为更加真实、准确、客观地反映公司资产负债状况和经营成果， 公司根据《企业会计准则》以及相关文件的要求，对截至 2024 年 3 月 31 日各项资产及财务担保合同进行减值测试，具体如下： | 科目 | 当期计提金额 | 计提原因 | | --- | --- | --- | | | （元） | | | 资产减值损失 | 11,383,798.55 | 资产负债表日，存货按照成本与可变现 | | | | 净值孰低计量，并按单个存货项目计提 | | | | 存货跌价准备，但对于数量繁多、单价 | | | | 较低的存货，按照存货类别计提存货跌 | | | | 价准备。 | | 信用减值损失 | 51,436,536.40 | 对于应收票据、应收账款，无论是否存 | | | | 在重大融资成分，本公司均按照整个存 | | | | 续期的预期信用损失计量损失准备。 | | | | 对于债权投资、其他债权投资、其他应 | | | | 收款、除租赁应收款以外的长期应收 | | | | 款、财务担保合同等，本公司按照一般 | | | | 方法，即"三阶段"模型计量损失准备。 | | 合计 | 62,820,334.95 | ...

董 事 会 二〇二四年四月二十五日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规 范运作》等要求，荣盛房地产发展股份有限公司(以下简称"公司") 董事会，就公司在任独立董事程玉民、王力、金文辉的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事程玉民、王力、金文辉的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司 三位独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。 荣盛房地产发展股份有限公司 荣盛房地产发展股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 ...

荣盛房地产发展股份有限公司 董事会审计监督委员会对会计师事务所 2023 年度履 职情况评估及履行监督职责情况报告 荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称"公司"）聘任北京澄 宇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京澄宇"）作为公 司 2023 年度审计机构。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）以及《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公 司章程》、《公司独立董事工作制度》等规定和要求，公司董事会审 计监督委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守，认真履职。现将审计委员会对北京澄宇 2023 年度履职评估 及履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 北京澄宇及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核 人按照职业道德守则的规定保持了独立性。 北京澄宇成立于 2021 年 2 月 18 日，注册地址：北京市石景山 区八大处路 49 号院 4 号楼 3 层 367，首席合伙人为吴朝晖，截至上 年末合伙人 ...

荣盛房地产发展股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年度，荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及国家有关规定，列席了董事会和股东 大会会议，对公司的经营、董事、高级管理人员履行职务情况、公司财务状况行 使了监督权利，对公司定期报告独立发表意见，尽职地履行了公司章程所赋予监 事会的各项职责。 （一）报告期内监事会的会议情况 （二）监事会对公司依法运作情况的独立意见 1、公司依法运作情况 报告期，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司召开了6次监事会 会议，具体情况如下： 1、公司于2023年2月23日召开第七届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》、《关于公司2022年度向特定对 象发行A股股票方案论证分析报告的议案》、《关于公司2022年度向特定对象发行A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》，公告相关内容刊登于 2023年2月24日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn）。 2、公司于2 ...

关于荣盛房地产发展股份有限公司 昨经营性资金占用及其他关联资金 在来情况的专项说明 北京澄宇会计师事务所(特殊普通合伙) BEIJING CHENGYU CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址:北京市丰台区丽泽路 16 号聚杰金融大厦 11 楼 邮编: 100073 电话:(010) 63357658 您可使用手机"扫一打"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn)" 进行查 H3 4. CD 4. 074G7F8RWF 一、关于荣盛房地产发展股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况的专项说明 1-2 二、荣盛房地产发展股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表 3 三、汇总表的专项说明附件 北京澄宇会计师事务所企业营业执照及资格证书复印件 注册会计师执业证书复印件 目 录 北京澄宇会计师事务所(特殊普通合伙) BEIJING CHENCYU CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址(location):北京市丰台区丽泽路16号聚杰金融大厦11楼 11 ...

