月,在中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)佛山分所任项目经 理;2020 年 11 月至 2021 年 10 月,在北京国富会计师事务所(特殊普通合伙) 广东分所任项目经理;2021 年 11 月至 2022 年 10 月,在北京国富会计师事务所 (特殊普通合伙)佛山分所任项目经理 ...
星光股份:董事会议事规则(2024年4月)
2024-04-26 11:09
广东星光发展股份有限公司 董事会议事规则 (2024 年 4 月) | 第一章 | 总则 | ····································································1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事 | ····································································1 | | 第三章 | 董事会 | ·································································6 | | 第四章 | 董事长 | ·································································8 | | 第五章 | 董事会秘书 | ···························································9 | | 第六章 | | 董事会的召开程序 ························ ...
星光股份:年度股东大会通知
2024-04-26 11:09
证券代码:002076 证券简称:星光股份 公告编号:2024-022 关于召开公司 2023 年度股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、股东大会届次:2023 年度股东大会。 2、股东大会召集人:公司董事会。经公司第六届董事会第二十四次会议审 议通过,同意召开本次股东大会。 广东星光发展股份有限公司 广东星光发展股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二十四次 会议审议通过了《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》,现将本次股东大 会的有关事项公告如下: 一、召开会议基本情况 3、会议召开的合法、合规性:本次会议的召集程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、其他规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期、时间: ①现场会议召开时间:2024 年 5 月 20 日(星期一)下午 14:00。 ②网络投票的具体时间为: 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2024 年 5 月 20 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 ...
星光股份:董事会决议公告
2024-04-26 11:09
证券代码:002076 证券简称:星光股份 公告编号:2024-020 广东星光发展股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东星光发展股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二十四次 会议于 2024 年 4 月 26 日以现场表决方式在公司会议室召开,本次会议的通知于 2024 年 4 月 12 日以邮件形式发出。本次会议由董事长戴俊威主持,应当参加会 议的董事 8 人,实际参加会议的董事 8 人。本次会议的召集、召开和表决程序及 出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。公司监事、高管列席本次会议。 二、董事会会议审议情况 1、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《2023 年度董事会报告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》,并将 在公司 2023 年度股东大会上述职。 具体内容详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023 年度董事会 报告》及《独立董 ...
星光股份(002076) - 2023 Q4 - 年度财报
2024-04-26 11:09
Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was approximately ¥150.83 million, representing a decrease of 3.41% compared to ¥156.15 million in 2022[20]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was approximately -¥13.11 million, a decline of 153.20% from ¥24.61 million in 2022[20]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was approximately -¥22.33 million, an improvement of 84.28% compared to -¥142.07 million in 2022[20]. - The cash flow from operating activities for 2023 was approximately -¥4.07 million, showing a significant improvement of 97.78% from -¥183.18 million in 2022[20]. - The company reported a total revenue of 3.478 billion, representing a year-on-year increase of 8% compared to 2022[101]. - The company has set a performance guidance for 2024, aiming for a revenue growth of 10%[101]. - The company reported a user base growth of 15% in its key markets, indicating strong demand for its products[101]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of 2023 were approximately ¥529.31 million, a decrease of 28.81% from ¥742.40 million at the end of 2022[21]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2023 were approximately ¥318.03 million, a decrease of 1.92% from ¥324.22 million at the end of 2022[21]. - The total amount of cash and cash equivalents decreased by 181.49% to -¥9,903,180.57[73]. - As of the end of 2023, cash and cash equivalents decreased by 23.65% to ¥73,657,813.83, accounting for 13.92% of total assets[76]. - Contract liabilities rose by 4.66% to ¥78,933,574.91, which is 14.91% of total assets[76]. - The company reported a total external guarantee amount of CNY 4,000 million, with an actual guarantee amount of CNY 2,007.5 million as of the reporting period[174]. Shareholder and Governance - The company did not distribute any cash dividends or bonus shares for the year 2023[4]. - The company maintains an independent governance structure, ensuring no interference from its controlling shareholder in decision-making processes[94]. - The company has established a governance structure consisting of the shareholders' meeting, board of directors, supervisory board, and senior management to ensure clear responsibilities and effective operations[147]. - The company has independent directors who received a fixed remuneration of 100,000 yuan each, reflecting a commitment to governance[114]. - The company has a clear governance structure with independent directors ensuring oversight and accountability[114]. Market