证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2024-009 江苏金智科技股份有限公司 关于注销部分回购股份并减少注册资本的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份情况概述 江苏金智科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 2 月 1 日召开了第 七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公 司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施股权激励或员工持股 计划。本次回购金额不低于人民币 10,000 万元且不超过人民币 20,000 万元，回购价 格不超过人民币 11.48 元/股，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数 量为准，回购期限自董事会审议通过本回购股份方案后 12 个月内。 截至 2021 年 6 月 3 日，公司本次回购股份方案已实施完毕。公司实际回购股份 时间区间为 2021 年 2 月 9 日至 2021 年 6 月 3 日，公司通过股份回购专用证券账户 以集中竞价方式累计回购公司股份2,378.7865万股，占公司目前总股本的5.8842%， 最高成交 ...

公司章程 江苏金智科技股份有限公司章程 （2024 年 3 月 13 日，公司第八届董事会第十二次会议审议稿） 南 京 二〇二四年三月十三日 第 1 页 公司章程 江苏金智科技股份有限公司章程 目 录 第五章 董事会 第 2 页 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 公司章程 第二节 解散和清算 第 3 页 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第十一章 修改章程 第十二章 附则 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， ...

第 1 页 共 15 页 江苏金智科技股份有限公司 第八届董事会第十二次会议文件 | | 司董事的资格； | | --- | --- | | | （二）具有法律、行政法规和相关规范性文件及《公司章程》 | | | 所要求的独立性； | | | （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规和深 | | | 圳证券交易所业务规则； | | | （四）具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他 | | | 履行独立董事职责所必需的工作经验； | | | （五）具有良好的个人品德，不存在不得被提名为上市公司董 | | | 事的情形或不良记录； | | | （六）其他法律法规、中国证监会、证券交易所业务规则和公 | | | 司章程规定的其他条件。 | | | 独立董事应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行。 | | | （以下各条序号依次向后递增。） | | 第四条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届 | 第五条 董事由股东大会选举或更换，并可在任期届满前由股 | | 满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其 | 东大会解除其职务，任期三年。董事任期届满，可连选连任。独立 ...

证券代码：002090 证券简称：金智科技 江苏金智科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-005 投资者关系活动 ■特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称及 民生证券：李佳 人员姓名 国寿保险：洪奕昕 时间 2024年2 月27 日12:00 地点 公司会议室 上市公司接待人 董事、执行副总经理、董事会秘书：李剑； 员姓名 证券事务代表：李瑾 1、公司概况介绍 公司源于东南大学，1995 年设立，2006 年在深交所上市，长 期专注于自动化、信息化、智能化技术在智慧能源和智慧城市领域 的应用研究。智慧能源业务涵盖智能发电、智能输变电、智能配电、 ...

证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2024-007 1 江苏金智科技股份有限公司 证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2024-007 关于第二期员工持股计划锁定期届满的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏金智科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 12 日召开了 第八届董事会第六次会议、第八届监事会第四次会议，于 2022 年 12 月 28 日召开 了 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《江苏金智科技股份有限公司第二期员 工持股计划（草案）》及其摘要、《江苏金智科技股份有限公司第二期员工持股计划 管理办法》、《江苏金智科技股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理公司 第二期员工持股计划相关事宜的议案》，同意公司实施第二期员工持股计划（以下 简称"本员工持股计划"）。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 13 日、2022 年 12 月 29 日在《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的相关公告。 根据《关于上市 ...

证券代码：002090 证券简称：金智科技 江苏金智科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-004 投资者关系活动 ■特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 财通电新：张生、沈晨； 参与单位名称及 东北证券：王浩然 兴全基金：张哲源； 人员姓名 招商基金：巫亚军； 华夏基金：黄宗贤 时间 2024 年2 月 1日 10:00 2024年 2月 1日 14:00 地点 公司会议室 腾讯会议 上市公司接待人 证券事务代表：李瑾 员姓名 1、公司概况介绍 公司源于东南大学，1995 年设立，2006 年在深交所上市，长 ...

证券代码：002090 证券简称：金智科技 江苏金智科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-003 投资者关系活动 ■特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称及 东方财富证券：程文祥、郭娜、王聿丹 人员姓名 时间 2024 年1 月 31日 14:00 地点 公司会议室 上市公司接待人 董事、执行副总经理、董事会秘书：李剑； 员姓名 证券事务代表：李瑾 1、公司 2023 年度业绩预增情况及主要原因？ 回复：公司2023年度归母净利润预计5,000万元–7,000万元， 较上年增长66.56% -133.18%；2023 年度扣非净利润4,000 万元– ...

证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2024-006 江苏金智科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 公司第八届董事会第七次会议、2022年度股东大会分别审议通过了《关于控股 子公司向银行申请综合授信及公司为其提供担保的议案》，同意公司为控股子公司 南京东大金智电气自动化有限公司、江苏东大金智信息系统有限公司、上海金智晟 东电力科技有限公司、南京金智乾华电力科技发展有限公司、江苏金智慧安科技有 限公司、南京金智视讯技术有限公司（以下简称"金智视讯"）、北京易普优能科 技有限公司申请银行综合授信提供总额不超过13亿元的担保，担保额度包括新增担 保及原有担保展期或续保，担保方式为连带责任保证担保。 具体内容详见公司于 2023 年 4 月 10 日、2023 年 5 月 6 日在《证券时报》及公 司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于控股子公 司向银行申请综合授信及公司为其提供担保的公告》（公告编号：2023-019） ...

证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2024-005 江苏金智科技股份有限公司 关于控股子公司易普优能投资建设 富锦市一热源迁建项目热源工程的进展公告 统一社会信用代码：91230882MAD9HUHCXP 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：樊嵬 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次对外投资概述 江苏金智科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 15 日召开第 八届董事会第十一次会议，审议通过了《江苏金智科技股份有限公司关于控股子公 司易普优能拟投资建设富锦市一热源迁建项目热源工程的议案》。同意公司控股子 公司易普优能热力能源有限公司（以下简称"易普优能"）与富锦市政府共同投资 建设富锦市一热源迁建项目。富锦市一热源迁建项目总投资约 50,458.70 万元，其中 易普优能主要负责热源工程建设，投资额预计为 20,458.70 万元。 具体内容详见公司于 2024 年 1 月 16 日在《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《 ...

证券代码：002090 证券简称：金智科技 江苏金智科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-002 投资者关系活动 □特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 ■其他（腾讯会议） 参与单位名称及 民生证券：李佳； 民生证券：李佳； 人员姓名 农银汇理：施静 大家资产：刘振宇 时间 2024 年1 月 19日 9:30-10:30 2024年1月19日10:30-11:30 地点 腾讯会议 上市公司接待人 董事、执行副总经理、董事会秘书：李剑； 员姓名 证券事务代表：李瑾 1、公司的各类业务分别面向哪些客户群体？ 回复：公司智慧能源业务中输变电产品、配用电产品面向的客 户主要为国家电网公司、南方电网公司及两网的下属电力公司；发 ...