编号：2024-004 证券代码：002120 证券简称：韵达股份 韵达控股股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活 | □ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 动类别 | □ 媒体采访 | □ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 | √ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | □ 其他 | （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 | 物流行业上市公司 | 2024 年度集中路演活动采用现场及网络 | | 及人员姓名 | 远程方式进行，面向全体投资者 | | | 时间 地点 | 2024 年 9 月 26 深圳证券交易所上市大厅 | 日（周四） 15:00-1 ...

韵达控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开的第 八届董事会第十一次会议、第八届监事会第九次会议审议通过了《关于注销 2022 年股票期权激励计划首次授予及预留授予部分股票期权的议案》。鉴于公司 2022 年股票期权激励计划首次授予激励对象中 9 人因离职不符合激励条件；且公司 2023 年归母净利润未达到业绩考核条件，2022 年股票期权激励计划首次授予股 票期权及预留授予股票期权第二个行权期的行权条件未成就。公司将对上述 2022 年股票期权激励计划首次授予部分 354 名激励对象获授的 11,274,060 份股 票期权与预留授予部分 4 名激励对象获授的 87,120 份股票期权注销。具体内容 详见公司 2024 年 8 月 29 日于巨潮资讯网披露的《关于注销 2022 年股票期权激 励计划首次授予及预留授予部分股票期权的公告》（公告编号：2024-060）。 截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办 理完成上述股票期权注销程序事宜。本次注销事项合法有效，符合《上市公司股 权激励管理办法》及《韵达控股股份有限公司公司章程》《2022 年股票 ...

证券代码：002120 证券简称：韵达股份 公告编号：2024-072 韵达控股股份有限公司 1、本次路演活动将通过深交所提供的"互动易"平台举行，投资者可于 2024 年 9 月 26 日下午 15:00-17:00 登录"互动易"网站（http://irm.cninfo.com.cn）， 进入"云访谈"栏目，在线参与本次路演活动，也可扫描下方二维码在线参与。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步展现公司经营发展情况，加强与广大投资者的互动交流，促进提升 公司质量和投资价值，韵达控股股份有限公司（以下简称"公司"）将参加由深 圳证券交易所（以下简称"深交所"）举办的主题为"物流加速新赛道"的物流 行业集中路演活动，现将有关事项公告如下： 一、本次路演活动的安排 1、活动主题：物流加速新赛道 2、活动时间：2024 年 9 月 26 日（星期四）15:00-17:00 3、召开方式：深交所上市大厅集中路演、图文互动 4、参会人员：公司董事、副总裁符勤，证券事务代表何强，IR 总监刘思彤， IR 经理柳正罡 二、投资者问题征集方式 关于参加物 ...

证券代码：002120 证券简称：韵达股份 公告编号：2024-071 韵达控股股份有限公司 2024年8月快递服务主要经营指标快报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露 （2023 年修订）》的规定，韵达控股股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 8 月快递服务主要经营指标情况如下： 一、公司 2024 年 8 月快递服务主要经营指标 | 项目 | 2024年8月 | 同比增长 | | --- | --- | --- | | 快递服务业务收入（亿元） | 39.17 | 11.41% | | 完成业务量（亿票） | 19.73 | 21.57% | | 快递服务单票收入（元） | 1.99 | -8.29% | 二、数据说明 上述数据未经审计，可能会与定期报告数据存在差异，仅供投资者阶段性参 考，相关数据以公司定期报告为准，请投资者注意风险。 2024年9月20日 特此公告。 韵达控股股份有限公司董事会 ...

证券代码：002120 证券简称：韵达股份 公告编号：2024-068 韵达控股股份有限公司 关于申请注册发行中期票据的公告 6、发行方式：在注册额度及注册有效期内一次性或分期发行，具体发行方式根 据市场情况和公司资金需求情况确定； 7、发行对象：中国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止的购买 者除外）； 8、还款方式：按年付息，期末还本； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步拓宽韵达控股股份有限公司（以下简称"公司"）的融资渠道，降 低财务成本，优化公司债务结构，满足公司经营发展需要，根据《中华人民共和 国公司法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律法规的 规定，经公司第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第十次会议审议通过， 公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据，本事项尚需提交公 司股东大会审议，相关方案及授权事宜如下： 一、本次注册发行中期票据的基本方案 1、发行人：韵达控股股份有限公司； 2、发行市场：中国银行间市场； 3、发行规模：拟注册规模不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元），最 ...

证券代码：002120 证券简称：韵达股份 公告编号：2024-064 韵达控股股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册 会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 容诚会计师事务所经审计的 2023 年度收入总额为 287,224.60 万元，其中审 计业务收入 274,873.42 万元，证券期货业务收入 149,856.80 万元。 容诚会计师事务所共承担 394 家上市公司 2023 年年报审计业务，审计收费 总额 48,840.19 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其 他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学 制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压 延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，水利、 环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。容 诚会 ...

韵达控股股份有限公司 章 程 2024 年 9 月 | 目录 | 2 | | --- | --- | | 第一章 | 总则 3 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第四章 | 股东和股东会 9 | | 第五章 | 董事会 27 | | 第六章 | 总裁及高级管理人员 36 | | 第七章 | 监事会 38 | | 第八章 | 财务会计、利润分配和内部审计制度 40 | | 第九章 | 通知和公告 44 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、停业、解散和清算 45 | | 第十一章 | 修改章程 48 | | 第十二章 | 附则 49 | 第一章 总则 第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简 称"公司"）。 公司经宁波市人民政府甬政发〔2002〕156号文批准，由宁波新海投资开发有 限公司变更设立，于2003年1月17日在宁波市市场监督 ...

证券代码：002120 证券简称：韵达股份 公告编号：2024-066 韵达控股股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 张大春 ，作为韵达控股股份有限公司第八届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人韵达控股股份有限公司董事会提名为韵达控股股 份有限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过韵达控股股份有限公司第八届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资 ...

2、股东大会的召集人：公司第八届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《韵达控股股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定。 证券代码：002120 证券简称：韵达股份 公告编号：2024-070 韵达控股股份有限公司 关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 韵达控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十二次会议审 议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》，现就召开本次股 东大会的相关事项通知如下： 一、本次会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024年10月9日（星期三）下午14:30 （2）网络投票时间为：2024年10月9日（星期三），其中通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年10月9日上午9:15-9:25、9:30- 11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券 ...

一、可转换公司债券转股增加股本 证券代码：002120 证券简称：韵达股份 公告编号：2024-069 韵达控股股份有限公司 关于变更注册资本、经营范围及修订《公司章程》 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 韵达控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 14 日召开的第八 届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更注册资本、经营范围及修订<公司 章程>的议案》，具体情况如下： 经中国证券监督管理委员会《关于核准韵达控股股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[2022]2408 号）核准，公司于 2023 年 4 月 11 日 向不特定对象发行 2,450 万张可转换公司债券，期限 6 年，发行价格为每张 100 元，发行总额为人民币 245,000.00 万元。经深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 同意，公司向不特定对象发行的 245,000.00 万元可转换公司债券于 2023 年 5 月 23 日起在深交所挂牌交易，债券简称"韵达转债"，债券代码"127085"。 根据《韵达控股股份有限公司向不特定对 ...