| 证券代码：002092 | 证券简称：中泰化学 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148216 | 债券简称：23 新化 | 01 | | 债券代码：148437 | 债券简称：23 新化 | K1 | 新疆中泰化学股份有限公司对外担保进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，新疆中泰化学股份有限公司（以 下简称"公司"、"中泰化学"）为下属公司、参股公司及下属公司之间提供担保共 计 261,360.93 万元（数据未经审计）。具体情况如下： | 担保方 | 被担保方 | 四季度担保 发生金额 | 累计担保 | | --- | --- | --- | --- | | | 新疆中泰化学托克逊能化有限公司 | （万元） 60,000.00 | 金额（万元） 229,068.71 | | | 新疆中泰化学阜康能源有限公司 新疆中泰矿冶有限公司 库尔勒中泰纺织科技有限公司 | 49,410.00 9,960. ...

索 引 号 bm56000001/2023-00014747 分 类 发布机构 发文日期 1703812767000 名 称 行政处罚决定书〔2023〕6号 文 号 〔2023〕6号 主 题 词 行政处罚决定书〔2023〕6号 当事人：颐和银丰天元（天津）集团有限公司（以下简称颐和银丰），住 址：天津自贸试验区。 方海云，女，1977年10月出生，颐和银丰执行总裁，住址：北京市海淀 区。 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）的有关规定，我 局对你们内幕交易新疆中泰化学股份有限公司（简称中泰化学）股票一案违法 违规行为进行了立案调查、审理，并依法向你们告知了作出行政处罚的事实、 理由、依据及当事人依法享有的权利，你们未提交陈述申辩材料，也未要求听 证。本案现已调查、审理终结。 经查明，你们存在以下违法事实： 新疆美克化工股份有限公司（以下简称美克化工）系新疆中泰石化集团有 限公司（以下简称中泰石化）的控股子公司，中泰石化为新疆中泰（集团）有 限责任公司（以下简称中泰集团）的全资子公司。中泰化学系中泰集团控股的 上市公司。 2022年1月6日，中泰集团董事长及财务总监邀请中介机构代表到中泰集团 就美 ...

索 引 号 bm56000001/2023-00014749 分 类 发布机构 发文日期 1703813235000 名 称 行政处罚决定书〔2023〕7号 文 号 〔2023〕7号 主 题 词 行政处罚决定书〔2023〕7号 当事人：张晓萍，女，1972年6月出生，中泰化学股份有限公司（以下简 称中泰化学）财务工作人员，住所：乌鲁木齐市经济技术开发区。 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）的有关规定，我 局对你内幕交易"中泰化学"违法违规行为进行了立案调查、审理，并依法向你 告知了作出行政处罚的事实、理由、依据及当事人依法享有的权利，你未提交 陈述申辩材料，也未要求听证。本案现已调查、审理终结。 经查明，你存在以下违法事实： 一、内幕信息的形成和公开过程 新疆美克化工股份有限公司（以下简称美克化工）系新疆中泰石化集团有 限公司（以下简称中泰石化）的控股子公司，中泰石化为新疆中泰（集团）有 限责任公司（以下简称中泰集团）的全资子公司。中泰化学系中泰集团控股的 上市公司。 2022年1月6日，中泰集团董事长及财务总监邀请中介机构代表到中泰集团 就美克化工资本运作事宜进行沟通，会议上就中泰化学重组美 ...

| 证券代码：002092 | 证券简称：中泰化学 公告编号：2023-083 | | --- | --- | | 债券代码：148216 | 债券简称：23新化01 | | 债券代码：148437 | 债券简称：23新化K1 | 重要内容提示 新疆中泰化学股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月13日在《中国 证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上刊登了《新疆中泰化学股份有限公司关于召开2023年第六次临时股东大会通知 的公告》。 本次股东大会无否决议案的情况，无修改议案的情况，也无新议案提交表决。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会名称：2023 年第六次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议主持人：董事长陈辰 （四）本次股东大会由公司董事会提议召开，会议的召集程序符合《公司法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的 规定。 新疆中泰化学股份有限公司 2023年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （五 ...

