第 3 页 共 5 页 章程修正案 | 原章程条款内容 | 修改后章程条款内容 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 | | | 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 | | 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 | | | 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 | 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 | | 国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定， | 国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司章程指 | | 制订本章程。 | 引》《深圳证券交易所股票上市规则》和其他有关规 | | | 定，制订本章程。 | | | 第二十九条 发起人持有的本公司股份，自公 | | 第二十九条 发起人持有的本公司股份，自公 | 司成立之日起 1 年内不得转让。公司公开发行股份 | | | 前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交 | | 司成立之日起 1 年内不得转让。公司公开发行股份 | | | 前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交 | 易之日起 1 年内不得转让。 | | | ...

关于会计政策变更的公告 证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号： 2024-018 三变科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 本次变更后，公司按照财政部发布的《关于印发《企业会计准则解释第17号》的通 知》（财会〔2023〕21号）中的规定执行，其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的 《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会 计准则解释公告以及其他相关规定执行。 三变科技股份有限公司（以下简称 "公司"）于2024年4月18日召开了第七届董事 会第七次会议、第七届监事会第七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。具 体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因和变更日期 2023年10月25日，财政部发布了《关于印发《企业会计准则解释第17号》的通知》 （财会〔2023〕21号）（以下简称解释第17号）。 根据《准则解释17号》规定，"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商 融资安排的披露"和"关于售后租回交易的会计处理"内容自2024 ...

2023 年度监事会工作报告 三变科技股份有限公司 2023年度监事会工作报告 报告期内，监事会严格按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、公司《章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要 求，遵守诚信原则，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行监督职责，通过 列席和出席董事会、股东大会，了解和掌握公司的生产经营管理情况，对公司董事、总经 理和其他高级管理人员的尽职尽责情况进行了监督，维护了公司利益和全体股东的合法权 益。 一、监事会会议情况 2023 年公司共召开 4 次监事会，情况如下： 1、公司于 2023 年 4 月 13 日以现场结合通讯表决方式召开了第七届监事会第二次会 议，会议审议通过了《2022 年年度报告》及其摘要、《2022 年度监事会工作报告》、《2022 年度财务决算报告》、《2022 年度利润分配预案》、《2022 年度内部控制自我评价报告》、《关 于 2022 年度计提资产减值准备的议案》、《关于会计政策变更的议案》。 2、公司于 2023 年 4 月 20 日以现场结合通讯表决方式召开了第七届监事会第三次会 议，会议审议 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | | 页 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | | 页 | | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 | 页 | | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 | 页 | | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | | 9 | | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | | 页 | | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | | 页 | | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | | 页 | | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | | 页 | | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | | 页 | | | | | 审 计 报 ...

累计投票制实施细则 三变科技股份有限公司 累积投票制实施细则 （2024年4月修订） 第一章 总则 第一条 为维护中小股东的利益,完善公司法人治理结构,规范公司董事、监事的选举， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》 《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及《三变科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定, 制定本实施细则。 第五条 公司董事、监事候选人提名应符合《公司法》《上市公司治理准则》《公司 章程》等法律法规及公司内部规章制度要求。其中，独立董事的提名还应符合《上市公 司独立董事管理办法》的规定。 第六条 提名人应在提名前征得被提名人同意。 第七条 被提名人应向公司董事会提交个人的详细资料，包括但不限于：姓名、性别、 年龄、国籍、教育背景、工作经历、兼职情况、与提名人的关系，是否存在不适宜担任董 事或监事的情形等。 第八条 董事或监事候选人应在股东大会召开前作出书面承诺，同意接受提名并公开本 第 1 页 共 4 页 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股 ...

