经审议，董事会同意子公司苏州晶银新材料科技有限公司根据经营发展的需要，使用自 有资金开展投入的保证金额度不超过 2000万元的白银期货/期权合约交易。上述交易额度自 董事会审议通过之日起十二个月内有效，额度在有效期内可以循环滚动使用。 《苏州固锝电子股份有限公司关于子公司开展金融衍生品交易业务的公告》（公告编号： 2024-026）刊载于2024年6月22日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）, 供 投资者查阅。 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。 证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2024-024 苏州固锝电子股份有限公司 第八届董事会第五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五次临时会议于2024 年6月17日以电话和电子邮件的方式发出会议通知，并于2024年6月20日上午以通讯表决方式 召开，本次会议应到董事7人，实到董事6人，公司董事吴念博先生因工作原因，未能亲自出 席本次会议，委托董事吴炆皜先生代 ...

苏州固锝电子股份有限公司 关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告 由于公司全资子公司苏州晶银新材料科技有限公司（以下简称"苏州晶银"） 主要产品为光伏导电银浆，产品的主要原材料为银粉，为规避生产经营中使用的原 材料银价大幅波动给公司经营带来的不利影响，保证经营业绩相对稳定，公司拟通 过白银期货/期权合约进行套期保值，通过利用合理的金融工具锁定成本，降低风险， 提高公司竞争力。 二、公司开展金融衍生品交易业务概述 1. 交易品种 结合实际业务情况，公司拟开展的金融衍生品交易业务主要包括白银期货/期权 合约。 2. 交易额度、期限及授权 公司拟使用自有资金开展投入的保证金额度不超过2000万元的白银期货/期权合 约交易。上述额度自公司相关董事会批准通过之日起十二个月内有效，有效期内可 以循环滚动使用。同时，董事会授权董事长在额度范围和有效期内审批公司日常交 易具体操作方案并签署相关合同与文件；苏州晶银采购部负责金融衍生品交易业务 的具体操作，苏州晶银财务部负责金融衍生品交易业务的资金管理和会计核算。授 权有效期自董事会批准通过之日起十二个月内有效。对金融衍生品交易业务的基本 管理原则、审批权限、业务管理及操作 ...

苏州固锝电子股份有限公司 独立董事专门会议制度 （2024年6月） 第一条 为进一步完善苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理 结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简 称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号-主板上市公司规范运作》 《苏州固锝电子股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关规定并结合 公司实际情况，制定本制度。 第四条 会议通知应于会议召开前 3日通知全体独立董事，情况紧急或有特殊情况， 需要尽快召开独立董事专门会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知， 但主持人应当在会议上作出说明。 第五条 独立董事专门会议由三分之二及以上独立董事出席或委托出席方可举行。如 有需要，公司非独立董事及高级管理人员及议题涉及的相关人员可以列席独立董事专门会 议，但非独立董事人员对会议议案没有表决权。 第六条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持；召 集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可 ...

苏州固锝电子股份有限公司 第八届监事会第五次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第五次临时会议于2024 年6月17日以电话和电子邮件的方式发出会议通知，并于2024年6月20日上午以通讯表决方式 召开，本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）和《苏州固锝电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定。会议由监事会主席陆飞敏女士主持，经与会监事审议并以投票表决的方式通过如下议 案： 一、 审议通过《关于子公司开展金融衍生品交易业务的议案》 证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2024-025 特此公告。 经审核，监事会认为：子公司拟开展的白银期货/期权合约的金融衍生品交易业务有利 于规避原材料价格波动的风险，合理降低财务费用，保证公司经营业绩的相对稳定，符合公 司谨慎、稳健的风险管理原则和生产经营的实际需要。子公司开展金融衍生品交易业务事项 的相关决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损 ...

第二条 本制度适用于公司及其全资或控股子公司（以下统称"子公司 "）的期货 期权套期保值业务，子公司进行期货期权套期保值业务视同公司套期保值业务，适用本 制度，但未经公司批准，子公司不得操作该业务。 第三条 公司期货期权套期保值业务实施对象仅限于公司生产经营相关的产品和 原材料，实施工具仅限于通过境内外期货、场外或场内期权等衍生品工具。 公司实施期货期权套期保值业务不得进行投机和套利交易。 第四条 公司进行商品期货期权套期保值业务，应当遵循以下原则： 1、公司进行商品期货期权套期保值业务的期货期权品种，应当仅限于公司生产经 营相关的产品和原材料； 2、公司进行商品套期保值业务，在期货市场建立的头寸数量原则上不得超过实际 现货交易的数量，期货持仓量不得超过套期保值的现货量； 苏州固锝电子股份有限公司 商品套期保值业务内部控制制度 第一章 总 则 第一条 为规范苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司套期 保值业务及相关信息披露工作，加强对套期保值业务的管理，防范相关交易风险，健全 和完善公司套期保值业务管理机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 ...

