证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临 2024-009 广电运通集团股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告 本议案尚需提交公司股东大会审议。 《2023 年度财务决算报告》相关数据详见公司 2023 年年度报告全文。 三、审议通过了《2023 年度内部控制自我评价报告》 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 广电运通集团股份有限公司（以下简称"广电运通"或"公司"）第七届监事会第三次 会议于 2024 年 3 月 28 日以现场会议结合通讯表决的方式在广州市高新技术产业开发区科学 城科林路 9、11 号广电运通行政楼会议室召开。召开本次会议的通知及相关资料已于 2024 年 3 月 18 日以电话、电子邮件等方式送达公司全体监事。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，其中张晓莉采用通讯表决，会议由公司监事会主席陈荣主持。本次会议的召开符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事讨论，会议以书面表决方式审议通过了如下 决议： 一、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 ...

证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临 2024-024 广电运通集团股份有限公司 关于举行 2023 年年度报告网上说明会的公告 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 广电运通集团股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 4 月 12 日（星期五）下 午 15:00-17:00 在全景网举行 2023 年年度报告网上说明会，本次说明会采用网络远程方式举 行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次说明会。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年年度报告网上说明会提前向 投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 4 月 10 日（星期 三）17:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将 在 2023 年年度报告网上说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 出席本次说明会的人员：公司董事长陈建良，独立董事李进一，副总经理、董事会秘书 谢华，财务负责人姚建华。 ...

证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临 2024-011 广电运通集团股份有限公司 2024年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、释义 | 释义项 | 指 | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 广电运通/本公司/公司 | 指 | 广电运通集团股份有限公司 | | 广州数科集团 | 指 | 广州数字科技集团有限公司 | | 海格通信 | 指 | 广州海格通信集团股份有限公司 | | 广电计量 | 指 | 广电计量检测集团股份有限公司 | | 广哈通信 | 指 | 广州广哈通信股份有限公司 | | 广电城市服务 | 指 | 广州广电城市服务集团股份有限公司 | | 平云产投 | 指 | 广州广电平云产业投资有限公司 | | 广州数据集团 | 指 | 广州数据集团有限公司 | | 广电新兴产业园 | 指 | 广州广电新兴产业园投资有限公司 | | 数金院 | 指 | 广州数字金融创新研究院有限公司 | | 广电五舟 | 指 | 广州广电 ...

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告【2022】15 号）、深 圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》及相关格式指引的规定，广电运通集团股份有限公司（以下简称"广电运通"或"公 司"）董事会编制了《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（若出现合计数字 与各明细数字直接相加之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因所致）。 一、募集资金基本情况 证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临 2024-010 广电运通集团股份有限公司 （一）募集资金金额及到账时间 经中国证监会《关于核准广州广电运通金融电子股份有限公司非公开发行股票的批复》 （证监许可【2015】3135 号）核准，公司非公开发行 182,820,000 股人民币普通股（A 股） 股票，发行价格为 17.16 元/股，募集资金总 ...

广电运通集团股份有限公司 独立董事 2023 年述职报告 ——朱桂龙 各位股东及股东代表： 本人作为广电运通集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年严格 按照《公司法》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规， 以及《公司章程》《独立董事工作细则》等规章制度的规定和要求，以关注和维护全体股东 特别是中小股东的利益为宗旨，恪尽职守、勤勉尽责地行使所赋予的权利，出席了 2023 年 的董事会及其下属专业委员会的相关会议及独立董事专门会议，对公司的经营管理及业务发 展提出积极的建议，充分发挥独立董事作用，对公司规范运作、稳定健康地发展起到积极的 推动作用。现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况述职如下： 一、基本情况 本人朱桂龙，管理学博士，曾任华南理工大学工商管理学院副院长、院长，中国系统工 程学会副理事长，美的集团股份有限公司、广州金域医学检验集团股份有限公司及公司独立 董事等。现任华南理工大学工商管理学院二级教授、博士生导师，中国科学学与科技政策研 究会常务理事、中国高技术产业促进会副理事长，仙乐健康科技股份有限公司、广州港股份 有限公司独立董事等。 （一） ...

