Core Points - Zhejiang Hailiang Co., Ltd. held its 25th meeting of the 8th Board of Directors on July 8, 2025, where several important resolutions were passed [1][2][3][4][5][6][7][8]. Group 1: Capital and Governance Changes - The company approved a proposal to change its registered capital and business scope, which will be submitted to the second extraordinary general meeting of shareholders in 2025 for review [2]. - The company revised its Board of Directors' meeting rules to enhance governance and operational standards, which will also be submitted for shareholder approval [2][3]. - The company updated its shareholders' meeting rules, changing the name to "Zhejiang Hailiang Co., Ltd. Shareholders' Meeting Rules," pending shareholder approval [3]. Group 2: Committee and Rule Revisions - The company revised the rules governing independent directors to ensure compliance with legal standards and enhance operational integrity, pending shareholder approval [4]. - The company updated the implementation rules for the Board of Directors' Audit Committee to strengthen decision-making and oversight functions, pending shareholder approval [4][5]. - The company revised the implementation rules for the Board of Directors' Nomination, Compensation, and Assessment Committee to optimize board composition and governance structure, pending shareholder approval [5]. Group 3: Strategic and Voting Procedures - The company revised the work rules for the Board of Directors' Strategic Committee to align with strategic development needs and improve decision-making quality, pending shareholder approval [6]. - The company updated the implementation rules for the cumulative voting system to comply with regulatory requirements, pending shareholder approval [6]. - The company revised its investment management system to align with legal and regulatory standards, pending shareholder approval [7]. Group 4: Board Elections and Meetings - The company approved the election of non-independent directors for the 9th Board of Directors, which will be submitted for shareholder approval [7][8]. - The company approved the election of independent directors for the 9th Board of Directors, pending regulatory review and shareholder approval [8]. - The company scheduled the second extraordinary general meeting of shareholders for July 25, 2025, to discuss the aforementioned proposals [8].

Meeting Information - The company will hold its second extraordinary general meeting of shareholders in 2025 on July 25, 2025, at 14:30 [1] - Network voting will be available from 9:15 to 15:00 on the same day [1][7] - Shareholders can vote through the Shenzhen Stock Exchange trading system and the internet voting system [1][7] Eligibility and Registration - Ordinary shareholders or their agents registered by the close of the registration date are eligible to attend the meeting [2] - Registration can be done via fax or mail for shareholders unable to attend in person [6][7] Agenda Items - The meeting will discuss several proposals, including changes to the registered capital and business scope, and amendments to the company's articles of association [4][5] - Proposals requiring special resolutions include changes to the articles of association and rules for board and shareholder meetings [6] - Cumulative voting will be used for the election of non-independent and independent directors [6][13] Voting Procedures - Shareholders can express their voting opinions as agree, disagree, or abstain for non-cumulative proposals [8] - For cumulative voting, shareholders must allocate their votes among candidates without exceeding their total voting rights [10][9] Additional Information - The company will provide detailed voting procedures and registration requirements in the meeting announcement [1][7] - The announcement will be published in major financial newspapers and on the company's official website [5][6]

浙江海亮股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化浙江海亮股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能， 做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》《浙江海亮股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公司财 务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董 事二名，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。公司董事会成员中的职工代 表可以成为审计委员会成员。 本条所称"会计专业人士"，应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符 合下列条件之一： （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博 士学位； （ ...

提名、薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《浙江海亮股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名、 薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名、薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门 工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选依照选择标准和程序进行 选择并提出建议；制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 浙江海亮股份有限公司 第三条 提名、薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应过半数并 担任主任委员（召集人）。 第四条 委员会成员应该具备以下条件： （一）熟悉国家有关法律法规，具有人事管理方面的专业知识，熟悉公司的经 营管理工作； （二）遵守诚信原则，廉洁自律、忠于职守，为维护公司和股东权益，积极开 展工作； （三）具有较强的综合分析和判断能力，具备独立工作能力。 第五条 提名、薪酬与考核委员会委员由董事长 ...

