如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三变科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江三变集团有限公司现就提名管宏斌为三变 科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意作为三变科技股份有限公司第 七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过三变科技股份有限公司第七届 董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》和深圳证 ...

证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2024-031 三变科技股份有限公司 关于公开挂牌转让三门县三变小额贷款股份有 限公司 17.25%股权或构成关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、交易概述 三变科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟将持有的三门县三变小额贷款股份有 限公司（以下简称"三变小贷"）17.25%股权通过产权交易机构公开挂牌转让，该股权经 坤元资产评估 有限公司 评估，公 司持有的 三变小贷 17.25%股权的 评估价格为 14,138,474.30 元，挂牌价格不低于评估值，转让价格以实际成交价为准。股权转让完成 后，公司不再持有三门县三变小额贷款股份有限公司的股权。 公司控股股东浙江三变集团有限公司的母公司台州市北部湾区经济开发集团有限公 司（以下简称"北部湾集团"）拟参与竞拍，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》相关规定，本次交易或将构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组。 上述事项已经公司 2024 年第二次独立董事专门会议审议通过，独 ...

第七届董事会第九次会议决议公告 证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2024-029 三变科技股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 三变科技股份有限公司第七届董事会第九次会议通知于2024年7月31日以电子邮件 方式发出，会议于2024年8月5日以现场结合通讯表决方式在公司第三会议室召开，会议 应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长谢伟世先生主持，公司部分监事会成 员及高管人员列席了会议。会议符合《公司法》、公司《章程》的有关规定，经审议，以 书面表决的方式审议通过以下议案： 谢伟世先生、俞尚群先生、章强先生系浙江三变集团有限公司提名的董事，关联董 事谢伟世先生、俞尚群先生、章强先生回避表决，有效表决票为4票。 表决结果：4票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司董事会独立董事 2024 年第二次专门会议审议通过，独立董事全票同 意将该议案提交董事会审议。 第 1 页 共 2 页 一、审议通过《关于公开挂牌转让三门县三变小额贷款股份有限公司 17.25%股权或构成关联交 易的议 ...

第七届监事会第九次会议决议公告 证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2024-030 特此公告。 一、审议通过《关于公开挂牌转让三门县三变小额贷款股份有限公司17.25%股权或 构成关联交易的议案》 叶敏松先生、叶松先生在浙江三变集团有限公司担任董事，关联监事叶敏松先生、 叶松先生回避表决，有效表决票为3票。 表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。 《关于公开挂牌转让三门县三变小额贷款股份有限公司17.25%股权或构成关联交易 的公告》刊登在2024年8月7日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证 券报》、《证券时报》。 二、备查文件 1、公司第七届监事会第九次会议决议 三变科技股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 三变科技股份有限公司第七届监事会第九次会议通知于2024年7月31日以电子邮件 方式发出。会议于2024年8月5日以现场结合通讯表决方式在公司第二会议室召开，出席 会议的监事应到5人，实到5人，会议由监事会主席叶敏松先生主持。会议符合《公司 ...

Financial Performance - The company expects a net profit attributable to shareholders of between 45 million and 60 million yuan, representing a year-on-year increase of 194.41% to 292.54% compared to 15.285 million yuan in the same period last year [10]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 40 million and 55 million yuan, reflecting a year-on-year growth of 225.82% to 348.00% from 12.277 million yuan last year [10]. - Basic earnings per share are anticipated to be between 0.17 yuan and 0.23 yuan, compared to 0.06 yuan per share in the same period last year [10]. Business Strategy - The increase in performance is attributed to the company's active market expansion, revenue growth, and improved gross margin [5]. - The company continues to implement cost reduction and efficiency enhancement measures to improve production efficiency and product competitiveness [10].

2023 年年度权益分派实施公告 证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2024-027 三变科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 三变科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度权益分派方案已获2024年5 月10日召开的2023年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过权益分派方案情况 1、公司股东大会审议通过的2023年度权益分派方案：以公司现有总股本262,080,000 股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.30元（含税）。 2、本分配方案自披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的分配方案与公司2023年度股东大会审议通过的分配方案一致，其实施 距离公司2023年度股东大会审议通过的时间未超过两个月。 二、权益分派方案 本公司2023年年度权益分派方案为：以公司现有总股本262,080,000股为基数，向全 体股东每10股派0.30元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股 的个人和证券投资基金每 ...

