关于部分募投项目结项并将节余资金投向其他募投项目及部分募投项目延期的公告 证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2024052 广州智光电气股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余资金投向其他募投项目 及部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.本次结项的募投项目名称：综合能源大服务工业互联网平台及管理信息化 项目、综合能源系统技术研究实验室项目。 2.节余募集资金投向的项目名称：综合能源服务项目。 3.节余募集资金投向及金额：部分原募投项目已建设完成并投入使用，在保 证项目顺利进行的前提下，公司本着节约、合理的原则，科学、审慎地使用募集 资金，较好地控制了建设成本，此外募集资金存放期间产生了利息收入。因此， 根据上述情况，公司拟对上述部分原募投项目进行结项，并将节余募集资金合计 14,087.13 万元（含结息）投向进行变更，投资至"综合能源服务项目"。 5.本次部分募投项目结项并将节余资金投向其他募投项目及部分募投项目 延期的事项需提交公司股东大会审议。 一、募集资金及投资项目基本情况 （一）2 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 第六届监事会第第十三次会议决议公告 证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2024051 广州智光电气股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 特此公告。 广州智光电气股份有限公司 监事会 2024 年 7 月 6 日 1 广州智光电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十三次会 议通知于 2024 年 7 月 1 日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事， 会议于 2024 年 7 月 5 日在公司会议室现场召开。本次会议由监事会主席黄铠生 先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。经监事认真审议，会议通过如下决议： 一、审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余资金投向其他募投项目 及部分募投项目延期的议案》 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。 监事会认为本次对部分募集资金投资项目结项并将结余资金用于其他募投 项目是符合公司实际情况及公司发展战略的，有利于提高募集资金的使用效率， 不存在损害股东利益的 ...

公司章程 广州智光电气股份有限公司 GUANGZHOU ZHIGUANG ELECTRIC CO.,LTD. 公司章程 （2024 年 7 月修订） 二○二四年七月 1 | | | | 第一章 | 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 份 | | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | | 股份转让 | 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | | 股东 | 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | | 董事会 | 20 | | 第一节 | | 董事 | 20 | | 第二节 | | 董事会 | 23 | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 | 28 | ...

关于收到广东证监局行政监管措施决定书的公告 证券简称：智光电气 公告编号：2024049 广州智光电气股份有限公司 关于收到广东证监局行政监管措施决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广州智光电气股份有限公司收到中国证券监督管理委员会广东监管局（以下 简称"广东证监局"）出具的《关于对广州智光电气股份有限公司、李永喜、吴 文忠、熊坦采取出具警示函措施的决定》[2024]76 号（以下简称"《警示函》"）。 现将有关情况公告如下： 一、《警示函》主要内容 "广州智光电气股份有限公司、李永喜、吴文忠、熊坦： 经查，广州智光电气股份有限公司（以下简称"智光电气"或"公司"）存 在以下违规问题： 2024 年 4 月 28 日，智光电气发布 2023 年年度报告，披露 2023 年度归属于 上市公司股东的净利润（以下简称"净利润"）为亏损约 1.57 亿元，同比由盈 转亏。智光电气未按规定在 2024 年 1 月 31 日前披露 2023 年度业绩预告，直至 4 月 22 日才发布《2023 年度业绩预告》。公司上述行为违反了《上市公司信息 披露管理 ...

关于对广州智光电气股份有限公司、李永喜、 吴文忠、熊坦采取出具警示函措施的决定 中国证券监督管理委员会广东监管局 行政监管措施决定书 广州智光电气股份有限公司、李永喜、吴文忠、熊坦： 〔2024〕76 号 根据《上市公司信息披露管理办法》第五十二条的规定， 我局决定对智光电气、李永喜、吴文忠、熊坦采取出具警示函 的行政监管措施，公司应认真吸取教训，切实加强对证券法律 法规的学习，依法真实、准确、完整、及时、公平地履行信息 披露义务，于收到本决定书 30 日内向我局报送整改报告，并 抄报深圳证券交易所。 如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请；也可以 在收到本决定书之日起 6 个月内向有管辖权的人民法院提起诉 讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。 广东证监局 2024 年 6 月 28 日 抄送：证监会上市司、法治司；深圳证券交易所。 广东证监局办公室 2024 年 6 月 28 日印发 经查，广州智光电气股份有限公司（以下简称智光电气或 公司）存在以下违规问题： 2024 年 4 月 28 日，智光电气发布 2023 年年度报告，披 ...

