浙江六和律师事务所 关于三维通信股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之 法律意见书 浙六和法意（2023）第 2136 号 致：三维通信股份有限公司 浙江六和律师事务所（以下简称"本所"）接受三维通信股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，指派沈希律师、卢静静律师（以下简称"六和律师"） 出席了公司 2023 年第二次临时股东大会并对本次股东大会的相关事项进行见证， 六和律师根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》等法律、 法规和规范性文件以及《三维通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，六和律师查阅了公司提供的以下文件，包括： 1.《公司章程》； 2.公司于 2023 年 12 月 13 日于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn） 公告的《三维通信股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告》； 3.公司于 2023 年 12 月 13 日于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn） 公告的《三维通信股份有限公司关于修订《公司章程》的公告》； 4.公司于 2023 年 12 月 13 日于深圳 ...

证券代码：002115 证券简称：三维通信 三维通信股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023—020 调研活动类别  特定对象调研 分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 □新闻发布会 路演活动  现场参观 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 华夏基金：钟帅 人员姓名 时间 2023年12 月14日 地点 三维大厦会议室 上市公司接待人 董事会秘书：任锋 投资者关系专员：缪哲、瞿奕诚 员姓名 Q1：近年来通信板块毛利率逐渐上升的原因？ A:2023年上半年，公司通信设备制造业实现营业收入5.0亿 元，毛利率37.44%，近年来呈现毛利率逐渐上升的趋势，主 要的原因有以下几点：1、公司积极参与国内运营商5G建设， 随着国内运营商加强了直放站和无源室分的投资建设，5G深 ...

002115 三维通信股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三维通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开第 七届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整第七届董事会审计委员会委员的 议案》，对公司第七届董事会审计委员会部分委员进行调整，现将具体事宜公告 如下： 根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作（2023 年修订）》 《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，审计委员会委员应当为不在上市公 司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门 委员会规范运作，公司对第七届董事会审计委员会部分委员进行调整，董事、董 事会秘书任锋先生不再担任第七届董事会审计委员会委员职务，选举公司董事李 卫义先生担任公司审计委员会委员。任期自本次董事会审议通过之日起至第七届 董事会任期届满之日止。 2023 年 12 月 13 日 本次调整后，公司第七届董事会审计委员会成员为：陈宇峰（独立董事）、 汪炜（独立董 ...

002115 三维通信董事会议事规则 三维通信股份有限公司 董事会议事规则 （经公司2023年第二次临时股东大会审议通过生效） 第一条 宗旨 为了进一步规范三维通信股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效 地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《三维通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室与专门委员会 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当根据公司就提案 的准备和提交情况，充分征求各董事的意见，初步形成会议正式提案后交董事 长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求经理和其他高级管理人员的意见。 1 董事会下设董事会办公室，处理董事会会议的通知、联络、文件资料的准 备、记录、档案管理、决议公告等日常事务。董事会秘书兼任董事会办公室负 责人，保管董事会和董事会办公室印章。 公司董事会设立 ...

002115 三维通信独立董事制度 三维通信股份有限公司 独立董事制度 （经公司2023年第二次临时股东大会审议通过生效） 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进三维通信股份有限公司（以下简称 "公司"）规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是中小股 东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《三维通信股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）等有关法律、法规、规范性文件和公司章程的有关 规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券 交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东 ...

002115 关联交易决策规则 三维通信股份有限公司 关联交易决策规则 （经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过后生效） 第一章 总则 第一条 本规则的制定目的在于完善三维通信股份有限公司（下称"股份公司"、 "公司"或"本公司"）法人治理结构、规范关联交易，以充分保障商事活动的公 允、合理，维护公司及股东利益。 第二条 本规则的制定依据在于《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《三维通信股份有限 公司章程》（下称"公司章程"）的相关规定。 第二章 关联交易和关联人 第三条 本规则所指关联交易，是指公司或控股子公司与公司关联人之间发生的 转移资源或义务的事项，包括： 1 （一）购买或出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含委托贷款等）； （四）提供担保（含对控股子公司担保等）； （五）租入或租出资产； （六）委托或者受托管理资产和业务； （七）赠与或受赠资产； （八）债权或债务重组； （九）转让或者受让研发项目； （十）签订许可协议； （十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）； （十二 ...

三维通信公司章程 三维通信股份有限公司 章 程 二○二三年十二月 （经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过后生效） 1 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股 份 5 | | | 第一节 股份发行 5 | | | 第二节 股份增减和回购 6 | | | 第三节 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | | 第一节 股东 8 | | | 第二节 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 股东大会的召集 13 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 14 | | | 第五节 股东大会的召开 16 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 24 | | | 第一节 董事 24 | | | 第二节 董事会 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 32 | | | 第一节 监事 32 | | | 第二节 监事会 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | | 第一节 财务会计制度 35 | | | 第二节 ...

（需经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过生效） 第一章 总则 第一条 为规范三维通信股份有限公司（以下简称公司）会计师事务所选聘 （含续聘、改聘）行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据 中华人 民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 深圳证券交易所股票上市规则》 和 国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定，结合 公司章程》， 制定本制度。 第二条 本制度所称会计师事务所选聘，是指聘任会计师事务所对公司财务 会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘任会计师事务所从事除财 务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照本办法执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应由审计委员会审议同意后，提交董事会审 议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、股东大会审议前聘请会计师事务所 开展审计业务。 公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不得向公司指定 会计师事务所，不得干预公司审计委员会、董事会及股东大会独立履行审核职责。 三维通信股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： (一) 具有独立的法 ...

002115 三维通信股份有限公司 证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2023－059 三维通信股份有限公司 关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三维通信股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 12 日召开的第七 届董事会第六次会议审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》， 会议决定于 2023 年 12 月 28 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会，现将本次 股东大会会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 （二）会议召集人：公司董事会。 （五）会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统向股东提供网络投票平 台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 002115 三维通信股份有限公司 同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所系统投票、深圳证券交易所 互联网系统投票中的一种；同一表决权出现重复投 ...

002115 七届六次董事会独立意见 三维通信股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第六次会议独立董事专项说明及独立意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所 上市规则（2023年修订）》和《公司章程》等的有关规定，独立董事汪炜、陈宇峰 作为三维通信股份有限公司（以下简称"三维通信"或"公司"）的独立董事，对 公司2023年12月12日召开的三维通信第七届董事会第六次会议讨论的相关事项发表 独立意见如下： 因此，我们同意聘任张晓闯先生为公司财务负责人。 （以下无正文） 1 002115 七届六次董事会独立意见 （此页无正文，为三维通信股份有限公司第七届董事会第六次会议独立董事专 项说明及独立意见签字页） 一、关于聘任公司财务负责人的独立意见 经会前认真审查张晓闯先生的个人简历等相关资料，并了解其相关情况，我们 认为：张晓闯先生具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司高级管理人 员的任职资格，具备履行相关职责所必需的工作经验，未发现有《公司法》、公司 《章程》规定的禁止任职情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除 的情形，符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所 ...