国浩律师（上海）事务所 关于三变科技股份有限公司 2023 年度股东大会法律意见书 致：三变科技股份有限公司 三变科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度股东大会于 2024 年 5 月 10 日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）经公司聘请，委派 经办律师出席会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规及中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）和《三变科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"），就本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、会议表决 程序等事宜发表法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司提供的有 关本次大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。 在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文 件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。 公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、 遗漏、虚假或误导之处。 ...

2023 年度股东大会决议公告 证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2024-026 三变科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2024 年 5 月 10 日下午 14：30； 网络投票时间：2024 年 5 月 10 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的具体时间为：2024 年 5 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过 互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 10 日 9:15-15:00 期间的任意 时间。 2、现场会议地点：浙江省三门县西区大道 369 号三楼会议室。 3、会议召集人：公司董事会。 4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。 5、会议主持人：由于公司董事长谢伟世先生因工作原因未能出席主持本次会议， 经 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 reached ¥324,065,739.84, representing a 37.09% increase compared to ¥236,395,184.33 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥25,662,343.72, a significant increase of 282.95% from ¥6,701,306.58 year-on-year[5] - The basic earnings per share rose to ¥0.10, up 233.33% from ¥0.03 in the previous year[5] - The operating profit for Q1 2024 was CNY 25,701,799.18, compared to CNY 6,854,144.02 in the previous year, marking an increase of 274.5%[19] - The total operating revenue for Q1 2024 was CNY 324,065,739.84, an increase of 37.0% compared to CNY 236,395,184.33 in the same period last year[18] Cash Flow - Cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥59,167,387.36, which is an improvement of 18.79% compared to the outflow of ¥72,858,346.16 in the same period last year[5] - The cash inflow from operating activities was CNY 273,748,586.75, slightly down from CNY 278,152,974.60 in Q1 2023[21] - The net cash flow from operating activities was -$59.17 million, an improvement from -$72.86 million in the previous year[22] - The company reported a total cash outflow from operating activities of $332.92 million, slightly lower than $351.01 million in the previous year[22] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥2,028,773,872.74, a slight decrease of 0.89% from ¥2,047,007,077.01 at the end of the previous year[5] - The company reported a total liability of CNY 1,463,082,459.73, down from CNY 1,507,014,869.71 in the previous quarter[19] - The total equity attributable to the parent company increased to CNY 565,691,413.01 from CNY 539,992,207.30, reflecting a growth of 4.0%[19] Investments and Shareholder Information - The company plans to issue up to 32,051,282 A-shares to its controlling shareholder at a price of ¥6.24 per share, raising a maximum of ¥200 million[13] - The total number of common stock shareholders at the end of the reporting period is 37,399[11] - Zhejiang Sanbian Group Co., Ltd. holds 14.77% of shares, totaling 38,702,210 shares[11] Inventory and Receivables - Accounts receivable decreased by 30.83% to ¥51,875.65, indicating improved cash collection[9] - Accounts receivable decreased to ¥518,756,464.61 from ¥749,930,064.32, a decline of about 30.8%[15] - Inventory increased significantly to ¥734,036,050.15 from ¥593,748,865.34, reflecting an increase of approximately 23.66%[16] Research and Development - Research and development expenses for Q1 2024 totaled CNY 9,853,793.94, an increase of 19.0% from CNY 8,283,995.76 in the same quarter last year[19] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity improved to 4.64%, an increase of 3.17 percentage points from 1.47%[5] - The company recorded a tax expense of CNY 50,481.52 for the quarter, with no tax expense reported in the same period last year[19] - The company did not execute any new accounting standards for the first quarter of 2024[23] - The first quarter report was not audited[23]

三变科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告（余龙军） 各位股东及股东代表们： 2023年度本人作为三变科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在任职期间严格按照《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》 《公司独立董事制度》的相关要求，诚信、勤勉、独立地履行职责，有效发挥独立董事的作用，切实维护 了公司及全体股东的合法权益。现将本人2023年度履行职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人简历 余龙军先生，男，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，注册会计师(非执业)，现任公 司独立董事；上海重岳投资管理有限公司合伙人；艾德韦宣集团控股有限公司独立董事；杭州玄机科技股 份有限公司独立董事；工品行（苏州）数字科技有限公司董事；北京映急医药冷链科技有限公司监事。 （三）任职董事会专门委员会工作情况 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职概 ...