证券代码：002176 证券简称:江特电机 公告编号：2024-007 江西特种电机股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江西特种电机股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十届董事会 第十三次会议审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，现公 司定于 2024 年 3 月 20 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2024 年第一次 临时股东大会，现将本次会议的相关事项提示公告如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 2024 年 3 月 4 日，公司第十届董事会第十三次会议审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定召开公司 2024 年第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 通过深圳证券交易所互联网投 ...

关于开展 2024 年度套期保值业务及可行性分析的公告 证券代码：002176 证券简称:江特电机 公告编号：2024-006 江西特种电机股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江西特种电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 4 日召开 第十届董事会第十三次会议，审议通过了《关于开展 2024 年度套期保值业务及 可行性分析的议案》，同意公司及子公司开展套期保值业务。现将相关事项公告 如下： 一、开展套期保值的目的和必要性 碳酸锂是公司控股子公司的主要产品，铜（漆包线）是公司电机产品的主要 原材料。为规避产品价格波动给公司带来的经营风险，和减少因原材料价格波动 造成的成本波动对生产经营影响，公司及公司控股子公司拟利用期货工具的避险 保值功能，并由公司或控股子公司的下属指定部门根据生产经营计划择机开展碳 酸锂期货和铜期货的套期保值业务，锁定公司产品销售价格和原材料采购价格， 保障主营业务稳步发展。 本次开展期货套期保值业务，工具选择为与公司生产经营相关的碳酸锂期货 和铜期货品种。 二、开展套期保值的基本情况 （一）交 ...

江西特种电机股份有限公司 募集资金使用管理制度 为了规范江西特种电机股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管理，提 高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，依照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法 规、规范性文件以及《江西特种电机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第一章 总则 第一条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者募集 并用于特定用途的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件的承诺 相一致，不得随意改变募集资金的投向。募集资金投资项目通过公司的子公司或者公 司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或者受控制的其他企业遵守本制度。 第四条 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，并在年度审 计的同时聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况进行鉴证。出 ...

江西特种电机股份有限公司 章程修订对照表 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有 关法律和规范性文件，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，具体修订内容如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第十四条 经依法登记，公司经营范围为：许可项目：矿 | 第十四条 经依法登记，公司经营范围为：许可项目：非 | | | 产资源（非煤矿山）开采，道路机动车辆生产（依法须经批准 | 煤矿山矿产资源开采，道路机动车辆生产（依法须经批准的项 | | | 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 一般项目： | 目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 一般项目：电机 | | | 电机及其控制系统研发，电机制造，机械零件、零部件加工， | 及其控制系统研发，电机制造，机械零件、零部件加工，专用 | | | 专用设备制造（不含许可类专业设备制造），发电机及发电机 | 设备制造（不含许可类专业设备制造），发电机及发电机组制 | | | 组制造，通用设备制造（不含特种设备制造），水轮机及辅机 | ...

第一章 总 则 第一条 为了加强江西特种电机股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资管 理，规范对外投资行为，降低投资风险，控制投资方向与投资规模，建立有效的投资 风险约束机制，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件的相关规定， 结合《江西特种电机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等公司制度， 制定本办法。 第二条 本办法所称的对外投资，是指公司根据国家法律、法规规定，通过投资 收益分配来增加财富，或者为谋求其他利益，将货币资金、实物或无形资产等让渡给 其他单位而获得另一项资产的行为，包括但不限于股权投资、证券投资、新建或技改 项目投资、委托理财、委托贷款及法律、法规允许的其他投资。 江西特种电机股份有限公司 对外投资管理办法 第三条 本办法所称对外投资管理，是指对上述投资行为的项目选择、项目调研、 项目分析、项目审批，以及对投资项目经营和投资效果的监管。 ...

证券代码：002176 证券简称:江特电机 公告编号：2024-004 江西特种电机股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西特种电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 4 日 14：30 在公司五楼会议室以现场结合通讯方式召开了第十届董事会第十三次会议。胡春晖 先生主持召开了本次会议，本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，公司 3 名监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符 合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）上的相 关文件。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 3、审议通过《关于修改<董事会专门委员会制度>的议案》 表决结果:同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）上的相 1、 ...

对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为加强江西特种电机股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 对外担保管理，规范公司对外担保行为，保护公司、股东和债权人的合法权益， 保证公司资产的安全，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号 ——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《江西特种电机股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对债权人所 负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担 责任的行为。本制度所述对外担保包括公司对全资子公司、控股子公司、参股子 公司提供的担保。担保形式包括保证、抵押及质押等。 公司为他人提供担保，应当采取反担保等必要的措施防范风险（为全资子公 司提供担保的除外），反担保的提供方应具备实际承担能力。 公司为其控股 ...

第一章 总则 第一条 为规范江西特种电机股份有限公司（下称"公司"）的关联交易，保护公司、 股东的合法权益，保证公司关联交易决策行为的公允性，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则"》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文 件及《江西特种电机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特 制定本办法。 第二条 公司及其下属控股子公司在发生交易活动时，相关责任人应审慎判断是否构 成关联交易。如果构成关联交易，应在各自权限内履行审批、报告义务。 第三条 公司股东、董事、监事、高级管理人员不得利用其关联关系损害公司利益。 违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 第二章 关联关系和关联人 第四条 关联关系，是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与 其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。 第五条 对关联关系应当从关联人对本公司进行控制或影响的具体方式、途 ...

江西特种电机股份有限公司 第一条 为规范江西特种电机股份有限公司（以下简称"公司"）对外提供 财务资助行为及相关信息披露工作，防范经营风险，确保公司经营稳健，根据《中 华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《上市公司信息披露管理办法》、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）及《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定， 并结合《江西特种电机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及公 司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称对外提供财务资助，是指公司及其控股子公司有偿或者 无偿提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司， 且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人； （三）中国证监会或者深交所认定的其他情形。 第三条 公司存在下列情形之一的，应当参照本办法的规定执行： （一）在主营业务范围外以实物资产、无形资产等方式对 ...

江西特种电机股份有限公司 董事会专门委员会制度 第四条 公司董事会应履行对其下属委员会的监督职能，不得因权利交由各下属委 员会行使而免除其应尽的义务。 第二章 专门委员会组成和职责 第五条 专门委员会成员由不少于三名董事组成，其中审计委员会成员应当为不在 公司担任高级管理人员的董事。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立 董事应当过半数并担任召集人，审计委员会的召集人应当为会计专业人士。 第一章 总则 第六条 专门委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第一条 为适应现代企业制度要求，建立健全江西特种电机股份有限公司（以下简 称"公司"）治理结构，规范董事会运作，提高董事会议事效率，增强公司核心竞争 力，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理 准则》《江西特种电机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定，制定本制度。 第七条 专门委员会成员设召集人一名，负责主持委员会工作。召集人在委员内选 举，并报请董事会批准产生。 第二条 公司董事会根据工作需要，设置战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委 员会。 ...