Financial Performance - The company reported a negative net profit for the last three fiscal years, indicating ongoing uncertainty regarding its ability to continue as a going concern[1]. - The company has reported a non-recurring loss of 4,287,838.37 CNY for the year 2022, with a revised figure of 2,609,211.36 CNY after adjustments[29]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥1,722,033,876.61, representing a year-on-year increase of 31.76% compared to ¥1,306,950,722.31 in 2022[47]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥89,389,644.62, a significant increase of 109.43% from ¥42,682,241.69 in 2022[47]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥86,226,605.21, up 124.58% from ¥38,394,403.32 in the previous year[47]. - The company achieved a basic earnings per share of ¥0.34, which is a 112.50% increase from ¥0.16 in 2022[47]. - The total assets at the end of 2023 were ¥2,047,007,077.01, reflecting a growth of 28.87% compared to ¥1,588,402,638.32 at the end of 2022[47]. - The company reported a gross margin of 18.85% in the power distribution and control equipment sector, with a year-on-year increase of 2.25%[63]. - The adjusted net profit attributable to shareholders, excluding non-recurring gains and losses, for Q1 2023 was 6,982.29 million, up from 6,148.03 million in Q1 2022, representing an increase of 13.54%[71]. - The company achieved a 34.33% increase in revenue from power distribution and control equipment, totaling 1,679.20 million in 2023, up from 1,250.09 million in 2022[84]. - The revenue from combination transformers surged by 75.32% to 834.05 million in 2023, compared to 475.73 million in 2022[84]. Market and Sales - The company operates mainly in the domestic market, with exports being a secondary focus[32]. - The company expanded its market presence in the renewable energy sector, leading to significant sales growth in this area[60]. - The production volume increased by 33.91% year-on-year due to a rise in sales orders[65]. - The sales volume of power distribution and control equipment increased by 26.61% to 29,217,955 KVA in 2023, compared to 23,077,418 KVA in 2022[87]. - The top five customers accounted for 49.85% of the total annual sales, with no related party sales included[69]. - In 2023, the total revenue from major customers amounted to ¥858,427,235.93, accounting for 49.85% of the annual sales[93]. - The company has established a nationwide sales network and is actively expanding into overseas markets, with domestic sales accounting for 99.07% of total revenue in 2023[84]. Research and Development - The company launched new products, including the GT-6250/33 photovoltaic inverter, which received recognition as the first of its kind in Zhejiang Province[60]. - The company launched new products, including the eLink-HV35-5500 pre-installed energy storage substation, which has already been put into operation[96]. - The company’s R&D expenses increased by 36.93% to ¥63,736,594.76, primarily due to increased investment in R&D projects[96]. - Research and development investment amounted to ¥63,736,594.76, a year-on-year increase of 36.93% from ¥46,545,407.61, representing 3.70% of operating revenue[114]. - The company aims to improve product research and development, emphasizing material-saving and consumption-reducing designs, while optimizing product designs through improved processes and increased automation[137]. - The company holds 62 valid patents in China, reflecting a strong competitive advantage in technology and innovation[80]. Cash Flow and Financial Management - The cash inflow from operating activities totaled ¥1,566,711,312.19, representing a 30.43% increase compared to 2022[98]. - The cash outflow from operating activities rose by 39.21% to ¥1,754,147,266.91, leading to a net cash flow from operating activities of -¥187,435,954.72[98]. - Operating cash inflow for the current period was ¥1,566,711,312.19, a year-on-year increase of 30.43% compared to ¥1,201,199,281.20 in the same period last year, primarily due to a 28.20% increase in cash received from sales of goods and services[100]. - Operating cash outflow for the current period was ¥1,754,147,266.91, a year-on-year increase of 39.21% from ¥1,260,097,415.42, mainly due to a 36.56% increase in cash paid for purchasing goods and services[100]. - Net cash flow from operating activities was -¥187,435,954.72, a decline of 218.24% compared to -¥58,898,134.22 in the same period last year, largely due to increased payments related to bank acceptance bills and guarantees[100]. - Cash flow from financing activities generated a net inflow of ¥190,300,941.23, a year-on-year increase of 129.16% from ¥83,044,245.09, driven by a significant increase in cash received from borrowings[117]. Corporate Governance - The board of directors and management have confirmed the accuracy and completeness of the financial report, taking legal responsibility for any misstatements[10]. - The company has established a structured internal audit department to ensure the authenticity and legality of financial operations[147]. - The company has conducted three shareholder meetings during the reporting period, ensuring compliance with legal and regulatory requirements[144]. - The company has established independent personnel files and salary management systems, ensuring independence in employee management[149]. - The company has no shareholders holding more than 5% of shares serving in administrative positions outside of the board of directors or supervisors[149]. - The company’s senior management team is composed entirely of individuals who do not hold positions in competing firms[149]. - The company has a total of 0 shares held by its directors, supervisors, and senior management[154]. - The company has implemented independent hiring, assessment, and reward systems for its employees[149]. - The company’s independent directors have extensive backgrounds in investment and legal sectors, enhancing governance[155]. - The company has no reported penalties from regulatory agencies for its directors, supervisors, or senior management in the past three years[160]. - The board of directors is responsible for the company's information disclosure, ensuring compliance with legal and regulatory requirements[164]. - The company maintains independence from its controlling shareholder, with no mixed operations or shared offices[167]. - The company has committed to avoiding competition with its controlling shareholder, as stated in a commitment letter[166]. - The company is focused on maintaining its independent operational structure and financial autonomy[166]. Risks and Challenges - The company emphasizes the importance of understanding potential risks associated with future plans and performance forecasts[36]. - The company faces industry and competition risks due to excess capacity in the power transmission and transformation equipment manufacturing sector, leading to intensified competition and price declines[126]. - The company is exposed to raw material price fluctuation risks, as major materials like copper wire, steel, and silicon steel sheets significantly impact production costs[138]. Employee Management and Development - The company emphasizes employee safety and health, implementing comprehensive safety management in daily operations[197]. - The company provides career planning and training programs to enhance employee skills and promote mutual growth[197]. - The company has established a sound corporate governance structure, ensuring all shareholders enjoy equal rights[197]. Miscellaneous - The company has maintained its main business operations without any changes since its listing[188]. - There were no changes in the controlling shareholders during the reporting period[188]. - The company reported a net loss of approximately 2.01 million in its subsidiary Zhejiang Sanbian Import and Export Co., Ltd. during the reporting period[137]. - The company achieved a significant reduction in other business costs, which decreased by 48.26% to ¥18,334,697.69[90]. - Government subsidies recognized in the current profit and loss were ¥3,214,658.26 in 2023, down from ¥4,376,170.58 in 2022, reflecting a decrease of approximately 26.5%[187]. - The total non-operating income and expenses amounted to ¥3,163,039.41 in 2023, a decrease from ¥4,287,838.37 in 2022, indicating a decline of about 26.2%[187].

