上海岩山科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十六次会议 于 2024 年 8 月 23 日以现场及通讯表决相结合的方式在上海市浦东新区博霞路 11 号公司会议室召开，本次会议通知于 2024 年 8 月 13 日以电子邮件方式发出。会 议应参加审议董事 9 人，实际参加审议董事 9 人。公司部分监事及高级管理人员列 席了会议。本次董事会由公司董事长叶可先生召集并主持，会议的召集、召开程序 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 全体出席董事审议并通过了以下议案： 一、审议通过《公司 2024 年半年度报告》全文及摘要。 证券代码：002195 证券简称：岩山科技 公告编号：2024-036 上海岩山科技股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 《公司 2024 年半年度报告》摘要详见《中国证券报》《上海证券报》《证券 日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司 2024 年 半年度报告》全文详见巨潮资讯网。 特此公告。 上海岩山 ...

1 2024-027、2024-028）。 二、工商变更登记情况 证券代码：002195 证券简称：岩山科技 公告编号：2024-039 上海岩山科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、基本情况概述 上海岩山科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 16 日召 开的第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第十次会议、2024 年 5 月 15 日 召开的 2023 年度股东大会审议通过了《关于回购部分社会公众股份并注销方案的 议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份， 本次回购的股份将用于减少公司注册资本，并自回购完成之日起十日内注销。本次 拟回购资金总额不低于人民币 10,000.00 万元（含此金额，不低于 2023 年度经审 计归属于母公司股东净利润的 30%）且不超过人民币 12,000.00 万元（含此金额）。 具体内容详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨 潮资讯网（http://www.cnin ...

注：Lei Xu（公司非独立董事）为 XU LEI HOLDING LIMITED 唯一股东，以上两笔款项于公司对 Nullmax (Cayman) Limited 实现控股前分别形成 于境外及境内。 法定代表人：_________ 主管会计工作负责人：________ 会计机构负责人（会计主管人员）：________ | | | 占用方与上 | | 2024 年期 | 2024 年度占 | 2024 年度 | 2024 年度 | 2024 年 6 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 上市公司核算 | 初占用资金 | 用累计发生金 | 占用资金的 | 偿还累计发 | 月占用资金 | 占用形成 | | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | | | | | | | | 占用性质 | | | | 联关系 | 的会计科目 | 余额 | 额（不含利 | 利息（如 | 生金额 | 余额 | 原因 | | | | | | | | 息） | 有） | | | | | | 控股 ...

证券代码：002195 证券简称：岩山科技 公告编号：2024-035 上海岩山科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行投资理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、购买理财产品的基本情况 2024年4月16日，上海岩山科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会第十四次会议、第八届监事会第十次会议分别审议通过了《关于使用闲置自 有资金购买理财产品的议案》，同意公司（含控股子公司）使用不超过（含）人 民币45亿元的闲置自有资金进行委托理财，有效期自2024年5月1日起的12个月 内，在有效期内该等资金额度可滚动使用。详见公司于2024年4月18日刊登在《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 | 序 | 购买主体 | 受托人 | 是否 | | | 委托理财金 | 资金 | 起始日 | 终止日 | 预计 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ...

Financial Performance - The company expects a net profit of approximately 30 million to 40 million yuan for the first half of 2024, a decrease of 88.44% to 84.59% compared to the same period in 2023, when the profit was 259.57 million yuan[11]. - Overall revenue is projected to grow by approximately 15% compared to the same period in 2023[12]. - The basic earnings per share are expected to be between 0.0053 yuan and 0.0070 yuan, down from 0.0464 yuan per share in the same period last year[11]. - The company will recognize equity incentive expenses of 64.0046 million yuan in the first half of 2024 due to the implementation of the employee stock ownership plan[4]. - The fair value of shares held in an innovative medical management company decreased by 63.7312 million yuan as of June 30, 2024, due to stock price fluctuations[13]. - The financial data provided is preliminary and has not been audited by an accounting firm[11]. Artificial Intelligence Business - The company's artificial intelligence business achieved significant progress, with expected revenue of about 34 million yuan from Nullmax for the first half of 2024, following its consolidation into the company's financial statements[6]. - Research and development expenses for the artificial intelligence segment are estimated to be around 70 million yuan for the first half of 2024, indicating a continued investment phase[6]. Operational Stability - The company’s overall operational situation is reported to be stable and orderly for the first half of 2024[12]. Investor Guidance - The company emphasizes the importance of cautious decision-making and awareness of investment risks for investors[14].

