浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月27日召 开的第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整第八届董事会审计委 员会委员的议案》。 证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2023-047 浙江海利得新材料股份有限公司 关于调整第八届董事会审计委员会委员的公告 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和 完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 2023 年 9 月 28 日 1 / 1 为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发 挥专门委员会在上市公司治理中的作用，根据中国证监会颁布并于 2023 年 9 月 4 日生效实施的《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会成员应当为 不在上市公司担任高级管理人员的董事。 根据上述规定，公司董事会调整了第八届董事会审计委员会成员，公司董事、 副总经理朱文祥先生不再担任审计委员会委员，由公司独立董事孟繁锋先生担任 审计委员会委员，与邵毅平女士（召集人）、王玉萍女士共同组成公司第八届董 事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起本届董事会任期届满之日止。 ...

证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2023-048 浙江海利得新材料股份有限公司 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性: 公司于 2023 年 9 月 27 日召开了第八届董事会第十四次会议，会议决定于 2023 年 10 月 16 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为：2023 年 10 月 16 日（星期一）下午 2 时 30 分 网络投票时间为： 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完 整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 浙江海利得新材料股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十四次会议 审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会以现场表 决与网络投票相结合的方式召开。现将有关事项通知如下： 6、股权登记日：2023 年 1 ...

证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2023-046 浙江海利得新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完 整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月27日召 开第八届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》， 同意公司根据《关于回购注销 2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制 性股票的议案》《关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制 性股票暨减少注册资本的议案》，相关法律法规以及中国证监会最新发布的规则， 并结合公司经营发展需要，拟对《公司章程》的部分条款进行修订，具体修订内 容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 1,167,757,220.00元。 | 1,164,502,220.00元。 | | 第二十条 公司股份总数为普通股 | 第二十条 公司股份总数为普通股 | | 1,167,75 ...

关于公司第八届董事会第十四次会议 相关事项发表的独立意见 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》、《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等相关法律、法规 和规范性文件，我们作为浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，就公司第八届董事会第 十四次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于注销公司2021年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期到 期未行权股票期权的独立意见 经核查，公司董事会对本次激励计划首次授予股票期权第一个行权期到期未 行权的股票期权予以注销，符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办 法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司《2021年股票期权与限 制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，注销股票期权的原因、数量合法合 规且流程合规。该事项不会影响公司本次股权激励计划的继续实施，不影响公司 的持续经营，也不会损害公司及全体股东利益。我们同意注销公司2021年股票期 权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期到期未行权的909.6万 份股票期权。 浙江海利得新材 ...

证券代码:002206 证券简称:海利得 浙江海利得新材料股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|---------------|-------------| | 投资者关系活动 | √特定对象调研 | □分析师会议 | | 类别 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | | | | | | □新闻发布会 | □路演活动 | □现场参观 □其他 参与单位名称及 国泰基金管理有限公司 吕业青 人员姓名 易方达基金 林森 中金基金 邢瑶 汇添富 李泽昱 中欧基金 曹名长 山西证券 周舟 中英人寿保险有限公司 王嘉晖 华宸未来 沙正江 方正证券资产管理分公司 黄鹏 明世投研 邱胜娥 泰达宏利基金管理有限公司 刘少卿 申万宏源 赵文琪 光证资管 陈亮君 杭银理财 刘艾珠 中银证券 范琦岩 国泰君安 沈唯 平安养老保险股份有限公司 袁帅 诺德基金 范飞 华泰柏瑞 和磊 | --- | --- | |------------|---------------------------------| | 歌斐资产 | 周烨 | | 兴业基金 | 陈冠雄 | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was approximately ¥2.77 billion, a decrease of 0.53% compared to the same period last year[24]. - Net profit attributable to shareholders was approximately ¥171.79 million, down 19.03% year-on-year[24]. - Basic and diluted earnings per share were both ¥0.15, representing a decrease of 16.67% compared to the previous year[24]. - The total assets at the end of the reporting period were approximately ¥7.36 billion, a decrease of 1.70% from the end of the previous year[24]. - The net assets attributable to shareholders increased by 0.81% to approximately ¥3.55 billion[24]. - The company's operating revenue for the current period is ¥2,769,825,879.53, a decrease of 0.53% compared to ¥2,784,718,051.43 in the same period last year[51]. - The total profit for the first half of 2023 was CNY 204,620,856.80, a decrease of 16.25% from CNY 244,398,985.06 in the same period of 2022[172]. - The company's net profit margin was approximately 8.23% for the first half of 2023, compared to 8.14% in the same period of 2022[168]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities increased significantly by 404.59%, reaching approximately ¥501.64 million[24]. - The company's cash and cash equivalents decreased by 331.60% to -¥299,831,248.87 from an increase of ¥129,461,117.80 in the previous year[51]. - The net cash flow from operating activities for the first half of 2023 was CNY 501,643,834.33, a significant increase from CNY 99,416,304.77 in the same period of 2022, reflecting a growth of over 404%[176]. - The net cash flow from investing activities was negative at CNY -421,456,910.60 in H1 2023, worsening from CNY -114,487,484.48 in H1 2022[177]. - The net cash flow from financing activities turned negative at CNY -377,484,040.35 in H1 2023, compared to a positive CNY 141,095,597.76 in H1 2022[177]. Research and Development - The company emphasizes R&D innovation in special functional products to enhance product value and market share[32]. - The company has invested in a Shanghai research institute to drive deep innovation in R&D and accelerate the commercialization of research outcomes, aiming to transition into a technology-driven enterprise[45]. - The company has allocated approximately 175 million CNY for R&D in the first half of 2023, focusing on innovative product development[182]. - Research and development expenses decreased by 26.74% to ¥72,369,294.29 from ¥98,788,704.48 in the previous year[51]. Market Expansion and Strategy - The company plans to invest approximately USD 52 million to establish a production capacity of 18,000 tons of high-performance tire cord in Vietnam, enhancing its international capacity layout[37]. - The company is focused on expanding its market presence and developing new products and technologies, although specific details were not disclosed in the provided content[4]. - The company plans to expand its market presence by increasing production capacity and enhancing R&D efforts for new materials[183]. - The company aims to achieve a revenue growth target of 10% for the full year 2023[183]. Environmental Management - The company prioritizes safety and environmental protection, implementing comprehensive risk management strategies to prevent accidents and comply with regulatory standards[83]. - The company has made significant investments in pollution control technologies, enhancing its environmental performance and compliance[100]. - The company has successfully renewed its pollutant discharge permits, ensuring compliance with environmental regulations and standards[96]. - The company maintains an A-level environmental credit rating, indicating a long-term commitment to environmental responsibility since the evaluation system's implementation in 2020[105]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 34,462[146]. - The largest shareholder, Gao Limin, holds 17.23% of the shares, totaling 201,187,625 shares[146]. - The company has a diverse shareholder base, including both individual and institutional investors[147]. - The total number of unrestricted shares was 911,533,669, accounting for 78.06% before the change, and it increased to 915,995,461, or 78.44% after the change[142]. Risk Management - The company faced risks during its operations, which are detailed in the management discussion section of the report[4]. - The company faces risks from raw material price fluctuations, primarily influenced by international crude oil prices, and plans to manage this through scientific management and hedging strategies[80]. - The company is exposed to exchange rate fluctuations due to its export sales primarily denominated in USD and EUR, and it aims to mitigate this risk through financial instruments and product differentiation[81]. Corporate Governance - The semi-annual financial report for 2023 was not audited[158]. - The financial statements reflect the company's financial position, operating results, and cash flows in accordance with the enterprise accounting standards[199]. - The company has no significant doubts regarding its ability to continue as a going concern for the next 12 months[197].