2023 年年度权益分派实施公告 证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号： 2024048 广州智光电气股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.权益分派方案：每 10 股派发现金 1.00 元（含税），不送红股，不转增 股本 2.股权登记日：2024 年 7 月 10 日（星期三） 3.除权除息日：2024 年 7 月 11 日（星期四） 广州智光电气股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益分派方 案已获 2024 年 5 月 20 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，现将权益分派 实施事宜公告如下： 一、权益分派方案 1.本公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 5,087,900.00 股后的 782,704,094.00 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.000000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、 RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.900 ...

证券简称：智光电气 公告编号：2024047 广州智光电气股份有限公司 关于回购股份的进展公告 关于回购股份的进展公告 证券代码：002169 （一）公司未在下列期间内回购公司股份： 1.自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发 生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广州智光电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开第 六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，董 事会同意使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，回购资 金总额不低于人民币 2500.00 万元且不超过人民币 5000 万元，回购价格不超过 人民币 7.00 元/股，回购的股份将用于实施公司股权激励或员工持股计划。本次 回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日、2024 年 2 月 8 日、2024 年 3 月 2 日、2024 年 4 月 2 日、2024 年 5 月 ...

证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2024046 广州智光电气股份有限公司 关于控股股东部分股份补充质押的公告 关于控股股东部分股份补充质押的公告 公司控股股东金誉集团保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 广州智光电气股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股股东 广州市金誉实业投资集团有限公司（以下简称"金誉集团"）通知，获悉其所持 有本公司的部分股份办理了补充质押手续。具体事项如下： 二、股东股份累计质押情况 截至本公告披露日，控股股东及一致行动人所持质押股份情况如下： 1 股 东 名 称 是否为 控 股股 东或 第 一大股 东及其 一 致行 动人 本 次 质 押 数 量 占 其 所 持 股 份 比 例 占 公 司 总 股 本 比 例 是否为 限售股 (如 是， 注明 限 售 类 型） 是否为 补充质 押 质押 起始日 质押 到期日 质 权 人 质 押 用 途 广州市 金誉实 业投资 集团有 限公司 是 5,170,0 00 3.40% 0.66% 否 是 2024 ...

北京 天津 上海 深圳 广州 西安 沈阳 南京 杭州 海口 菏泽 成都 苏州 呼和 长沙 厦门 郑州 香港 武汉 北京市康达（广州）律师事务所 关于广州智光电气股份有限公司 2022 年员工持股计划 第一个锁定期解锁条件成就相关事项的 法 律 意 见 书 法律意见书 广州市天河区珠江东路 32 号利通广场 29 楼 2901 室 邮编/Zip Code:510623 电话/Tel:86-020-37392666 传真/Fax:86-020-37392826 电子邮箱/E-mail：kdgzlaw@163.com 2022 年员工持股计划 第一个锁定期解锁条件成就相关事项的 法律意见书 康达法意字【2024】第 2299 号 致：广州智光电气股份有限公司 康达法意字【2024】第 2299 号 二〇二四年六月 1 法律意见书 北京市康达（广州）律师事务所 关于广州智光电气股份有限公司 法律意见书 等专业事项发表意见，本所及经办律师不具备对该等专业事项进行核查和作出判断的 合法资格。本所及经办律师在本法律意见书中对与该等专业事项有关的报表、数据或 对会计报告、审计报告等专业报告内容的引用，不意味着本所及经办律师对 ...

证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2024043 广州智光电气股份有限公司 第六届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广州智光电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十一次 会议通知于 2024 年 5 月 29 日以电话、邮件等方式通知公司全体董事，会议于 2024 年 6 月 3 日（星期一）在公司七楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。 会议由董事长李永喜先生主持，应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。 会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议通 过如下决议： 一、审议通过了《关于 2022 年员工持股计划第一个锁定期解锁条件成就的 议案》 第六届董事会第三十一次会议决议公告 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。 董事李永喜、姜新宇、吴文忠、曹承锋参与了公司 2022 年员工持股计划， 为关联人，对本议案回避表决。 第六届董事会第三十一次会议决议公告 此事项已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议审议通 过 ...