证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2024-025 山东鲁阳节能材料股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第 十一届董事会第七次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，现 将相关情况公告如下： 一、本次向银行申请综合授信额度情况 特此公告。 山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十七日 为满足公司及控股子公司生产经营活动的需要，拓宽融资渠道，综合考虑资金安 排后拟向银行申请不超过人民币 20 亿元的综合授信额度，主要包括银行贷款、银行承 兑汇票、银行保函、信用证等融资业务。以上授信额度不等于公司的融资金额，具体 融资金额将根据运营资金的实际需求确定，并遵守相关审批程序后实施。本次向银行 申请综合授信额度对公司本年度及未来财务状况和经营成果无明显影响。授信期限为 自公司本次董事会授权之日起 12 个月内。授信方式为信用授信。 授信额度最终以银行实际审批金额为准，授信期限内， ...

鲁阳节能（002088） 山东鲁阳节能材料股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 山东鲁阳节能材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评 价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内 部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内 部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会 及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外， ...

山东鲁阳节能材料股份有限公司 已审财务报表 2023年度 山东鲁阳节能材料股份有限公司 目 录 审计报告 安永华明（2024）审字第70016124_J01号 山东鲁阳节能材料股份有限公司 山东鲁阳节能材料股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了山东鲁阳节能材料股份有限公司的财务报表，包括2023年12月31日的 合并及公司资产负债表，2023年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量 表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的山东鲁阳节能材料股份有限公司的财务报表在所有重大方面按 照企业会计准则的规定编制，公允反映了山东鲁阳节能材料股份有限公司2023年12月 31日的合并及公司财务状况以及2023年度的合并及公司经营成果和现金流量。 | | 页 次 | | | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 | – | 6 | | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | 7 | – | 8 | | 合并利润表 | 9 | – | 10 | | 合并股东权益变动表 | 11 | – | 12 | | 合并现金流量表 | 13 | – | 14 | | 公 ...

山东鲁阳节能材料股份有限公司 董事会薪酬和考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬 管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、中国证监会《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》及《山东鲁 阳节能材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司特设立董 事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照董事会决议设立的专门工作机构， 主要职责是审议并监督执行具有有效激励与约束作用的薪酬制度和绩效考核制度，就 本公司董事和高级管理人员的薪酬制度、绩效考核制度以及激励方案向董事会提出建 议，并对董事和高级管理人员的业绩和行为进行评估。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事会选举产生，设召集人一名，由独立董事委 员担任，负责主持委员会工作；召集人由董事会在独立董事委员中选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致。委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公 ...

证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2024-022 山东鲁阳节能材料股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第 十一届董事会第七次会议及第十一届监事会第七次会议，审议通过了《公司 2023 年度 利润分配预案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将相关情况公告 如下： 一、2023 年度利润分配预案基本情况 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年母公司实现净利润 397,647,753.32 元，按照《公司章程》规定，提取 10%的法定盈余公积 39,764,775.33 元，2023 年度母公司可供股东分配的利润为 357,882,977.99 元，加年初未分配利润 1,200,682,740.57 元，扣除 2023 年实施的 2022 年度每 10 股派发现金 8.00 元（含税）， 减少未分配利润 405,066,068.80 元，可供股东分配的利润为 ...

| 其他关联资金 | | 往来方与上市 | 上市公司 | 2023 年期 | 2023 年度往来 | 2023 年度往 | 2023 年度偿 | 2023 年期末 | 往来 | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金往来方名称 | 公司的关联关 | 核算的会 | 初往来资 | 累计发生金额 | 来资金的利 | 还累计发生 | 往来资金余 | 形成 | （经营性往来、 | | 往来 | | 系 | 计科目 | 金余额 | （不含利息） | 息（如有） | 金额 | 额 | 原因 | 非经营性往来） | | | 奇耐联合纤维亚 太控股有限公司 | 控股股东 | 应收账款 | 13.91 | 165.22 | | 168.07 | 11.06 | 购销 | 经营性往来 | | | 鲁阳奇耐联合纤 | 受相同最终控 | | | | | | | | | | | | 制方控制的公 | 应收账款 | 1,058.52 | 4,744.60 | | 4,704.65 | 1,098.47 | 购销 | ...

山东鲁阳节能材料股份有限公司2023年年度报告全文 山东鲁阳节能材料股份有限公司 2023 年年度报告 2024-021 ...

山东鲁阳节能材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策能力，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理 层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《山东鲁 阳节能材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司特设立董 事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）是按照董事会决议设立 的董事会专门工作机构，主要职责是依据《公司章程》的规定负责审核公司财务信息 及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制等。 第六条 审计委员会任期与董事会任期一致。委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由董事会根据本细则的 规定补足委员。 第三章 职责权限 第七条 审计委员会召集人的主要职责权限为： 1 （一）主持委员会会议，签发会议决议； （二）提议召开临时会议； （三）领导本委员会，确保委员会有效运作并履行职责； （四）确保本委员会就所讨论的每项议题都有清晰明确的结论（结论包括通过 ...

第一章 总则 第一条 为进一步完善山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，规范公司运作，更好地维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股 东的合法权益不受损害，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管 理办法》）、《上市公司治理准则》及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）发布的《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、法规、规范性文件和 《山东鲁阳节能材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与其所受聘的公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务，独立董事应当按照法 律、行政法规、中国证监会规定、深交所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行 职责，充分了解公司经营运作情况和董事会议题内容，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 ...

第十一届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第七次会议 于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件的方式通知全体监事，本次会议于 2024 年 4 月 25 日以 视频会议方式召开。会议由监事会主席王侃先生主持，应参加会议监事 3 人，实际参 加会议监事 3 人。公司部分高级管理人员列席了会议，会议程序符合《公司法》等法律 法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。 证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2024—019 山东鲁阳节能材料股份有限公司 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以投票表决的方式审议通过以下议案： 1、审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年年度报告的程序符合法律、行 政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 ...