深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 四次会议决定于2024年5月16日（星期四）15时30分召开公司2023年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况： 证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2024-013 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳 证券交易所交易系统和互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn向公司股东提供 网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出 2.网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024年5月16日09:15-09:25，09:30-11:30和13:00-15:00。通过深圳证券交易 所互联网投票系统进行投票的具 ...

深圳市拓日新能源科技股份有限公司 董事会审计委员会关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定勤勉尽责，认 真履职。现将董事会审计委员会对鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"鹏盛会计师事务所"）2023 年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督 职责的情况汇报如下： 成立日期：2005 年 1 月 11 日 企业类型：特殊普通合伙 注册地址：深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道 5020 号同心大厦 21 层 2101 执行事务合伙人：杨步湘 鹏盛会计师事务所 2022 年度业务收入 3.00 亿元，其中审计业务收入 1.87 亿元，证券业务收入 0.15 亿元。2022 年度上市公司审计客户家数 3 家，主要行 业：软件和信息技术服务业、卫生、商务服务业，审计收费 568.00 万元。截至 20 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为深圳市拓日 新能源科技股份有限公司（以下简称"拓日新能"、"公司"）非公开发行股票（以下 简称"本次发行"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范 性文件的规定，就拓日新能 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，具 体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市拓日新能源科技股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕522 号）核准，公司本次非公开发行股 票实际发行数量为 176,678,445 股，发行价格为每股 5.66 元，公司共募集资金 999,999,998.70 元，扣除相关发行费用（不含税 ...

本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开了第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于 2024 年度向银行申请 综合授信额度的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过， 现将有关情况公告如下： 鉴于公司生产经营和业务发展需要，2024 年公司预计向相关合作银行申请 总计不超过人民币 50 亿元的综合授信额度，授信种类包括但不限于流动资金贷 款、非流动资金贷款、银行承兑汇票、保函(包括融资性保函、非融资性保函)、 信用证、票据贴现、票据池、票据置换等业务，上述授信额度不等于实际发生的 融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。在审议通过的授 信额度内可循环使用，具体融资金额及期限以签订的具体融资合同约定为准。 证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2024-011 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告 特此公告。 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 ...

深圳市拓日新能源科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人王艳作为深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 有关法律、法规的规定及公司《独立董事制度》的要求，在 2023 年度工作中， 秉着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、忠实履行职责，积极出席公司召开的 相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见。认真履行 职责，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司整体利益和股东尤其是中小 股东的合法权益。 现将 2023 年度履行独立董事职责情况述职如下： 一、基本情况 本人王艳，女，1975 年生，中国国籍，教授、高级会计师、中国注册会计 师、博士（后）。2014 年 9 月至 2020 年 3 月在广东财经大学会计学院任教。2018 年 3 月至 2024 年 3 月任广东肇庆星湖生物科技股份有限公司独立董事；2018 年 8 月至 2024 年 2 月任深圳东方嘉盛供应链股份有限公司独立董事；2 ...

深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 深圳市拓日新能源科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，如 实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监 督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高 级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变 ...

深圳市拓日新能源科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人杜正春作为深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 有关法律、法规的规定及公司《独立董事制度》的要求，在 2023 年度工作中， 秉着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、忠实履行职责，积极出席公司召开的 相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见。认真履行 职责，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司整体利益和股东尤其是中小 股东的合法权益。 现将 2023 年度履行独立董事职责情况述职如下： 一、基本情况 本人杜正春，男，1963 年生，电力系统及其自动化专业工学博士，现任西 安交通大学电气工程学院电力工程系教授、博士生导师。长期从事电力系统分析 与控制方面的教学及研究工作，目前主要研究方向包括：大规模交直流混联电力 系统的稳定性分析与控制，光伏太阳能电站、风力发电厂的等值建模、分析与控 制，基于电压源换流器的多端直流电网分析与控制。 ...

证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2024-012 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 关于向控股股东及股东申请借款暨关联交易的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1.为支持深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）经营及业 务发展，公司向控股股东深圳市奥欣投资发展有限公司（以下简称"奥欣投资"） 和股东深圳市东方和鑫科技有限公司（以下简称"东方和鑫"）分别申请不超过 10,000 万元人民币和 10,000 万元人民币的借款总额度续期以补充流动资金，借 款期限为一年（自实际放款之日起算），申请借款方式为公司直接向奥欣投资和 东方和鑫借款或通过银行委托贷款的方式，借款利率不超过公司同期向金融机构 融资的成本，利息自借款金额到账当日起算，按照实际借款天数支付，且可选择 分批提款、提前还本付息。 2.由于奥欣投资持有公司股份 397,590,714 股，占公司总股本的 28.14%；东 方和鑫持有公司股份 128,582,698 股，占公司总股本的 9.1%，为公司控股股东及 其一致行动人，根据《深圳证券 ...

深圳市拓日新能源科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人王礼伟作为深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 有关法律、法规的规定及公司《独立董事制度》的要求，在 2023 年度工作中， 秉着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、忠实履行职责，积极出席公司召开的 相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见。认真履行 职责，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司整体利益和股东尤其是中小 股东的合法权益。 现将 2023 年度履行独立董事职责情况述职如下： 本人王礼伟，男，1969 年生，毕业于北京大学法学院本科、武汉大学民商 法硕士。王礼伟先生于 1994 年取得律师资格，长期从事诉讼法律业务及资产、 公司收购并购等非诉业务，主要涉及领域有房地产法律事务、公司法律事务、知 识产权等相关法律事务。2019 年 5 月起任本公司独立董事。 本人未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持 ...

证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2024-004 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开的第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第八次会议审议通过 《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保 不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，继续使用不超过人 民币 18,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通 过之日起不超过 12 个月。在上述额度内，资金可以循环使用。具体内容详见公 司于 2023 年 10 月 31 日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2023-060）。 现将公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况公告如 下： 近日，公司已将上述现金管理产品赎回，同时，在上述 ...