6/F Tomson Financial Building 710 Dong Fang Road Shanghai 200122 P. R. China Tel. : 86-21-58204822 Fax : 86-21-58203032 关于新疆中泰化学股份有限公司 二〇二三年第六次临时股东大会法律意见书 上海市浦栋律师事务所（以下简称"本所"）接受新疆中泰化学股份有限公 司（以下简称"公司"）委托对公司 2023 年 12 月 28 日召开二〇二三年第六次临 时股东大会予以见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的 规定出具本法律意见书。 上海市浦栋律师事务所 关于新疆中泰化学股份有限公司 二〇二三年第六次临时股东大会 法 律 意 见 书 中国·上海 浦东新区东方路 710 号 汤臣国际金融大厦六楼 邮编:200122 电话:(021)58204822 传真:(021)58203032 上海市浦东东方路 710 号 汤臣金融大厦六楼 邮 编 : 200122 电 话 : 86-21-58204822 传 真 : 86-21-58203032 本所律师为出具本法律意见书，审核了公司提供的本次 ...

| 证券代码：002092 | 证券简称：中泰化学 | | 公告编号：2023-082 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：148216 | 新化 债券简称：23 | 01 | | | 债券代码：148437 | 新化 债券简称：23 | K1 | | 新疆中泰化学股份有限公司 关于控股股东通过司法拍卖竞得公司股份的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆中泰化学股份有限公司（以下简称"公司"或"中泰化学"） 于2023年12月 19日收到控股股东新疆中泰（集团）有限责任公司（以下简称"中泰集团"）通知， 中泰集团通过司法拍卖方式竞得鸿达兴业集团有限公司持有的公司股份 11,898,100股，占公司总股本的0.46%。具体如下： 一、本次股份拍卖的基本情况 | 股东名称 | 持股数量 持股 | | 本次拍卖涉及股份情况 | | 网拍开始 | 网拍结束 | | 处置单 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （股） 比例 ...

《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细 则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成。 新疆中泰化学股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应新疆中泰化学股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，增强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 1 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职责权限： 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第 ...

一、会议以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于以协定存 款方式存放募集资金的议案； 详细内容见 2023 年 12 月 13 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上 海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限 公司关于以协定存款方式存放募集资金的公告》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆中泰化学股份有限公司（以下简称"公司"）八届十一次董事会于 2023 年 12 月 7 日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，于 2023 年 12 月 12 日以现场 和通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事 8 名，实际参加表决的董事 8 名。 本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议由 董事长陈辰先生主持。全体董事经过认真、充分的讨论，就提交会议的议案形成 以下决议： | 证券代码：002092 | 证券简称：中泰化学 | | | 公告编号：2023-077 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码： ...

新疆中泰化学股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 1 | 第一章 | 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围、方式 | 4 | | 第三章 | 股 | 份 | 5 | | 第一节 | | 股份发行 | 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | | 股份转让 | 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | | 股 东 | 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董 事 | 会 | 25 | | 第一节 | | 董 事 | 25 | | 第二节 | | 独立董事 | 28 | | 第三节 | | 董事会 | 33 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 | 40 | | 第五节 | | 董事会秘书 | 41 | | 第六章 | | 总经 ...

股东大会议事规则 二〇二三年十二月 1 新疆中泰化学股份有限公司 | 第一章 | 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 股东的权利与义务 | 3 | | 第三章 | | 股东大会职权 | 6 | | 第四章 | | 股东大会召集程序 | 8 | | 第一节 | | 股东大会的召开 | 8 | | 第二节 | | 临时股东大会的召开 | 8 | | 第三节 | | 召开临时股东大会的办理程序 | 9 | | 第四节 | | 股东大会会议通知 | 11 | | 第五节 | | 股东大会召开地点和方式 | 12 | | 第六节 | | 会议登记 | 12 | | 第七节 | | 股东大会的会务筹备 | 13 | | 第八节 | | 股东大会的安全措施 | 13 | | 第五章 | | 股东大会议事程序 | 14 | | 第一节 | | 股东大会提案 | 14 | | 第二节 | | 临时提案的提出方式及程序 | 14 | | 第三节 | | 某些具体提案的要求 | 16 | | 第四节 | | 股东大会会议进行的步骤 | 17 | | 第五节 | | 股东大 ...