证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2024-037 债券代码：127103 债券简称：东南转债 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上 文件规定的起始日开始执行上述会计准则。 2、变更前公司所采用的会计政策 浙江东南网架股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 的第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。根 据相关规定，公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议。具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 1、变更原因 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）2023 年 10 月 25 日发布的《关 于印发〈企业会计准则解释第 17 号〉的通知》（财会[2023]21 号）（以下简称"解 释第 17 号"或"本解释"），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关 于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的内容，自 2024 年 1 月 1 日起 ...

开源证券股份有限公司 关于浙江东南网架股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的核查意见 开源证券股份有限公司(以下简称"开源证券"或"保荐机构")作为浙江东 南网架股份有限公司(以下简称"东南网架"或"公司")的保荐机构，根据《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作（2023 年 12 月修订）》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对东南 网架 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查具体情况如下： 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 2022 年 10 月，公司变更保荐机构，为规范公司募集资金的存放、使用和管 理，公司与保荐机构开源证券股份有限公司于 2022 年 12 月 1 日与中国银行股份 有限公司萧山分行、2022 年 12 月 1 日与浙商银行股份有限公司杭州萧山分行、 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江东南网架股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3557 号），公司由主承销商国盛证券有 ...

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2024-033 债券代码：127103 债券简称：东南转债 浙江东南网架股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深 圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1145 号）的规定，将浙 江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 2023 年度存放与使用 情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江东南网架股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3557 号），本公司由主承销商国盛证券有 限责任公司采用网下向配售对象询价配售方式，向特定对象非公开发行人民币普 通股（A 股）股票 ...

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2024-035 债券代码：127103 债券简称：东南转债 浙江东南网架股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召 开的第八届董事会第十次会议审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议 案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）为公司 2024 年度审计机构，并提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关事宜公告 如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 | 事务所名称 | | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 | 月 | 18 | 日 | | 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | | ...

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2024-032 债券代码：127103 债券简称：东南转债 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 第八届董事会第十次会议，审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》，并提 请公司 2023 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案情况 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计的本公司 2023 年度财务报表， 公司 2023 年度合并会计报表归属于上市公司股东的净利润为 326,315,821.94 元， 母公司实现净利润为 217,210,747.33 元，根据《公司章程》规定，以 2023 年度 实现的母公司净利润 217,210,747.33 元计提 10%的法定盈余公积后，加上年初 未分配利润 1,318,733,480.99 元，减去已分配 2022 年度现金红利 114,959,819.40 元，报告期末母公司可供股东分配的利润为 1,399,263,334.19 ...

浙江东南网架股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为浙江东南网架股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，2023 年本 人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作 制度》的相关要求，勤勉、独立、公正地履行独立董事的职责，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了公正、客观的独立意见， 切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益，发挥了独立董事的独立作用。 现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 1、工作履历及专业背景 本人王会娟，北京大学会计学博士、清华大学应用经济学博士后；曾为清华 大学五道口金融学院助理研究员，现为浙江财经大学会计学院教授，兼任浙江新 纳材料科技股份有限公司独立董事、杭州市路桥集团股份有限公司独立董事、杭 州联汇科技股份有限公司独立董事、高浪控股股份有限公司独立董事，2018 年 3 月起任公司独立董事。 2、独立性情况说明 本人符合相关 ...

一、 本规划制订的考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展实际情况、股东要 求和意愿、社会资金成本以及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司的战 略发展规划以及发展所处阶段、目前及未来的盈利能力和规模、现金流量状况、 经营资金需求和银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科 学的回报规划与机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保持利润分配政策的 连续性和稳定性。 二、本规划制订的基本原则 本规划的制定应在符合法律法规、规范性文件和《公司章程》中利润分配相 关规定的前提下，注重对股东合理的投资回报，并兼顾公司的实际经营情况和可 持续发展，在充分考虑公司目前及未来的盈利规模、现金流量状况、项目发展阶 段、项目资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，保证公司利润分配政策的 连续性和稳定性，不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能 力。公司制定利润分配相关政策的决策过程，应充分考虑独立董事和公众投资者 的意见。 三、公司未来三年（2024—2026 年）的具体股东回报规划 （一）公司未来三年的利润分配政策 1、利润分配形式 浙江东南网架股份有限公司 未来三年（2024 ...

第八届监事会第八次会议决议公告 证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2024-030 债券代码：127103 债券简称：东南转债 浙江东南网架股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第八次会议 通知于 2024 年 4 月 9 日以邮件或专人送出的方式发出，会议于 2024 年 4 月 19 日下午在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监 事 3 名。会议由监事会主席何挺先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符 合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案： 1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2023 年年度报告及其摘要》。 经认真审核，监事会认为董事会编制和审核《浙江东南网架股份有限公司 2023 年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内 容真实、准确、完整地反 ...

开源证券股份有限公司 关于浙江东南网架股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 开源证券股份有限公司(以下简称"开源证券"或"保荐机构")作为浙江东 南网架股份有限公司(以下简称"东南网架"或"公司")的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对《浙江东南网架股份有限公司 2023 年度内 部控制自我评价报告》(以下简称"内部控制评价报告")进行了核查，具体情况 如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司根据基本规范及相关配套指引的要求，从公司的各项业务规模和实际经 营情况出发，以风险为导向，结合公司年度合并财务报表数据，确定纳入评价范 围的主要单位。本次纳入评价范围的主要单位包括：母公司浙江东南网架股份有 限公司及合并范围内子公司、孙公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财 务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。 纳入本年度内部控制体系建设和评价范围的主要业务和事项包 ...

（一）培训时间及地点 1、培训时间：2024年4月13日 2、培训地点：东南网架会议室 （二）培训人员及培训对象 1、培训人员：开源证券保荐代表人卞鸣飞 开源证券股份有限公司 关于浙江东南网架股份有限公司 2023年度持续督导培训情况报告 开源证券股份有限公司（以下简称"开源证券"、"保荐机构"）作为浙 江东南网架股份有限公司（以下简称"东南网架"或"公司"）的保荐机构， 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等相关规 定，于2024年4月13日对东南网架董事、监事、高级管理人员、信息披露相关 人员及中层以上管理人员等相关人员进行了培训，具体情况如下： 一、培训情况 本次培训内容：根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（20 23年12月修订）》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》等规则要求，对上市公司信息披露、上市公司董事、监事和高 级管理人员行为规范、上市公司募集资金管理及使用要求等方面进行培训，加 深了公司董事、监事、高级管理人员及相关人员对相关法律法规、信息披露 ...