上海宏达新材料股份有限公司独立董事 公司对外担保对象的审查、对外担保的审批程序、信息披露及风险控制等作 出了明确规定。报告期内，公司报告期内不存在违规对外担保情况，不存在为控 股股东及其关联方提供担保的情况。 独立董事： 经审核，本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，符 合相关规定和公司实际情况，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规 定，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情形，同意公司本次 会计政策的变更。 2、关于控股股东和其他关联方资金占用及关联交易事项 关于控股股东及其他关联方占用公司资金事项报告期内，公司无控股股东及 其他关联方非经营性占用公司资金情形，不存在将资金直接或间接地提供给控股 股东及其关联方使用的各种情形。 2023 半年度日常关联交易实际发生情况在预计范围内，公司关联方交易定 价公允，没有损害中小股东利益的情形。 3、关于公司对外担保的事项 关于公司第六届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》和《深圳证券交易所上市公司规 范运作指引》及《公司章程》的有关规定和要求，我们作为上海宏达新材料股份 有限公司（以下简 ...

上海宏达新材料股份有限公司 关于变更会计政策的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 8 月 29 日，上海宏达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会第三十一次会议、第六届监事会第十七次会议审议通过了《关于变更 会计政策的议案》。本次会计政策变更不需要提交股东大会审议。具体情况如下： 一、本次会计政策变更情况概述 为了更加客观、公允地反映公司的财务状况以及经营成果，为投资者提供更 可靠、更准确的会计信息，根据《企业会计准则》并结合公司目前的实际情况， 公司对执行财政部于 2022 年 11 月 30 日发布的《企业会计准则解释第 16 号》的 会计政策变更。 具体情况如下： 证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2023-044 二、本次会计政策变更对公司的影响 1、变更日期：自 2023 年 1 月 1 日起执行上述新会计政策。 2、会计政策变更原因说明 2022 年 11 月 30 日，财政部发布的 16 号准则解释，规定"关于单项交 易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理" ...

证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2023-041 上海宏达新材料股份有限公司 关于收到上海证监局警示函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海宏达新材料股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到了中国证券监督管 理委员会上海监管局(以下简称"上海证监局")出具的《关于对上海宏达新材料股份 有限公司采取出具警示函措施的决定》（沪证监决[2023]195 号） 、《关于对黄俊采 取出具警示函措施的决定》（沪证监决[2023]196 号）、《关于对王燕杰采取出具警 示函措施的决定》（沪证监决[2023]197 号）(以下简称"警示函") ，现将相关内容 公告如下: 一、警示函具体内容 经查，上海宏达新材料股份有限公司(统一社会信用代码: 913211007437119894，以下简称公司)存在以下事实: 2022年1月至2月，公司控股子公司东莞新东方科技有限公司向东莞吉力橡胶贸易 有限公司销售硅橡胶商品727.4万元、采购硅橡胶商品原料二甲基环四硅氧烷338.97 万元，公司根据实质重于形式原则，将东莞吉力橡胶贸易有限公司认 ...

证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2023-040 上海宏达新材料股份有限公司 关于收到到期债务履行通知书的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 被告:上海宏达新材料股份有限公司 第三人:上海鸿孜企业发展有限公司 案由:债权人代位权纠纷 诉讼请求: 一、请求判令被告向原告代为偿付第三人所欠的居间服务报酬人民币 848 — 1 — 一、事项概述 上海宏达新材料股份有限公司（以下简称"公司""宏达新材"）2023 年 6 月收到上海市徐汇区人民法院送达的《到期债务履行通知书》【(2021)沪 0104 执 6361 号】（以下简称"通知书"）。根据上述《到期债务履行通知书》，上 海澳银投资管理有限公司（以下简称"澳银投资"）与上海鸿孜企业发展有限公 司（以下简称"上海鸿孜"）合同纠纷一案中，澳银投资对公司申请代位追偿， 要求公司向上海市徐汇区人民法院履行对上海鸿孜 42,217,580.18 元到期债务。 具体情况详见公司此前披露的《关于收到到期债务履行通知书的公告》(公告编 号: 2023-029) 。 二、进展情况 收到 ...

