游族网络股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化游族网络股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能，做 到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《游族网络股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审 计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主 要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 公司审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士 担任召集人。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作；主任委员须具备会计或财务管理相关的专业经验，在委员内 ...

证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2023-108 一、审议并通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》及《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，公司监事会同意对 《监事会议事规则》进行修订。 游族网络股份有限公司 第六届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 游族网络股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十九次会议于 2023 年 12 月 8 日在上海市徐汇区宜山路 711 号华鑫商务中心 2 号楼公司会议室 以现场方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 6 日以邮件形式发出。会议应到监 事 3 名，实到监事 3 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）和《游族网络股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，合法有效。 本次会议由监事会主席傅焜先生主持，与会监事就会议议案进行了审议、表 决，形成了如下决议： 同意该项议案的票数为3票；反对票0票；弃权票0票。 本议 ...

证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2023-109 游族网络股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 游族网络股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 9 月 21 日召开了第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于提请召开临时股 东大会的议案》，公司决定于 2023 年 12 月 28 日下午 14:30 在公司会议室召开 2023 年第四次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、 会议召开的基本情况 1、会议届次：2023 年第四次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律、行政法规及《公司章程》及《游族网络股份有限公司股东大会议事规则》 等规定。 4、本次股东大会的召开时间： 1）现场会议召开时间为：2023 年 12 月 28 日（星期四）下午 14:30。 2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系 ...

游族网络股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为了促进游族网络股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）规范运 作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法 律、法规、规范性文件和《游族网络股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独立客观判 断关系的董事。《公司章程》关于董事的规定适用于独立董事，本制度另有规定的除 外。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 独立董事应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）规定、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》 的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护 公司整体利益，尤其要保护中小股东的合法权益不受损害。 独立 ...

游族网络股份有限公司 （三）依据客观标准判断的原则； （四）实质重于形式的原则。 公司进行关联交易，应当保证关联交易的合法合规性、必要性和公允性，保持公 司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易各方不得隐瞒关 联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露义务。 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范游族网络股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）关联交易 的决策管理和信息披露等事项，确保公司的关联交易行为不损害本公司和非关联股东 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及其他有关法律、法规、规范性文件和本公司章程的规定， 结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司关联交易的决策管理、信息披露等事项，应当遵守本制度。 第三条 公司处理关联交易事项应当遵循下列原则： （一）诚实信用的原则； （二）公开、公平、公正的原则； 第二章 关联人和关联关系 ...

游族网络股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范游族网络股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作 和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）《游族网络股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，制定本规则。 第二条 董事会履行其职责时应严格遵守《公司法》《证券法》及其他有关法 律、行政法规、规章和《公司章程》的规定。公司全体董事应当勤勉尽责，确保董 事会正常召开和依法行使职权。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。董事 会秘书可以指定公司有关人员协助其处理日常事务。 第二章 董事 第四条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： (一) 无民事行为能力或者限制民事行为能力； (二) 因 ...

| 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 信息披露的基本原则 2 | | 第三章 | 信息披露的一般规定 4 | | 第四章 | 公司的定期报告 7 | | 第五章 | 公司的临时报告 12 | | 第六章 | 信息披露的职责 20 | | 第七章 | 信息披露程序 22 | | 第八章 | 文件管理 24 | | 第九章 | 信息披露的保密措施 24 | | 第十章 | 监督管理 25 | | 第十一章 | 附则 26 | 游族网络股份有限公司信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为提高游族网络股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露工作质 量，规范信息披露程序和公司对外信息披露行为，确保公司对外信息披露工作的 真实性、准确性、及时性和统一性，保护公司和广大投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披 ...

游族网络股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全游族网络股份有限公司（以下简称"公司"）董事（不 含独立董事）、高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《游族网络股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬 与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主 要负责制定公司董事（不含独立董事）、高级管理人员的考核标准并进行考核；负责 制定、审查公司董事（不含独立董事）及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会 负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员由 ...

| 第一章 | | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | | 股份 | 4 | | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 7 | | | 第一节 | 股东 | 7 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | | 董事会 | 22 | | | 第一节 | 董事 | 23 | | | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 31 | | 第七章 | | 监事会 | 32 | | | 第一节 | 监事 | 32 | | | 第二节 | 监事会 | 33 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 | 34 ...

游族网络股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范游族网络股份有限公司（以下简称"公司"）领导人员的产生，优 化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》《游族网络股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主 要负责对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由三名董事组成，其中，独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员 ...