关于取消 2023 年第三次临时股东大会部分议案并增加临时提案暨股东大会补充通知的公告 证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2023-089号 广州御银科技股份有限公司 关于取消 2023 年第三次临时股东大会部分议案 并增加临时提案暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州御银科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月14日在《中 国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披 露了《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-086），公 司定于2023年12月29日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2023年第 三次临时股东大会。 因董事会于2023年12月14日收到公司控股股东杨文江先生书面提交的《关于 向广州御银科技股份有限公司提议2023年第三次临时股东大会审议临时提案的 函》，提议对拟修订的《公司章程》部分条款作出调整、增加修订《对外投资管 理制度》，提议将《关于变更经营范围、修订<公司章程>（更新修订 ...

股东大会议事规则 （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； 广州御银科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了维护全体股东的合法权益，保证公司股东大会规范、高效运作， 确保股东平等有效地行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《主板 规范运作指引》）、《上市公司股东大会规则》《广州御银科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）以及国家其他相关法律、法规，制定本规则。 第二章 股东大会的性质和职权 第二条 股东大会是公司的最高权力机构。 第三条 股东大会依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会报告； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八）对发行公司债券作出决议； （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形 ...

第一条 本制度所称"对外担保"，是指公司为他人提供的担保，包括公司对 控股子公司的担保。所称"公司及其控股子公司的对外担保总额"，是指包括公 司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额 之和。 公司为他人提供担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原则。任何 单位和个人（包括控股股东及其他关联方）不得强令或强制公司为他人提供担保， 公司对强令或强制其为他人提供担保的行为有权拒绝。 第二条 公司为他人提供担保应当遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国民法典》和其他相关法律法规的规定。并按照《中华人民共和国证券法》、 其他法律法规和公司章程的有关规定披露信息，必须按规定向公司聘请的注册会 计师如实提供公司全部对外担保事项。 公司控股子公司对于向公司合并报表范围之外的主体提供担保的，应视同公 司提供担保，公司应按照本制度执行。 第三条 公司可以为具有独立法人资格和较强偿债能力且具有下列条件之一 的单位担保： 对外担保决策制度 广州御银科技股份有限公司 对外担保决策制度 为了规范公司的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保护投资者合 法权益和公司财务安全，根据《中华人民共和国公 ...

关于独立董事辞职及补选独立董事的公告 关于独立董事辞职及补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州御银科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召 开的第七届董事会第十八次会议以现场表决方式审议通过了《关于补选朱维彬先 生为第七届董事会独立董事候选人的议案》，现将具体情况公告如下： 一、 独立董事辞职情况 证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2023-081号 广州御银科技股份有限公司 根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》第八条"独立董事原 则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应当确保有足够的时间和精力有 效地履行独立董事的职责。"公司独立董事石水平先生因在境内上市公司任职超 过三家，公司董事会于近日收到石水平先生递交的书面辞职报告，石水平先生申 请辞去公司第七届董事会独立董事职务，同时一并辞去其所任董事会审计委员会 主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不再担任公司 任何职务。 鉴于石水平先生的辞职将导致公司董事会成员低于法定最低人数且公司独 ...

关于变更经营范围、修订《公司章程》及部分制度的公告 证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2023-084 号 广州御银科技股份有限公司 关于变更经营范围、修订《公司章程》及部分制度的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据公司业务实际情况，拟对经营范围进行变更。 变更前经营范围：一般经营项目：自动售货机、售票机、柜员机及零配件的 批发；自动售货机、售票机、柜员机及零配件的零售；信息系统集成服务；集成 电路设计；密钥管理类设备和系统制造；安全系统监控服务；安全技术防范产品 制造；安全技术防范系统设计、施工、维修；安全技术防范产品批发；安全技术 防范产品零售；安全智能卡类设备和系统制造；受金融企业委托提供非金融业务 服务；电子、通信与自动控制技术研究、开发；计算器及货币专用设备制造；计 算机技术开发、技术服务；计算机应用电子设备制造；计算机信息安全设备制造； 信息电子技术服务；软件开发；软件批发；软件零售；软件服务；软件测试服务； 电子产品批发；电子产品零售；电子设备工程安装服务；电子产品设计服务；机 械设备租赁；工程技术咨询 ...

