一、对外投资概述 关于在美国设立子公司的公告 证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2024-024 上海汉钟精机股份有限公司 关于在美国设立子公司的公告 本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 1、 基本情况 为适应国际市场客户需求变化和实际业务发展需要，进一步提升国际竞争力，上海汉钟 精机股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司汉钟精机股份有限公司（以下简称"台湾 汉钟"）以自有资金 100 万美元在美国佐治亚州投资设立全资子公司 HANBELL USA Company LLC，主要负责公司真空泵产品在美国市场的销售及售后服务业务。 2、 履行的审批程序 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次对外投资事项 在公司总经理审批权限范围内，无需提交公司董事会及股东大会审议。 3、 其他说明 本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。 二、投资主体基本情况 1 1、 公司名称：汉钟精机股份有限公司（台湾汉钟） 2、 统一编号：42578551 3、 资本总额：新台 ...

证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 上海汉钟精机股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-05-004 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 类别 □新闻发布会 □路演活动 ☑现场参观 ☑其他：线上 活动参与人员 国海证券、恒越基金、Skerryvore、首域盈信 时间 2024年5月20日-5月23日 地点 公司 上市公司 董事会秘书、证券事务代表、投资者关系管理员、产品部经理 接待人员 一、 基本情况介绍 根据公司披露的 2023 年报和2024年一季度报: 2023 年营业收入38.52亿元，同比增长17.96%，归属于上市公司股东的净利润8.65亿元， 同比增长34.24%。 2024年一季度营收7.49亿元，同比增长8.61%，归属于上市公司股东的净利润1.46亿元， 同比增长25.64%。 二、 现场参观 三、 产品情况 公司主营业务分为压缩机（组）和真空泵两大板块，压缩机（组）又分制冷和空压两大产 品。 （—）制冷产品 交流内容及具体 问答记录 1、制冷产品主要分为商用中央空调用压缩机、冷冻冷藏压缩机、热泵压缩机。 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于上海汉钟精机股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0307 号 致：上海汉钟精机股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2023 年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《上海汉钟精机股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人 员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书 ...

2023 年度股东大会决议公告 证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2024-022 上海汉钟精机股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 一、 会议召开情况 1、 会议时间 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 24 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 24 日 9:15—15:00 期间的任意时间 2、 股权登记日 2024 年 5 月 17 日 3、 会议召开地点 上海市金山区枫泾镇建贡路 108 号 4、 会议召集人 公司董事会 2023 年度股东大会决议公告 6、 会议方式 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 公司通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台， 股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网 络投票其中的一种方式。网络投票包含 ...

第七届监事会第三次会议决议公告 证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2024-020 上海汉钟精机股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 会议召开情况 经审核，监事会认为：因大华会计师事务所（特殊普通合伙）受到中国证券监督管理委 员会江苏监管局行政处罚，公司取消聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年 度财务报告及内部控制审计机构是基于审慎性原则所作出的合理决策，决策程序合法有效， 不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的日常经营产生重大影 响。 三、备查文件 1、 第七届监事会第三次会议决议 上海汉钟精机股份有限公司（以下简称"公司"或"汉钟精机"）第七届监事会第三次 会议通知于 2024 年 5 月 16 日以电子邮件形式发出，2024 年 5 月 21 日以现场表决方式召 开。 出席本次会议的监事共 3 名，占公司监事会全体总人数 100%。公司董事会秘书和证券 事务代表列席了本次会议。 本次会议由监事会主席张海燕女士主持。本次监事会的召集 ...

关于取消 2023 年度股东大会部分提案暨 2023 年度股东大会补充通知的公告 证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2024-021 上海汉钟精机股份有限公司 关于取消 2023 年度股东大会部分提案 暨 2023 年度股东大会补充通知的公告 本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 上海汉钟精机股份有限公司（以下简称"公司"或"汉钟精机"）于 2024 年 4 月 25 日召开 的第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》，定于 2024 年 5 月 24 日下午 14:00 召开 2023 年度股东大会，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日 刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023 年度股东大会的通知》（公告编号：2024-016）。 公司于 2024 年 5 月 21 日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于取消 2023 年度股东大会部分提案的议案》。因大华会计师事务所（特殊普通合伙）受到中国证券监督 管理委员 ...

