| 证券代码：002092 | 证券简称：中泰化学 公告编号：2023-080 | | --- | --- | | 债券代码：148216 | 债券简称：23 新化 01 | | 债券代码：148437 | 债券简称：23 新化 K1 | 新疆中泰化学股份有限公司及下属子公司 向新疆中泰（集团）有限责任公司 申请财务资助暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、申请财务资助暨关联交易基本情况 （一）财务资助金额、期限及用途 新疆中泰化学股份有限公司（以下简称"公司"或者"中泰化学"）及下属 子公司根据经营发展需要，经与控股股东新疆中泰（集团）有限责任公司（以下 简称"中泰集团"）协商，拟由中泰集团向中泰化学及下属子公司提供不超过 120,000 万元的财务资助，财务资助的利率不高于公司还贷利率，具体借款金额、 期限、利率以签订的合同为准。 （二）履行的审议程序 2023 年 12 月 12 日，公司召开八届十一次董事会，在关联董事陈辰先生、 赵永禄先生回避表决的情况下，审议通过了《关于公司及下属子公司向新疆中泰 （集团）有限责任公司 ...

新疆中泰化学股份有限公司 独立董事工作管理办法 第一章 总 则 第一条 为保证新疆中泰化学股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作和 公司独立董事依法行使职权，确保独立董事议事程序规范，提高独立董事工作效率和 科学决策能力，充分发挥独立董事的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）制定的《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称"《独立董事办法》"）和《新疆中泰化学股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关法律、行政法规和规范性文件，制定本管理办法。 第二条 本管理办法旨在落实执行《公司法》及上市公司相关法律法规，防止公 司独立董事发生潜在的提名、选举及履职风险，规范公司独立董事依法行使职权的体 系，确保程序合法合规、规范合理且风险可控。 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系 ...

| 证券代码：002092 | 证券简称：中泰化学 公告编号：2023-081 | | --- | --- | | 债券代码：148216 | 债券简称：23 01 | | 债券代码：148437 | 债券简称：23 K1 | | | 新化 新化 | 新疆中泰化学股份有限公司关于召开 2023年第六次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据新疆中泰化学股份有限公司（以下简称"公司"）八届十一次董事会提 请股东大会审议的有关议案，需提交股东大会审议并通过。鉴于此，现提请召开 股东大会，就本次股东大会之有关事项说明如下： 一、会议召开基本情况 （一）股东大会名称：2023 年第六次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）本次股东大会由公司董事会提议召开，会议的召集程序符合《公司法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的 规定。 （四）会议时间： 1、现场会议时间为：2023 年 12 月 28 日上午 12:00 2、网络投票时间为：2023 年 12 月 28 日，其中通过深圳证券 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于新疆中泰化学股份有限公司 以协定存款方式存放募集资金的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐机构"、"东方投行"）作为 新疆中泰化学股份有限公司（以下简称"中泰化学"或"公司"）持续督导的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有 关规定，对公司以协定存款方式存放募集资金进行了审慎核查，具体核查情况及 核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准新疆中泰化学股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2021〕194号），核准新疆中泰化学股份有限公 司通过非公开发行不超过429,289,919股新股。本次非公开发行实际发行数量为 429,289,919 股，发行价格为人民币8.88 元/ 股， 募 集资 金 总额 为人民币 3,812,094,480.72元，扣除发行费用（不含税）56,576,138.80元后，实际募集资金 净额为人民币3,755,518,3 ...

| 证券代码：002092 | 证券简称：中泰化学 | 公告编号：2023-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148216 | 债券简称：23 01 | 新化 | | 债券代码：148437 | 债券简称：23 K1 | 新化 | 新疆中泰化学股份有限公司 关于以协定存款方式存放募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 二、募集资金投资项目基本情况 公司于2023年10月17日召开八届九次董事会、八届八次监事会，2023年11 月2日召开2023年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资 项目暨关联交易的议案》、《关于使用募集资金向控股子公司增资实施募投项 目的议案》，同意托克逊能化变更部分募集资金投资项目，截至公告日，变更 后募集资金使用情况如下： 1 单位：万元 | 变更后项目 | 拟投入 | 已投入 | 募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | | 金额 | 金额 | 余额 | | 收购新疆中泰（集团）有限责任公司持有的新疆 | 8,96 ...

