北京市中伦律师事务所 关于新疆准东石油技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 $$\Xi{\bf O}{\bf\equiv}\Xi{\bf\#}{\bf\div}\Xi{\bf\#}$$ 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书 所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、 准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席本 - ...

新疆准东石油技术股份有限公司 XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD 证券代码：002207 证券简称：准油股份 公告编号：2023-062 新疆准东石油技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会不存在否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开日期、时间 （1）现场会议召开日期和时间：2023 年 12 月 28 日 12:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 28 日上午 9:15－9:25、9:30－11:30，下午 13:00－15:00。通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 28 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任 意时间。 2.现场会议召开地点：新疆阜康市准东石油基地公司办公楼第四会议室。 3.会议召开方式：现场会议与网络投票 ...

新疆准东石油技术股份有限公司 XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 9 月 14 日，新疆准东石油技术股份有限公司（本公告中简称"本公司"或"公 司"）第七届董事会第十三次（临时）会议审议通过了《关于办理设备售后回租融资业务 暨关联交易的议案》。根据生产经营需要，公司以自有的六套连续油管设备与关联方新疆 聚晟融资租赁有限公司开展融资性售后回租业务，融资金额 2,500 万元，年化利率 6%。 具体情况详见公司 2023 年 9 月 15 日发布的《关于办理设备售后回租融资业务暨关联交 易的公告》（公告编号：2023-033）。公司于 2023 年 9 月 25 日收到融资租赁设备款 2,500 万元，并于 2023 年 9 月 27 日发布了《关联交易进展公告》（公告编号：2023-038）。 公司结合资金状况，先后于 2023 年 10 月 31 日、11 月 17 日、12 月 7 日、12 月 15 日归还了其中的融资本金 300 万元、500 万元、70 ...

新疆准东石油技术股份有限公司 XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD 新疆准东石油技术股份有限公司 2023 年 9 月 14 日，新疆准东石油技术股份有限公司（本公告中简称"本公司"或"公 司"）第七届董事会第十三次（临时）会议审议通过了《关于办理设备售后回租融资业务 暨关联交易的议案》。根据生产经营需要，公司以自有的六套连续油管设备与关联方新疆 聚晟融资租赁有限公司开展融资性售后回租业务，融资金额 2,500 万元，年化利率 6%。 具体情况详见公司 2023 年 9 月 15 日发布的《关于办理设备售后回租融资业务暨关联交 易的公告》（公告编号：2023-033）。公司于 2023 年 9 月 25 日收到融资租赁设备款 2,500 万元，并于 2023 年 9 月 27 日发布了《关联交易进展公告》（公告编号：2023-038）。 公司结合资金状况，先后于 2023 年 10 月 31 日、11 月 17 日、12 月 7 日归还了其 中的融资本金 300 万元、500 万元、700 万元。具体情况详见公司分别于 2023 年 11 月 1 日、11 月 18 日、 ...

新疆准东石油技术股份有限公司 XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD 证券代码:002207 证券简称:准油股份 公告编号:2023-057 新疆准东石油技术股份有限公司 第七届董事会第十七次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1．发出董事会会议通知的时间和方式： 新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 12 月 8 日，以电子邮件的形式书面发出召开第七届董事会第十七次（临时） 会议的通知和会议议案及相关材料。 2．召开董事会会议的时间、地点和方式： 本次会议于 2023 年 12 月 12 日，在克拉玛依市克拉玛依区友谊路 36 号 城投大厦四楼会议室，以现场会议与通讯相结合的方式召开。 3．董事出席情况： 公司现任九名董事全部出席了会议，其中董事林军、周剑萍、简伟、盛 洁、全源、吕占民，独立董事汤洋、刘红现现场出席；独立董事李晓龙以通 讯方式参加。 4．董事会会议的主持人和列席人员： 本次会议由董事长林军先生主持，公司监事及高级管理 ...

第一章 总则 第一条 为规范新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事行 为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，进一步完善公司治理结构，促进公司规范运 作，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院办公厅关于上市 公司独立董事制度改革的意见》，中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）， 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）《上市公司自律监管 指南第 1 号——业务办理》和公司章程的有关规定，结合公司实际情况，特制定本细则。 第二条 公司的独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响妨碍其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务，应当按照相关法律、 行政法规、中国证监会规定、深交所业务规则和公司章程的要求，认真履行职责，在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作 ...

新疆准东石油技术股份有限公司 XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD 新疆准东石油技术股份有限公司 会计师事务所选聘管理制度 第一章 总则 第一条 为规范新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称"公司"）的会计师事务 所选聘（含续聘、更换，下同）工作，切实维护全体股东、利益相关方和会计师事务所的 合法权益，提高财务信息和审计工作质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国会计法》《中华人民共和国注册会计师法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》（以下简称"管理办法"）、深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及公司 章程的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会计 师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告，或者对某一主体进行专项审计并 出具审计报告，以及进行财务尽职调查并出具尽调报告的行为。 第二章 职责、权限与条件 第三条 公司选聘执行年报审计业务的会计师事务所，需经公司董事会审计委员会 （以下简 ...

新疆准东石油技术股份有限公司 新疆准东石油技术股份有限公司 XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD 证券代码: 002207 证券简称:准油股份 公告编号:2023-058 新疆准东石油技术股份有限公司 第七届监事会第十四次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2023 年 12 月 8 日 以电子邮件的方式发出书面会议通知、会议议案及相关资料，第七届监事会第十四次（临 时）会议于 2023 年 12 月 12 日以现场加通讯方式在克拉玛依市克拉玛依区友谊路 36 号 城投大厦四楼会议室召开。本次会议应出席监事五名，实际出席监事五名。其中监事甘建 萍、杨亮、原野现场出席，监事赵树芝、张明明以通讯方式参加。本次会议由监事会主席 甘建萍女士主持，会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》 根据相关法律法规及规则规范的修订实施，结合公司实际情况 ...

新疆准东石油技术股份有限公司 公司章程 XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD 新疆准东石油技术股份有限公司章程 （2023 年 12 月） 1 | 公司 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | --- | | 第一节 股份发行 4 | | 第二节 股份增减和回购 5 | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 股东和股东大会 8 | | 第一节 股东 8 | | 第二节 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 股东大会的召集 13 | | 第四节 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 股东大会的召开 16 | | 第六节 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 董事会 23 | | 第一节 董 事 23 | | 第二节 董事会 26 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 监事会 38 | | 第一节 监事 38 | | 第二节 监事会 38 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | 第一节 财务会计制度 40 | | 第二节 内部审计 44 | | 第三节 会计师事务所的聘任 44 | | 第九 ...

新疆准东石油技术股份有限公司 XIN JIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD 证券代码:002207 证券简称:准油股份 公告编号:2023-059 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 2．股东大会召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第十七次（临时）会议审议通过了 《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集与召开符合法律 法规及公司章程的规定。 4．会议召开日期、时间： （1）现场会议召开日期和时间：2023 年 12 月 28 日（星期四）12:00。 （2）网络投票时间： 新疆准东石油技术股份有限公司 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 28 日上午 9:15－9:25、9:30－11:30，下午 13:00－15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 ...