第七届董事会第二次会议决议公告 证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2024-004 上海汉钟精机股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 会议召开情况 上海汉钟精机股份有限公司（以下简称"公司"或"汉钟精机"）第七届董事会第二次 会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件形式发出，2024 年 4 月 25 日以现场和通讯相结 合表决方式召开。 本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长余昱暄先生主持，公司 监事和高级管理人员列席了本次会议。会议程序符合《公司法》、《公司章程》以及《董事会 议事规则》的规定，表决形成的决议合法有效。 二、会议审议议案情况 本次会议以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案： 1、审议通过了关于公司《2023 年度董事会工作报告》的议案 经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 会议同意本议案提交股东大会审议。 公司独立董事周波女士、周志华先生、魏春燕女士向董事会提交了《2023 年度独立董 事述职报告》，并将在 2 ...

2023 年度独立董事述职报告（周志华） 上海汉钟精机股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告—周志华 各位股东及代表： 大家好！ 本人作为上海汉钟精机股份有限公司（以下简称"汉钟精机"或"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司 章程》、《独立董事制度》等法律、法规和规章制度的规定，诚信、勤勉、尽责、忠实地履行 职责，切实维护公司权益和股东合法权益，对公司规范、稳定、健康地发展起到了积极的推 动作用。 现就将本人 2023 年度的履职情况报告如下： 一、基本情况 本人周志华，男，中国籍，1981 年出生，哈尔滨工业大学经济学学士、复旦大学法律 硕士，和君商学院毕业，德国马普研究院访问学者。现任北京盈科（上海）律师事务所高级 合伙人，上海大学悉尼工商学院、上海海事大学法学院研究生兼职导师，上海市科技金融信 息服务平台投融资专家，具有 18 年法律服务工作经验，目前专注于企业合规与纠纷解决、 企业（高管）经济犯罪辩护等。2016 年获得上市公司独立董事 ...

上海汉钟精机股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 25 日召开的第七届第二次 会议审议通过了关于《使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》，为提高公司及控股子 公司自有闲置资金的使用效率和收益，降低资金成本，为公司及股东创造更多的投资回报。 在保障公司正常生产经营资金需求的情况下，拟使用部分闲置自有资金购进行投资理财。 1、投资目的：在不影响公司正常经营的情况下，提高资金使用效率和收益，合理利用 闲置资金，提高资产回报率，为公司及股东创造更多投资回报。 2、投资额度：公司及控股子公司投资总额不超过人民币 15 亿元或等值外币，在前述 额度内，资金可滚动使用。 关于公司使用部分闲置自有资金进行投资理财的公告 证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2024-008 上海汉钟精机股份有限公司 关于公司使用部分闲置自有资金进行投资理财的公告 本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、投资概述 3、投资类型：理财产品、债券投资、国债逆回购等投资。 4、资金来源：公司及控股子公司自有闲置资金。 5、投资期限：自2023年度股东大会审 ...

大华审字[2024]0011003438 号 上海汉钟精机股份有限公司 审计报告 审计报告及财务报表 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 上海汉钟精机股份有限公司 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-5 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-102 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 ...

Financial Performance - The company reported a 49.67% decrease in advance receipts, primarily due to a decline in rental income[4] - The company recorded a 110.63% increase in asset disposal gains, amounting to ¥144,558.81 compared to a loss of ¥1,360,447.59 in the previous year[23] - Total operating revenue for Q1 2024 reached ¥749,441,243.78, an increase of 8.6% compared to ¥690,001,095.55 in Q1 2023[68] - Net profit for Q1 2024 was ¥146,770,646.30, compared to ¥116,960,670.16 in Q1 2023, representing a growth of 25.5%[68] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥146,358,254.24, reflecting a growth of 25.64% from ¥116,488,762.34 in the previous year[76] - The company reported a total comprehensive income of ¥125,692,916.03 for the current period, compared to ¥112,297,319.81 in the previous year[76] - The weighted average return on net assets was 3.87%, slightly up from 3.74% in the previous year[76] Cash Flow - The net cash flow from financing activities increased by 64.22%, attributed to a rise in short-term borrowings during the reporting period[11] - The net cash flow from operating activities decreased by 12.19% year-on-year, primarily due to an increase in bill collections during the reporting period[30] - The net cash flow from investing activities increased by 49.04% year-on-year, mainly due to the maturity of government bond reverse repos, leading to increased cash inflows[32] - The net cash flow from operating activities was -¥120,313,127.24, an improvement of 12.19% compared to -¥137,019,498.19 in the previous year[76] - The company received cash from operating activities totaling ¥604,138,115.75, compared to ¥551,813,102.36 in the previous year[70] Assets and Liabilities - Other current assets decreased by 74.92% to ¥37,434,436.22 from ¥149,280,685.48[2] - Employee compensation payable decreased by 37.08% to ¥87,242,346.04 from ¥138,646,558.48[2] - The company experienced a significant increase of 570.53% in current portion of non-current liabilities, rising to ¥77,029,881.82 from ¥11,487,986.44[2] - Long-term borrowings decreased by 36.71% compared to the beginning of the period, primarily due to reclassification of borrowings maturing within one year[42] - Total liabilities decreased to ¥2,757,150,994.63 in Q1 2024 from ¥2,858,665,881.39 in Q1 2023, a reduction of 3.5%[56] - The total assets as of Q1 2024 amounted to ¥6,609,417,139.98, slightly up from ¥6,585,239,110.71 in the previous year[56] - The equity attributable to shareholders of the parent company increased to ¥3,831,542,496.50 in Q1 2024 from ¥3,706,157,464.26 in Q1 2023, an increase of 3.4%[56] Income and Expenses - Financial expenses decreased significantly by 291.75%, resulting in a loss of ¥16,352,138.94 compared to a gain of ¥8,527,801.18 in the previous year[23] - Investment income increased by 56.40% to ¥13,627,552.05 from ¥8,713,359.19 year-on-year[23] - Other income increased by 220.87% to ¥6,594,539.20 from ¥2,055,208.80 in the same period last year[23] - Research and development expenses increased to ¥45,623,720.81 in Q1 2024 from ¥42,170,370.10 in Q1 2023, marking an increase of 10.9%[68] - Total operating costs for Q1 2024 were ¥586,601,949.13, up from ¥563,167,287.02 in Q1 2023, reflecting a rise of 4.2%[68] Market and Growth Outlook - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[57] - The company provided an optimistic outlook for the next quarter, projecting a revenue growth of 12%[84] - New product launches are expected to contribute an additional $50 million in revenue by the end of Q2 2024[81] - Market expansion efforts have led to a 20% increase in market share in the Asia-Pacific region[83] - The company is considering strategic acquisitions to enhance its product portfolio, with a budget of $100 million earmarked for potential deals[85] User Engagement - User data showed an increase in active users by 10% compared to the previous quarter, reaching a total of 5 million active users[85] Sustainability Initiatives - The company reaffirmed its commitment to sustainability initiatives, aiming for a 30% reduction in carbon emissions by 2025[82]

