对外担保管理制度 游族网络股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了更好维护游族网络股份有限公司（以下简称"公司"）及公司股 东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司监管指引第 8 号——上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法 律、法规的规定以及《公司章程》，制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司及本公司合并报表范围内的子公司（以下简称 为"子公司"）。 第三条 本制度所称对外担保是指公司、子公司以第三人身份为他人提供的 保证、抵押、质押或者其他形式的担保。 第四条 本公司为子公司提供的担保视同为对外担保，并需履行相应的信息 披露义务。 第五条 对外担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原则。公司应 当拒绝任何强令其为他人担保的行为。 第二章 对外担保审批权限划分 第九条 公司对外担保必须根据《公司章程》和相关法律法规的要求，经董 1 对外担保管理制度 事会或者股东大会审议。 第十条 ...

第一条 为规范游族网络股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东大会 依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定，制定本规则。 游族网络股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定召开 股东大会，保证股东能够依法行使权利。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开，出现 《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告 ...

游族网络股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为了完善游族网络股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管理制度， 加强内幕信息保密工作，有效防范内幕交易等证券违法违规行为，维护公司信息披露 的公开、公平、公正原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息 知情人登记管理制度》《上市公司信息披露管理办法》《游族股份网络有限公司章程》 及其它相关法律、法规和规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本规则对公司股东、全体董事、监事、董事会秘书、高级管理人员和公 司各部门、分公司、子公司负责人及相关人员有约束力。 第三条 内幕信息知情人登记备案工作由董事会负责，董事长为主要责任人，公 司董事会应当保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整；董事会秘书组织实施，负 责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕 信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 当董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表代行董事会秘书的职责。董事会 秘书办公室为公司内幕信息知情人登记备案 ...

游族网络股份有限公司 公司章程修订对照表 游族网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开第六 届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，公司依 据《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》以及《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性 文件的规定，同时结合公司实际情况，拟对《游族网络股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）中的相关条款予以修订。具体如下： | 及股东大会以普通决议认定会对公司产 | (八)重大资产重组； | | --- | --- | | 生重大影响的、需要以特别决议通过的其 | (九)股权激励计划； | | 他事项。 | (十)对现金分红政策进行调整或者变更； | | | (十一)上市公司股东大会决议主动撤回其股 | | | 票在深交所上市交易、并决定不再在交易所交 | | | 易或者转而申请在其他交易场所交易或转让； | | | (十二)法律、行政法规或本章程规定的，以及 | | | 股东大会以普通决议认定会对公司产生重大 | | | 影响的、需要以特别决议通过的其他事项 ...

本次会议由公司董事长宛正先生主持，与会董事就本次会议议案进行了审议、 表决，形成了如下决议： 证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2023-107 游族网络股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 游族网络股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十四次会议 于 2023 年 12 月 8 日在上海市徐汇区宜山路 711 号华鑫商务中心 2 号楼公司会 议室召开。会议通知已于 2023 年 12 月 6 日以邮件形式发出。会议以通讯表决方 式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事会主席及高级管理人员列 席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《游族网络股份有限公司 章程》的有关规定，合法有效。 一、 审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，董事会同 意公司对现行《公司章程》部分条款进行修改。 同意该项议案的票数为 9 票；反对票 ...

董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应游族网络股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要，增强 公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重 大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《游族网络股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施 细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主 要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 游族网络股份有限公司 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应包括公司董事长和至少一名独 立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担 ...

游族网络股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到股东林漓、林芮璟、 林小溪亲属的通知，获悉股东林芮璟、林小溪自 2023 年 9 月 28 日至 12 月 5 日， 以大宗交易方式累计减持公司股份 17,860,000 股，其名下所持股份比例因减持 和可转债转股被动稀释合计变动超过公司总股本的 1%。现将有关情况公告如下： | 1.基本情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 信息披露义务人 | | 林漓、林芮璟、林小溪、XU FENFEN（中文名：许芬芬） | | | 住所 | | 上海市徐汇区宜山路 711 号 | | | 权益变动时间 | | 2023.9.28-2023.12.5 | | | 股票简称 | 游族网络 | 股票代码 | 002174 | | 变动类型 | 增加□ 减少√ | 一致行动人 | 有√ 无□ | | 是否为第一大股东或实际控制人 | | | 是□ 否√ | | 2.本次权益变动情况 | | | | | 股份种类（A 股、B | 股等） | 减持股数（万股） | 减持比例（%） | | A 股 | | 1,786.00 | 1.95002 | ...

