海控南海发展股份有限公司 证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2023-069 2023 年第三季度装修装饰业务主要经营情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.上海大歌剧院外立面及屋面装饰工程，已签订施工合同，本 期确认收入 5,950 万元，累计确认收入 5,950 万元，本期收款 2,679 万元，累计已收款 6,768 万元。 2.招商银行总部大厦项目幕墙工程（标段一），已签订施工合同， 本期确认收入 5,008 万元，累计确认收入 5,008 万元，本期收款 4,802 万元，累计已收款 7,045 万元。 3.成都天府国际机场航站区幕墙工程施工一标段工程，目前已投 入使用；本期未确认收入，累计收入 39,085 万元，与业主进度结算 37,781 万元，已收款 37,781 万元。交易对手履约能力未发生重大变 化，2022 年度已申报结算，拟于 2023 年完成结算，该项目不存在结 算和回款的重大风险。 4.海南新国宾馆装修改造项目，截止 2023 年 9 月底，项目正在 施工；本期确认收入 8,270 万元， ...

证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2023-068 海控南海发展股份有限公司 关于转让海南海控龙马矿业有限公司和海南海控小惠矿业有限 公司 51%股权事项完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海控南海发展股份有限公司（以下简称"公司"）召开第八届董 事会第二次会议以及 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关 于通过非公开协议方式转让海南海控龙马矿业有限公司和海南海控 小惠矿业有限公司 51%股权暨关联交易的议案》，公司将所持有的海 南海控龙马矿业有限公司和海南海控小惠矿业有限公司（以下简称 "龙马矿"和"小惠矿"，合称"海控矿业"）51%股权以非公开协议方 式转让至公司控股股东海南省发展控股有限公司下属全资子公司海 南省地产（集团）有限公司。详见公司已披露的《关于通过非公开协 议方式转让海南海控龙马矿业有限公司和海南海控小惠矿业有限公 司 51%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-060）等相关公告。 近日，海控矿业完成了工商变更登记手续，并取得了海南省市场 监督管理局核发的《营业执照》。本 ...

证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2023-067 海控南海发展股份有限公司 关于公司为控股子公司深圳市三鑫科技发展有限公司 融资提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外担保概述 海控南海发展股份有限公司（以下简称"公司"或"海南发展"） 2023 年 4 月 25 日召开的第七届董事会第三十五次会议及 2023 年 5 月 25 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了《关于 2023 年公司 提供融资担保事项的议案》，公司及合并报表范围内子公司 2023 年 度预计提供融资担保额度不超过 21.80 亿元。详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2023 年公司提供融资担保事 项的公告》、《2022 年年度股东大会决议公告》等相关公告。 近期，公司在上述获批担保额度内，为控股子公司深圳市三鑫科 技发展有限公司（以下简称"三鑫科技"）在中国银行股份有限公司 深圳上步支行（以下简称"中国银行深圳上步支行"）5000 万元综合 授信额度提供连带责任保证担保，与中国银行 ...

证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2023-065 海控南海发展股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告 公司不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。 三、本次公告的诉讼、仲裁事项对公司本期利润或期后利润的可 能影响 公司及控股子公司涉诉的案件中，主要是公司控股子公司作为原 告因清理应收账款需要提起的诉讼事项。公司通过积极采取诉讼等法 律手段维护公司的合法权益，加强经营活动中相关款项的回收工作， 有利于改善公司的资产质量、财务状况和经营业绩；公司控股子公司 作为被告涉及的诉讼、仲裁案件，公司将积极应诉，妥善处理，减少 损失，依法保护公司及广大投资者的合法权益。 鉴于本次公告的部分案件尚未开庭审理或尚未结案，其对公司本 期利润或期后利润的影响存在不确定性。公司将密切关注案件的后续 进展，积极采取措施维护公司和股东利益，并将严格按照《深圳证券 交易所股票上市规则》的有关要求及时对相关诉讼事项的进展情况履 行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海控南海发展股份有限公司（以下简称"公司 ...

