沧州明珠塑料股份有限公司 除上述修订条款外，《公司章程》其他条款内容不变。 章程修正案 因业务发展及实际经营情况的需要，经沧州明珠塑料股份有限公司（以下简 称"公司"）第八届董事会第十七次（临时）会议审议，公司拟变更注册地址， 并对《公司章程》中公司住所的相关内容作出修订。修订后的《公司章程》需经 股东大会通过后生效。 章程修订对照表如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 1.5 公司住所：沧州市沧石路张庄子 | 1.5 公司住所：河北省沧州高新区永 | | 工业园区，邮政编码 061001。 | 济西路 77 号，邮政编码 061000。 | 2023 年 11 月 23 日 沧州明珠塑料股份有限公司董事会 ...

证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2023-099 沧州明珠塑料股份有限公司 沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 11 月 22 日召 开公司第八届董事会第十七次（临时）会议，审议通过了《关于变更注册地址并 修订<公司章程>的议案》，该事项尚须提交公司股东大会审议。现将相关内容公 告如下： 一、变更公司注册地址 因业务发展及实际经营情况的需要，公司拟变更注册地址，具体变更情况如 下： | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | | 沧州市沧石路张庄子工业园区，邮政 | 河北省沧州高新区永济西路 77 号，邮 | | 编码 061001。 | 政编码 061000。 | 具体变更内容以相关市场监督管理机关核定为准。 二、修订《公司章程》情况 因公司拟变更注册地址，需变更《公司章程》相应条款，具体变更情况如下： 关于变更注册地址并修订《公司章程》的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 三、授权董事会全权办理相关变更及备案手续事宜 因公司变更公司注册地址需办理相关变更手续，董事会提请股东大会 ...

证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2023-098 因业务发展及实际经营情况的需要，公司拟将注册地址变更为河北省沧州高 新区永济西路 77 号，并修订《公司章程》对应条款，该议案已经出席董事会会 议的三分之二以上董事审议通过，尚须提交公司股东大会审议。 第八届董事会第十七次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十七次（临 时）会议于 2023 年 11 月 19 日以专人送达或电子邮件的方式发出会议通知和会 议议案，现场会议于 2023 年 11 月 22 日上午 9:30 在公司六楼会议室召开，通讯 表决截止时间为 2023 年 11 月 22 日上午 12:00。会议应出席董事九名，实际出 席董事九名，其中通讯表决董事四名，采用通讯表决的董事分别是魏若奇、冯颖、 梅丹、潘立雪。会议由公司董事长陈宏伟先生主持，公司监事和部分高级管理人 员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定， 合法有效。 本次会议采取现场投票结合通讯表决 ...

证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2023-097 沧州明珠塑料股份有限公司 关于为孙公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：截至本公告日，上市公司对外担保金额余额为 24.38 亿元，占公 司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的 47.59%。请广大投资者充分关注 担保风险。 一、担保审议情况概述 沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日和 2023 年 9 月 4 日分别召开第八届董事会第十四次（临时）会议和 2023 年第二次临时 股东大会，审议通过了《关于为孙公司增加担保额度的议案》，同意为沧州明珠 锂电隔膜有限公司（以下简称"沧州锂电隔膜"）增加 8.5 亿元担保额度，增加 后公司为沧州锂电隔膜累计担保额度总额不超过人民币 8.5 亿元，期限至 2023 年度股东大会召开日为止。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 19 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于为孙公司增加担保额度的公告》， 公告 2023 ...

致：沧州明珠塑料股份有限公司（贵公司） 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于沧州明珠塑料股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 国枫律股字[2023]A0554 号 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司2023年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证 券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简 称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《沧 州明珠塑料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的 召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜， 出具本 ...

证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2023-096 2023 年第三次临时股东大会决议公告 沧州明珠塑料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、本次股东大会的召开时间： 现场会议召开时间为：2023 年 11 月 13 日（星期一）14:30 网络投票时间为：2023 年 11 月 13 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2、现场会议召开地点：公司六楼会议室 3、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：董事长陈宏伟先生 6、 ...

沧州明珠塑料股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2023-091 沧州明珠塑料股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 沧州明珠塑料股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告 期末比上年 同期增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | | 675,496,514.52 | -12.47% | 1 ...

证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2023-092 沧州明珠塑料股份有限公司 关于为孙公司增加担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次增加担保额度经股东大会审议通过后，公司拟为全资及控股 子、孙公司提供的担保额度为不超过人民币560,000万元，占经审计的2022年底 归属于母公司所有者权益的109.32%。请广大投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 （一）已审批的担保额度情况 沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日和 2023 年 5 月 16 日分别召开第八届董事会第九次会议和 2022 年度股东大会，审议通过 了《关于 2023 年度为全资及控股子、孙公司提供担保额度预计的议案》，同意公 司2023年度为全资及控股子、孙公司提供担保额度不超过人民币355,000万元。 具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》 《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2 ...

经中国证券监督管理委员会《关于核准沧州明珠塑料股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2022]1226 号）核准，并经深圳证券交易所同意，沧 州明珠向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）254,773,567 股，每股面值 为 1.00 元，每股发行价格为 4.86 元，募集资金总额为 1,238,199,535.62 元， 扣除发行费用 17,013,663.15 元 （ 不 含增 值 税 ） 后 ， 募 集资 金 净 额 为 1,221,185,872.47 元。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到 位情况进行了审验，并于 2022 年7 月 25 日出具了验资报告（中喜验资 2022Y00082 号）。 公司对募集资金进行了专户存储，存放在经董事会批准设立的募集资金专项 账户中，公司（及全资子公司）与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募 集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》。 截至 2023 年 9 月 30 日，本次募集资金投资项目和募集资金使用情况如下： 证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2023-093 沧州明珠塑料股份有限公司 关于部 ...

第一章 总则 第一条 为完善沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称"公司"）的治理 结构，强化对公司管理层的约束和监督机制，更好地维护中小股东利益，促进 公司的规范运作，根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号-主板上市公司规范运作（2023 年修订）》（以下简称《规范运作 指引》）等国家有关法律、法规及规范性文件，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断的关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主 要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当 按照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会） 规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会 中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股 东合法权益。 第四条 公司董事会设独立董事三名，独立董事占董事会成员的比例 ...