第三条 公司购买或出售资产 (不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、 商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在 内)；对外投资(含委托理财、对子公司投资等)；提供财务资助（含委托贷款等）； 提供担保；租入或者租出资产；签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； 赠与或受赠资产；债权或者债务重组；对生产场所的扩建、改造；新建生产线；签订 许可使用协议；转让或者受让研究与开发项目等（以下统称"交易"）应经总经理组织 办公会议充分讨论通过后，报董事长批准通过后进行实施；如超过董事长权限，应报 董事会批准通过后进行实施；如超过董事会权限，应报股东会批准通过后进行实施。 第四条 公司发生如下交易（提供财务资助、提供担保除外）之一的，由董事会 批准： （一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上，该交易涉 及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者为准； 南极电商股份有限公司 重大经营决策程序规则 为规范南极电商股份有限公司（以下简称"股份公司"或"公司"）经营决策管 理，防范经营风险，维护股份公司全体股东利益，现根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和 ...

南极电商股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范南极电商股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信息内部报告 工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、全面、 完整披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》 《公司章程》等法规规章及中国证监会、证券交易所有关规定和要求，结合公司实 际，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股 票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报 告义务的有关人员和公司，应及时将相关信息向公司董事长、经理层和董事会秘书 报告的制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员及各部门、公司下属企业（指公 司直接或间接控股比例超过50%的子公司或对其具有实际控制权的子公司）。 第四条 公司各部门负责人、公司下属各分支机构负责人、控股子公司负责人、 参股子公司负责人均为负有向董事会报告重大信息的义务人，负有报告其职权范围 内所知悉的重大信息及相关重大事项进展的义务。公司的控 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2025-043 南极电商股份有限公司 第二期员工持股计划第四次持有人会议决议公告 特此公告。 - 1 - 南极电商股份有限公司 一、持有人会议召开情况 南极电商股份有限公司（以下简称"公司"）第二期员工持股计划（以下简称"本持股 计划"）第四次持有人会议（以下简称"本次会议"）于2025年8月26日以现场及通讯方式 召开。本次会议由管委会委员胡佳敏女士主持召开，出席本次会议的持有人共12人，代表本 次员工持股计划份额71,493,000份，占本持股计划份额的100%。本次会议的召集、召开和表 决程序符合《南极电商股份有限公司第二期员工持股计划草案》（以下简称"《第二期持股 计划草案》"）的相关规定，会议合法有效。 二、持有人会议审议情况 经出席会议的持有人认真讨论，形成如下决议： 1、审议通过了《关于选举南极电商股份有限公司第二期员工持股计划管理委员会委员 的议案》 鉴于史宇婷女士因个人原因从公司辞职，同时辞去本持股计划管理委员会委员的职务， 为保障持有人的 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南极电商股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 8 月 26 日召开第八届董事会第五 次会议，审议通过了《关于调整公司第八届董事会专门委员会委员的议案》。现将具体情况公 告如下： 证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2025-046 南极电商股份有限公司 关于调整公司第八届董事会专门委员会委员的公告 二、调整董事会下设专门委员会成员情况 调整后各专门委员会人员组成情况如下： | | 变更前 | 变更后 | 主任委员 | | --- | --- | --- | --- | | 投资决策委员会 | 张玉祥、虞晗青、王永平 | 张玉祥、虞晗青、王永 | 张玉祥 | | （本次未变化） | （独立董事） | 平（独立董事） | | | 审计委员会 | 陆友毅（会计专业的独立 董事）、阿依努尔·谢坎 | 陆友毅（会计专业的独 立董事）、吴声（拟任 | 陆友毅 | | | （独立董事）、毛东芳 | 独立董事）、毛东芳 | | | 提名委员会 | 王永平（独立董事）、阿 依努尔·谢坎（独立董事）、 ...

南极电商股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开了 2025 年第一次 职工代表大会，经会议表决，选举毛东芳女士为公司第八届董事会职工代表董事（简历详见 附件），任期与第八届董事会一致。 毛东芳女士担任职工代表董事之后，不再担任非职工代表董事，公司第八届董事会成员 不变。本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人 数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合《中华人民共和国公司法》 《上市公司章程 指引》等相关法律法规及《公司章程》的规定。 特此公告。 南极电商股份有限公司 董事会 证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2025-042 南极电商股份有限公司 关于选举公司职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 - 1 - 附件： 职工代表董事简历 毛东芳女士，1985年8月出生，本科学历。2015年10月至2018年1月，在北京掌阔移动传 媒科技有限公司任审计经理；2018年1月至2018年7月，在北京联合友为信息科技股份有限公 司任财务总监；2018年7月至 ...

☑ 是 □ 否 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人___吴声___作为南极电商股份有限公司第八届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人南极电商股份有限公司董事会提名为南极电商股 份有限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过南极电商股份有限公司第八届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_ ...

南极电商股份有限公司 《公司章程》修订对照表 本次《公司章程》修订前后对比情况列示如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | 第八条 代表公司执行公司事务的董事或总经理为公司 | | | 的法定代表人，由全体董事过半数选举产生。 | | 董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人 | 担任法定代表人的董事或总经理辞任的，视为同时辞去法 | | 辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定 | 定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任 | | 新的法定代表人。 | 之日起三十日内确定新的法定代表人。 | | 第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织 | 第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与 | | 与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的 | 行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有 | | 具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、 | 法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员 | | 高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股 | 具有法律约束力的文件。依据本章程 ...

证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2025-040 南极电商股份有限公司 关于拟变更独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南极电商股份有限公司 董事会 二〇二五年八月二十六日 - 1 - 附件： 独立董事候选人简历 南极电商股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事阿依努尔·谢坎女士因个人工作 变动已向公司董事会提出辞职申请，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 12 日披露的《关于 独立董事辞职的公告》（公告编号：2024-054）。由于阿依努尔·谢坎女士的辞职将导致公司 独立董事人数占董事会成员比例低于三分之一，其辞职申请在公司股东大会选举产生新任独 立董事后方可生效。在新任独立董事就任前，阿依努尔·谢坎女士仍按照法律法规和《公司 章程》的相关规定，继续履行独立董事及董事会专门委员会委员职责。公司董事会现提名补 选一名独立董事。 董事会提名吴声先生为公司第八届董事会独立董事候选人（简历详见附件），提名委员 会对吴声先生的任职资格进行了审查，认为：吴声先生符合法律、法规所规定的上市公司董 事任职资格，不存在《 ...

南极电商股份有限公司 第八届董事会独立董事候选人关于同意接受提名 并保证切实履职的相关书面承诺 鉴于南极电商股份有限公司董事会拟提名本人为公司独立董事，本人同意 接受提名，并根据有关规定就有关事项承诺如下: 一、本人符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对独立董事的任 职要求，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》所规定的不得担任公司独立董事的情形；符合中国证监会《上 市公司独立董事规则》规定的独立董事任职资格和条件，具备担任公司独立董 事资格； 二、提名人披露的关于本人的资料真实、准确； 三、本人当选后，将遵守法律、法规和《公司章程》的规定，切实履行独 立董事职责，维护公司合法利益。 特此承诺。 承诺人：吴声 2025 年 8 月 26 日 ...

南极电商股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五次会议审议通过了《关于召开2025 年第一次临时股东会的议案》，决定于2025年9月12日召开公司2025年第一次临时股东会，审议董事 会、监事会提交的相关议案。现将会议的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第一次临时股东会（以下简称"本次股东会"） 2、股东会召集人：公司董事会 证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2025-045 南极电商股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时 间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联 网投票系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、会议股权登记日：2025年9月8 ...