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2023 年 1-6 月 编制单位：浙江海利得新材料股份有限公司 非经营性资金占 用 资金占用方名称 占用方 与上市 公司的 关联关 系 上市公 司核算 的会计 科目 2023 年期 初 占用资金 余额 2023 年度 占用累计发 生金额 （不含利 息） 2023 年 度占用 资金的 利息 （如 有） 2023 年度 偿还累计发 生金额 2023 年期 末 占用资金 余额 占用形成 原因 占用性质 控股股东、实际 控制人及其附属 企业 非经营性占用 非经营性占用 小 计 - - - - 前控股股东、实 际控制人及其附 属企业 非经营性占用 非经营性占用 小 计 - - - - 其他关联方及其 附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小 计 - - - - 总 计 - - - - 单位：人民币万元 | | | 往来方 | | | | 2023 年 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 与上市 | 上市公 | 2023 年期 | 2023 年 ...

浙江海利得新材料股份有限公司独立董事 关于公司第八届董事会第十三次会议 相关事项发表的独立意见 孟繁锋 邵毅平 王玉萍 2023 年 8 月 29 日 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》、《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等相关法律、法规和 规范性文件，我们作为浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，就公司第八届董事会第十三次 会议相关事项发表如下独立意见： 报告期内，公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况，也不存在任何 违规对外担保事项。公司严格控制对外担保风险，不存在因对外担保承担连带清偿 责任的可能，也不存在"证监发[2003]56号"、"证监发[2005]120号"文、《股票 上市规则》等规定相违背的情形。报告期，公司对外担保决策程序符合规定，实际 发生的对外担保均为对全资子公司及曾孙公司的担保。 公司对外担保严格按照有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公 司章程》的有关规定，均事先履行了相应的决策审批程序，能有效地控制对外担保 的风险。 以下无正文 （此页无正文，为浙江 ...

证券代码：002206 证券简称：海利得 浙江海利得新材料股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|---------------|-------------| | 投资者关系活动 | □特定对象调研 | □分析师会议 | | 类别 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | | | | | | □新闻发布会 | □路演活动 | □现场参观 √其他 电话调研 参与单位名称及 长江证券股份有限公司 人员姓名 上海光大证券资产管理有限公司 华创证券有限责任公司 中银国际证券股份有限公司 开源证券研究所 山西证券股份有限公司 海通证券股份有限公司 民生证券股份有限公司 浙江今越科技有限公司 金股证券投资咨询广东有限公司 浙江黑岩投资管理有限公司 寰薪企业管理顾问(上海)有限公司 上海昌迪资产管理有限公司 华福证券研究所 深圳市鉴真投资管理有限公司 北京点石汇鑫投资管理有限公司 杭银理财有限责任公司 南京睿澜私募基金管理有限公司 国信证券股份有限公司 中泰证券股份有限公司 江西铂润投资管理有限公司 太平洋证券股份有限公司 浙江宝基股权投资管理有限公司 ...