本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 1、为加强广州广电数字经济投资运营有限公司（以下简称"广电数投"）的后台管理 职能，加快深圳市广电信义科技有限公司（以下简称"广电信义"）城市公共安全以及城市 智能业务的市场拓展步伐，广电运通集团股份有限公司（以下简称"广电运通"或"公司"） 拟将持有的广电信义 88%股权内部无偿划转至公司全资子公司广电数投，本次划转完成后， 广电数投将持有广电信义 88%股权，广电信义成为其控股子公司。 证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临 2023-100 广电运通集团股份有限公司 关于内部无偿划转广电信义 88%股权的公告 经营范围：5G 通信技术服务；企业管理咨询；物联网应用服务；互联网数据服务；互 联网安全服务；人工智能双创服务平台；计算机系统服务；以自有资金从事投资活动；数据 处理和存储支持服务；信息系统运行维护服务；物联网技术服务；人工智能行业应用系统集 2、公司于2023年12月28日召开第七届董事会第二次（临时）会议，审议通过了《关于 内部无偿划转广电信义88%股权的议案》。 ...

第七届董事会第二次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临 2023-099 广电运通集团股份有限公司 详见公司于 2023 年 12 月 29 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》 《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的临时公告。 特此公告！ 广电运通集团股份有限公司 董 事 会 2023 年 12 月 29 日 1 广电运通集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二次（临时）会议于 2023 年 12 月 28 日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于 2023 年 12 月 26 日以电话、电子邮件等方式送达各位董事。2023 年 12 月 28 日，9 位董事均对本次会议审议 事项进行了表决。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事 讨论，会议以书面表决方式审议通过了如下决议： 一、审议通过了《关于内部无偿划转广电信义 88%股权的议案》 董事会同意公司将持有的深圳市广电信义科技有限公 ...

证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临 2023-098 广电运通集团股份有限公司 关于收购北京中数智汇科技股份有限公司股权进展 暨完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 近日，中数智汇完成了工商变更登记手续，并取得了由北京市海淀区市场监督管理局换 发的《营业执照》，中数智汇成为公司的控股子公司，具体登记信息如下： 1 名 称：北京中数智汇科技股份有限公司 统一社会信用代码：91110108599644434U 注册资本：5,666.6668 万元 类 型：其他股份有限公司（非上市） 成立日期：2012 年 07 月 10 日 法定代表人：李叶东 住 所：北京市海淀区学院南路 62 号中关村资本大厦 5 层 505 室 经营范围：技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；企业征信服 务；应用软件服务；数据处理；经济信息咨询；承办展览展示；销售计算机、软硬件及辅助 设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口；经营电信业务。（市场主体依法自主选择经 营项目，开展经营活动；经营电信业务以及依 ...

证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临 2023-097 关于转让控股子公司汇通金科 51%股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 广电运通集团股份有限公司（以下简称"广电运通"或"公司"）于 2023 年 10 月 11 日召开第六届董事会第四十二次（临时）会议，审议通过了《关于转让控股子公司汇通金科 51%股权的议案》，董事会同意公司公开挂牌转让持有的江苏汇通金科数据股份有限公司（证 券代码：833631，证券简称：汇通金科；以下简称"汇通金科"或"标的企业"）51%股权 （合计 52,040,816 股），挂牌转让总价不低于 181,102,039.68 元，最终成交价格以在广州产 权交易所摘牌价为准。本次股权转让完成后，公司不再持有汇通金科的股权。（详见公司于 2023 年 10 月 12 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨 潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告） 二、进展情况 2023年10月，公司通过广州产权交易所公开挂牌转让汇通金科51%的 ...

证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临 2023-093 广电运通集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、否决提案的情况；不涉及变更前次股东大会决议； 2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开； 3、本次股东大会共有 6 项议案，为普通决议事项，需经参加本次大会现场投票、网络 投票的股东所持有效表决权的过半数通过； 4、本次股东大会所有议案对中小投资者表决单独计票。 一、会议召开情况 （七）会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章 程》的有关规定。 二、会议出席情况 1 （一）会议召开时间： 1、现场会议时间：2023 年 12 月 25 日（星期一）下午 16:00 开始； 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 的具体时间为：2023 年 12 月 25 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过 互联网投票系统 ...