证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临 2024-020 广电运通集团股份有限公司 关于广州广电五舟科技股份有限公司业绩承诺完成情况说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 广电运通集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月28日召开第七届董事会 第四次会议，审议通过了《关于广州广电五舟科技股份有限公司业绩承诺完成情况说明的议 案》。具体情况如下： 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广州广电五舟科技股份有限公司2021 年-2023年专项审计报告》，广电五舟2021年、2022年、2023年净利润分别为238.77万元、- 2,258.92万元和685.76万元，累计净利润为-1,334.39万元，未完成业绩承诺。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的规 定，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于广州广电五舟科技股份有限公司业绩 承诺完成情况说明的鉴证报告》。 三、业绩承诺未完成的主要原因 2021年度、2022年度受宏观环境影响，广电五舟X86服务器销售不及预 ...

证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临 2024-019 广电运通集团股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 广电运通集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第七届董事 会第四次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，根据经营发展需要，为进一 步完善公司的治理结构，提升专业化管理水平和运营效率，公司对部分组织架构进行调整与 优化，并授权公司经营管理层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步优化等相关事宜。 本次调整后的公司组织架构图见附件。 特此公告！ 广电运通集团股份有限公司 董 事 会 2024 年 3 月 30 日 1 附件：公司组织架构图 2 ...

广电运通集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，广电运通集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定和要求，本着对 全体股东负责任的态度，围绕公司股东大会、董事会的各项决议，充分发挥监督、 检查、督促职能，依法独立行使职权，积极参与公司经营决策，切实维护公司利 益和广大股东权益。通过对公司生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、 高级管理人员履行职责情况的检查监督，为公司的规范运作和可持续发展提供了 有力保障。现将公司监事会 2023 年度的工作报告如下： 一、监事会主要工作情况 （一）报告期内，监事会成员列席了公司现场召开的股东大会，且监事作为 监票人进行了监票；监事会成员列席了公司董事会召开的历次现场会议，对董事 会执行股东大会决议情况，履行忠实、诚信义务进行了监督。 （二）报告期内，监事会对公司经营管理、财务活动进行了监督，认为高管 人员勤勉尽责，经营管理层认真执行了董事会各项决议，无违规操作行为发生。 （三）2023 年，监事会依据上市公司规范运作要求，及时就涉及公司和股 东利益以及公司经营发展的重大事项进行深入研究 ...

证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临 2024-012 广电运通集团股份有限公司关于公司及子公司 开展外汇套期保值业务及预计 2024 年交易额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 为满足生产经营需要，降低汇率波动对公司利润的影响，有效防范和控制外币汇率风险， 广电运通集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四次会议审议通过了《关 于公司及子公司开展外汇套期保值业务及预计2024年交易额度的议案》，同意公司、子公司 广州广电运通智能科技有限公司（以下简称"运通智能"）、深圳市创自技术有限公司（以 下简称"创自技术"）、广电运通国际有限公司（以下简称"运通国际"）及其下属子公司 开展外汇套期保值业务。现对相关情况公告如下： 一、开展外汇套期保值业务基本情况 1、开展外汇套期保值业务的目的 目前，公司、运通智能、创自技术的部分产品通过运通国际及其下属子公司出口和独自 出口销往非洲、中东、亚太及欧美等地区市场，同时公司部分材料采用进口方式购入，主要 采用美元、港币、欧元、土耳其里拉等外币进行结算，因此当汇率出现较大波 ...

证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临2024-025 广电运通集团股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 广电运通集团股份有限公司（以下简称"广电运通"或"公司"）第七届董事会第四次 会议决定于 2024 年 4 月 19 日（星期五）召开公司 2023 年度股东大会，现将本次股东大会 的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第七届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第四次会议决定召开本次股东大会。 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有 关规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024 年 4 月 19 日（星期五）下午 15:30 开始； （2）网络投票日期、时间： ①通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 4 月 19 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30， ...