江苏大港股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 我们按照中国注册会计师审计准则审计了江苏大港股份有限公司（以下简称大港股份 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及 财务报表附注，并于 2024 年 4 月 25 日出具了 XYZH/2024NJAA1B0066 号无保留意见的审计 报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要 求，大港股份公司编制了本专项说明所附的大港股份公司 2023 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。编制和对外披露汇总表，并确保其 真实性、准确性及完整性是大港股份公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计大 港股份公司 2023 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行 了核对，在所有重大方面没有发现不一致。 除对大港股份公 ...

证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告编号：2024-013 江苏大港股份有限公司 关于控股股东部分股份继续被司法冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏大港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 4 月 7 日披露了《关 于控股股东部分股份被司法冻结的公告》（公告编号：2021-009），公司控股股东 江苏瀚瑞投资控股有限公司（以下简称"瀚瑞控股"）持有的公司 9,172,662 股 股份被北京市第二中级人民法院司法冻结，冻结期限为 2021 年 4 月 2 日至 2024 年 4 月 1 日。 近日，公司通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询，获悉 瀚瑞控股所持上述股份继续被司法冻结，具体事项如下： 二、股东股份累计被冻结的情况 截至本公告披露日，公司控股股东瀚瑞控股及其一致行动人所持股份累计 被冻结情况如下： | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例 | 累计被冻结 | 累计被标记 | 合计占其所 | 合计占公司 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏大港股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十二次会议 于 2024 年 3 月 22 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 16 日以微信、电 子邮件及专人送达等方式发出。本次会议以投票方式表决，应参加表决的董事为 6 人，实际参加表决的董事为 6 人，公司董事长安明亮先生主持了本次会议。本 次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的有关规定。 证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告编号：2024-011 江苏大港股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过议案如下： （一）审议通过《关于拟申请控股子公司江苏中科大港激光科技有限公司破 产清算的议案》 1、公司第八届董事会第二十二次会议决议。 特此公告。 具体内容详见刊载于 2024 年 3 月 23 日《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于拟申请控股子公司江苏中科大港激 ...

证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告编号：2024-012 江苏大港股份有限公司 关于拟申请控股子公司江苏中科大港激光科技有限公司 破产清算的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏大港股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十二次会议 审议通过了《关于拟申请控股子公司江苏中科大港激光科技有限公司破产清算的 议案》，鉴于控股子公司江苏中科大港激光科技有限公司（以下简称"中科大港"） 多年经营亏损，已出现资不抵债且不能清偿到期债务的情况，为更好的聚焦主业 发展，及时处置不良资产，维护公司及公司股东的合法权益，公司董事会同意公 司全资子公司镇江港源水务有限责任公司（以下简称"港源水务"）依据《中华 人民共和国企业破产法》以债权人身份向法院申请中科大港破产清算，同时授权 公司经营管理层在法律法规允许的范围内组织实施中科大港破产清算相关具体 事宜。具体情况如下： 一、中科大港基本情况 1、企业名称：江苏中科大港激光科技有限公司 8、经营范围：激光器产品及系统、光电产品的研发、技术咨询服务、技术 转让；激光测距设备、检测仪器、传感仪 ...

第八届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏大港股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十一次会议 通知于 2024 年 2 月 2 日以微信、电子邮件及专人送达等方式发出，会议于 2024 年 2 月 7 日在公司 1106 会议室以现场方式召开。本次会议由董事安明亮先生主 持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事和全体高级管理人员列 席了会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的有关规定。 证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告编号：2024-009 江苏大港股份有限公司 选举安明亮先生为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之 日起至本届董事会届满之日止。安明亮先生的简历见附件。 根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，因此公司法定代表人 将变更为安明亮先生。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以举手表决的方式通过了如下议案： （一）审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》 ...

证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告编号：2024-008 江苏大港股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 2、现场会议召开地点：江苏镇江新区港南路 401 号经开大厦 11 层公司 1106 会议室 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：公司董事李维波先生 6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议召开日期和时间：2024 年 2 月 7 日（星期三）下午 2:30。 （2）网络投票起止日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为 2024 年 2 月 7 日 9:15 ...

证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告编号：2024-007 江苏大港股份有限公司董事会 二○二四年二月八日 江苏大港股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏大港股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副总经 理华晓文先生的书面辞职报告，华晓文先生因工作调动，申请辞去公司副总经理 职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，华晓文先 生的辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，华晓文先生未持有 公司股份。 公司及公司董事会对华晓文先生在担任公司副总经理期间为公司发展所做 出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 ...

证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告编号：2024-006 江苏大港股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏大港股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年1月23日在《证 券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《江苏大港股份有限 公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-005）， 现发布本次股东大会的提示性公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。公司第八届董事会第二十次会议于2024 年1月22日召开，审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、业务规则和《公司章程》的 有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期和时间：2024 年 2 月 7 日（星期三）下午 2:30。 （2） ...

江苏大港股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一条 为完善江苏大港股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 增强董事会选举程序的科学性、民主性，优化董事会的组成人员结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规范性文件及《江苏大港股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事 会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事、 高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究、审查并提出建议，对公司董事 会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，独立董事应当过半数并担任召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责召集并主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六 ...