苏州固锝电子股份有限公司 证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2024-026 关于子公司开展金融衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 交易目的及种类：苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"苏州固锝"或"公司"） 之 子公司苏州晶银新材料科技有限公司（以下简称"晶银新材"或"子公司"或"晶银"）拟 开展白银期货/期权合约的金融衍生品交易业务。上述金融衍生品交易业务仅限于实需背景 之下，从事与晶银新材日常经营所需原材料银粉有关的金融衍生品交易，以规避原材料银价 大幅波动给子公司经营带来的不利影响。 交易金额及期限：子公司开展的白银期货/期权合约金融衍生品交易预计投入的保证金 额度不超过 2000 万元，额度使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额 度及期限内，资金可循环滚动使用。 风险提示：子公司开展金融衍生品交易业务是为了更好地应对原材料价格波动给子公司 经营带来的不利影响，通过利用合理的金融工具锁定成本，降低经营风险，增强子公司财务 稳健性，不从事以投机为目的衍生品交易。但金 ...

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2024-027 苏州固锝电子股份有限公司 关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券 股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月20日召开了第八届董事 会第五次临时会议审议通过了《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决 议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可 转换公司债券具体事宜的议案》。上述事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告 如下： 一、关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的情况 公司于2023年7月18日召开的2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司向不 特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案， 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的股东大会决议有效期为十二个月，自发行方案 经股东大会审议通过之日起计算，即2023年7月18日至2024年7月17日。 ...

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2024-022 苏州固锝电子股份有限公司 第八届监事会第四次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本次核销坏账金额HKD1,516,851.66元（折合人民币1,378,605.80元）已全额计提坏 账准备，不会对本期损益产生影响。本次坏账核销事项符合《企业会计准则》和公司会计 政策等规定，客户SUZHOU GOODARK(H.K.) ELECTRONICS CO., LIMITED是公司合并报表范 围内全资子公司，不涉及关联方和关联交易，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益 的情形，同意本次坏账核销事项。 苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第四次临时会议于2024 年5月24日以电话、电子邮件的方式发出会议通知，并于2024年5月29日下午在苏州高新区 通安镇华金路200号公司会议室以通讯表决方式召开并形成决议。会议应到监事3名，实到 监事3名，会议符合《中华人民共和国公司法》《苏州固锝电子股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）等有关规定。会议由 ...

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2024-021 苏州固锝电子股份有限公司 第八届董事会第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四次临时会议于 2024年5月24日以电话、电子邮件的方式发出会议通知，并于2024年5月29日下午以通讯表 决方式召开，本次会议应到董事7人，实到董事7人。会议符合《中华人民共和国公司法》 和《苏州固锝电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。会议由 董事长吴炆皜先生主持，经与会董事审议并以投票表决的方式通过如下议案： 一、审议通过《关于追加2024年度部分日常关联交易预计金额的议案》 该议案提交董事会审议前，已经第八届董事会第三次独立董事专门会议审议通过并 同意将该议案提交董事会审议。 - 1 - 意将该议案提交董事会审议。 本次核销坏账金额HKD1,516,851.66元（折合人民币1,378,605.80元）已全额计提坏 账准备，不会对本期损益产生影响。本次坏账核销事项符合《企业会计准则》和公司会 ...

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2024-023 苏州固锝电子股份有限公司 关于追加 2024 年度部分日常关联交易 预计金额的公告 （二）预计追加 2024 年度日常关联交易金额的基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开的第 八届董事会第三次会议、第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2024 年度日 常关联交易预计的议案》，具体内容详见 2024 年 3 月 30 日在《证券时报》和巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《苏州固锝电子股份有限公司关于 2024 年 度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-005），前述议案已经 2024 年 5 月 10 日召开的公司 2023 年年度股东大会审议通过。 根据公司日常生产经营及业务发展需要，于 2024 年 5 月 29 日召开的公司第八届 董事会第四次临时会议、第八届监事会第四次临时会议审议通 ...