证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2024-058 江苏通润装备科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间：2024年9月18日（星期三）14:00 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为2024年9月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票的具体时间为2024年9月18日上午9:15至当日下午15:00期间的任 意时间。 3、会议地点：上海市松江区思贤路 3255 号正泰科沁苑 3 号楼 A 栋 4 楼会 议室一 4、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：董事、总经理周承军 7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规 定。 1、本次股东大会未出现否决议案 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 中国 上海 北京西路 968 号嘉地中心 23-25、27 楼，200041 23-25&27 Garden Square, 968 Beijing West Road, Shanghai, China, 200041 电话/TEL: (8621) 5234-1668 传真/FAX: (8621) 5234-1670 关于江苏通润装备科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所 Grandall Law Firm (Shanghai) 2024年第三次临时股东大会的法律意见书 致：江苏通润装备科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受江苏通润装备科技股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2024 年第三次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等 法律、法规、部门规章和规范性文件以及《江苏通润装备科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定， ...

证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2024-059 江苏通润装备科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的原由 江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 6 月 21 日召开第八届董事会第十四次会议和第八届监事会第十三次会议， 2024 年 7 月 9 日召开 2024 年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于回购 并注销 2023 年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议 案》；并于 2024 年 8 月 23 日召开第八届董事会第十五次会议和第八届监事会第 十四次会议，2024 年 9 月 18 日召开 2024 年第三次临时股东大会，分别审议通 过了《关于回购并注销 2023 年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁的限 制性股票的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 22 日、8 月 27 日分别在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购并注销 ...

证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2024-057 江苏通润装备科技股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交 易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规定，江苏通润装备科技 股份有限公司（以下简称"公司"）完成了 2023 年限制性股票激励计划（以下 简称"本激励计划"）预留部分限制性股票的授予登记工作。现将有关事项公告 如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 （一）2023 年 7 月 17 日，公司第八届董事会第三次会议审议通过了《关于 <江苏通润装备科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》《关于<江苏通润装备科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性 股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案，公司独立董事就本激励计划相关事 项发表了独立意见，同意公司实行本激励 ...

关于江苏通润装备科技股份有限公司申请 向特定对象发行股票的 第二轮审核问询函的回复 （修订稿） 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二四年八月 深圳证券交易所： 根据贵所于 2024 年 7 月 23 日印发的《关于江苏通润装备科技股份有限公 司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》（审核函〔2024〕120028 号） （以下简称"问询函"）的要求，江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称 "通润装备"、"发行人"、"公司"）会同国泰君安证券股份有限公司（以下简称 "保荐机构"、"国泰君安"）、国浩律师（上海）事务所（以下简称"发行人律 师"）、天健会计师事务所（特殊普通合伙），对问询函提出的问题逐项进行了认 真核查落实。现回复如下，请予审核。 如无特别说明，本回复中的简称或名词释义与募集说明书具有相同含义。 本问询函回复中的字体代表以下含义： | 项目 | 字体 | | --- | --- | | 审核问询函所列问题 | 黑体 | | 对审核问询函所列问题的回复 | 宋体（不加粗） | | 引用原募集说明书的内容 | 宋体（不加粗） | | 回复中涉及对募集说明书修 ...

目 录 | 一、关于重组交易…………………………………………… | 第 | 1—41 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、关于境外销售…………………………………………… | 第 | 41—60 | 页 | | 三、关于募投项目…………………………………………… | 第 | 60—83 | 页 | | 四、关于关联交易…………………………………………… | 第 | 83—99 | 页 | 关于江苏通润装备科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函中 有关财务事项的说明 天健函〔2024〕885 号 深圳证券交易所： 由国泰君安证券股份有限公司转来的《关于江苏通润装备科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》(审核函〔2024〕120028 号，以 下简称问询函)奉悉。我们已对问询函中所提及的江苏通润装备科技股份有限公司 (以下简称通润装备公司或公司)财务事项进行了审慎核查，现汇报说明如下。 一、关于重组交易 发行人变更控制权同时从新实控人处收购资产，会计处理按照非同一控制下 企业合并处理，合并后发行人资产负债率较大幅度上升。本次募集资金拟进一 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 江苏通润装备科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 补充法律意见书（二） （修订稿） 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25、27 层 邮编：200041 23-25&27th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 8 月 | 第一节 | 《问询函》回复部分 | 5 | | --- | --- | --- | | 一、 | 《问询函》问题 | 1 5 | | 二、 | 《问询函》问题 | 2 7 | | 三、 | 《问询函》问题 | 5 13 | | 第二节 | 签署页 | 23 | 国浩律师（上海）事务所 补充法律意见书（二）（修订稿） 国浩律师（上海）事务所 关于江苏通润装备科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票之 补充法律意见书（ ...

国泰君安证券股份有限公司 发行保荐书 （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二四年八月 国泰君安证券股份有限公司 关于江苏通润装备科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票之发行保荐书 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人"、"保 荐机构"或"本保荐机构"）接受江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称 "通润装备"、"公司"、"发行人"）的委托，担任通润装备本次向特定对 象发行 A 股股票（以下简称"本项目"）的保荐机构，忻健伟、谢李园作为具 体负责推荐的保荐代表人。 关于 江苏通润装备科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 保荐机构及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）和 《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐业务管理办法》"）等法 律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券 交易所（以下简称"深交所"）有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依 法制订的业务规则、行业执业规范 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 江苏通润装备科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 国泰君安证券股份有限公司 GUOTAI JUNAN SECURITIES CO., LTD. (中国 (上海) 自由贸易试验区商城路 618 号) 二〇二四年八月 江苏通润装备科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票上市保荐书 声 明 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人"、"保荐机 构"或"本保荐机构"）接受江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"通 润装备"、"公司"或"发行人"）的委托，担任通润装备本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的保荐机构，忻健伟、谢李园作为具体负 责推荐的保荐代表人，为本次向特定对象发行股票上市出具上市保荐书。 本保荐机构及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市 保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐业务管理办法》"）《上市公司证券发行注 册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规 则》等有关法律、行政法规和中国 ...

目 录 | 一、关于重组交易…………………………………………… | 第 | 1—41 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、关于境外销售…………………………………………… | 第 | 41—60 | 页 | | 三、关于募投项目…………………………………………… | 第 | 60—83 | 页 | | 四、关于关联交易…………………………………………… | 第 | 83—99 | 页 | 请保荐人、会计师核查并发表明确意见，请发行人律师核查（3）并发表明 确意见。(审核问询函第二题) 关于江苏通润装备科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函中 有关财务事项的说明 天健函〔2024〕885 号 深圳证券交易所： 由国泰君安证券股份有限公司转来的《关于江苏通润装备科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》(审核函〔2024〕120028 号，以 下简称问询函)奉悉。我们已对问询函中所提及的江苏通润装备科技股份有限公司 (以下简称通润装备公司或公司)财务事项进行了审慎核查，现汇报说明如下。 一、关于重组交易 发行人变更控制权同时从新实控人处收购资 ...