浙江海亮股份有限公司投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江海亮股份有限公司（以下简称"海亮股份"或"公司"） 投资行为，加强公司投资管理，防范投资风险，提高投资效益，维护公司形象和 投资者的利益，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《监管指引》"）等 法律、法规、规范性文件的相关规定，结合《浙江海亮股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《浙江海亮股份有限公司股东会议事规则》（以下 简称"《股东会议事规则》"）、《浙江海亮股份有限公司董事会议事规则》（以 下简称"《董事会议事规则》"），制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及控股子公司的投资项目。 第三条 本制度所指的投资项目，是指具有明确投资性质，形成特定资产，以 获取未来收益为目标的资本性投入活动，主要分为：主业并购、财务投资、生产 项目、数字化项目。 第四条 主业并购指公司以发行股票、现金及现金等价物或其他合法方式 ...

浙江海亮股份有限公司 独立董事工作规则 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名 会计专业人士。 公司在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管 理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集 人。 公司可以根据需要在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略等专门委员会。提 名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 1 / 9 第一章 总则 第一条 为保证公司规范运作和公司独立董事依法行使职权，确保独立董事议事 程序，完善独立董事制度，提高独立董事工作效率和科学决策能力，充分发挥独立 董事的作用，维护公司和独立董事的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《国务院办公 厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》（以下简称"《改革意见》"）、《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董管理办法》"）和《浙江海亮股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，特制定本规则 ...

浙江海亮股份有限公司股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，保障股东会依法独立、规范地行使职 权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、国家有关法律， 法规和《浙江海亮股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本规则。 第二条 本规则所称公司是指浙江海亮股份有限公司，所称股东会，是指浙江海 亮股份有限公司的股东会。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 1 / 11 （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对发行公司债券作出决议； （六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （七）修改公司章程； （八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决 ...

浙江海亮股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总 则 第一条 为完善公司法人治理结构，规范公司选举董事的行为，维护公司中小股 东的利益，切实保障社会公众股东选择董事的权利，根据《中华人民共和国公司法》、 中华人民共和国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《浙江海亮股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制是指股东会选举两名以上董事时，股东所持 每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的投票表决权总数等于其所 持有的股份与应选董事人数的乘积。股东可以按意愿将其拥有的全部投票表决权集 中投向某一位或几位董事候选人，也可以将其拥有的全部投票表决权进行分配，分 别投向各位董事候选人的一种投票制度。 第三条 本实施细则适用于下列情形： （一）选举或变更两名或两名以上的董事的议案； （二）公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%及以上，选举两 名及以上董事。 第四条 在股东会上拟选举两名或两名以上的董事时，董事会在召开股东会通知 中，表明该次董事的选 ...

浙江海亮股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步完善公司法人治理结构，保障董事会依法独立、规范地 行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、国家有 关法律、法规和《浙江海亮股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 特制定本规则。 第二条 本规则所称公司是指浙江海亮股份有限公司，所称董事会，是指依 照《公司法》设立的浙江海亮股份有限公司董事会。 第三条 本规则适用于浙江海亮股份有限公司。 第二章 董事会的性质和职权 第四条 公司依法设立董事会。董事会受股东会的委托，负责经营和管理公 司的法人财产，是公司的经营决策机构；董事会遵照国家法律、法规、《公司章程》 履行职责，对股东会负责。公司董事会由九名董事组成，设董事长一名，独立董事 三名，职工董事一名。 第五条 公司董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变 ...

浙江海亮股份有限公司章程 （2025 年 7 月修订） 二 O 二五年七月 1 / 44 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 浙江海亮股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股 份有限公司（以下简称"公司"）。公司经浙江省人民政府以浙上市[2001]77 号 《关于同意变更设立浙江海亮股份有限公司的批复》批准依法变更设立；在浙江 省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号企股浙总字第 002325 号。 公司实行自主经营、自负盈亏、独立核算、依法纳税。 第三条 公司于 2007 年 12 月 18 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 5500 万股，于 2008 年 1 月 16 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文名称：浙江海亮股份有限公司 英文名称：ZHE JIANG HAI LIANG CO.,LTD 第五条 公司住所 ...