关于 2023 年股票期权激励计划股票期权 预留授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定， 游族网络股份有限公司（以下简称"公司"或"游族网络"）完成了《游族网络股份 有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》所涉股票期权预留授予的登记工 作，现将有关具体情况公告如下： 一、已履行的相关审批程序 证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2023-105 游族网络股份有限公司 1、期权简称：游族 JLC7 2、期权代码：037401 3、股票期权预留授予日：2023 年 10 月 16 日 4、股票期权预留授予数量：496.4625 万份 5、股票期权预留授予人数：10 人 6、预留授予的股票期权的行权价格：13.22 元/股 7、预留授予的股票期权的登记完成时间：2023 年 11 月 3 日 《关于公司<2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案 ...

Financial Performance - In Q3 2023, the company reported a net profit of CNY 42,071,741.71, a decrease from CNY 110,262,199.06 in the same period last year[7]. - The company's operating revenue for the reporting period was ¥333,339,688.11, a decrease of 23.85% compared to the same period last year[17]. - The net profit attributable to shareholders for the reporting period was ¥62,486,262.99, representing a year-on-year increase of 1,921.46%[20]. - The gross profit margin for the company was 60.09%, an increase of 16.53% compared to the previous period[20]. - Net profit for the current period is CNY 10,443,702.55, significantly lower than CNY 74,024,020.46 in the previous period, indicating a decline of 86.9%[48]. Cash Flow and Liquidity - The company experienced a 293.08% decline in net cash flow from operating activities, reporting a negative CNY 374,731,948.66 compared to a positive CNY 194,077,113.61 in the previous year[10]. - The net cash flow from operating activities was -374,731,948.66, a significant decrease compared to 194,077,113.61 in the previous period, indicating a decline in operational efficiency[39]. - The company's cash and cash equivalents decreased by 3112.29% to a negative CNY 281,260,245.94, reflecting changes in cash flows from operating, investing, and financing activities[10]. - Cash and cash equivalents at the end of the period are CNY 1,224,895,254.03, down from CNY 1,412,511,498.58, a decrease of 13.3%[52]. - The net cash flow from operating activities is CNY 1,404,575,527.10, down from CNY 1,795,819,742.28, a decline of 22.0%[50]. Investment and Assets - The company reported a 201.99% increase in net cash flow from investing activities, amounting to CNY 206,113,622.62, attributed to a decrease in the purchase of trading financial assets[10]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥6,021,967,592.35, a decrease of 4.09% from the end of the previous year[17]. - The total assets decreased from 6,278,703,876.42 to 6,021,967,592.35, representing a decline of about 4.1%[44]. - Long-term equity investments decreased from 590,309,914.26 to 539,304,826.18, a reduction of about 8.6%[42]. - The total liabilities amount to CNY 1,475,659,284.58, down from CNY 1,738,675,961.50, a decrease of 15.1%[46]. Operational Efficiency - The company has implemented organizational adjustments focusing on "research and operation integration" and "independent management," leading to improved operational efficiency[20]. - The company's tax and additional charges rose by 83.44% to CNY 4,823,543.87, mainly due to increased property tax provisions[10]. - The company reported a significant increase in credit impairment losses, which rose by 274.99% to CNY 4,279,420.26, due to the recovery of accounts receivable[10]. Research and Development - Research and development expenses for the current period are CNY 218,253,844.14, an increase from CNY 191,482,928.58, reflecting a growth of 14.0%[47]. Stock Options and Incentives - The company has granted 4,964,625 stock options to 10 incentive objects, with the exercise price consistent with the initial grant[25]. - The company has adjusted its stock option incentive plan, reducing the number of options from 20,550,000 to 19,858,500[34]. Other Financial Metrics - The company's minority shareholder equity impact was CNY 0.05 for the current period, compared to CNY -0.19 in the previous year[7]. - Other comprehensive income after tax for the current period is CNY 47,404,556.96, down from CNY 137,940,846.07, a decrease of 65.6%[49].

证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2023-103 游族网络股份有限公司 监事会关于 2023 年股票期权激励计划预留授予 激励对象名单的审核意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 10 月 16 日，游族网络股份有限公司（以下简称"公司"）召开第六届董 事会第二十二次会议和第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于向激励对象 授予预留股票期权的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）的相关规定，公司对 2023 年股票期权激励计划（以下简称"激 励计划"）预留授予部分激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，公司监事 会结合公示情况对预留授予部分激励对象进行了核查，相关公示情况及核查方式如 下： 一、公司对激励对象的公示情况 1、公示内容：2023 年股票期权激励计划预留授予部分激励对象的姓名和职务。 2、公示时间：2023 年 10 月 17 日至 2023 年 10 月 26 日。 3、公示方式：公司内部OA系统。 4、反馈方式：在公示期限内，公司员工可通过电话、邮 ...