汉钟精机 002158 2023 年年度报告 2024 年 4 月 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 公司负责人余昱暄、主管会计工作负责人邱玉英及会计机构负责人（会计主 管人员）顾丽萍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实 质承诺，敬请投资者注意投资风险。本报告中 2024 年年度经营计划，属公司内 部管理控制考核指标，不代表公司盈利预测。能否实现取决于市场状况变化、经 营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。 本报告第三节"管理层讨论与分析"中，详细描述了公司可能面对的风险， 敬请广大投资者认真阅读相关内容并注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 534,724,139 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 5.80 元（含税），送红股 0 股（含税），不以 公积 ...

公司章程 （2024 年 4 月修订） 公司章程 | 第一章 总则 | | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 3 | | 第三章 股份 | | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 股东和股东会 | | 7 | | 第一节 股东 | | 7 | | 第二节 | 股东会的一般规定 | 11 | | 第三节 | 股东会会议的召集 | 13 | | 第四节 | 股东会会议的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东会会议的召开 | 16 | | 第六节 | 股东会会议表决和决议 | 18 | | 第五章 董事会 | | 22 | | 第一节 董事 | | 22 | | 第二节 董事会 | | 27 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | | 31 | | 第一节 | 总经理及副总经理 | 31 | | 第二节 | 董事会秘书 | 33 | | 第七章 监事会 | | 35 | | 第一节 监事 | | 35 | | 第二节 监事会 | | 36 | | 第 ...

董事会薪酬与考核委员会工作细则 上海汉钟精机股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步健全上海汉钟精机股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管 理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及其他有关规定，公司董事会特设立薪酬与 考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定董事、 高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事过半数并担任召集人。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一 以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作；主任委员在委员 ...

关于聘任 2024 年度审计机构的公告 证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2024-007 上海汉钟精机股份有限公司 关于聘任 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 拟续聘的境内审计机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格，具备为上市公司 提供审计服务的经验和能力，且在执行公司 2023 年度财务报告审计过程中能够恪守独立、 客观、公正原则，对公司提供的会计报表及相关资料进行独立、客观、公正、审慎的审计， 从会计专业角度维护了公司及全体股东的利益。综合考虑其审计质量和服务水平，经公司董 事会审计委员会提议，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财 务报告及内部控制审计机构，聘期一年。 二、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一） 机构信息 1、基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转 ...

监事会议事规则 上海汉钟精机股份有限公司 监事会议事规则 第一条 为了进一步规范上海汉钟精机股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的议事 方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关 规定，制定本规则。 第二条 监事会依据《公司法》和《公司章程》设立，并行使对公司董事及高级管理人 员的监督权，保障股东利益、公司利益和员工的利益不受侵犯。 第三条 监事应当遵守法律、法规和公司章程，忠实履行监督职责。 监事依据有关法律、法规、公司章程及本规则的规定行使监督权的活动受法律保护，任何 单位和个人不得干涉。 第二章 监事会的组成和职权 第四条 公司依法设立监事会。 监事会是公司依法设立的监督机构，对股东会负责并报告工作。 第五条 监事会由 3 名监事组成,包括以下人员: （一）股东代表； （二）不少于监事会成员总数 1/3（即 1 人）的职工代表。 第一章 总 则 监事会设监事会主席 1 名。监事会主席由全体 ...