海控南海发展股份有限公司 关于公司为控股子公司海控三鑫（蚌埠）新能源材料有限公司 融资提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2023-064 一、对外担保概述 海控南海发展股份有限公司（以下简称"公司"或"海南发展"） 2023 年 4 月 25 日召开的第七届董事会第三十五次会议及 2023 年 5 月 25 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了《关于 2023 年公司 提供融资担保事项的议案》，公司及合并报表范围内子公司 2023 年 度预计提供融资担保额度不超过 21.80 亿元。详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2023 年公司提供融资担保事 项的公告》、《2022 年年度股东大会决议公告》等相关公告。 近期，公司在上述获批担保额度内，为控股子公司海控三鑫（蚌 埠）新能源材料有限公司（以下简称"海控三鑫"）在中国光大银行 股份有限公司蚌埠分行（以下简称"光大银行蚌埠分行"）敞口金额 人民币叁仟万元综合授信额度提供连带责任 ...

北京市君合（广州）律师事务所 广州市天河区珠江新城珠江西路 21 号 粤海金融中心 28 层 邮编：510627 电话：（86-20）2805-9088 传真：（86-20）2805-9099 关于海控南海发展股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见 致：海控南海发展股份有限公司 北京市君合（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受海控南海发展股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所经办律师出席了公司于 2023 年 8 月 28 日 在深圳市南山区南海大道 2061 号新保辉大厦 17 楼会议室召开的 2023 年第三次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）的现场会议。现根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等中华人民共和国现行法律、法规 和规范性文件（以下简称"法律、法规"，为本法律意见之目的，未包括中华人民共和国 香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区的法律法规）以及《海控南海发展股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《海控南海发展股份有限公司股东大会议事规则》 （以下简称"公司股东大会议事规则"）的有关规定，就本次股东大会有 ...

证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2023-066 海控南海发展股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.召开时间：2023年8月28日（星期一）15:00 2.地点：深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17楼会议室 3.方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式 4.召集人：第八届董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 5.主持人：董事长王东阳先生 6.本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会 规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《海控南海发展股份有限公司章程》的有关规 定。 7.会议出席情况 （1）股东出席的总体情况： 现场出席本次股东大会的股东及股东代表共计 47 人，代表股份 295,341,681 股，占公司股份总数的 34.9534%。（现场出席本次会议 的关联股东海南省发展控股有限公司、监事郑小勇先生 ...

海控南海发展股份有限公司 法定代表人：王东阳 主管会计工作负责人：祁生彪 会计机构负责人：胡笛 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表 编制单位：海控南海发展股份有限公司 单位：万元 | | | 占用方与上 | 上市公司核 | 2023 | 年期 | 2023 年 | 1-6 | 2023 年 | 1-6 | 2023 年 | 1-6 | 2023 6 | 年 | 月 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 初占用资 | | 月占用累计发 | | 月占用资金 | | 月偿还累计 | | 末占用资金 | | | 占用形 | 占用性质 | | 金占用 | | | | | | 生金额（不含 | | 的利息（如 | | | | | | | 成原因 | | | | | 联关系 | 目 | 金余额 | | 利息） | | 有） | | 发生金额 | ...

海南海控小惠矿业有限公司 审计报告 众环琼审字[2023]00317 号 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）海南分所 海口市美兰区和平大道 66 号 邮政编码：570203 Zhongshenzhonghuan Certified Public Accountants LLP Hainan Branch No.66 Heping Road,Meilan District Haikou, 570203 电话 Tel：0898-68527376 传真 Fax：0898-68529007 审计报告 众环琼审字[2023]00317 号 海南海控小惠矿业有限公司： 一、审计意见 我们审计了海南海控小惠矿业有限公司（以下简称"贵公司"）财务报表， 包括 2023 年 6 月 30 日的资产负债表，2023 年 1-6 月的利润表、现金流量表、所 有者权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了贵公司 2023 年 6 月 30 日的财务状况以及 2023 年 1-6 月的经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规 ...

海南海控龙马矿业有限公司 审计报告 众环琼审字[2023]00316 号 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）海南分所 海口市美兰区和平大道 66 号 邮政编码：570203 Zhongshenzhonghuan Certified Public Accountants LLP Hainan Branch No.66 Heping Road,Meilan District Haikou, 570203 电话 Tel：0898-68527376 传真 Fax：0898-68529007 审计报告 众环琼审字[2023]00316 号 海南海控龙马矿业有限公司： 一、审计意见 我们审计了海南海控龙马矿业有限公司（以下简称"贵公司"）财务报表， 包括 2023 年 6 月 30 日的资产负债表，2023 年 1-6 月的利润表、现金流量表、所 有者权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了贵公司 2023 年 6 月 30 日的财务状况以及 2023 年 1-6 月的经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规 ...