证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2024-029 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日下午 14:30 2、现场会议召开地点：湖南省湘潭市雨湖区九华莲城大道 5 号五矿尊城 23 楼大会议室 3、网络投票时间：通过交易系统投票的时间为 2024 年 5 月 17 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间 为 2024 年 5 月 17 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决或变更议案的情形。 湘潭电化科技股份有限公司 本次股东大会网络投票结果数据由深圳证券信息有限公司提供。 4、召开方式：现场表决和网络投票相结合 5、召集人：公司董事会 6、现场会议主持人：董事长刘干江先生 7、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会 规则》《深圳证券 ...

湘潭电化科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）、 公司股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《中国共产党章程》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司经湖南省人民政府湘政函[2000]148 号文批准，以发起方式设立，在湘 潭市市场监督管理局注册登记， 取得营业执照 。统一社会信 用代码为 91430300722573708K。 第三条 公司于 2007 年 3 月 8 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,500 万股，全部为境内 投资人以人民币认购的内资股。于 2007 年 4 月 3 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：中文：湘潭电化科技股份有限公司 英文：Xiangtan Electrochemical Scientific 1 理、董事会秘书、财务总监、总工程师和总经理助理。 Co.,Lt ...

湘潭电化科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （修订稿） 保荐机构（主承销商） （湖南省长沙市岳麓区茶子山东路 112 号滨江金融中心 T2 栋（B 座）26 层） 2024 年 5 月 股票简称：湘潭电化 股票代码：002125 湘潭电化科技股份有限公司 募集说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 1-1-1 湘潭电化科技股份有限公司 募集说明书 重大事项提示 公司特别提醒投资者注意下列重大事项或风险因素，并认真阅读本募集说 明书相关章节。 一、关于本次可转债发行符合发行条件的说明 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司 债券管理办法 ...

湘潭电化科技股份有限公司 2023 年度审计报告 PAN-CHINA 天健会计师事务所 Pan-China Certified Public Accountants 6-1-1 目 本 | 一、审计报告 …………………………………………………………………………………… 第 1―6 页 | | --- | | 二、财务报表 ………………………………………………………………………………… 第 7—14 页 | | (一)合并资产负债表 ……………………………………………………… 第7页 | | (二)母公司资产负债表 | | (三)合并利润表 … | | (四)母公司利润表 …………………………………………………………第 10 页 | | (五) 合并现金流量表 | | (六) 母公司现金流量表……………………………………………………………………第 12 页 | | (七) 合并所有者权益变动表 …………………………………………………第 13 页 | | (八) 母公司所有者权益变动表 ………………………………………………………………………………第 14 页 | | 三、财务报表附注 … | | 四、附件 ……… ...

财信证券股份有限公司 关于湘潭电化科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 （湖南省长沙市岳麓区茶子山东路 112 号滨江金融中心 T2 栋（B 座）26 层 ) 二〇二四年五月 湘潭电化科技股份有限公司 上市保荐书 声 明 本保荐机构及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及深圳证券交易所的有关规 定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上 市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 如无特殊说明，本上市保荐书中的简称或名词释义与《湘潭电化科技股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》一致。本上市保荐书中部 分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，或部分比例指标与相关数值直 接计算的结果在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。 保荐机构 (主承销商) 3-3-1 湘潭电化科技股份有限公司 上市保荐书 目 录 | 声 明. | | --- | | 一、发行人基本情况…………………………………………… ...

财信证券股份有限公司 关于湘潭电化科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐机构(主承销商) ill 李 (湖南省长沙市岳麓区茶子山东路 112 号滨江金融中心 T2 栋 (B 座 ) 26 层 ) 二〇二四年五月 湘潭电化科技股份有限公司 发行保荐书 声 明 财信证券股份有限公司（以下简称"财信证券"、"保荐机构"或"保荐 人"）接受湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"湘潭电化"、"公司"或"发 行人"）的委托，担任其本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本 次发行"）的保荐机构。 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券 发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）、《上市公司 证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《发行证券的公 司信息披露内容与格式准则第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》（以 下简称"《准则第 27 号》"）、《保荐人尽职调查工作准则》《可转换公司债 券管理办法》（以下简称"《可转债管理办法》"）等有关法律、行政 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月26日在巨 潮资讯网上披露了《2023年年度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了 解公司经营情况及未来发展战略，公司定于2024年5月20日举办2023年度网上业 绩说明会，具体情况如下： 一、业绩说明会的安排 证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2024-028 湘潭电化科技股份有限公司 关于举办2023年度业绩说明会的公告 1、会议召开时间：2024年5月20日（星期一）15:00-17:00 2、会议召开方式：网络互动方式 3、会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 4、出席本次说明会的人员有：公司董事兼总经理龙绍飞先生，董事、常务 副总经理兼董事会秘书贺娟女士，财务总监张伏林先生、独立董事周波女士。 二、投资者参加方式 投资者可于 2024 年 5 月 20 日 （ 星 期 一 ） 15:00-17:00 通过网址 https://eseb.cn/1esXTmRqj2U或使用微信扫描以下小程序码进入，参 ...

证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2024-027 湘潭电化科技股份有限公司 关于控股股东增持公司股份计划实施完成的公告 湘潭电化集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： 1、增持计划的主要内容：湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东湘潭电化集团有限公司（以下简称"电化集团"）基于对公司未来发展 前景的信心和公司长期投资价值的高度认可，进一步促进公司持续、健康、稳定 发展，提升投资者信心，计划自 2024 年 2 月 6 日起 6 个月内通过深圳证券交易 所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份，本次增持股份金额不低于人民币 5,000 万元，不超过人民币 8,000 万元。 2、增持计划的实施结果：截至本公告披露日，电化集团通过深圳证券交易 所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份 5,956,554 股，占公司总股本的 0.95%，增持金额为人民币 50,493,621.44 元，已超过增持计划下限金额，本次 增持计划已实施完成。 近 ...

关于 湘潭电化科技股份有限公司 控股股东增持股份 之 法律意见书 长沙市湘江中路保利国际广场 B3 栋 17 楼 邮编：410000 17/F, Building B3, Poly International Plaza, Middle Xiangjiang Road, Changsha 410000, China 电话/Tel: +86 731 8868 1999 传真/Fax: +86 731 8868 1999 国浩律师（长沙）事务所 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 5 月 国浩律师（长沙）事务所 法律意见书 国浩律师（长沙）事务所 关于湘潭电化科技股份有限公司 控股股东增持股份之 法律意见书 致：湘潭电化集团有限公司 国浩律师（长沙）事务所（以下简称"本所"）接受湘潭电化集团有限公司 （以下简称"电化集团"或"增持人"）的委托，担任其作为湘潭电化科技股份 有限公司（以下简称"湘潭电化"或"公司"）控股股东增持股份的专项法律顾 问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 ...

证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2024-026 湘潭电化科技股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：湘潭 电化，证券代码：002125）连续三个交易日（2024 年 4 月 29 日、4 月 30 日、5 月 6 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规 则》的规定，属于股票交易异常波动的情况。 3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大 事项，或处于筹划阶段的重大事项。 5、基于对公司未来发展前景的信心和公司长期投资价值的高度认可，公司 控股股东湘潭电化集团有限公司（以下简称"电化集团"）实施增持公司股份 计划，具体内容详见公司 2024 年 2 月 ...