董事会议事规则 第一条 为了进一步明确董事会的职权范围，规范董事会运作程序，健全董 事会的议事和科学决策程序，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《广州 御银科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律法规规 定，制定本规则。 第二条 本规则对公司全体董事、董事会秘书、证券事务代表、列席董事会 会议的监事、财务负责人和其他有关人员都具有约束力。 第二章 董事会的组成及职责 第三条 公司设董事会，是公司的经营决策中心，董事会受股东大会的委托， 负责经营和管理公司的法人财产，对股东大会负责。 第四条 董事会由五名董事组成。设董事长一人。 第五条 董事会行使下列职权： （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 第 1 页 共 22 页 广州御银科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 （一）负责召集股东大会，并向大会报告工作； （二）执行股东大会决议； ...

重大事项内部报告制度 广州御银科技股份有限公司 重大事项内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范广州御银科技股份有限公司（以下简称"公司"）的重大事项 内部报告工作的管理，明确公司各部门、控股子公司等的事项收集和管理办法， 保证公司及时、准确、全面、完整地披露信息，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》及其他有关法律、法规、规范性文件和《广州御银科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、《广州御银科技股份有限公司信息披露 管理制度》的规定，结合本公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度适用于公司控股股东和持有公司 5%以上股份的股东、公司各 部门、控股子公司，并对公司全体董事、监事、高级管理人员、各部门负责人、 控股子公司负责人及其他因工作关系了解到公司重大事件的知情人具有约束力。 第二章 一般规定 第三条 公司重大事项内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负 有报 ...

董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度 广州御银科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司董事、监事和高级管理人员的薪酬管理，建立科 学有效的激励和约束机制，有效调动董事、监事和高级管理人员的积极性，确保 公司发展战略目标的实现，依据国家相关法律、法规的规定及《广州御银科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本薪酬管理制度。 第二条 适用本制度的董事、监事与高级管理人员包括：公司董事、监事、 总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监以及《公司章程》规定的其他高级管 理人员。 1、体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符； 2、体现责权利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符； 3、体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符； 4、体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与考核挂钩、与奖惩 挂钩。 第二章 薪酬的构成及确定 第四条 公司股东大会负责审议董事、监事的薪酬管理制度，公司董事会负 责审议公司高级管理人员的薪酬管理制度。 独立董事应当对公司董事、高级管理人员的薪酬管理制度的确定、调整发表 独立 ...

独立董事候选人声明与承诺（朱维彬） 证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2023-083号 广州御银科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人朱维彬作为广州御银科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人广州御银科技股份有限公司董事会提名为广州御 银科技股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： □√是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 □√是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 一、本人已经通过广州御银科技股份有限公司第七届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在 ...

广州御银科技股份有限公司董事会 战略委员会工作细则 第一章 总则 第三条 战略委员会是董事会下设的专业委员会，经董事会批准后成立。 第四条 战略委员会是董事会的参谋机构，是公司就战略规划和投资管理等重大 问题进行决策的议事机构。 第五条 战略委员会在董事会授权的范围内独立行使职权并直接向董事会负责。 第六条 战略委员会应当对公司重大战略调整及投资策略进行合乎程序、充分而 专业化的研究；应当对公司重大投资方案进行预审，对重大投资决策进行跟踪。 第三章 战略委员会的产生与组成 第七条 战略委员会成员由三名董事组成。 第八条 委员由董事长或者二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以 上提名，并由董事会选举产生。 第九条 战略委员会设召集人一名，由董事长担任，负责主持委员会工作；召集 人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第一条 为完善公司治理结构，提高公司重大决策的专业化水平，防范公司在战 略和投资决策中的风险，根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及 其他有关法律法规的规定，特设立战略委员会,并制定本工作细则。 第二条 战 ...