关于聘任 2024 年度审计机构的公告 证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2024-007 上海汉钟精机股份有限公司 关于聘任 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 拟续聘的境内审计机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格，具备为上市公司 提供审计服务的经验和能力，且在执行公司 2023 年度财务报告审计过程中能够恪守独立、 客观、公正原则，对公司提供的会计报表及相关资料进行独立、客观、公正、审慎的审计， 从会计专业角度维护了公司及全体股东的利益。综合考虑其审计质量和服务水平，经公司董 事会审计委员会提议，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财 务报告及内部控制审计机构，聘期一年。 二、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一） 机构信息 1、基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转 ...

监事会议事规则 上海汉钟精机股份有限公司 监事会议事规则 第一条 为了进一步规范上海汉钟精机股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的议事 方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关 规定，制定本规则。 第二条 监事会依据《公司法》和《公司章程》设立，并行使对公司董事及高级管理人 员的监督权，保障股东利益、公司利益和员工的利益不受侵犯。 第三条 监事应当遵守法律、法规和公司章程，忠实履行监督职责。 监事依据有关法律、法规、公司章程及本规则的规定行使监督权的活动受法律保护，任何 单位和个人不得干涉。 第二章 监事会的组成和职权 第四条 公司依法设立监事会。 监事会是公司依法设立的监督机构，对股东会负责并报告工作。 第五条 监事会由 3 名监事组成,包括以下人员: （一）股东代表； （二）不少于监事会成员总数 1/3（即 1 人）的职工代表。 第一章 总 则 监事会设监事会主席 1 名。监事会主席由全体 ...

2023 年度董事会工作报告 上海汉钟精机股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，上海汉钟精机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等 法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，勤 勉忠实地履行各项职责，严格执行股东大会各项决议，促进公司规范运作，提升公司治理水 平，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，使公司保持稳定健康的 发展态势。 现就将董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、经营情况概述 2023 年度，在公司管理层及全体员工的努力下，实现营业收入 38.52 亿元，同比增长 17.96%，归属于上市公司股东的净利润 8.65 亿元，同比增长 34.24%，基本每股收益 1.6177 元，同比增长 34.24%，加权平均净资产收益率为 25.81%，同比增长 2.99%。 1、 深度推进技术研发工作 公司始终坚持以技术创新达到行业世界领先水平为战略目标，围绕螺杆、离心、涡旋等 技术，深入发展制冷、空压、真空产品在各细 ...

董事会议事规则 上海汉钟精机股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确公司董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使 公司董事和董事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司章程等有关规定， 制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东会负责。 第三条 公司董事为自然人，董事应具备履行职务所必须的知识、技能和素质，并保证 其有足够的时间和精力履行其应尽的职责。董事应积极参加有关培训，以了解作为董事的权 利、义务和责任、熟悉有关法律法规，掌握作为董事应具备的相关知识。 有下列情形之一的，不得担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑 罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日 起未逾 2 年； （三）担任破产清算的公司、企 ...

上海汉钟精机股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011006001 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 上海汉钟精机股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 上海汉钟精机股份有限公司 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-2 大华核字[2024]0011006001 号 上海汉钟精机股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了上海汉 钟精机股份有限公司（以下简称汉钟精机公司）2023 年度财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权 益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 25 日签发了 ...

第七届董事会第二次会议 议案十九 审议关于修改《公司章程》的议案 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）（以下简称"《公司法》"）、《上市公司证 券发行注册管理办法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，现对《公司章程》以下条款进行修改： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 全文"股东大会" | 股东会 | | 2 | 全文"半数以上" | 过半数 | | | 第三条 公司经中华人民共和国商务部批 | 第三条 公司经中华人民共和国商务部批 | | | 准，以上海汉钟机械有限公司整体变更方式 | 准，以上海汉钟机械有限公司整体变更方式 | | 3 | 设立；公司于 年 月 日在上海市 2005 10 28 | 设立；公司于 年 月 日在上海市 2005 10 28 | | | 工商行政管理局注册登记，取得营业执照， | 市场监督管理局注册登记，取得营业执照， | | | 统一社会信用代码： ...

关于公司预计 2024 年度日常关联交易的公告 证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2024-012 （2）公司及子公司拟与韩国世纪公司（简称"韩国世纪"）发生日常关联交易。 （3）公司及子公司拟与汉力能源科技股份有限公司（简称"台湾汉力"）发生日常关联 交易。 （4）公司及子公司拟与东元电机股份有限公司（简称"台湾东元"）发生日常关联交易。 （5）公司及子公司拟与江西东成空调设备有限公司（简称"江西东成"）发生日常关联 交易。 （6）公司及子公司拟与上海汉钟真空技术有限公司（简称"上海真空"）发生日常关联 交易。 上海汉钟精机股份有限公司 关于公司预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1、关联交易概述 （1）公司控股子公司汉钟精机股份有限公司（简称"台湾汉钟"）拟与汉钟投资控股股 份有限公司（简称"汉钟控股"）发生日常关联交易。 （7）公司及子公司拟与杭州汉创智能装备有限公司（简称"杭州汉创"）发生日常关联 交易。 （8）公司及子公司拟与浙江科恩特电机科技有限公司（简 ...

关于公司增资入股杭州长河动力技术有限公司的公告 证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2024-014 上海汉钟精机股份有限公司 关于公司增资入股杭州长河动力技术有限公司的公告 本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 公司拟对杭州长河增资 1,148.90 万元，持有股权比例为 6%。 2、本次收购股权不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。 二、投资标的基本情况 （一）交易标的基本情况 1、公司名称：杭州长河动力技术有限公司 2、统一社会信用代码：91330108MA2CGQJA2B 1 3、根据相关规定，本次交易事项在董事会决策权限范围之内，无需提交公司股东大会 审议。 一、交易概述 上海汉钟精机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第七届董事 会第二次会议，审议通过了《关于公司增资入股杭州长河动力技术有限公司的议案》，同意 公司以自有资金 1,148.90 万元对杭州长河动力技术有限公司（以下简称"杭州长河"）进行增 资，增资后，公司持有股权比例为 ...

上海汉钟精机股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范上海汉钟精机股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管理人员 的产生，优化董事会人员组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及其他有关规定，公司董事会特设立提名委 员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定董事、高级管 理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 董事会提名委员会工作细则 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事过半数并担任召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上 （包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 ...

董事会战略委员工作细则 上海汉钟精机股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应上海汉钟精机股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要，增强 公司核心竞争力，确定公司发展规划，提高业务发展水平与能力，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 他公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》、《公司章程》及其他有关规定，公司董事会特设立战略委员会，并制 定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略规划和重大战略投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由四名董事组成，其中至少有一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上 （包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 第八条 公司证券部应协助战略委员会工作。 第三章 职责权限 第九条 战略委员会的主要职责权限： 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 战略 ...