证券代码：002195 证券简称：岩山科技 公告编号：2024-030 上海岩山科技股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 上海岩山科技股份有限公司 监事会 全体监事审议并通过了以下议案： 一、审议通过《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》。 经审核，监事会认为：本次公司全资子公司拟对外投资暨关联交易的事项符合 公司的战略及未来发展规划，有利于增强公司的可持续发展能力。该项交易遵循自 愿、平等、公允的原则，交易定价合理，不存在损害公司及公司股东，特别是中小 股东利益的情形。 具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证 券时报》及巨潮资讯网的《关于全资子公司对外投资暨关联交易的公告》。 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海岩山科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十一次会议 于 2024 年 7 月 3 日以现场及通讯表决相结合的方式在上海市浦东新区博霞路 11 号公司会议室召开，本次会议通知于 2024 年 6 月 30 日以电子邮件方式发出。会 议应参加审议监事 3 人，实际参 ...

证券代码：002195 证券简称：岩山科技 公告编号：2024-031 上海岩山科技股份有限公司 关于变更职工董事、董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、变更职工董事的情况 上海岩山科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月2日收到公司职 工董事、副总经理兼董事会秘书邱俊祺先生递交的书面辞职报告。邱俊祺先生因 工作分工调整原因辞去其担任的公司职工董事、副总经理兼董事会秘书职务，辞 去上述职务后邱俊祺先生仍在公司任职。根据《公司法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》 的有关规定，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 二、变更董事会秘书的情况 公司于2024年7月3日召开的第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于变 更董事会秘书的议案》。公司董事长叶可先生提名张未名先生担任公司董事会秘 书，上述提名已经公司董事会提名·薪酬与考核委员会审查通过。公司董事会同 意聘任张未名先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司 第八届董事会届满之日止。张未名先生 ...

全体出席董事审议并通过了以下议案： 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海岩山科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十五次会议 于 2024 年 7 月 3 日以现场及通讯表决相结合的方式在上海市浦东新区博霞路 11 号公司会议室召开，本次会议通知于 2024 年 6 月 30 日以电子邮件方式发出。会 议应参加审议董事 9 人，实际参加审议董事 9 人。公司部分监事及高级管理人员列 席了会议。本次董事会由公司董事长叶可先生召集并主持，会议的召集、召开程序 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 证券代码：002195 证券简称：岩山科技 公告编号：2024-029 上海岩山科技股份有限公司 具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证 券时报》及巨潮资讯网的《关于变更职工董事、董事会秘书的公告》。 本议案已经公司董事会提名·薪酬与考核委员会审议通过并发表意见：本委员 一、审议通过《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》； 表决结果：同意 6 票，反对 0 ...

证券代码：002195 证券简称：岩山科技 公告编号：2024-033 于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，公司董事会根据《公司法》等有 关法律、行政法规、规范性文件的规定及前述股东大会的授权，结合公司的实际情 况，拟对《公司章程》部分条款做出相应的修订，并办理注册资本变更，工商变更 登记及备案有关的全部事宜。 公司章程相关条款拟修订如下： 上海岩山科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 15 日召开的 2023 年度股东大会审议通过了《关于回购部分社会公众股份并注销方案的议案》， 同意公司使用不低于人民币 10,000.00 万元（含此金额，不低于 2023 年度经审计 归属于母公司股东净利润的 30%）且不超过人民币 12,000.00 万元（含此金额） 的自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，本次回购的股份将 用于减少公司注册资本，并自回购完成之日起十日内注销，回购价格不超过 4.40 元/股（因实施 2023 年度权益分派，回购价格上限由 4.40 元/股调整为 4.39 元/ 股）；同意授权董事长或其授权人士在本次回购公司股份并注销过程中全权办理全 部相 ...

公司控股股东上海岩合科技合伙企业（有限合伙）之有限合伙人饶康达为沣 石（上海）投资管理有限公司（以下简称"沣石投资"）实际控制人，沣石投资 为标的公司第二大股东青岛沣石恒普投资咨询管理合伙企业（有限合伙）（以下 简称"沣石恒普"）执行事务合伙人，出于审慎考虑，认定沣石恒普为公司关联 方，本次增资构成与关联方共同投资之关联交易。 证券代码：002195 证券简称：岩山科技 公告编号：2024-032 上海岩山科技股份有限公司 关于全资子公司对外投资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海岩山科技股份有限公司（以下简称"公司"或"岩山科技"）于 2024 年 7 月 3 日召开第八届董事会第十五次会议、第八届监事会第十一次会议审议通过 了《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》，关联董事叶可先生、陈于冰 先生、陈代千先生回避表决，现将相关情况公告如下： 一、关联交易概述 公司直接持有 100%股权的全资子公司珠海横琴岩合健康科技有限公司（以 下简称"珠海岩合"）拟对浙江普康生物技术股份有限公司（以下简称"标的公司"） 增资 1 亿 ...