深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2023 年投资者保护工作报告 深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）自 2008 年上市以 来，始终高度重视投资者保护工作，通过持续现金分红、严格履行相关承诺、严 格按照监管要求履行信息披露义务、多渠道与投资者交流沟通等方式，切实保护 广大投资者特别是中小投资者的合法权益。现将 2023 年公司投资者保护工作情 况报告如下： 一、重视股东回报、持续现金分红 公司在实现自身发展的同时，制定了科学、持续稳定、健全的分红决策和监 督机制，积极回报投资者。根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市 公司现金分红》和《公司章程》等相关文件规定，并结合公司的实际情况，公司 制定了《未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划》，以回报广大投资者。 在综合考量公司的盈利能力、经营发展规划、股东回报、资金使用规划以及 外部融资环境等因素下，公司制定了既重视投资者的合理投资回报，又兼顾公司 的可持续发展的利润分配方案，并保证了利润分配政策的连续性和稳定性。 公司近三年利润分配情况如下： 2023年，公司持续督促公司控股股东、董事、监事、高级管理人员、交易对 手方等 ...

深圳市拓日新能源科技股份 有限公司 募集资金年度存放与实际使 用情况的鉴证报告 鹅盛 A 核字[2024]00022 号 鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 深圳 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 目 录 | 鉴证报告 1、 | | --- | | 2、 董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 …… 3-5 | | 3、 附表 1 ………………………………………………………………………… 6 | 通讯地址:深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道 5020 号同心大厦 21 层 2101 室 邮政编码:518000 电话: 0755-82949959 传真: 0755-82926578 关于深圳市拓日新能源科技股份有限公司 鹏盛 A 核字[2024]00022 号 深圳市拓日新能源科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的深圳市拓日新能源科技股份有限公司(以下简称"拓 日新能公司")截至 2023年 12月 31 日止的【《董事会关于募集资金年度存放与 实际使用情况的专项报告》】进行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号 - ...

