大连华锐重工集团股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字（2024）3200058号 内部控制审计报告 众环审字(2024) 3200058 号 大连华锐重工集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了大 连华锐重工集团股份有限公司〈以下简称"大连重工公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告 内部控制的有效性。 一、大连重工公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是大连重工公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 中国注册会计师: 刘艳 中国注册会计师:_ 高原 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部 ...

证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2024-038 大连华锐重工集团股份有限公司 关于续聘2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年4月17日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于续聘 2024年度审计机构的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）为公司2024年度财务报表 和内部控制审计机构，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将有 关事项公告如下： 一、拟续聘审计机构的情况说明 中审众环为公司 2023 年度财务报表和内部控制审计机构，其 具备证券、期货相关业务资格，具有多年上市公司审计工作经验， 有较强的专业服务能力、投资者保护能力，在对公司 2023 年度审 计过程中勤勉尽责，客观公允的发表了独立审计意见，顺利完成公 司的审计工作。为保证公司年度审计工作的连续性和稳定性，公司 拟续聘中审众环为公司 2024 年度财务报表和内部控制审计机构。 二、拟续聘审计机构的基本情况 （一）机构信息 1.基本 ...

证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2024-033 第 1 页 共 2 页 方案中拟定的价格上限 5.5 元/股。本次回购符合相关法律法规的要 求及既定的回购股份方案。 大连华锐重工集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次 会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使 用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施股权激励 计划，回购股份的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超 过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过人民币 5.5 元/股（含）， 具体回购数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准，回购期 限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容 详见公司分别于 2024 年 1 月 13 日、2024 年 1 月 20 日披露的《关 于回购公司股份方案的公告》(公告编号：2024-006)和《回购 ...

证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2024-032 大连华锐重工集团股份有限公司 关于吸收合并下属全资子公司的进展公告 三、备查文件 （甘市监）登字[2024]第 2024001326 号《登记通知书》。 特此公告 大连华锐重工集团股份有限公司 董 事 会 2024 年 3 月 28 日 第 1 页 共 1 页 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、吸收合并事项概述 大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于吸 收合并下属全资子公司的议案》，同意公司吸收下属全资子公司大 连华锐重工数控设备有限公司（以下简称"数控公司"）。吸收合并 完成后，数控公司予以注销，其全部资产、负债、业务、人员及相 关资质等由公司承继。具体内容详见公司于 2023 年 9月 28 日披露 的《关于吸收合并下属全资子公司的公告》（公告编号：2023-073）。 二、注销事项进展情况 近日，公司收到了大连市甘井子区市场监督管理局核发的（甘 市监）登字[2024]第 2024 ...

2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 辽华律股见字［2024］002 号 致：大连华锐重工集团股份有限公司 辽宁华夏律师事务所 关于大连华锐重工集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东 大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称 《网络投票细则》）及《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等有关法律、 法规、规范性文件及现行有效的《大连华锐重工集团股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的规定，本所接受大连华锐重工集团股份有限公司（以下简 称"公司"）的委托，指派律师包敬欣、刘翠梅出席了于 2024 年 3 月 20 日召开 的公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就公司 本次股东大会的召开和召集程序、出席本次股东大会的人员资格、会议召集人资 格及本次股东大会的表决程序、表决结果等重要事项的合法性出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师核查了公司提供的本次股东大会的相关文件， 包括但不限于： 1、《公司章程》； 2、《大连华锐重工集团股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告》； 3、《大连华锐 ...

证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2024-031 大连华锐重工集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2.本次会议没有出现涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 3.召开方式：采取现场会议与网络投票相结合的方式。 4.召集人：公司董事会。 5.主持人：公司董事长孟伟先生。 6.本次会议的召集、召开方式均符合《公司法》、《公司章程》及《股 东大会议事规则》的规定。 二、会议的出席情况 出席本次会议的股东及股东代表共 10 人，代表有效表决权的股份 总数为1,221,934,478股，占公司总股本1,931,370,032股的63.2678%。 一、会议召开的情况 1.召开时间： 现场会议召开时间为：2024 年 3 月 20 日 16:00。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时 间为 2024 年 3 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通 过深圳证券 ...

证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2024-028 大连华锐重工集团股份有限公司 关于聚增地产向法院申请撤销大重宾馆资产 仲裁裁决的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.案件所处的诉讼阶段：大连市中级人民法院已受理申请人大连聚增房 地产有限公司（以下简称"聚增地产"）提出的撤销仲裁裁决的申请，目前 尚未开庭。 2.上市公司所处的当事人地位：大连华锐重工集团股份有限公司（以下 简称"公司"或"大连重工"）为被申请人。 3.涉案的金额：本次诉讼涉案金额 15,000,000 元。涉及的争议事项已 由大连仲裁委员会（大连国际仲裁院）作出终局裁决，公司依据《裁决书》 （[2023]大仲字第 761 号）将实际收取的 13,236,700 元交易保证金向聚增 地产返还了 1,970,700 元，剩余 11,266,000 元为公司收取的违约金并计入 营业外收入。本次诉讼为聚增地产申请撤销上述仲裁裁决之诉。 4.对上市公司损益产生的影响：结合律师意见，公司分析认为本次诉讼 事项对公司本期及期后利润无影响，最终实际影响以后 ...

证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2024-026 大连华锐重工集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人大连华锐重工集团股份有限公司董事会现就提名于传 治先生为大连华锐重工集团股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为大连华锐重工集 团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过大连华锐重工集团股份有限公司第六 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2024-024 大连华锐重工集团股份有限公司 关于选举独立董事的公告 第 1 页 共 2 页 根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规 定，大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事张树贤先生将于2024年3月23日连续任职满六年。按照《公司章 程》等相关规定，经董事会提名委员会审查，公司于2024年3月4 日召开第六届董事会第八次会议审议通过了《关于选举独立董事的 议案》，董事会提名于传治先生为公司第六届董事会独立董事候选 人，在深圳证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议后，提交 股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届 满为止。截至本公告披露日，于传治先生尚未取得独立董事资格证 书，但已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交 易所认可的独立董事资格证书。 附件：独立董事候选人简历 张树贤先生自于传治先生任职起离任，不再担任公司独立董事 及董事会专门委员会相应职务，亦不在公司担任任何职务。张树贤 ...

证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2024-023 大连华锐重工集团股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会第八次会议于 2024 年 3 月 1 日以书面送达和电子邮件的方 式发出会议通知，于 2024 年 3 月 4 日以通讯表决方式召开。会议 应参与表决董事 9 人，发出会议表决票 9份，实际收到董事表决回 函 9份，公司董事全部参加会议。会议的召开和审议程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 会议以记名投票方式，审议通过了以下议案： 一、审议通过《2024 年公益性事务计划》 董事会同意公司 2024 年度公益性事务计划，费用预算合计 66 万元，并授权公司管理层根据实际情况具体实施。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于选举独立董事的议案》 根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规 定，独立董事连任时间不得超过六年，公司独立董事张树贤先生将 于 2024 年 ...