证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临 2023-094 广电运通集团股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 广电运通集团股份有限公司（以下简称"公司"或"广电运通"）第七届董事会第一次 会议于 2023 年 12 月 25 日在广州市高新技术产业开发区科学城科林路 9、11 号广电运通行 政楼会议室召开。本次会议是在公司 2023 年第三次临时股东大会选举产生第七届董事会成 员后，经全体董事同意豁免董事会会议通知时间要求，以现场会议的方式召开。会议应到董 事 9 名，实到董事 9 名，公司监事和高管人员列席了会议，会议由公司董事陈建良主持。本 次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事讨论，会议以书面表 决方式审议通过了如下决议： 一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》 同意选举陈建良（简历附后）为公司第七届董事会董事长，任期三年（从董事会 审议通过之日至本届董事会任期届满）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、审议通过了《关于选举公司第七届董事 ...

广电运通集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日召 开公司第七届董事会第一次会议。根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及公司《独立董事工作细则》等有 关规定，我们作为公司的独立董事，经认真审阅相关会议资料及全体独立董事充 分全面的讨论与分析，我们对第七届董事会第一次会议的相关事项发表独立意见 如下： 广电运通集团股份有限公司 独立董事关于相关事项的独立意见 因此，我们同意公司承接广州数据集团人工智能公共算力中心建设项目设备 及配套服务采购项目暨关联交易的事项。 （以下无正文） 我们同意聘任李叶东为公司总经理，聘任解永生为公司常务副总经理，聘任 关健伟、谢华、李家琪、解江涛、杨旭为公司副总经理，聘任谢华为公司董事会 秘书，聘任姚建华为公司财务负责人。 二、关于承接广州数据集团人工智能公共算力中心建设项目设备及配套服 务采购项目暨关联交易的独立意见 一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见 1、本次关联交易由公开比选导致，关联交易价格和定价方式合理、公允， 符合公 ...

证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临 2023-096 广电运通集团股份有限公司 关于承接广州数据集团人工智能公共算力中心建设项目 设备及配套服务采购项目暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、近日，广电运通集团股份有限公司（以下简称"公司"）收到广东省机电设备招标 有限公司发出的《成交通知书》，公司为"广州数据集团人工智能公共算力中心建设项目设 备及配套服务采购项目（项目编号：M4400000707020809）"的成交单位，成交金额为 47,300 万元。（详见公司于 2023 年 11 月 30 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告） 2、公司独立董事于2023年12月25日召开第七届董事会独立董事专门会议第一次会议， 审议通过了《关于承接广州数据集团人工智能公共算力中心建设项目设备及配套服务采购项 目暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。 公司于2023年12月25日召开第七届董事会 ...

广东广信君达律师事务所 广东广信君达律师事务所（以下简称"本所"）接受广电运通集团股份有限公司（以下 简称"公司"）的委托，指派许丽华、黄菊律师（以下简称"本律师"）出席了公司于 2023 年 12 月 25 日（星期一）下午 16:00 在广东省广州市高新技术产业开发区科学城科林路 9、 11 号广电运通行政楼会议室召开的 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 并依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等中国现行法律、法规和其它规范性法律文件（以下合称 "法律法规"）以及《广电运通集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关 规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和 表决结果等相关事宜出具法律意见。 为出具本法律意见书，本律师听取了公司就有关事实的陈述和说明，审查了公司提供的 相关文件，包括但不限于： 1. 公司章程； 2. 第六届董事会第四十五次（临时）会议决议公告； 3. 公司于 2023 年 12 月 8 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《 ...

证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临 2023-095 广电运通集团股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 广电运通集团股份有限公司（以下简称"公司"或"广电运通"）第七届监事会第一次 会议于 2023 年 12 月 25 日在广州市高新技术产业开发区科学城科林路 9、11 号广电运通行 政楼会议室召开。本次会议是在公司 2023 年第三次临时股东大会选举产生第七届监事会非 职工代表监事后，经全体监事同意豁免监事会会议通知时间要求，以现场会议的方式召开。 会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由公司监事陈荣主持。本次会议的召开符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事讨论，会议以书面表决方式审议通过了如下决 议： 一、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》 二、审议通过了《关于承接广州数据集团人工智能公共算力中心建设项目设备及配套 服务采购项目暨关联交易的议案》 监事会同意公司承接广州数据集团人工智能公共算力中心建设项目设备及配套服务采 购项目。 本项目采购人广州数据 ...