| 证券代码：002092 | 证券简称：中泰化学 | 公告编号：2023-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148216 | 债券简称：23 新化 01 | | | 债券代码：148437 | 新化 债券简称：23 K1 | | 新疆中泰化学股份有限公司 八届十次监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆中泰化学股份有限公司（以下简称"公司"）八届十次监事会会议于 2023 年 12 月 7 日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，于 2023 年 12 月 12 日以现 场和通讯表决方式召开。应参加表决的监事 5 名，实际参加表决的监事 5 名。会 议符合《公司法》及《公司章程》规定，会议由监事会主席刘媛女士主持。会议 就提交的各项议案形成以下决议： 一、会议以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于以协定存 款方式存放募集资金的议案； 详细内容见 2023 年 12 月 13 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上 海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo. ...

新疆中泰化学股份有限公司章程修正案 新疆中泰化学股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司治理结 构，加强公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管 理办法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规 定，结合公司实际情况，拟对《新疆中泰化学股份有限公司章程》的部分条款进 行修订，修订内容如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第五十七条 …… | 第五十七条 …… | | 股东大会通知中未列明或不符合本章 | 召集人根据规定需对提案披露内容进 | | 程第五十六条规定的提案，股东大会不得进 | 行补充或更正的，不得实质性修改提案，且 | | 行表决并作出决议。 | 相关补充或更正公告应当在股东大会网络 | | | 投票开始前发布，与股东大会决议同时披露 | | | 的法律意见书中应当包含律师对提案披露 | | | 内容的补充、更正是否构成提案实质性修改 | | | 出具的明确意见。 | | | 对提案进行实质性修改的，有关变更应 | | | 当视为一个新的提案 ...

二○二三年十二月 1 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事行为守则和责任 | 3 | | 第三章 | 独立董事 | 4 | | 第四章 | 董事会的组成及职责 | 8 | | 第五章 | 董事长 | 13 | | 第六章 | 董事会秘书 | 14 | | 第七章 | 董事会会议召开程序 | 15 | | 第八章 | 董事会会议表决程序 | 17 | | 第九章 | 董事会决议 | 19 | | 第十章 | 董事会会议文档管理 | 19 | | 第十一章 | 董事会其它工作程序 | 20 | | 第十二章 | 则 附 | 20 | 第一章 总 则 新疆中泰化学股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为了进一步明确新疆中泰化学股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职 权范围，规范董事会的决策行为，保障董事会决策的合法性、科学化、制度化及内部机构 的规范运作，确保董事会的工作效率和科学决策，充分发挥董事会的经营决策中心作用， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《新疆中泰化学股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 ...

| 证券代码：002092 | 证券简称：中泰化学 | 公告编号：2023-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148216 | 债券简称：23新化01 | | | 债券代码：148437 | 债券简称：23新化K1 | | 一、增持主体的基本情况 1、增持主体名称：新疆中泰（集团）有限责任公司 2、增持主体持股数量及比例：本次增持实施前，中泰集团持有中泰化学 637,112,587 股，占中泰化学总股本的 24.60%；通过其一致行动人乌鲁木齐环鹏 有限公司持有中泰化学 75,000,000 股，占中泰化学总股本的 2.90%；通过其一致 行动人新疆中泰国际供应链管理股份有限公司持有中泰化学 17,667,845 股，占中 泰化学总股本的 0.68%。中泰集团及上述一致行动人合计持有中泰化学 729,780,432 股，占中泰化学总股本的 28.18%。 新疆中泰化学股份有限公司 关于控股股东增持公司股份暨后续增持计划的公告 控股股东保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特 ...

| 证券代码：002092 | 证券简称：中泰化学 公告编号：2023-075 | | --- | --- | | 债券代码：148216 | 债券简称：23新化01 | | 债券代码：148437 | 债券简称：23新化K1 | 新疆中泰化学股份有限公司 2023年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 新疆中泰化学股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月27日在《中国 证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上刊登了《新疆中泰化学股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会通知 的公告》。 本次股东大会无否决议案的情况，无修改议案的情况，也无新议案提交表决。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会名称：2023 年第五次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议主持人：董事长陈辰 （四）本次股东大会由公司董事会提议召开，会议的召集程序符合《公司法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的 规定。 （五 ...