奥维通信股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：002231 股票简称：奥维通信 公告编号：2025-002 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会无否决提案的情况。 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 2．现场会议召开地点：沈阳市浑南新区高歌路6号公司五楼会议室 3．会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4．会议召集人：公司董事会 5．现场会议主持人：董事长杜方先生 本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议的 表决程序和表决结果合法有效。 （一）会议召开情况 1．会议召开时间： 现场会议召开时间：2025年1月13日（星期一）下午14:30 网络投票时间：2025年1月13日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的具体时间为：2025年1月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系 ...

财联社12月27日电，奥维通信公告，为推动公司战略布局及经营发展的需要，公司与天津永盛德新材料 有限公司于2024年12月27日签署了《合资协议》，在天津共同出资1亿元设立东和欣新材料产业（天 津）有限公司（简称"天津东和欣"）。 公司于2024年12月27日召开第六届董事会第三十三次会议，审议通过了该议案。 天津东和欣注册资本为1亿元，其中公司出资7500万元，占注册资本的75%；天津永盛德出资2500万 元，占注册资本的25%。 ...

证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2024-076 奥维通信股份有限公司 关于对外投资设立控股子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资情况概述 （一）对外投资的基本情况 为推动公司战略布局及经营发展的需要，奥维通信股份有限公司（以下简 称"公司"）与天津永盛德新材料有限公司（以下简称"天津永盛德"）于 2024 年 12 月 27 日签署了《合资协议》，在天津共同出资人民币 10,000 万元设立东 和欣新材料产业（天津）有限公司（以下简称"天津东和欣"）。天津东和欣 注册资本为人民币 10,000 万元，其中公司出资人民币 7,500 万元，占注册资本 的 75%；天津永盛德出资 2,500 万元，占注册资本的 25%。 （二）本次交易履行的相关程序 公司于 2024 年 12 月 27 日召开第六届董事会第三十三次会议，审议通过了 《关于对外投资设立控股子公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规 则》及《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项在公司董事会审议权限内， 无需提交公司股东大会审议。 1、公司 ...

奥维通信股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人杜方现就提名孙芃为奥维通信股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为奥维通信股份有限公司第六届董 事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、被提名人已经通过奥维通信股份有限公司第六届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 ...

第六届董事会第三十三次会议决议公告 证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2024-075 奥维通信股份有限公司 一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对 外投资设立控股子公司的议案》； 董事会同意公司与天津永盛德新材料有限公司共同出资人民币 10,000 万元 设立控股子公司。其中，公司出资人民币 7,500 万元，占注册资本的 75%；天津 永盛德新材料有限公司出资人民币 2,500 万元，占注册资本的 25%。 具体内容详见《关于对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2024-076）。 二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于补 选第六届董事会独立董事的议案》； 经公司控股股东杜方先生提名，董事会提名委员会审议通过，董事会同意 提名孙芃女士为公司第六届董事会独立董事候选人。 此议案尚需提交公司股东大会审议通过。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 奥维通信股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十三次会 议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 ...

证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2024-078 奥维通信股份有限公司 关于 2025 年第一次临时股东大会增加临时提案暨 股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 奥维通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 23 日召开第 六届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司召开 2025 年第一次临时股 东大会的议案》，定于 2025 年 1 月 13 日以现场表决与网络投票相结合的方式 召开 2025 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 24 日披 露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2024-074）。 根据《上市公司股东大会规则》《公司章程》等规定，单独或合计持有公 司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交 召集人。公司于 2024 年 12 月 27 日收到控股股东杜方先生出具的《关于增加 2025 年第一次临时股东大会临时提案的函》，提出将《关于补选第六届董事会独立 董事的议案》 ...

奥维通信股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人孙芃作为奥维通信股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人杜方提名为奥维通信股份有限公司第六届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过奥维通信股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________________________ ...

证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2024-077 奥维通信股份有限公司 关于补选第六届董事会独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 奥维通信股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事王宇航先生因个人 原因向公司董事会提交书面辞职报告，申请辞去公司第六届董事会独立董事职 务。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 24 日披露的《关于独立董事辞职的公告》 （公告编号：2024-070）。 奥维通信股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 27 日 1 2 附件：孙芃女士简历 孙芃女士，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1963 年，毕业于辽宁大学 经济管理学院，获经济学硕士，教授研究员级高级会计师，曾任辽宁省省直住 房资金管理中心主任，辽宁省财政科学研究所三级专业技术岗等职务。 截至本日，孙芃女士未持有公司股份；与公司、其他持有公司 5%以上股份 的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关 系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券 市场禁入措施；未被证券交易 ...

证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2024-071 奥维通信股份有限公司 关于财务总监辞去职务的公告 截至本公告日，李继芳女士未持有公司股份。根据《中华人民共和国公司 法》《公司章程》等相关规定，李继芳女士的辞职报告自送达公司董事会之日起 生效。李继芳女士在担任财务总监期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对李 继芳女士担任财务总监期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 奥维通信股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024年12月23日收到 公司副总裁、财务总监李继芳女士提交的书面辞职报告，李继芳女士因公司内 部工作调整原因申请辞去公司财务总监职务，辞职后将继续在公司担任副总裁 职务。 董事会 2024 年 12 月 23 日 1 奥维通信股份有限公司 ...

证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2024-073 奥维通信股份有限公司 关于补选第六届监事会非职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司持股5%以上的大股东杜方先生提名裴非先生（简历详见附件）为公司 第六届监事会非职工代表监事候选人。经审查，公司第六届监事会第二十一次 会议同意提名裴非先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，任期自公 司股东大会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。 特此公告。 奥维通信股份有限公司 监事会 2024 年 12 月 23 日 1 附件：裴非先生简历 裴非先生，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1980 年，辽宁工程技术大 学学士学位，曾任中兴通讯股份有限公司文档工程师。2015 年 11 月起就职于公 司研发部，曾任研发部经理助理、项目技术部经理、副总裁等职务，现隶属于 公司市场一部。 截至本日，裴非先生未持有公司股票；与公司、其他持有公司 5%以上股份 的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关 系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未 ...