江苏通润装备科技股份有限公司 董事会议事规则 江苏通润装备科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步明确江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的职责和权限，完善董事会的议事方式和决策程序，促进董事会规 范运作和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《江苏通润装备科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成 第二条 公司设董事会，对股东会负责。 第三条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人。董事为自然人，无需持有 公司股份。公司全体董事根据法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定 对公司负有忠实义务和勤勉义务。 第四条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事，其中至少一名 会计专业人士。 董事会设职工代表担任的董事 1 名，经职工代表大会民主选举产生后直接进 入董事会。 第五条 非由职工代表担任的董事由股东会选举或更换；职工代表担任的董 事由公司职工代表大会民主选举或更换。 董事每届任期三年，董事任期届满，可连选连任， ...

江苏通润装备科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动专项管理制度 江苏通润装备科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动 专项管理制度 第二章 股份登记申报与锁定 第四条 公司董事和高级管理人员应当在下列时间内委托公司向深交所和中 国证券登记结算有限公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳分公司"）申报 1 第一章 总 则 第一条 为加强江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）对董事 和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，明确管理程序，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等法律法规以及 《江苏通润装备科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，制定本制度。 江苏通润装备科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动专项管理制度 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员所持 ...

江苏通润装备科技股份有限公司 内部问责制度 江苏通润装备科技股份有限公司 内部问责制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，健全内部约束和责任追究机制，促进公司董事、高级管理人员和其他 相关人员恪尽职守，提高公司决策与经营管理水平，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作》"）等有关法律、法规、规范性文件以及《江苏通润装备科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本制度。 第五条 公司内部问责应当坚持以下原则： （一）制度面前人人平等原则； （二）责任与权利对等原则； （三）谁主管谁负责原则； 第二条 公司董事会、高级管理人员及其他相关人员应当自觉遵守《公司法》《证券 法》《上市规则》《规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定 完善公司内部控制体系的建设，促进公司规范运作。 ...

江苏通润装备科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务制度 江苏通润装备科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务制度 第一章 总 则 第一条 为了规范江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露 义务人"）依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上 市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《股票上市规则》"）以及有关法律、法规、规章和江苏通润装备科技股 份有限公司（以下简称"《公司章程》"）等规定，结合公司信息披露工作的实 际情况，特制定本制度。 第二条 公司按照《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《股票上市规 则》、等相关法律、法规、规范性文件的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的， 适用本制度。 第三条 公司自行审慎判断应披露的信息是否存在《上市公司信息披露暂缓 与豁免管理规定》《股票上市规则》等规定的暂缓、豁免情形，并采取有效措施 防止暂缓或豁免披露的信息泄露，接受深交所对有关信息披露暂缓、豁免事项的 ...

江苏通润装备科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 江苏通润装备科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "上市公司"）信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上 市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"股 票上市规则"）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露义务人，指公司及其董事、高级管理人员、 股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自 然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定的其他承担信息披露义 务的主体。 公司应当及时（本制度的"及时"是指自起算日起或者触及披露时点的两 个交易日内，下同）依法履行信息披露义务，披露的信息应当真实、准确、完 整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司的内幕信息知情人负有保密义务 ...

江苏通润装备科技股份有限公司 章 程 2025 年 8 月 江苏通润装备科技股份有限公司章程 目 录 1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司经原中华人民共和国对外贸易经济合作部（现商务部）外经贸资二函 〔2002〕971 号文批准，以发起方式设立。2002 年 10 月 28 日在国家工商行政 管理局注册登记，取得营业执照；目前公司在苏州市数据局注册登记，统一社 会信用代码：91320000742497060W。 公司于 2007 年 7 月 16 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 1750 万股。于 2007 年 ...

江苏通润装备科技股份有限公司 子公司管理制度 （三）纳入公司合并报表范围内的其他企业。 作为公司的全资子公司、控股子公司，需遵守证券监管部门对上市公司的各 项管理规定，遵守公司关于公司治理、关联交易、信息披露、财务管理等方面的 各项管理制度，做到诚信、公开、透明。 第三条 在公司总体目标框架下，子公司应当依据《公司法》及有关法律法 规和子公司章程的有关规定，结合自身特点，建立健全法人治理结构和内部管理 制度，独立经营、自负盈亏，合法有效的运作企业法人财产，对公司和其他出资 江苏通润装备科技股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）子 公司的管理控制，规范内部运作机制，维护全体投资者利益，促进规范运作和健 康发展。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）及《江 苏通润装备科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、法规和 规章，结合公司的实际情况，制定本制 ...

江苏通润装备科技股份有限公司 投资者关系管理制度 江苏通润装备科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"公 司"）与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，促进投 资者对公司的了解，进一步完善公司法人治理结构，提升公司投资价值。根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司与投资者关系管理 工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《江苏通润装 备科技股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报 投资者、保护投资者目的的相关活动。 公司投资者关系管理工作应当体现公平、公正、公开原则，客观、真实、准 确、完整地介绍和反映公司的实际状况，避免过度宣传可能给投资者决策造成的 误导。 第三条 公司 ...

第八届董事会独立董事第九次专门会议审核意见 作为江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据相关法律法规及公司《独立董事专门会议工作制度》《章程》等有关规定，对 公司第八届董事会第二十三次会议审议的相关事项召开专门会议进行审核，发表 审核意见如下： 江苏通润装备科技股份有限公司 2025 年8 月22 日 1 二、对《关于 2025 年度新增日常关联交易预计的议案》的审核意见 本次 2025 年度新增日常关联交易预计风险可控，符合公司经营发展需要， 程序合规，符合法律法规和公司《章程》的规定，本次交易定价遵循公开、公平、 公正的市场交易原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意 将该议案提交公司董事会审议，董事会审议本议案时，关联董事应按规定回避表 决。 独立董事：沈福鑫、钟刚、黄惠琴 一、对《关于正泰集团财务有限公司 2025 年半年度风险持续评估报告的议 案》的审核意见 公司出具的《关于正泰集团财务有限公司 2025 年半年度风险持续评估报告》 全面、真实地反映了正泰集团财务有限公司（以下简称"正泰财务公司"）的内部 控制、经营管理及风险管理情况，其结论客观、公正。正泰 ...

江苏通润装备科技股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 江苏通润装备科技股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范和引导江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称 "公司"）外汇套期保值业务，加强外汇套期保值业务的管理，规范公司外汇套 期保值业务及相关信息披露工作，有效防范外汇汇率和外汇利率波动给公司经营 造成的风险，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司信息披露管理办法》等 相关法律法规及《江苏通润装备科技股份限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及纳入合并范围的子公司的外汇套期保值业 务。公司及纳入合并范围的子公司开展外汇套期保值业务，应当参照本制度相关 规定，履行相关审批和信息披露义务。未经公司相关审批同意，公司及纳入合并 范围的子公司不得开展外汇套期保值业务。 第三条 本制度所称外汇套期保值业务是指为满足正常生产经营需要，在 金融机构办理的规避和防范汇率或利率 ...