深圳市拓日新能源科技股份有限公司 审计报告 鹏 盛 A 审字[2024]00074 号 鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙) 二〇二四年四月二十三日 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出""我打 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://4ec.mof.gov.cn）" 我打 了 目 录 鹏盛 A 审字[2024]00074 号 深圳市拓日新能源科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 | 项 目 | 起始页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | 资产负债表 | 7-8 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-116 | | 财务报表附注补充资料 | | 通讯地址: 深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道 5020 号同心大厦 21 层 2101 室 邮政编码:518000 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 要求，深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 在任独立董事杜正春先生、王礼伟先生和王艳女士的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 经核查独立董事杜正春先生、王礼伟先生和王艳女士的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 董事会 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 2024年4月23日 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 1,127,029,812, representing a decrease of 14.80% compared to CNY 1,322,878,806 in 2022[24]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 23,109,098.61, a decline of 75.99% from CNY 96,239,681.13 in the previous year[24]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 15,755,446.53, down 78.56% from CNY 77,166,022.98 in 2022[24]. - The net cash flow from operating activities was CNY 83,710,211.01, a significant drop of 82.54% compared to CNY 479,534,963.97 in 2022[24]. - Basic earnings per share for 2023 were CNY 0.016, a decrease of 76.47% from CNY 0.068 in the previous year[24]. - Diluted earnings per share also stood at CNY 0.016, reflecting the same decline of 76.47% compared to CNY 0.068 in 2022[24]. - The weighted average return on net assets was 0.55%, down from 2.26% in the previous year, indicating a decrease of 1.71%[24]. - Total revenue for 2023 was approximately ¥1.13 billion, a decrease of 14.80% compared to ¥1.32 billion in 2022[51]. - The company's total revenue for the reporting period was CNY 1,927.08 million, with a net profit attributable to shareholders of CNY 23.11 million, representing a year-on-year decline of 75.99%[45]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 0.2 yuan per 10 shares (including tax) to all shareholders based on the total share capital minus the shares repurchased[4]. - The cash dividend distribution represents 100% of the profit distribution total, adhering to the company's profit distribution policy[148]. - The cash dividend distribution plan was approved at the shareholders' meeting held on May 16, 2023, with the record date set for July 10, 2023[149]. Research and Development - The company has a total of 695 patents authorized, including 66 invention patents, demonstrating a strong focus on R&D[37]. - The company is actively pursuing new technologies and materials, such as perovskite materials, to improve solar cell performance and efficiency[18]. - The company is focusing on the development of high-efficiency IBC solar cells, which have no metal electrode shading on the front surface, enhancing power generation efficiency[18]. - The number of R&D personnel increased by 7.51% to 186 in 2023 from 173 in 2022[65]. - Total R&D investment decreased by 15.25% to ¥46,697,287.77 in 2023 from ¥55,098,278.92 in 2022[65]. - R&D expenses decreased by 12.70% to ¥21,453,638.74 in 2023 from ¥24,574,624.67 in 2022[63]. Market Expansion and Strategy - Future strategies include expanding market presence and enhancing product offerings in the photovoltaic sector[18]. - The company is focused on expanding its market presence globally, providing clean energy solutions to over 80 countries[36]. - The company aims to improve the efficiency of its existing power stations through technological upgrades and better management practices, targeting higher asset yield[95]. - The company plans to invest 3 billion RMB in new product development and technology research over the next two years[85]. - Market expansion efforts include entering three new international markets, aiming for a 20% increase in overseas sales by the end of 2024[85]. - The company is focusing on expanding its overseas market presence, particularly in the Belt and Road regions, to capture photovoltaic power station construction opportunities[98]. Financial Stability and Management - The company's asset-liability ratio decreased to 36.90%, below the industry average, indicating improved financial stability[49]. - The company successfully replaced over CNY 700 million of short-term loans with long-term financing, resulting in a 49.67% reduction in financial expenses year-on-year[49]. - The company has established a comprehensive management system, leading to reduced management and marketing costs, thereby enhancing cost advantages[44]. - The company has a self-manufacturing rate exceeding 70% for its fully automated intelligent solar cell module production line, enhancing cost control capabilities[41]. - The company has established a structured remuneration decision-making process for directors, supervisors, and senior management, compliant with relevant laws and regulations[132]. Environmental Compliance - The company is classified as a key pollutant discharge unit by environmental protection authorities[159]. - The company adheres to multiple environmental protection laws and standards, including the Air Pollution Prevention and Control Law and the Water Pollution Prevention and Control Law[159]. - The company has installed various waste gas treatment facilities, including SCR denitrification and bag dust collectors, to comply with emission standards[161]. - The company reported a total emission of 1.6928 tons of particulate matter and 230.151 tons of nitrogen oxides in 2023, adhering to the relevant emission standards[160]. - The company invested CNY 47.35 million in environmental protection in 2023, with an environmental protection tax of CNY 1,015.23[164]. Governance and Compliance - The company emphasizes the importance of accurate financial reporting, with all board members present for the approval of the annual report[4]. - The company has established a complete and independent financial management system, allowing for independent financial decision-making and operations[116]. - The company maintains complete independence from its controlling shareholders in terms of assets, personnel, finance, and operations, ensuring no shared sales channels or joint use of trademarks[115]. - The company has established performance evaluation and incentive mechanisms for senior management, linking them to performance metrics to enhance accountability[111]. - The company strictly adheres to the information disclosure management system and has established an internal disclosure committee to ensure transparency and protect the rights of investors, particularly minority shareholders[113]. Employee Management and Welfare - The total number of employees at the end of the reporting period is 1,092, with 207 in the parent company and 885 in major subsidiaries[144]. - The company has established a comprehensive training system to enhance employee skills and management capabilities, focusing on high-skill talent development[146]. - The company has implemented a flexible and effective incentive system to reward individual and organizational contributions[145]. - The company has a commitment to employee welfare, providing benefits such as dormitories and meals, and has taken measures to support employees affected by natural disasters[170]. - The company emphasizes employee training as a key factor for sustainable development, conducting various training programs including new employee orientation and specialized training, with two month-long training sessions for new hires each year[171].