荣盛房地产发展股份有限公司 荣盛房地产发展股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 荣盛房地产发展股份有限公司 荣盛房地产发展股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及相关规定的要求，结合荣盛房地产发展 股份有限公司（以下简称"公司"）自身实际情况与当下行业环境，在内部控 制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年12月31日（内部控制评价 报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督，经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司董事会授权审计部为内部控制自我评价部门，负责内部控制自我评价工 作的组织和实施。公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于 ...

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2024-027 号 荣盛房地产发展股份有限公司 关于为下属公司融资提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示: 公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%、公司及 控股子公司对资产负债率超过 70%的公司担保金额超过公司最近一期经审计净 资产 50%以及对合并报表外单位担保金额达到或超过最近一期经审计净资产 30%，提请投资者充分关注担保风险。 根据荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度第一次临时股东大会审议通过的《关于公司 2024 年度担保计划 的议案》和公司相关项目发展需要，近日，公司与相关金融机构签订 协议，为公司下属公司的融资提供连带责任保证担保。根据《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》的相关规定，现就相关情况公告如下： 一、担保情况概述 1、为了促进公司发展，公司全资子公司廊坊市荣图盛展企业管 理有限公司（以下简称"荣图盛展"）与中国信达资产管理股份有限 公司河北省分公司（以 ...

关于对公司2023年度利润分配方案的独立董事意见 根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通 知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023年修 订）》及《公司章程》的有关规定，作为荣盛房地产发展股份有限公 司（以下简称"公司"）第七届董事会的独立董事，现就公司2023 年度利润分配方案发表如下独立意见： 1、公司 2023 年度利润分配方案符合《公司章程》等有关法律 法规的规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司股东特别是中小 股东利益的情形。 2、该方案充分考虑了公司所处行业情况及特点、公司的发展阶 段及资金需求情况。公司留存的未分配利润将用以满足公司日常运 营、项目建设、偿还债务的需要，提升财务稳健性和抗风险能力，为 公司中长期发展战略的顺利实施提供可靠的保障，为公司及股东谋求 利益最大化。 荣盛房地产发展股份有限公司 独立董事： 程玉民、王力、金文辉 二〇二四年四月二十五日 我们同意公司 2023 年度利润分配方案，并同意董事会将上述方 案提请股东大会审议。 ...

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2024-022 号 荣盛房地产发展股份有限公司 关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会拟召集召 开 2023 年年度股东大会，符合有关法律规定、行政法规、部门规章、 规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和公 司章程等的规定。现将本次股东大会具体情况通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）本次年度股东大会的召开时间： 现场会议时间：2024 年 5 月 31 日（星期五）下午 3:00； 过深交所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。 （六）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络 投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。 （七）本次股东大会出席对象 1.截至 2024 年 5 月 27 日下午交易结束后，在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东因故不能 出席现场会议的，可书面委托代理人出席和参加表决（被委托人不必 为本公 ...

荣盛房地产发展股份有限公司 独立董事 2023 年年度述职报告 本人程玉民，1955 年出生，会计学教授。天津财经学院工业管理 系毕业。历任公司第一届、二届、四届、五届董事会独立董事，廊坊 精密机械工业学校教员、华北航天工业学院管理工程系主任、北华航 天工业学院财会金融系主任、会计学院教授、《航天财会》杂志社主 编、廊坊市会计学会副会长、廊坊市审计学会副会长。现任公司第七 届董事会独立董事、董事会审计监督委员会主任委员、董事会提名委 员会委员。 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事 管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 2023 年度,本着勤勉尽责的态度,本人积极参加公司召开的董事 会和股东大会会议,认真仔细审阅会议及相关材料,积极参与各议题 的讨论并提出合理建议,为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。 本人出席会议的情况如下: 1、出席了公司 2023 年度召开的 15 次董事会会议（现场出席 1 次、通讯方式出席 14 次）和 8 次股东大会；对出席的董事会会议审 议的所有议案，本人均投了赞成票，没有反对、弃权 ...