证券代码：002136 证券简称：安纳达 安徽安纳达钛业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人安徽安纳达钛业股份有限公司董事会现就提名何文龙为安徽安纳达 钛业股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为安徽安纳达钛业股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过安徽安纳达钛业股份公司第七届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ ...

证券代码：002136 证券简称：安纳达 公告编号：2024－44 安徽安纳达钛业股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 何文龙先生已取得独立董事资格证书，独立董事候选人的任职资格和独立性 尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。 安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月30日召开 第七届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于选举公司独立董事的议案》。 现将有关情况公告如下: 一、独立董事辞职的情况 近日，安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到公司独 立董事胡刘芬女士的书面辞职报告，胡刘芬女士因个人原因辞去公司第七届董事 会独立董事职务，同时辞去审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、 提名委员会委员职务。辞职后，胡刘芬女士不再担任公司任何职务。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，胡刘芬女士的辞职将导致公司 独立董事中缺少会计专业人士且独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一， 以及董事会专门委员会中独立董事人数未过半数，根据《公司法》《上 ...

并资产负债表 2024年6月30日 | 编制单位:安徽安纳达钛业股份有限公司 -- | | | | | 单位:元 币种:人民币 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 202425 FRAL | 2023年12月31日 | 项目 | 2024年6月30日 | 2023年12月31日 | | 流动资产 | | | 流动负债: | | | | 货币贷金 10705 | | 570,737,500.39 | 短期借款 | 35,008,750.00 | 50,006,947.17 | | 交易性金融资产 | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融资产 | | | 衍生金融负债 | | | | 应收票据 | 31,754,647.72 | 108,343,816.07 | 应付票据 | 173,000,000.00 | 223,000,000.00 | | 应收账款 | 370,860,471.78 | 139,459,564.07 | 应付账款 | 265,847,620.52 | 253,121,674.82 | | 应收款项融资 | 74,102,808 ...

| | | 分计机构成员人 | | | 黄页的书工作品负责 | | | 公司法定代表人: | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | 标志 北金属钢其及式润关业 | | | | | | | | | | 不要置 | | | | | | | | | | 上市公司的于公司及其所 本形晶晶 | | 图 日本来来 (来我) 在来,非经营在 卧营型)员到来我 | 来源住坑药 2024土半年末在 | 还是计发生命题 2024上半年度於 | 书到书半土ASOS ( है | 赔金主式书景来 （息怀舍不） 2024上半年用BE | 目付书号 上市公司校育的 12 78 2024年初任来说 | 公市土岸式来主 系关郑关的同 | 金住来方名称 | 这人带空祠实,求跟盟空 色米联落金住来 | | | | | | | | | | 全国钢其及式郑关业其 标题 414 | | | | | | | | | | 人 till | | | | | | | | | | tirli | | | | | | | | | | 及人博登祠奕，求知知 ...

安徽安纳达钛业股份有限公司独立董事工作制度 安徽安纳达钛业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运作，切实发挥独立董事在公司治理中应有的作用，保 障广大投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独董办法》）、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》和《公司章程》的规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法 律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的要 求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损 害。 （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； （二）符合《独董办法》规定的独立性 ...

安徽安纳达钛业股份有限公司董事会审计委员会工作细则 安徽安纳达钛业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能,做到事前审计、专业审计,确保 董事会对经理层的有效监督,完善公司治理结构,根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称《独董办法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》和《公司章程》的规定，公司特设立董事会审计委员会,并制 定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专 门工作机构,主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在上市公司担任高级管理人员 的董事组成,独立董事占多数,委员中至少有一名独立董事为专业会 计人士。 会计专业人士应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至 少符合下列条件之一： 1、具备注册会计师资格； 2、具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上 职称、博士学位； 安徽安纳达钛业股份有限公司董事会审计委员会工作细则 3、具有经济 ...

安徽安纳达钛业股份有限公司 2024 年半年度报告全文 安徽安纳达钛业股份有限公司 2024 年半年度报告 【2024 年 7 月 30 日】 1 安徽安纳达钛业股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人刘军昌、主管会计工作负责人查贤斌及会计机构负责人(会计 主管人员)宋群杰声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司已在本报告中披露了对公司未来经营发展可能产生和存在的风险和应 对措施，请查阅本报告"第三节 管理层讨论与分析，十、公司面临的风险和 应对措施"，敬请投资者注意阅读。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信 息披露》中化工行业的披露要求。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 目录 | | --- | | 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | | 第二节 公司 ...

证券代码：002136 证券简称：安纳达 公告编号：2024－42 安徽安纳达钛业股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 7 月 26 日公司以通讯方式召开公司第七届董事会第十次会议，审议通过《关于聘任 公司证券事务代表的议案》。董事会同意聘任陈龙先生为公司证券事务代表，协 助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满 之日止。 董 事 会 二 0 二四年七月三十日 1 陈龙先生具备担任证券事务代表所必需的专业知识和相关工作经验，已取得 深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《证券 法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。陈龙先生简历详见附件， 其联系方式如下： 联系电话：0562-3862867 传真号码：0562-3861769 电子邮箱：1921853626@qq.com 通讯地址：铜陵市铜官大道南段 1288 号 特此公告 安徽安纳达钛业股份有限公司 陈龙先生简历： （一）教育背 ...

安徽安纳达钛业股份有限公司董事会提名委员会工作细则 安徽安纳达钛业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范公司（以下简称"公司"）董事和高级管理人员 的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理 办法》（以下简称《独董办法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》和《公司章程》的有关规定，公司特设立董事会提名委员 会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要 负责对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并 提出建议。 第三条 本规则所称的高级管理人员是指董事会聘任的总经理、 副总经理、董事会秘书、总工程师、财务负责人等。 第二章 机构和人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 三分之一以上（含三分之一）的全体董事提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负 责主 ...

安徽安纳达钛业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 安徽安纳达钛业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 安徽安纳达钛业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产 生。 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理 人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办 法》（以下简称《独董办法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》和《公司章程》的规定，公司设立董事会薪酬与考核委员 会，并制订本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要 负责制订公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在公司任职的董事，高级管理人员 是指董事会聘任的总经理、董事会秘书、副总经理、总工程师和财务 负责人等 ...