Luyang Energy-saving Materials (002088)

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鲁阳节能:关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告
2024-05-05 07:36
证券代码:002088 证券简称:鲁阳节能 公告编号:2024-032 山东鲁阳节能材料股份有限公司 关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予 限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 5.2024 年 1 月 19 日至 2024 年 1 月 28 日,公司通过公司官网、内部 OA 系统及 内部公示栏公示的方式对本次激励计划首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进 行了公示,公示期不少于 10天。公示期间,公司监事会收到工会以及部分员工反馈的 意见。2024 年 2 月 1 日,公司监事会将相关情况书面告知公司董事会并要求董事会作 出解释说明。 2024 年 2 月 5 日,公司第十一届董事会第五次(临时)会议审议通过了《关于 2024 年限制性股票激励计划员工反馈意见的解释说明》,就员工反馈意见作出解释说 明。2024 年 2 月 6 日,第十一届监事会第五次(临时)会议审议通过了《关于 2024 年 限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。 限制性股票首次授予日:2024 年 4 ...
鲁阳节能:关于调整2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予权益数量的公告
2024-05-05 07:34
证券代码:002088 证券简称:鲁阳节能 公告编号:2024-031 山东鲁阳节能材料股份有限公司 关于调整2024年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单和授予权益数量的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东鲁阳节能材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 29 日召开了 第十一届董事会第八次(临时)会议、第十一届监事会第八次(临时)会议,审议通 过了《关于调整公司 2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予权益数 量的议案》。现将有关事项公告如下: 一、本次激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况 1.2024 年 1 月 17 日,公司董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议通过 了《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。 2024 年 2 月 7 日,公司披露了《山东鲁阳节能材料股份有限公司监事会关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》《北京市 ...
鲁阳节能:监事会关于公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单(授予日)的核查意见
2024-05-05 07:34
山东鲁阳节能材料股份有限公司 四、公司和本次激励计划的激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形,本次 激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。 五、公司董事会确定的授予日符合《管理办法》和《激励计划(草案)》中有关授 予日的规定。 综上,公司监事会同意本次激励计划的首次授予日为 2024 年 4 月 29 日,并同意 以 7.16 元/股的价格向 113 名激励对象授予 554.50 万股限制性股票。 山东鲁阳节能材料股份有限公司监事会 二〇二四年五月六日 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象 名单(授予日)的核查意见 山东鲁阳节能材料股份有限公司(以下简称"公司")监事会依据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")等相关法律、法规及规范性 文件和《公司章程》的有关规定,对公司 2024 年限制性股票激励计划(以下简称"本 次激励计划")首次授予激励对象名单(授予日)进行核查,现发表核查意见如下: 一、公司《2024 年限制性股票激励计划(草案)》( ...
鲁阳节能:第十一届监事会第八次(临时)会议决议公告
2024-05-05 07:34
证券代码:002088 证券简称:鲁阳节能 公告编号:2024—030 山东鲁阳节能材料股份有限公司 第十一届监事会第八次(临时)会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东鲁阳节能材料股份有限公司(以下简称"公司")第十一届监事会第八次(临 时)会议于 2024 年 4 月 25 日以电子邮件的方式通知全体监事,本次会议于 2024 年 4 月 29 日以视频会议方式召开。会议由监事会主席王侃先生主持,应参加会议监事 3 人, 实际参加会议监事 3 人,公司部分高级管理人员列席了会议,会议程序符合《公司法》 等法律法规及《公司章程》的规定,会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议,以投票表决的方式审议通过以下议案: 1、审议通过《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 和授予权益数量的议案》 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 监事会认为,公司对 2024 年限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划") 首次授予激励对象名单及授予权益数量的调整符合《 ...
鲁阳节能:2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单(授予日)
2024-05-05 07:34
注:1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均 未超过公司总股本的 1%。 2、公司全部在有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的 10%。 山东鲁阳节能材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单(授予日) 一、激励对象获授的限制性股票分配情况 公司 2024 年限制性股票激励计划拟授予的限制性股票在各激励对象间的分配情 况如下表所示: | 序号 | 姓名 | 职务 | 获授的限制股 | 占授予限制 | 占本计划公告日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 票数量(万 | 性股票总数 | 公司股本总额的 | | | | | 股) | 的比例 | 比例 | | 1 | 秦晓新 | 总经理 | 30.00 | 4.33% | 0.06% | | 2 | 姚永华 | 财务负责人 | 10.00 | 1.44% | 0.02% | | 3 | 袁怡 | 副总经理 | 10.00 | 1.44% | 0.02% | | 4 | 中层管理人员、核心业务 骨干及董事会认为应当 | | | ...