and Industry Trends - The LED lighting industry is showing signs of recovery, with the industry index for 2023 being 6 percentage points higher than in 2022[33]. - The smart lighting market in China is projected to grow from ¥398 billion in 2022 to ¥425 billion in 2023, reflecting a growth rate of 6.8%[35]. - The company is focusing on expanding its presence in the health lighting sector, which is expected to have significant market potential due to increasing health awareness[34]. - The company is actively expanding into new markets, including smart lighting solutions and distributed photovoltaic power station projects, to enhance future growth prospects[55]. Research and Development - The company has established a strong R&D team, holding approximately 440 patents, and has been recognized with multiple national awards for technological innovation[51]. - The company has allocated 1.5 million for research and development in 2023, focusing on innovative lighting technologies[101]. - Research and development expenses increased by 20%, amounting to 50 million RMB, focusing on innovative technologies[110]. Legal and Compliance - The company is involved in multiple lawsuits, including a claim against Fushun Optoelectronics for 234.36 million RMB in loan repayment and interest[160]. - The company has successfully completed the repayment of loans from Industrial Bank and China Everbright Bank, which were previously subject to litigation[160]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[146]. - The company is focused on compliance with legal regulations and enhancing governance practices to protect shareholder interests[118]. Strategic Initiatives - The company plans to explore new business models and integrate external resources to foster new growth points in the future[87]. - The company is actively pursuing mergers and acquisitions to enhance its competitive position in the market[105]. - The company has developed a strategic partnership with Tuya Smart to advance smart lighting solutions in various applications, including smart classrooms and parking lots[43]. Employee and Management - The total remuneration for directors, supervisors, and senior management in 2023 amounted to 4.4062 million yuan[113]. - The company has implemented a stock incentive plan covering about 80 employees to boost management motivation and creativity[54]. - The company has a structured approach to determining executive compensation based on industry trends and individual performance[113]. Future Outlook - The company aims to enhance its core business and drive technological innovation in 2024, focusing on optimizing product structure and expanding market share[87]. - Future guidance indicates a projected revenue growth of 20% for 2024, aiming for 1.44 billion RMB[110]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 30% market share by 2025[110].
星光股份:关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告
2024-04-26 11:07
证券代码:002076 证券简称:星光股份 公告编号:2024-028 广东星光发展股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东星光发展股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 26 日召开 第六届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简 易程序向特定对象发行股票的议案》。根据《上市公司证券发行注册管理办法》 (以下简称"《注册管理办法》")等相关规定,董事会提请股东大会授权董事 会以简易程序向特定对象发行股票,募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过 最近一年末净资产的 20%,授权期限自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起 至公司 2024 年度股东大会召开之日止。上述事项尚需提交公司 2023 年度股东大 会审议。具体情况如下: 一、授权具体内容 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,对 公司实际情况及相关事项进行自查论证,并确认公司是否符合 ...
星光股份:独立董事工作细则(2024年4月)
2024-04-26 11:07
广东星光发展股份有限公司 独立董事工作细则 (2024 年 4 月) | 第一章 | 总则 ····································································2 | | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职条件及独立性 ···································3 | | 第三章 | 独立董事的提名、选举和更换 ···································4 | | 第四章 | 独立董事的职责与履职方式 ······································5 | | 第五章 | 独立董事的履职保障 ···············································8 | | 第六章 | 附则 ····································································9 | 第一章 总则 第一条 为完善广东星光发展股份有限公司(以下简称"公司")的治理 结构, ...
星光股份:内部控制自我评价报告
2024-04-26 11:07
广东星光发展股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 广东星光发展股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求(以下简称"企业内部控制规范体系"),结合广东星光发展股份有限公司(以 下简称"星光股份"、"本公司"或"公司")内部控制制度和评价办法,在内 部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公司 2023 年 12 月 31 日(内部控 制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 一、董事会声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其 有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供合理保证 ...