广电运通集团股份有限公司 二、2023 年度履职概况 报告期内，本人严以律己、尽职尽责，亲自出席公司召开的历次董事会会议，认真审核 董事会议案及相关材料，依法审慎行使表决权，切实履行作为独立董事的各项职责，促进董 事会决策的客观性，为公司的良性发展起到了积极的作用。 （一）出席董事会及股东大会次数及投票情况 2023 年，公司共计召开了 18 次董事会、4 次股东大会，本人出席会议的具体情况如下： 独立董事 2023 年述职报告 ——邢良文 各位股东及股东代表： 本人作为广电运通集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年严格 按照《公司法》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规， 以及《公司章程》《独立董事工作细则》等规章制度的规定和要求，以关注和维护全体股东 特别是中小股东的利益为宗旨，恪尽职守、勤勉尽责地行使所赋予的权利，出席了 2023 年 的董事会及其下属专业委员会的相关会议及独立董事专门会议，对公司的经营管理及业务发 展提出积极的建议，充分发挥独立董事作用，对公司规范运作、稳定健康地发展起到积极的 推动作用。现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况述 ...

目 录 一、业绩承诺完成情况说明的鉴证报告……………………………第 1—2 页 二、业绩承诺完成情况的说明………………………………………第 3—4 页 关于广州广电五舟科技股份有限公司 业绩承诺完成情况说明的鉴证报告 天健审〔2024〕 号 广电运通集团股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的广电运通集团股份有限公司（以下简称广电运通公司）管 理层编制的《关于广州广电五舟科技股份有限公司业绩承诺完成情况的说明》。 本鉴证报告仅供广电运通公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为广电运通公司 2023 年度报告的必备文件，随同其他 文件一起报送并对外披露。 一、对报告使用者和使用目的的限定 二、管理层的责任 广电运通公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照深圳 证券交易所的相关规定编制《关于广州广电五舟科技股份有限公司业绩承诺完成 情况的说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述 或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对广电运通公司管理层编制的上述 说明独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照中国注册会计师执业 ...

天健审〔2024〕7-157 号 广电运通集团股份有限公司全体股东： 目 录 | 一、内部控制审计报告…………………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、资质证书复印件……………………………………………第 | 3—6 | 页 | 内部控制审计报告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了广电运通集团股份有限公司（以下简称广电运通公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是广电 运通公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测 ...

证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临 2024-018 广电运通集团股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 3、诚信记录 天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日） 因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6 次，未受到刑事处罚 和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人次、监督管理措施 35 人次、自 律监管措施 13 人次、纪律处分 3 人次，未受到刑事处罚，共涉及 50 人。 （二）项目信息 广电运通集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第七届董事 会第四次会议，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年 度审计机构的议案》，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"） 为公司 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构，并提交公司 2023 年度股东大会审议， 现将相关事项公告如下： 一、 ...

经核查独立董事李进一、刘国常、黄舒萍的任职经历以及签署的相关自查文 件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情 况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 广电运通集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等要求， 并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，广电运通集团 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事李进一、刘国常、 黄舒萍的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 广电运通集团股份有限公司 董 事 会 2024 年 3 月 28 日 1 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 广电运通集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月28日召开第七届董事会 第四次会议及第七届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司部分存货报废处置的议案》。 现将具体内容公告如下： 一、本次部分存货报废处置情况概述 因物流环节毁损、物料呆滞、设计变更等原因，公司2023年末对部分超过质保期、无使 用价值的物料及库存商品进行报废处置。经公司财务及相关部门盘点清查和专业人员鉴定， 本次报废处置的存货账面金额合计1,118.17万元，扣除残值收入及可回收成本40.77万元，实 际损失1,077.40万元，已计提存货减值准备927.72万元，本次净损失149.68万元。 公司本次部分存货报废处置净损失149.68万元，占公司2023年度经审计利润总额的 0.10%，在董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。 二、本次部分存货报废处置情况说明 公司根据《企业会计准则第1号--存货》的相关规定，企业发生的存货毁损，应当将处 置收入扣除账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。公司本次部分存货报废处置，符合 《企业会 ...