证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2024-019 上海汉钟精机股份有限公司 上海汉钟精机股份有限公司（以下简称"公司"或"汉钟精机"）第七届董事会第三次 会议通知于 2024 年 5 月 16 日以电子邮件形式发出，2024 年 5 月 21 日以通讯表决方式召 开。 本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事长余昱暄先生主持，会议 程序符合《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》的规定，表决形成的决议合法有 效。 二、会议审议议案情况 本次会议以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案： 1、审议通过了《关于取消聘任 2024 年度审计机构》的议案 第七届董事会第三次会议决议公告 第七届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 会议召开情况 1、 公司第七届董事会第三次会议决议 1 经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 因大华会计师事务所（特殊普通合伙）受到中国证券监督管理委员会江苏监管局行政处 罚，基于审慎性原则，公司取消聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 ...

证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 上海汉钟精机股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-05-003 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ☑业绩说明会 投资者关系活动 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他：线上会议 活动参与人员 网上业绩说明会 时间 2024年5月17日15:00~17:00 地点 投资者关系互动平台（https://ir.p5w.net/） 上市公司 董事长余昱暄先生、副董事长柯永昌先生、副总经理兼董事会秘书及财务长邱玉英女士、 接待人员 独立董事周波女士 1、 越南北宁工厂做维修业务，能否介绍一下在东南亚贵公司售后市场产品情况。是否是 散件过去组装 您好，公司在越南胡志明隆安的工厂主要以空压和制冷产品为主，有小部分空压机组 的生产组装，河内北宁工厂初期主要以真空泵维修市场为主，后期视市场需求和客户要求 情况，也可以组装产品，谢谢。 2、 请问毛利率的不断提高是主要是因为产量的增长还是原材料价格下降？ 您好！毛利率变动主要受大宗原材料价格波动、产量以及产品结构的综合影响，谢谢 您的关注！ 3、 近期公司股票走势较大盘下跌幅度较大，跑输大盘 普通投资者对 ...

证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 上海汉钟精机股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-05-002 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 类别 □新闻发布会 □路演活动 ☑现场参观 ☑其他：策略会 麦格理证券、LAZARD AM、NOMURA AM、PUTNAM INVESTMENTS、SHIKHARA IM、ALLIANZ GLOBAL 活动参与人员 INVESTORS、CI GLOBAL INVESTMENTS、KAYNE ANDERSON、MZ ASSET MANAGEMENT、PICTET AM、TD ASSET MANAGEMENT、WHITE OAK CAPITAL PARTNERS、瑞华投资、中金公司、GIB 时间 2024年5月13日-5月17日 地点 公司、策略会现场 上市公司 董事长、董事会秘书、证券事务代表、投资者关系管理员、产品部经理 接待人员 一、 基本情况介绍 根据公司披露的 2023 年报和2024年一季度报: 2023 年营业收入38.52亿元，同比增长17.96%，归属于上市公司股东的净利润8.65亿元， 同比增长34.2 ...

证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 上海汉钟精机股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-05-001 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 ☑其他：线上 First State、IGWT Investment、M&GINVESTMENTMANAGEMENTLIMITED、Point72 Hong Kong Limited、Prime capital、TSI、TX CAPITAL (HK) LIMITED、隆瑞恒泰投资、文博启胜 投资、财通证券资管、财信证券、东北证券、东吴证券、豪山资管、富国基金、广发基 金、广发证券、睿融私募基金、云禧私募证券投资基金、国海证券、国联证券、国泰君 安证券、国投证券、国信证券、果行育德咨询(上海)、海富通基金、海通国际证券、海 通证券、浩成资管、鸿运私募基金、华安证券、华创证券、华福证券、华泰证券、惠升 基金、江海证券、天麒私募基金、开源证券、麦格理证券、民生证券、宁波三登投资合 伙企业(有限合伙)、宁银理财、平安基金、平安银行、融捷投资、瑞达基金、瑞锐投资、 瑞银证券、金仕达投资、 ...