业绩阶段小幅承压,分红保持强度
Guolian Securities· 2024-05-02 17:30
证券研究报告 23 年毛利率 31.0%,yoy-0.6pct。23Q4、24Q1 单季度测算毛利率为 25.8%、 29.0%,yoy-3.6、+0.4pct,qoq 分别-9.1、+3.2pct。Q4 波动较大主因新 并表企业口径调整等影响。23 年陶纤/汽车衬垫/工业过滤制品毛利率分别 为 34.1%/8.1%/6.7%,yoy-0.4/-3.7/-7.0pct。23 年陶纤行业需求整体稳 定,同业竞争激烈致公司利润率延续承压(23H1/H2 毛利率分别为 32.8%/29.6%)。汽车衬垫/工业过滤制品新整合进入公司,23 年预计主要为 调整期,盈利能力改善前景值得期待。业务结构变化或亦导致费用率有一 定上升,23 年、23Q4、24Q1 费用率分别 14.9%、15.8%、15.3%,yoy+2.2、 +2.6、+0.4pct。23 年、23Q4、24Q1 归母净利率分别为 14.0%、8.8%、11.8%, 2 请务必阅读报告末页的重要声明 投资评级: 买入(维持) 当前价格: 13.25 元 目标价格: 17.93 元 在法律许可的情况下,国联证券可能会持有本报告中提及公司所发行的证券并进行交易 ...
2023年年报及2024年一季报点评:业绩有所承压,新业务有望驱动增长
EBSCN· 2024-04-28 10:32
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | |--------------------------------------------------------|--------|------------------|--------|--------|--------| | 营业收入(百万元) | 3,370 | 3,519 | 3,897 | 4,345 | 4,752 | | 营业收入增长率 | 6.52% | 4.41% | 10.76% | 11.49% | 9.36% | | 归母净利润(百万元) | 582 | 492 | 621 | 667 | 722 | | 归母净利润增长率 | 9.02% | -15.51% | 26.13% | 7.50% | 8.23% | | EPS (元) | 1.15 | 0.97 | 1.23 | 1.32 | 1.43 | | ROE (归属母公司)(摊薄) | 20.22% | 17.53% | 20.54% | 21.00% | 21.57% | | P/E | 12 | 14 | 11 | 10 | 9 | | P/B 资 ...
鲁阳节能:内部控制审计报告
2024-04-26 08:32
山东鲁阳节能材料股份有限公司 内部控制审计报告 2023年12月31日 内部控制审计报告 安永华明(2024)专字第70016124_J02号 山东鲁阳节能材料股份有限公司 山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审 计了山东鲁阳节能材料股份有限公司2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是山东鲁阳节能 材料股份有限公司董事会的责任。 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内 部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,山东鲁阳节能材料股份有限公司于2023年12月31日按照《企业内部控 制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 A member firm of Ernst & Young Glob ...
鲁阳节能:2023年度独立董事述职报告(李军)
2024-04-26 08:32
山东鲁阳节能材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为山东鲁阳节能材料股份有限公司(以下简称"公司")独立董事,本人严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律法规及《公司章程》的规定,勤勉忠实地履行职责,充分发挥独立董事的作用, 维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2023 年度履行职责情况报告如 下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李军先生,1971 年出生,北京大学法学硕士学位,取得中国律师资格证书。1994 年至 2008 年,任中国国际贸易促进委员会人事部干部、事业发展部和资产管理中心综 合处副处长;2008 年至 2018 年,任太平洋证券股份有限公司人力资源部副总经理、总 经理兼公司律师;2018 年至 2019 年,任北京圣伟律师事务所专职律师;2019 年至今, 任北京市高朋律师事务所高级合伙人律师;曾兼任中国法学会证券法学研究会理事、 中国证券法学研究会理事、第十届北京市律师协会公司与公职律师工作委员会委员; 2019 年中至今兼任北京市经济法学会理事、2020 年底至今兼任普 ...
鲁阳节能:董事会提名委员会工作细则(2024年4月)
2024-04-26 08:32
第二条 董事会提名委员会(以下简称"提名委员会")是按照董事会决议设立 的董事会专门工作机构,主要负责就公司董事、高级管理人员的选任程序、标准和任 职资格向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成,其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生。提名委员会设召集人一名,由独立董 事委员担任,负责主持委员会工作;召集人由董事会在独立董事委员中选举产生。 山东鲁阳节能材料股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的产生,优化董事会组成,完善公司治理 结构,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、中国证监会《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《山东鲁阳节能材料股份有限公司章 程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,公司特设立董事会提名委员会,并制定本 工作细则。 第五条 提名委员会任期与董事会任期一致。委员任期届满,连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务,则自动失去委员资格,并由董事会根据本细则的规 定补足委员人数。 第三章 职责权限 第六条 提名委员会召集人的主要职责权限为: (一)召 ...