关联交易决策制度 三变科技股份有限公司 关联交易决策制度 第三条 关联交易是指公司及其控股子公司与公司关联人发生的转移资源或义务 的事项，包括但不限于下列事项： （一）重大交易： 1、购买资产； 2、出售资产 3、对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； 4、提供财务资助（含委托贷款等）； （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步加强三变科技股份有限公司(以下简称"公司")关联交易管理， 规范关联交易行为，维护公司、公司股东和债权人的合法利益，保证公司与关联人之 间的关联交易公平、公正、公允，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运 作》等有关法律法规、业务规则以及《三变科技股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")等相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及纳入合并会计报表范围内的子公司。 第二章 关联交易 5、提供担保（含对控股子公司担保等）； 6、租入或者租出资产； 7、委托或者受托管理资产和业务； 8、赠与或者受赠资产； 9、债权或者债务重组； 10、转让或者受让研 ...

三变科技股份有限公司 高级管理人员薪酬方案及考核办法 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 高级管理人员薪酬方案及考核办法 第二章 薪酬方案 第一条 高级管理人员应当认真贯彻执行董事会确定的公司经营方针，在经营管理理 念上必须与董事会高度保持一致，围绕公司的经营目标开展工作，确保完成董事会下达 的年度经营指标。 第二条 为提高公司的经济效益和市场竞争的能力，激励公司的经营者，进一步提高 公司经营管理水平，使企业能够稳定、持续、高速发展，以适应国际、国内市场竞争， 建立经营管理的激励和约束机制，制定本办法。 第三条 本办法适用于总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员， 经董事会批准，公司可将其他人员纳入本制度的绩效考评范围，视同高级管理人员进行 考评和奖惩。 第四条 根据公司董事会的要求，公司建立以企业经济效益指标为主要内容的高级管 理人员考评体系，高层管理人员的薪酬与所承担企业经济效益指标及企业的整体经济效 益及业绩密切挂钩，依据业绩考评和个人履行职责考评结果兑现薪金，体现责任、风险 与利益相一致的原则。 第五条 高级管理人员的薪酬方案必须体现考评年度与任期相结合，考评结果与奖惩 挂钩的要 ...

对外提供财务资助管理办法 三变科技股份有限公司 对外提供财务资助管理办法 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为依法规范三变科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外提供 财务资助行为及相关信息披露工作，防范经营风险，确保公司经营稳健，根据 《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》的相关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称对外提供财务资助，是指公司及其控股子公司有偿或者 无偿提供资金、委托贷款等行为。但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过50%的控股子公司， 且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人； （三）中国证监会或者深交所认定的其他情形。 第三条 公司存在下列情形之一的，应当参照本办法的规定执行： （一）在主营业务范围外以实物资产、无形资产等方式对外提供资助； （二）为他人承担费用； （三）无偿提供资产使用权或者收取资产使用权的费用明显低于行业一般 水平； （四）支付预付款 ...

三变科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告（马宁刚） 各位股东及股东代表们： 2023年度本人作为三变科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在任职期间严格按照《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》 《公司独立董事制度》的相关要求，诚信、勤勉、独立地履行职责，有效发挥独立董事的作用，切实维护 了公司及全体股东的合法权益。现将本人2023年度履行职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人简历 马宁刚先生，男，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，四级律师。现任公司独立董事； 浙江天振科技股份有限公司独立董事；海华永泰律师事务所律师、高级合伙人、上海对外经贸大学法学院 法律硕士校外导师；上海市长宁区江苏路街道居委会法律顾问、上海市长宁区司法局宪法宣讲员。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职概况 报告期内，作为公司董事会提名委员会召 ...