深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日对外披露了《2023 年年度报告》，公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的 净利润 23,109,098.61 元，较上年同期减少 75.99%。根据《深圳证券交易所股票 上市规则》5.1.1 规定"上市公司预计年度经营业绩和财务状况出现下列情形之 一的，应当在会计年度结束之日起一个月内进行预告：（三）实现盈利，且净利 润与上年同期相比上升或者下降 50%以上；"，公司属于应当进行业绩预告的情 形。 2023 年 12 月公司 2023 年度审计机构鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"鹏盛所"）完成了审计预审工作，2024 年 1 月-2 月 6 日完成了审 计终审工作，期间鹏盛所会计师及项目组成员实地走访了公司各地分子公司。公 司于 2024 年 1 月底前对 2023 年度经营业绩进行了初步测算，测算结果未触及业 绩预告披露要求的情形；与此同时，公司对是否需要业绩预告的有关事项也与鹏 盛所进行了充分沟通，沟通后确认公司 2023 年业绩不属于《深圳证券交易所股 票上市规则》5.1.1 规定的需要进行业绩预 ...

证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2024-005 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 四次会议于 2024 年 4 月 23 日在深圳市南山区侨香路香年广场 A 栋 803 会议室 以现场及通讯方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 12 日以书面及电话方式通知全 体董事、监事和高级管理人员。会议应到董事 9 名，实际参加会议并表决的董事 9 名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定。会议由 公司董事长陈五奎先生主持。 二、董事会会议审议情况 1．审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》，表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 总经理对公司 2023 年度总体运营情况、市场开拓情况、财务状况和研发创 新情况等做了详细汇报。 2．审议通过《公司 2023 年度董事 ...

深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023 年公司监事会全体成员按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》及《深圳市拓日新能源科技股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）等规定和要求，谨慎、认真地履行了自身职责，依法独立行使 职权，以保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。监事会对公司长期发 展规划、重大项目、公司生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的 履职情况进行监督，促进公司规范运作和健康发展。报告期内，公司监事会共召 开了 4 次会议。现将监事会一年来的主要工作内容报告如下： 一、报告期内监事会会议情况 通过对公司报告期内发生的关联交易的监督认为：报告期内公司发生的关联 交易遵循公平、公正、公开的原则进行，不存在损害公司或中小股东利益的情况。 （一）第六届监事会第五次会议于2023年4月20日在深圳市南山区侨香路香 年广场A栋803会议室召开，该次监事会会议决议公告于2023年4月22日在《证券 时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，会议审 ...

二、独立董事专门会议审议情况 1．审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》，表决结果：3 票赞成，0 票 反对，0 票弃权。 公司 2023 年度利润分配方案综合考虑了目前行业特点公司经营和发展情况、 股东意愿等因素，符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立 董事专门会议第一次会议于 2024 年 4 月 23 日在深圳市南山区侨香路香年广场 A 栋 803 会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 12 日以书面及电 话方式通知全体独立董事。会议应到独立董事 3 名，实际参加会议并表决的独立 董事 3 名，公司董事会秘书列席了会议。全体独立董事共同推举独立董事杜正春 先生召集和主持本次会议。会议的召集和召开符合《上市公司独立董事管理办法》、 《公司章程》及公司《独立董事制度》的有关规定。 2．审议通过《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》，表决结果：3 票赞 成，0 票反对，0 票弃权。 ...

证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2024-008 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 1、董事会、监事会审议情况 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第六届董事会第十四次会议与第六届监事会第九次会议，分别审议通过了 《公司 2023 年度利润分配预案》，该议案已经第六届董事会独立董事专门会议 第一次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，现将相关事宜公 告如下： 一、2023 年度利润分配预案基本内容 经鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司合并实现归属 于母公司所有者的净利润 2,310.91 万元，母公司实现净利润 6,436.06 万元，根据 《公司章程》的规定，按 10%提取法定盈余公积金 643.61 万元。母公司本年度 及以前年度可供股东分配利润 27,852.55 万元。。 根据公司未来发展需求，并结合公司经营情况，经公司董事会研究决定，公 司 2023 年 ...