待交付审核稿 请审核文字、数据、设计样式 年 环境、社会及管治（ESG）报告 2023 广电运通集团股份有限公司 地址:广州市高新技术产业开发区科学城科林路9、11号 电话:020-62878517 传真:020-62878517 邮编:510663 网址:http://www.grgbanking.com 邮箱:securities@grgbanking.com 环境、社会及管治（ESG）报告 2023 广电运通集团股份有限公司 待交付审核稿 请审核文字、数据、设计样式 股票代码 002152 年 年环境、社会及管治（ESG）报告 目录 目 录 管理层致辞 01 待交付审核稿 关于广电运通 02 | 公司概览 | 08 | | --- | --- | | 企业使命 | 09 | | 主要业务布局 | 10 | | 2023年大事记 | 11 | 03 年度ESG成绩与认可 | 企业绩效 | 14 | | --- | --- | | 荣誉奖项 | 16 | 专题： 可持续前进二十余载， 04 让更多人成为数字技 术的受益者 可持续发展管理体系 05 | 可持续发展治理 | 26 | | --- | --- | ...

广电运通集团股份有限公司 独立董事 2023 年述职报告 ——李进一 各位股东及股东代表： 本人作为广电运通集团股份有限公司（以下简称"广电运通"或"公司"）的独立董事， 2023 年严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等 有关法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作细则》等规章制度的规定和要求，以关注 和维护全体股东特别是中小股东的利益为宗旨，恪尽职守、勤勉尽责地行使所赋予的权利， 出席了 2023 年的董事会及其下属专业委员会的相关会议及独立董事专门会议，对公司的经 营管理及业务发展提出积极的建议，充分发挥独立董事作用，对公司规范运作、稳定健康地 发展起到积极的推动作用。现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况述职如下： 一、基本情况 本人李进一，毕业于西南政法大学法律思想史专业，研究生学历，法学硕士，副教授。 曾任西南政法大学法律系助教，暨南大学经济学院经济法学系讲师，暨南大学管理学院 MBA 教育中心副教授，广东暨南律师事务所执业律师，广东信德盛律师事务所执业律 师，广电运通、广东同步化工股份有限公司、成都东骏激光股份有限公司、广州海格通信集 团股份有限公司、福能 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管指引第 2 号 —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，广电运通集团 股份有限公司（以下简称"广电运通"或"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开的第七届董事 会第四次会议审议通过了《关于公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议 案》，同意公司及子公司广州广电银通金融电子科技有限公司（以下简称"广州银通"）合 计使用不超过 5 亿元人民币（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金 可在 2024 年 3 月 30 日至 2025 年 3 月 29 日滚动使用。董事会授权公司经营管理层负责使用 暂时闲置募集资金进行现金管理的具体实施。 公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理不构成关联交易，不存在变相改变募 集资金用途的行为，且不影响募集资金项目的正常实施。该事项在公司董事会审批权限范围， 无需提交公司 ...

证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临 2024-021 广电运通集团股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 1、公司分别于 2018 年 3 月 29 日、2018 年 4 月 23 日召开第五届董事会第四次会议和 2017 年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途及设立智能便民项目公司的议 案》，同意公司将原定投资于"建设广州金融外包服务总部平台"的部分募集资金 14,000 万 元变更用于投资建设"智能便民项目"，项目实施主体由全资子公司广州广电银通金融电子 科技有限公司（以下简称"广州银通"）变更为控股公司广州运通购快科技有限公司。 广电运通集团股份有限公司（以下简称"广电运通"或"公司"）于 2024 年 3 月 28 日 召开第七届董事会第四次会议及第七届监事会第三次会议，审议通过了《关于部分募集资金 投资项目延期的议案》，根据当前募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）的实际建设 情况和投资进度，同意公司将募集资金投资项目"广电运通四期核心技术产业化升级扩建项 目 ...