证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 上海汉钟精机股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-12-003 □特定对象调研□分析师会议□媒体采访□业绩说明会 投资者关系活动 类别 □新闻发布会□路演活动☑现场参观☑其他：线上会议、策略会 财通证券、中金公司、南证资管、PinPoint、湘楚资产、承珞资产、国海证券、晨燕资产、 紫阁投资、恒越基金、中海基金、摩根基金、彤源投资、富国基金、中信保诚、朱雀基金、 源峰基金、华安证券、IGWT Investment、淳厚基金、递归私募基金、富安达基金、富敦投 资、工银国际控股、鼎睿资产、元生投资、光大保德信、光大证券、国信弘盛、航长投资、 活动参与人员 鸿运私募基金、泾溪投资、茂典资产、名禹资产、明达资产、农银人寿保险、平安基金、 瑞锐投资、尚城资产、天风证券投资部、万和证券自营、象舆行投资、鑫宇投资、弈宸私 募基金、益和源资产、躍馬資本、招商基金、中国银河证券自营、中天汇富、棕榈湾投资、 中信证券、新同方投资、道合投资 时间 2023年12月19日-12月22日 地点 线上、策略会现场、公司 上市公司 董事会秘书、产品事业部负责人、证券事务代表、投资者关 ...

证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 上海汉钟精机股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-12-002 □特定对象调研□分析师会议□媒体采访□业绩说明会 投资者关系活动 类别 □新闻发布会□路演活动□现场参观☑其他：线上会议、策略会 首域盈信、浙商证券、太保资产、太平洋证券、南方基金、海通证券、Pinpoint、国泰君安、 活动参与人员 Capital、鑫元基金、鹏华基金、明出九州、中信保诚、东方红资管、月阑投资 时间 2023年12月11日-12月15日 地点 线上、策略会现场 上市公司 产品事业部负责人、证券事务代表、投资者关系管理员 接待人员 一、 基本情况介绍 根据公司披露的 2023 年三季报: 2023 年前三季度营业收入 29.06 亿元，同比增长 24.43%，归属于上市公司股东的净 利润6.80 亿元，同比增长 43.46%。 二、 产品情况 公司主营业务分为压缩机（组）和真空泵两大板块，压缩机（组）又分制冷和空压两大产 品。 （—）制冷产品 1、制冷产品主要分为商用中央空调用压缩机、冷冻冷藏压缩机、热泵压缩机。 交流内容及具体 2、制冷产品中，商用中央空调压缩机主要用于商超 ...

证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 上海汉钟精机股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-12-001 □特定对象调研□分析师会议□媒体采访□业绩说明会 投资者关系活动 类别 □新闻发布会□路演活动☑现场参观☑其他：线上会议、策略会 银河证券、睿新资产、昊泽致远、云众创投、君和投资、绿石创投、海雅金控、上海嘉诚 投资、君宇通资本、浙商证券、九方智投、灏浚投资、观火投研、海宸投资、淳厚基金、 招商基金、厚雪基金、易善基金、新余中道投资、合远基金、国泰基金、鑫元基金、长江 资管、圆信永丰、创金合信、源峰基金、建信养老、兴业自营、财通资管、浦银安盛、汇 添富、中银基金、国信证券、平安基金、麦格理证券、ALLIANZ GLOBAL INVESTORS、 INVESCO、POINT72、TD ASSET MANAGEMENT、AIA INTERNATIONAL、ARIOSE CAPITAL、ARTISAN PARTNERS、CI GLOBAL INVESTMENTS、CLOUDALPHA CM、 FRANKLIN TEMPLETON、SEALAND、NINETYONE、MANULIFE、MATTHEWS ...

第七届监事会第一次会议决议公告 证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2023-037 上海汉钟精机股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、会议召开情况 上海汉钟精机股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第一次会议通知于 2023 年 11 月 18 日以电子邮件形式发出，2023 年 11 月 28 日以现场表决的方式召开。 二、会议审议议案情况 本次会议以记名投票的表决方式，审议并通过了如下议案： 1、 审议通过了关于选举第七届监事会主席的议案 经表决，赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 会议同意选举张海燕女士为公司第七届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过 之日起至公司第七届监事会届满之日止。张海燕女士简历请见附件。 三、备查文件 1、公司第七届监事会第一次会议决议 2、其他相关文件 出席本次会议的监事有张海燕女士、余斌先生、王桂荣先生，共 3 名，占公司监事会全 体总人数 100%。公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。 本次会议由张海燕女士主持。本次监事会的召 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于上海汉钟精机股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2023]A0584 号 致：上海汉钟精机股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《上海汉钟精机股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人 员资格、会议表决程序及表决结果等事宜， ...

