证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2024-035 苏州固锝电子股份有限公司 2024年半年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 本次业绩预告数据未经会计师事务所审计。 三、业绩变动原因说明 1、2024年上半年，公司光伏银浆业务的收入同比大幅增长，特别是N型浆料产 品出货量占比大幅上升； 1、业绩预告期间：2024年1月1日至2024年6月30日。 | | | | 项 目 | 本报告期 | | | | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司 股东的净利润 | 盈利：865.98 | 万元– | 1298.96 | 万元 | 盈利：5547.32 | 万元 | | | 比上年同期下降：84.39% | | - | 76.58% | | | | 扣除非经常性损 益后的净利润 | 盈利：2510.86 | 万元– | 2943.85 | 万元 | 盈利：5892.97 | 万元 | | | 比上年同期下降：57.39 ...

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2024-034 苏州固锝电子股份有限公司 关于向全资孙公司增资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 - 1 - （1）公司名称：AIC SEMICONDUCTOR SDN.BHD. （2）公司编号： 355409-P （3）公司类型：私人股份有限公司 （4）董事长：吴炆皜 （7）营业期限：无期限 （8）住所：Lot 26&27,Jalan Hi-Tech 4,Kulim Hi-Tech Industrial Park,Phase 1,09000 Kulim，Kedah Darul Aman，Malaysia 苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"苏州固锝"或"公司"）于 2023 年 12 月 4 日召开的第八届董事会第二次临时会议和第八届监事会第二次临时会议审议通过了 《关于向全资孙公司增资的议案》，为满足马来西亚全资孙公司 AIC EMICONDUCTOR SDN.BHD.（以下简称"AICS"）的生产经营需求，公司拟通过全资子公司固锝电子科 技（苏州）有限公司（以下简称"固锝电子 ...

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2024-033 苏州固锝电子股份有限公司 2023年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）2023 年度权益分 派方案已获 2024 年 5 月 10 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过,现将权益分派事 宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 1、公司 2023 年年度股东大会审议通过的 2023 年度利润分配方案为：公司拟按 2023 年末总股本 808,085,816 股为基数，按每 10 股派发现金红利 0.38 元(含税)， 共计 30,707,261.01 元（含税）,尚余 1,199,122,348.15 元结转下年度。 上述利润分配预案自披露至实施期间，公司股本如因可转债转股、股份回购、股 权激励行权，再融资新增股份上市等原因发生变动的，依照变动后的股本为基数实施 并保持上述分配比例不变。 2、自 2023 年度利润分配方案披露后至实施期间，因《苏州固锝电子股份有限公 司 2022 年股票期 ...

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2024-029 苏州固锝电子股份有限公司 第八届监事会第六次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。 《苏州固锝电子股份有限公司关于入伙投资基金暨关联交易的公告》（公告编号： 2024-031 ）详见 2024 年 6 月 26 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）, 供投资者查阅。 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。 特此公告。 二○二四年六月二十六日 - 1 - 苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第六次临时会议于2024 年6月21日以电话和电子邮件的方式发出会议通知，并于2024年6月25日下午以通讯表决方式 召开，本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）和《苏州固锝电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定。会议由监事会主席陆飞敏女士主持，经与会监事审 ...

苏州固锝电子股份有限公司 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 独立董事提名人声明与承诺 提名人苏州固锝电子股份有限公司董事会现就提名陈春华为苏州固锝电子股份有限 公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为苏州固锝电 子股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过苏州固锝电子股份有限公司第八届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 √ ...

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2024-031 苏州固锝电子股份有限公司 关于入伙投资基金暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 （四）根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次投资事 项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。 - 1 - 一、对外投资暨关联交易概述 （一）本次投资的基本情况 为优化苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"苏州固锝"、"本公司"或"公司"） 投资结构，提升投资收益水平和资产运作能力，公司作为有限合伙人与私募基金管理人暨普 通合伙人苏州汇明创业投资管理有限公司（以下简称"汇明创投"、"普通合伙人"、或"基 金管理人"）及其他有限合伙人拟签署《苏州汇明创芯创业投资合伙企业（有限合伙）合伙 协议》（以下简称"合伙协议"），投资入伙苏州汇明创芯创业投资合伙企业（有限合伙） （以下简称"汇明创芯"、"合伙企业"或"投资基金"）。本次投资全部完成后，汇明创 芯总认缴出资额由 600 万元变更为 6600 万元，其中苏州固锝认缴出资 3000 万元，出资比例 为 ...

苏州固锝电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 一、本人已经通过苏州固锝电子股份有限公司第八届董事会提名委员会或者独立董 事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事 的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则 规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ - 1 - 声明人 陈春华 作为苏州固锝电子股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人苏州固锝电子股份有限公司董事会提名为苏州固锝电子股份有 限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 ...

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2024-032 苏州固锝电子股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1．股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。 4．会议召开的日期、时间：2024年7月11日（星期四） 1) 现场会议时间：2024年7月11日（星期四）下午14:30 2) 网络投票时间：2024年7月11日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的时间为2024年7月11日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年7月11日9:15至15:00的任意时间。 5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 6．会议的股权登记日：2024年7月5日（星期五） 7 ...

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2024-030 苏州固锝电子股份有限公司 关于独立董事辞职及补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职的情况说明 二、关于补选独立董事的情况说明 2024年6月25日上午召开的第八届董事会提名委员会第二次会议和2024年6月25日 下午召开的第八届董事会第六次临时会议，审议通过了公司《关于独立董事辞职及补 选独立董事的议案》，董事会提名陈春华先生担任公司第八届董事会独立董事候选人 （简历附后），同时担任董事会审计委员会主任委员、战略委员会委员、提名委员会 委员、薪酬与考核委员会委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董 事会届满之日止。 陈春华先生目前尚未取得交易所认可的独立董事资格证书，已承诺参加最近一次 独立董事培训并取得独立董事资格证书，其所担任独立董事的上市公司未超过三家。 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提 交股东大会审议。 本次补选完成后，第八届董事会独立董事人数未少于董事会成员的三分之一，兼 任高级管理人 ...

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2024-028 苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第六次临时会议于2024 年6月21日以电话和电子邮件的方式发出会议通知，并于2024年6月25日下午以通讯表决方 式召开，本次会议应到董事7人，实到董事6人，公司董事吴念博先生因工作原因，未能亲 自出席本次会议，委托董事吴炆皜先生代为出席并签署会议决议等相关文件。会议符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《苏州固锝电子股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定。会议由董事长吴炆皜先生主持，经与会董事审 议并以投票表决的方式通过如下议案： 一、 审议通过《关于独立董事辞职及补选独立董事的议案》 本议案已经第八届董事会提名委员会第二次会议审议通过并同意将该议案提交董事 会审议。 独立董事叶玲女士为了投入更多时间与精力在其所负责的工作中，申请辞去公司第八 届董事会独立董事及董事会审计委员会主任委员和战略委员会、提名委员会、薪酬与考核 委员会委员职务, 辞职后将不再担任公司任何职务。该辞职报告自送达董事会之日起生效。 在新独立董事就任前叶玲女士仍将依照法 ...