证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2023-037 上海宏达新材料股份有限公司 一、审议通过《关于调整2023年度日常关联交易预计额度的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核，根据公司已发生的日常关联交易以及下半年经营计划情况，同意公司调 整 2023 年度日常关联交易的预计额度。关联交易价格按照市场价格确定，定价客观、 公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此一致同意该议案，并将该议案提 交公司股东大会审议。 第六届监事会第十六次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据2023年8月10日发出的会议通知，上海宏达新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）第六届监事会第十六次会议于2023年8月15日在公司会议室以现场和通讯相结合 方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召集、召开及表决程序符合《公 司法》和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。会议审议并通过了如下议案： 议案相关内容详见指定信息披露媒体《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮 资讯网（www.cninf ...

根据中国证监会《上市公司独立董事规则》和《深圳证券交易所上市公司规 范运作指引》及《公司章程》的有关规定和要求，我们作为上海宏达新材料股份 有限公司（以下简称"公司"）独立董事，基于独立判断立场，对公司第六届董 事会第三十次会议审议的《关于调整 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》 发表独立意见如下： 上海宏达新材料股份有限公司独立董事 关于公司第六届董事会第三十次会议相关事项的独立意见 经核查，我们认为，公司本次调整 2023 年度日常关联交易的预计额度符合 公司经营发展的需要，关联交易价格按照市场价格确定，定价客观、公允，不存 在损害公司及中小股东利益的情形。因此一致同意该议案，并同意将该议案提交 公司股东大会审议。 独立董事： 2023 年 8 月 15 日 许良虎 顾其荣 ...

上海宏达新材料股份有限公司 证券代码：002211 证券简称：ST 宏达 公告编号：2023-038 关于调整 2023 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海宏达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 15 日召 开第六届董事会第三十次会议、第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 调整 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》，本事项尚需提交公司 2023 年第 二次临时股东大会审议批准。现将有关事项公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据日常经营需要，公司及下属子公司 2023 年预计与江苏明珠硅橡胶材料 有限公司（以下简称"江苏明珠"）及其子公司发生销售产品、提供及接受劳务 等日常关联交易，预计上述日常关联交易总金额不超过 2,450 万元,上述事项已 经公司第六届董事会第二十五次会议、第六届监事会第十四次会议、2023 年第 一次临时股东大会审议通过。 根据公司截至目前与江苏明珠及其子公司的日常关联交易额度实际使用情 况及下半年经营计划情况,公司将增加 ...

证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2023-039 上海宏达新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司定于 2023 年 8 月 31 日召开 2023 年第二次临时股东大会（以下简称" 本次会议"），现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会是公司 2023 年第二次临时股东大会。 2、召集人：本公司董事会,经公司第六届董事会第三十次会议审议同意召开本次 临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会会议召开有关事项经第六届董 事会第三十次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 8 月 31 日（星期四）下午 14：00 开始 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 8 月 31 日 9:15-9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00； ...

上海宏达新材料股份有限公司独立董事 关于公司第六届董事会第三十次会议 许良虎 顾其荣 相关事项的事先认可意见 作为上海宏达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人认 真阅读了公司第六届董事会第三十次会议中《关于调整 2023 年度日常关联交易 预计额度的议案》及其相关资料，现就上述事项发表如下意见： 公司本次调整 2023 年度日常关联交易预计额度的事项主要是基于公司截至 目前与江苏明珠及其子公司的日常关联交易额度实际使用情况及下半年经营计 划情况，系公司正常的经营需要和业务往来，交易价格参照市场行情价格进行定 价，相关预计金额是根据实际情况进行的合理预测，符合相关法律法规的规定， 不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形， 也不影响公司的独立性。 综上，我们同意将上述议案提交公司董事会审议。 独立董事： 2023 年 8 月 15 日 ...

二、审议通过《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2023-036 根据 2023 年 8 月 10 日发出的会议通知，上海宏达新材料股份有限公司（以下简 称"公司"）第六届董事会第三十次会议于 2023 年 8 月 15 日在公司会议室以现场与 通讯相结合方式召开，会议由董事长黄俊先生主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人。 本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律和《公司章程》的规定。本次会议 审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于调整 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 上海宏达新材料股份有限公司 第六届董事会第三十次会议决议的公告 议案相关内容详见指定信息披露媒体《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2023 年度日常关联交易预计额度的 公告》（公告编号：2023-038）。 特此公告。 上海宏达新材料 ...