关于选举职工代表监事的公告 证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2023-034 上海汉钟精机股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 上海汉钟精机股份有限公司（以下简称"公司"或"汉钟精机"）第六届监事会即将届 满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于 2023 年 11 月 27 日召开了职工代表 大会，审议通过了《关于选举第七届监事会职工代表监事的议案》。 特此公告。 上海汉钟精机股份有限公司 监 事 会 二〇二三年十一月二十八日 1 关于选举职工代表监事的公告 附件：简历 会议通过讨论和举手表决，同意选举张海燕女士为公司第七届监事会职工代表监事，与 公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成第七届监事会。第七届 监事会任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。 上述职工代表监事符合《公司法》和《公司章程》中有关监事任职的资格和条件，公司 第七届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一。 张海燕女士简历见附件。 张海燕：女，中国籍，19 ...

2023 年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2023-035 上海汉钟精机股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 一、会议召开情况 1、 会议时间 （1）现场会议时间：2023 年 11 月 28 日下午 14:30 （2）网络投票时间：2023 年 11 月 28 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 28 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 11 月 28 日 9:15—15:00 期间的任意时间 2、 股权登记日 上海市金山区枫泾镇建贡路 108 号 4、 会议召集人 公司董事会 1 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开 本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生 本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议 2023 年第一次临时股东大会决议公告 5、 ...

第七届董事会第一次会议决议公告 证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2023-036 上海汉钟精机股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 上海汉钟精机股份有限公司（以下简称"公司"或"汉钟精机"）第七届董事会第一次会议 通知于 2023 年 11 月 21 日以电子邮件形式发出，2023 年 11 月 28 日以现场和通讯相结合 的表决方式召开。 本次会议应出席董事 9 名，亲自出席董事 9 名。会议由董事长余昱暄先生主持，公司 监事和高级管理人员列席了本次会议。会议程序符合《公司法》、《公司章程》以及《董事会 议事规则》的规定，表决形成的决议合法、有效。 1 二、会议审议议案情况 本次会议以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案： （一）审议通过了关于选举第七届董事会董事长的议案 会议选举余昱暄先生为公司第七届董事会董事长，任期为三年，自本次董事会审议通过 之日起至第七届董事会届满之日止。 经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过了关于选举第七届 ...

独立董事相关独立意见 4、我们同意聘任廖植生先生担任公司总经理、游百乐先生和邱玉英女士担任公司副总经 理、邱玉英女士担任公司财务长及董事会秘书。 独立董事：周波、周志华、魏春燕 二○二三年十一月二十八日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，我们作为上海汉 钟精机股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，就公司第七届董事会第一次会议审议的 关于聘任高级管理人员的议案，发布如下意见： 1、本次聘任的高级管理人员提名、聘任程序、任职资格符合《公司法》及《公司章程》 等相关规定和要求。 2、本次聘任的高级管理人员未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩 戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形。 3、本次聘任的高级管理人员的教育背景及工作经历可以胜任公司岗位职责的要求，有利 于公司的发展。 上海汉钟精机股份有限公司独立董事 关于公司聘任高级管理人员的独立意见 1 ...

证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 上海汉钟精机股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-11-003 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 类别 □新闻发布会 □路演活动 ☑现场参观 ☑其他：线上会议 英国保诚、源达信息、花旗环球金融、方瀛研究与投资、富达基金、群志投资、汇丰环球 活动参与人员 投资、诺优资产、工银国际、行健资管、Aspex Management、GIB AM 时间 2023年11月22日~11月23日 地点 公司现场、线上 上市公司 产品事业部负责人、证券事务代表、投资者管理员 接待人员 一、基本情况介绍 根据公司披露的2023年三季报： 2023年前三季度营业收入29.06亿元，同比增长24.43%，归属于上市公司股东的净利润 6.80亿元，同比增长43.46%。 二、现场产线参观 三、产品情况 公司主营业务分为压缩机（组）和真空泵两大板块，压缩机（组）又分制冷和空压两大产 品。 交流内容及具体 （—）制冷产品 问答记录 1、制冷产品主要分为商用中央空调用压缩机、冷冻冷藏压缩机、热泵压缩机。 ...